证券代码：002511证券简称：中顺洁柔公告编号：2026-33

中顺洁柔纸业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开情况

1、召集人：公司董事会

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开的日期和时间：

会议召开的日期和时间：2026年5月7日（星期四）14:30。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月7日9:15-15:00。

4、会议主持人：本次股东会由董事长杨裕钊先生主持。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

6、现场会议召开地点：公司会议室（地址：中山市西区彩虹大道136号）。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东363人，代表股份667320557股，占公司有表

1决权股份总数的52.1316%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份643778259股，占公司有表决权股份总数的50.2925%。通过网络投票的股东359人，代表股份23542298股，占公司有表决权股份总数的1.8391%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东361人，代表股份23620198股，占公司有表决权股份总数的1.8452%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份

77900股，占公司有表决权股份总数的0.0061%。通过网络投票的中小股东359人，代表股份23542298股，占公司有表决权股份总数的1.8391%。

2、公司全体董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

1、审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》。

总表决情况：

同意665012832股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6542%；

反对2015225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3020%；弃权

292500股（其中，因未投票默认弃权134000股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0438%。

中小股东总表决情况：

同意21312473股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.2299%；反对2015225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的8.5318%；弃权292500股（其中，因未投票默认弃权134000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2383%。

2、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》。

总表决情况：

同意665157132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6758%；

反对2015425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3020%；弃权

148000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0222%。

2中小股东总表决情况：

同意21456773股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.8408%；反对2015425股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的8.5326%；弃权148000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6266%。

3、审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》。

总表决情况：

同意665266432股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6922%；

反对2010725股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3013%；弃权

43400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0065%。

中小股东总表决情况：

同意21566073股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.3035%；反对2010725股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的8.5127%；弃权43400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1837%。

4、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

总表决情况：

同意665072532股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6631%；

反对2205825股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3305%；弃权

42200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0063%。

中小股东总表决情况：

同意21372173股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.4826%；反对2205825股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的9.3387%；弃权42200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1787%。

5、审议通过《关于确认公司董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》。

总表决情况：

3同意664557332股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5859%；

反对2714225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4067%；弃权

49000股（其中，因未投票默认弃权17600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0073%。

中小股东总表决情况：

同意20856973股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.3014%；反对2714225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的11.4911%；弃权49000股（其中，因未投票默认弃权17600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2074%。

6、审议通过《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的剩余限制性股票的议案》。

总表决情况：

同意666092732股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8160%；

反对1173625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1759%；弃权

54200股（其中，因未投票默认弃权17600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0081%。

中小股东总表决情况：

同意22392373股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.8018%；反对1173625股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的4.9687%；弃权54200股（其中，因未投票默认弃权17600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2295%。

7、审议通过《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

总表决情况：

同意665874332股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7833%；

反对1378525股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2066%；弃权

67700股（其中，因未投票默认弃权17600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0101%。

中小股东总表决情况：

同意22173973股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.8772%；反对1378525股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

4的5.8362%；弃权67700股（其中，因未投票默认弃权17600股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2866%。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

2、律师姓名：张启祥、熊鑫

3、结论意见：北京市中伦（广州）律师事务所律师认为，公司本次股东会

的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序均符

合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的相关规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、中顺洁柔纸业股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于中顺洁柔纸业股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2026年5月7日

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