证券代码：002514 证券简称：*ST宝馨 公告编号：2026-053 删除[smilence]: 5

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江苏宝馨科技股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

删除[smilence]: 于2025年9月28日以电子邮件的方式发出

会议通知，并一、会议召开情况 删除[smilence]: 5

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江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次

会议于2026年6月30日（星期二）下午在公司会议室以通讯表决的方式召开。本 删除[smilence]: 29次会议应出席的董事5名，实际出席董事5名。本次会议由公司董事会秘书田青先 删除[smilence]: 一生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 删除[smilence]: 6公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。 删除[smilence]: 6删除[smilence]: 长马琳女士

二、会议审议情况

删除[smilence]: 经审议，董事会认为：本次对外担保系转

1、审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》让全资子公司股权被动形成的对外担保，实质是公司对原

全资子公司日常经营性借款提供担保的延续。公司已与交表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。易对手方就担保事项的后续处理方案在《股权转让协议》中有明确安排，且受让方就宝馨科技及其关联企业为宝馨具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日智慧能源及其下属公司提供的上述担保提供等额反担保，删除[smilence]: 6报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员薪酬删除[smilence]: 5管理制度的公告》。

删除[smilence]: 三本议案尚需提交公司股东会审议。

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2、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》 删除[smilence]: 10

公司定于2026年7月28日（星期二）下午14:30在南京市江宁区苏源大道19号 删除[smilence]: 16

九龙湖国际企业总部园C4栋7楼会议室召开2026年第二次临时股东会，本次股东 删除[smilence]: 四会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 删除[smilence]: 5删除[smilence]: 三

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

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1《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》详见《证券时报》《上海证券 删除[smilence]: 5报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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三、备查文件

1、第六届董事会第二十九次会议决议。

2、公司董事会薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2026年7月1日 删除[smilence]: 5

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