证券代码：002513证券简称：蓝丰生化公告编号：2026-026

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案以及《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》，鉴于公司本次调整向特定对象发行股票的总体工作安排，公司决定暂不召开股东会，待相关工作及事项准备完成后，将适时另行提请召开股东会审议。详见公司于2024年10月25日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于暂不召开股东大会审议公司向特定对象发行股票相关事项的公告》（公告编号：2024-084）。

根据目前向特定对象发行股票相关工作的完成情况，现公司拟将第七届董事会第十八次会议审议通过的向特定对象发行股票相关议案，与本次第七届董事会第三十三次会议审议通过的尚需股东会审议的议案一并提交公司2025年年度股东会审议。上述议案的具体内容，详见公司分别于2024年10月25日、2026年4月18日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月08日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月29日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2026年4月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区建业路1号旭合科技办公

楼202会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》非累积投票提案√《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议

2.00非累积投票提案√案》

3.00《关于公司2025年度财务决算报告的议案》非累积投票提案√

4.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√

5.00《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》非累积投票提案√《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请

6.00非累积投票提案√综合授信额度并接受关联方担保的议案》《关于预计2026年度为子公司提供对外担保额

7.00非累积投票提案√度的议案》

8.00《关于预计2026年度公司衍生品交易额度的议非累积投票提案√案》《关于预计2026年度公司为控股子公司提供财

9.00非累积投票提案√务资助额度暨关联交易的议案》《关于公司及控股子公司向控股股东借款增加额

10.00非累积投票提案√度暨关联交易的议案》《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度

11.00非累积投票提案√薪酬方案的议案》《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之

12.00非累积投票提案√一的议案》《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>

13.00非累积投票提案√的议案》《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工

14.00非累积投票提案√商登记的议案》《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议

15.00非累积投票提案√案》《关于调整公司2023年度向特定对象发行股票

16.00非累积投票提案√方案的议案》

16.01定价基准日、发行价格及定价原则非累积投票提案√

16.02发行数量、发行对象及认购方式非累积投票提案√

16.03募集资金规模及用途非累积投票提案√《关于<公司2023年度向特定对象发行股票预案

17.00非累积投票提案√（修订稿）>的议案》《关于<公司2023年度向特定对象发行股票方案

18.00非累积投票提案√论证分析报告（修订稿）>的议案》《关于<公司2023年度向特定对象发行股票募集

19.00非累积投票提案√资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄

20.00非累积投票提案√即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认

21.00非累积投票提案√购协议暨关联交易的议案》《关于公司与原认购对象签署<附条件生效的股

22.00非累积投票提案√票认购协议之终止协议>暨关联交易的议案》《关于提请公司股东会审议同意特定对象及其一

23.00非累积投票提案√致行动人免于发出收购要约的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行股票无需

24.00非累积投票提案√编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报

25.00非累积投票提案√规划的议案》《关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对

26.00非累积投票提案√象发行股票具体事宜的议案》

2、会议同时听取《2025年度独立董事述职报告》，此议案不需表决。

3、上述议案已经公司第七届董事会第十八次会议和第七届董事会第三十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年10月25日及2026年4月18日发布在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、议案6、议案7、议案14-议案22、议案24、议案26为特别决议议案，须经出席

本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

5、议案6、议案9-议案11、议案15-议案23涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

股东可以到会议现场登记，也可以书面、邮件或传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业

执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理

人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持

股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证。

2、登记时间：2026年5月7日上午9:00至下午16:00。3、登记地点：安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区建业路1号

4、会务联系方式

会议联系人：卞雅星

电话：0550-3012192

传真：0550-3012192

邮箱地址：lfshdmb@jslanfeng.com

通讯地址：安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区建业路1号

邮编：239000

5、其他事项

（1）出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（2）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事项影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第七届董事会第三十三次会议决议；

2、第七届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2026年04月17日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股投票代码：362513；投票简称：蓝丰投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东会不涉及累积投票提案。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年05月08日（星期五）9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为2026年05月08日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人/本单位出席江苏蓝丰生物化工股份有限公司

2026年05月08日召开的2025年年度股东会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，代为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或社会统一信用代码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号：

本人/本单位对本次股东会的议案表决如下：

备注表决意见提案该列打勾的提案名称编码栏目可以投同意反对弃权票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

√

1.00《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

√

2.00《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

√

3.00《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

√

4.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

√

5.00《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度并接√

6.00受关联方担保的议案》

√

7.00《关于预计2026年度为子公司提供对外担保额度的议案》

√

8.00《关于预计2026年度公司衍生品交易额度的议案》《关于预计2026年度公司为控股子公司提供财务资助额度暨关联√

9.00交易的议案》《关于公司及控股子公司向控股股东借款增加额度暨关联交易的√

10.00议案》

√

11.00《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

√

12.00《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

√

13.00《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

√

14.00《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

√

15.00《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

√

16.00《关于调整公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》

√

16.01定价基准日、发行价格及定价原则

√

16.02发行数量、发行对象及认购方式

√

16.03募集资金规模及用途《关于<公司2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议√

17.00案》《关于<公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告√

18.00（修订稿）>的议案》《关于<公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性√

19.00分析报告（修订稿）>的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措√

20.00施及相关主体承诺的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议暨关联交√

21.00易的议案》《关于公司与原认购对象签署<附条件生效的股票认购协议之终止√

22.00协议>暨关联交易的议案》《关于提请公司股东会审议同意特定对象及其一致行动人免于发√

23.00出收购要约的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行股票无需编制前次募集资金√

24.00使用情况报告的议案》

√

25.00《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》《关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行股票具体√

26.00事宜的议案》本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

委托人（盖章/签字）：

受托人（签字）：

委托日期：年月日附注：

1、对上述表决事项，委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内划“√”作

出投票指示，只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名和加盖法人公章。

3、请填写上持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份。

4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。