证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2026-074

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 10 月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为 2026 年 10 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 09 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2026 年 10 月 09 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区建业路 1号旭合科技办公

楼 202 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √《关于终止公司 2023 年度向特定对象发

1.00 行 A 股股票事项并审议 2026 年度向特定 非累积投票提案 √对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票

2.00 非累积投票提案 √条件的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A √作为投票对象的子

3.00 非累积投票提案股股票方案的议案》 议案数（9）

3.01 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √

3.02 发行方式及时间 非累积投票提案 √

3.03 定价基准日、发行价格及定价原则 非累积投票提案 √

3.04 发行数量、发行对象及认购方式 非累积投票提案 √

3.05 限售期 非累积投票提案 √

3.06 本次发行前滚存未分配利润的处置方案 非累积投票提案 √

3.07 上市地点 非累积投票提案 √

3.08 决议有效期 非累积投票提案 √

3.09 募集资金规模及用途 非累积投票提案 √《关于<江苏蓝丰生物化工股份有限公司

4.00 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案> 非累积投票提案 √的议案》《关于<江苏蓝丰生物化工股份有限公司

5.00 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案 非累积投票提案 √的论证分析报告>的议案》《关于<江苏蓝丰生物化工股份有限公司

6.00 非累积投票提案 √

2026 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况报

7.00 非累积投票提案 √告的议案》《关于 2026 年度向特定对象发行股票摊

8.00 薄即期回报的填补回报措施与相关主体承 非累积投票提案 √诺的议案》《关于与特定对象签署 2023 年度股票认购协议及其补充协议之终止协议，及

9.00 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案 非累积投票提案 √

的附条件生效的股票认购协议暨关联交易的议案》《关于设立募集资金专项账户并授权签署

10.00 非累积投票提案 √募集资金监管协议的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人

11.00 士全权办理公司向特定对象发行 A 股股票 非累积投票提案 √相关事宜的议案》《关于提请公司股东会批准认购对象及其

12.00 非累积投票提案 √一致行动人免于发出收购要约的议案》

2、上述议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026年 9 月 29 日发布在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、议案 1-9、议案 11、议案 12 为特别决议议案，须经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、议案 1-6、议案 8、议案 9、议案 11、议案 12 涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

股东可以到会议现场登记，也可以书面、邮件或传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业

执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理

人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持

股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证。

2、登记时间：2026 年 10 月 14 日上午 9:00 至下午 16:00。

3、登记地点：安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区建业路 1号

4、会务联系方式

会议联系人：卞雅星

电 话：0550-3012192

传 真：0550-3012192

邮箱地址：lfshdmb@jslanfeng.com

通讯地址：安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区建业路 1号

邮 编：239000

5、其他事项

（1）出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（2）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事项影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2026 年 09 月 28 日附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362513”，投票简称为“蓝丰投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 10 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 10 月 15 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2江苏蓝丰生物化工股份有限公司

2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏蓝丰生物化工股份有

限公司于 2026 年 10 月 15 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编 备 同 反 弃提案名称

码 注 意 对 权

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并审议 2026

1.00 √年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》

2.00 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 √

√作为投票对象的子议

3.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

案数（9）

3.01 发行股票的种类和面值 √

3.02 发行方式及时间 √

3.03 定价基准日、发行价格及定价原则 √

3.04 发行数量、发行对象及认购方式 √

3.05 限售期 √

3.06 本次发行前滚存未分配利润的处置方案 √

3.07 上市地点 √

3.08 决议有效期 √

3.09 募集资金规模及用途 √《关于<江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A

4.00 √股股票预案>的议案》《关于<江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A

5.00 √股股票方案的论证分析报告>的议案》《关于<江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A

6.00 √股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》

7.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 √《关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补回报措施与

8.00 √相关主体承诺的议案》《关于与特定对象签署 2023 年度股票认购协议及其补充协议之终止协

9.00 议，及 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的附条件生效的股票认 √购协议暨关联交易的议案》

10.00 《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》 √《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象

11.00 √发行 A 股股票相关事宜的议案》《关于提请公司股东会批准认购对象及其一致行动人免于发出收购要

12.00 √约的议案》

本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

附注：

1、对上述表决事项，委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内划“√”作

出投票指示，只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名和加盖法人公章。

3、请填写上持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份。

4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。