天汽模:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

股票代码：002510公司简称：天汽模公告编号2025-067

天津汽车模具股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月30日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为2025年12月30日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月23日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东

均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司105会议

室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票《关于董事会换届选举第六届董事会非

1.00独立董事的议案》累积投票提案应选人数（3）人《关于选举王易鹏先生为公司第六届董

1.01事会非独立董事的议案》累积投票提案√《关于选举杨森先生为公司第六届董事

1.02√会非独立董事的议案》累积投票提案《关于选举高宪臣先生为公司第六届董

1.03√事会非独立董事的议案》累积投票提案《关于董事会换届选举第六届董事会独

2.00立董事的议案》累积投票提案应选人数（3）人《关于选举罗军民先生为公司第六届董

2.01事会独立董事的议案》累积投票提案√《关于选举宋晓然女士为公司第六届董

2.02√事会独立董事的议案》累积投票提案《关于选举祝燕洁女士为公司第六届董

2.03√事会独立董事的议案》累积投票提案《关于变更注册资本、修订《公司章

3.00程》并办理工商变更登记的议案》非累积投票提案√《关于修订及制定公司部分治理制度的作为投票对象的子议

4.00议案》非累积投票提案案数（6）

4.01《股东会议事规则》非累积投票提案√

4.02《董事会议事规则》非累积投票提案√

4.03《独立董事工作制度》非累积投票提案√

4.04《对外担保管理制度》非累积投票提案√

4.05《关联交易管理制度》非累积投票提案√《防范控股股东及关联方资金占用管理

4.06非累积投票提案√办法》

1.上述议案已经公司第五届董事会第五十三次会议审议通过，具体内容详见公司

刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。2.根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提案3.00属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、提案1.00、2.00需采用累积投票方式进行表决。本次会议应选非独立董事3名，

独立董事3名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

4、公司将对中小投资者的表决票单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年12月26日上午8:30-11:30，下午13:00-16:30。

2、登记地点：天津空港经济区航天路77号公司证券部。

3、登记方法

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授

权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东

委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地

点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

4、会议联系方式：

联系地址：天津空港经济区航天路77号证券部邮编：300308

联系人：孟宪坤

联系电话：022-24895297

联系传真：022-24895279

5、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第五十三次会议决议特此公告。

天津汽车模具股份有限公司董事会

2025年12月13日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362510”，投票简称为“汽模投票”

2、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所

拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表1累积投票制度下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人A投X1票 X1

对候选人B投X2票 X2

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如议案1.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如议案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年12月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月30日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月30日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件：二授权委托书兹授权委托先生(女士）代表本公司(本人)出席2025年12月30日召开的天

津汽车模具股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并依照以下指示对下列提案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

备注提案编该列打勾提案名称表决意见码的栏目可以投票

累计投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）1.00《关于董事会换届选举第六届董事会非独应选人数3选举票数（票）立董事的议案》人1.01《关于选举王易鹏先生为公司第六届董事√会非独立董事的议案》1.02《关于选举杨森先生为公司第六届董事会√非独立董事的议案》1.03《关于选举高宪臣先生为公司第六届董事√会非独立董事的议案》2.00《关于董事会换届选举第六届董事会独立应选人数3选举票数（票）董事的议案》人2.01《关于选举罗军民先生为公司第六届董事√会独立董事的议案》2.02《关于选举宋晓然女士为公司第六届董事√会独立董事的议案》2.03《关于选举祝燕洁女士为公司第六届董事√会独立董事的议案》非累计投票提案同意反对弃权

3.00《关于变更注册资本、修订《公司章程》√并办理工商变更登记的议案》4.00《关于修订及制定公司部分治理制度的议作为投票对象的子议案数（6）案》

4.01《股东会议事规则》√

4.02《董事会议事规则》√

4.03《独立董事工作制度》√

4.04《对外担保管理制度》√

4.05《关联交易管理制度》√4.06《防范控股股东及关联方资金占用管理办√法》说明：

1、对于累积投票提案，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事人数相同的表决权，表决

权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事、独立董事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人。

2、对于非累积投票提案，在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。

3、授权委托书剪报、复印或者按照以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：