股票代码:002510公司简称：天汽模公告编号2025-065

天津汽车模具股份有限公司

关于修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第五届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、

规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对公司治理相关制度予以修订和新制定，具体情况如下：

是否需要提交股序号制度名称变动情况东大会审议

1股东会议事规则修订是

2董事会议事规则修订是

3独立董事工作制度修订是

4对外担保管理制度修订是

5关联交易管理办法修订是

6内部问责管理制度修订否

7独立董事专门会议工作制度修订否

8募集资金管理制度修订否

9会计师事务所选聘制度修订否

10董事和高级管理人员持有和修订否

买卖本公司股票的管理制度

11防范控股股东及关联方资金制定是

占用管理办法

12董事和高级管理人员离职管制定否

理制度

13互动易平台信息发布及回复制定否内部审核制度

上述治理制度已经公司第五届董事会第五十三次会议审议通过，其中第1-5、

11项议案尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效实施。上述

制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司董事会

2025年12月13日