证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2026-58

中顺洁柔纸业股份有限公司

2026 年度第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 9 月 8 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2026 年 9 月 8 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 8 日的 9:15 至

15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长杨裕钊先生

6、召开地点：公司会议室（地址：中山市西区彩虹大道 136 号）

7、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 359 人，代表股份 684583177 股，占公司有表决权股份总数的 54.4249%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份

653365600 股，占公司有表决权股份总数的 51.9431%。通过网络投票的股东

356 人，代表股份 31217577 股，占公司有表决权股份总数的 2.4818%。

8、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 356 人，代表股份 31217577 股，占公

司有表决权股份总数的 2.4818%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东

356 人，代表股份 31217577 股，占公司有表决权股份总数的 2.4818%。

9、公司全体董事、部分高级管理人员、董事会秘书出席了会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师程俊鸽、熊鑫见证了本次股东会并出具了法律意见书。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权

提案 表决

提案名称 表决分类 股数 股数 股数

编码 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股）《关于拟 总表决情况 681696077 99.5783% 1946700 0.2844% 940400 0.1374%续聘会计

1.00 其中，中小

表决

师事务所 股东的表决 通过28330477 90.7517% 1946700 6.2359% 940400 3.0124%的议案》 情况《关于修 总表决情况 682978077 99.7655% 1470500 0.2148% 134600 0.0197%订〈公司

2.00 其中，中小

表决

章程〉的 股东的表决 通过29612477 94.8583% 1470500 4.7105% 134600 0.4312%议案》 情况

以上提案不涉及回避表决情况；提案 2.00 为股东会特别决议事项，获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过，表决通过。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所律师姓名：程俊鸽、熊鑫

结论意见：北京市中伦（广州）律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序均符

合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文

件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、中顺洁柔纸业股份有限公司 2026 年度第二次临时股东会决议；

2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于中顺洁柔纸业股份有限公司 2026 年度第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 8 日