证券代码：002512证券简称：达华智能公告编号：2025—058

福州达华智能科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示：

（一）本次股东大会无否决议案的情况；

（二）本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形；本次股东

大会不存在新增、修改议案的情形；

（三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

二、本次股东大会基本情况

1、会议通知情况

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月22日、

2025年11月28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-053）《关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2025-056）。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025年12月9日（星期二）下午14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年12月09日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月09日9:15至15:00的任意时间。

5、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 17 号楼。

6、会议主持人：董事长曾忠诚先生

7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共1230名，所持有表决权的股份数为314507392股，占公司有表决权股份总额的28.2704%。

2、现场出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名，所持有表决权的股份数为304310617股，占公司有表决权股份总额的27.3538%。

3、网络投票情况

本次股东大会通过网络投票的股东及股东代理人共1226名，所持有表决权的股份数为10196775股，占公司有表决权股份总额的0.9166%。

4、本次会议对股东大会通知中列明的提案进行了审议和表决。

5、公司董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会现场会议。

四、会议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决。本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

议案1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意311321292股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的98.9870%；反对2962800股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.9420%；弃权223300股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.0710%。

中小投资者表决情况：同意7010675股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的68.7538%；反对2962800股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的29.0562%；弃权223300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.1899%。

该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

表决结果：本议案获得通过。

议案2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意311333792股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的98.9909%；反对2962300股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.9419%；弃权211300股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.0672%。

中小投资者表决情况：同意7023175股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的68.8764%；反对2962300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的29.0513%；弃权211300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0722%。该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

表决结果：本议案获得通过。

议案3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意311320692股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的98.9868%；反对2962300股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.9419%；弃权224400股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.0713%。

中小投资者表决情况：同意7010075股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的68.7480%；反对2962300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的29.0513%；弃权224400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.2007%。

该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

表决结果：本议案获得通过。

议案4、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案（一）》

4.01修订《对外投资管理制度》

表决结果：同意311318092股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的98.9859%；反对2970700股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.9446%；弃权218600股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.0695%。

表决结果：本议案获得通过。

4.02修订《关联交易管理制度》

表决结果：同意311306592股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的98.9823%；反对2971700股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.9449%；弃权229100股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.0728%。

表决结果：本议案获得通过。

4.03修订《募集资金管理制度》

表决结果：同意311285292股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的98.9755%；反对2998000股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.9532%；弃权224100股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.0713%。

表决结果：本议案获得通过。

4.04修订《对外担保制度》

表决结果：同意311147192股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的98.9316%；反对3062900股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.9739%；弃权297300股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.0945%。

表决结果：本议案获得通过。

4.05修订《对外提供财务资助管理制度》

表决结果：同意311234392股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的98.9593%；反对3008300股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.9565%；弃权264700股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.0842%。

表决结果：本议案获得通过。

议案5、审议通过《关于变更非独立董事暨补选公司第五届董事会非独立董事的议案》表决结果：同意314098792股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的99.8701%；反对159300股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.0507%；弃权249300股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的

0.0793%。

表决结果：本议案获得通过。马云晏先生当选为第五届董事会非独立董事。

五、法律意见书

上海锦天城（福州）律师事务所出具法律意见书：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；

本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、会议备查文件

1、《福州达华智能科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议决议》；

特此公告。

福州达华智能科技股份有限公司董事会

二○二五年十二月十日