甬兴证券有限公司
关于金字火腿股份有限公司
向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见
甬兴证券有限公司（以下简称“保荐机构”或“甬兴证券”）作为金字火腿股
份有限公司（以下简称“公司”或“金字火腿”）2022年向特定对象发行股票并在
主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对公司向特定对象发行股票限售股份上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、本次上市流通的限售股类型经中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕890号）同意，公司已向13名特定对象发行人民币普通股（A 股）232300884 股，发行价格为 4.52 元/股，实际募集资金总额为1049999995.68元，扣除各项发行费用11921981.96元（不含税）后，募集资金净额为1038078013.72元，本次发行募集资金已于2023年8月10日全部汇入公司指定存储账户，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，于2023年8月11日出具《验资报告》（天健验〔2023〕426号）。
上述新增股份已于2023年8月25日在深圳证券交易所上市。本次发行后，公司总股本由978313280股增加至1210614164股。截至本公告披露日，公司总股本1210614164股，其中：限售条件流通股/非流通股为284979355股，占公司总股本的23.54%；无限售条件流通股为925634809股，占公司总股本的
76.46%。
二、本次申请解除股份限售的股东作出的承诺及其履行等情况说明序号承诺方与限售有关的承诺内容履行情况
1谢服群认购方承诺，所认购的严格履行承2诺德基金管理有限公司由金字火腿本次向特定诺，不存在违
3王晓平对象发行的股票，自本背相关承诺
4陈哲次发行结束新股上市之的情形。
中阅资本管理股份公司-中阅定增优日起锁定6个月。
5
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9袁黎雨
10杨国芬
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12竺伟
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日期为：2024年2月26日（星期一）。
（二）本次解除限售股份的数量为202951485股，占公司股份总数的16.76%，本次实际可上市流通数量为202951485股，占公司股份总数的16.76%。
（三）本次申请解除股份限售的股东人数为12名，涉及证券账户数共计22户。
（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
本次实际可上所持限售股份本次解除限售序号股东名称证券账户名称市流通数量总数（股）数量（股）
（股）
1谢服群谢服群287610612876106128761061
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12竺伟竺伟560635856063585606358
合计202951485202951485202951485
四、本次限售股份上市流通前后股本结构变动表本次变动前本次变动后本次变动股份类型比例比例数量（股）（股）数量（股）
（%）（%）
一、有限售条件的
28497935523.54-202951485820278706.78
流通其中：高管锁定股526784714.35—526784714.35
首发后限售股23230088419.19-202951485293493992.42
二、无限售条件的
92563480976.46202951485112858629493.22
流通股
三、总股本1210614164100.00—1210614164100.00
五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司本次向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定；公司本次解除
限售股份股东严格履行了其做出的承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对金字火腿本次向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通事项无异议。
（以下无正文）（本页无正文，为《甬兴证券有限公司关于金字火腿股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：______________________________陈晨赵江宁甬兴证券有限公司
2024年月日
