证券代码：002515证券简称：金字火腿公告编号：2023-072

金字火腿股份有限公司

关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司拟定于2023年12月27日召开公司2023年第三次临时股东大会。具体事项如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为金字火腿股份有限公司2023年第三次

临时股东大会；

2、股东大会召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：

公司于2023年12月11日召开了第六届董事会第十六次会议，会议决定召开公司2023年第三次临时股东大会。本次会议的召开符合现行有效的《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》

等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

*现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）下午2:00

*网络投票时间：

通过深圳证券交易系统投票的时间：2023年12月27日9：15—9：25、9：

30—11：30和13：00—15：00。

通过互联网投票系统投票的时间：2023年12月27日9：15—15：00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2023年12月22日（星期五）

7、出席会议对象：

*在股权登记日持有公司股份的股东。

截至本次会议的股权登记日2023年12月22日下午3:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出

席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

*本公司董事、监事和高级管理人员。

*本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街1000号金字火腿股

份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案编码备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票议案

1.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√

2.00《关于修订<公司章程>的议案》√

3.00《关于修订<募集资金管理制度>的议案》√

上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计

持有上市公司5%以上股份的股东。按照《公司章程》的规定，提交本次股东大会审议的议案2为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其余议案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

2、披露情况

上述议案经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2023年12月12日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、现场会议登记方法

1、会议登记时间：2023年12月25日，上午9:00至下午16:00。

2、登记方式：现场登记、传真登记、信函登记

（1）法人股东：法定代表人亲自出席会议的，须持本人身份证、法定代表

人证明书、股票账户卡、营业执照复印件（盖章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件（盖章）、股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东：本人亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡办

理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证复印件办理登记手续。

（3）融资融券股东：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者行使利益。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会，则须提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

（4）股东可采用现场、信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。

3、登记地点：公司证券事务部。

四、股东参与网络投票的具体程序本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系

统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）

五、其他事项

1、会议联系方式

地址：浙江省金华市工业园区金帆街1000号，公司证券事务部联系人：赵勤攻张利丹

电话：0579-82262717

传真：0579-82262717

2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大

会的进程按当日通知进行。

3、会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的交通及食宿费自理。

4、授权委托书、2023年第三次临时股东大会参会回执见附件。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、公司2023年第三次临时股东大会授权委托书；

3、2023年第三次临时股东大会参会股东登记表。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2023年12月12日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362515

2、投票简称：金字投票

3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会不涉及累积投票提案，对于非

累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年12月27日的交易时间，即9：15—9：25、9：30—11：

30和13：00—15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月27日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年12月27日（现场股东大会当日）下午15：

00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

兹授权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席2023年12月27日召开的金

字火腿股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

本次股东大会提案表决意见表备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票议案《关于修订<独立董事工作制度>的议

1.00√案》

2.00《关于修订<公司章程>的议案》√《关于修订<募集资金管理制度>的议

3.00√案》

说明：请在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：______________________________________

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：___________________________________

委托人股东账户：委托人持股数：股

受委托人签字：受委托人身份证号：______________________________

委托日期：年月日附件3金字火腿股份有限公司2023年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：

身份证号码（法人股东营业执照号码）：

证券账号：持股数量：

联系电话：电子邮箱：

联系地址：邮编：

是否本人参会：

备注：