证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2026-054

金字火腿股份有限公司

关于召开 2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年 12月 02日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026 年 12 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 12月 02日 9:15至 15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 11月 26日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省金华市婺城区秋滨街道仙华南街 1377号金字火腿股

份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏编码目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √《关于<2026年限制性股票激励计划（草案）>及

1.00 非累积投票提案 √其摘要的议案》《关于<2026年限制性股票激励计划实施考核管

2.00 非累积投票提案 √理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制

3.00 非累积投票提案 √性股票激励计划相关事宜的议案》

2、上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是

指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持

有上市公司 5%以上股份的股东。

3、按照《公司章程》的规定，提交本次股东会审议的议案均为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。

4、上述议案经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，详见 2026年 11月 12日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、与上述议案有关联关系的股东需回避表决。

三、会议登记等事项1、会议登记时间：2026年 11月 27日 9:00至 16:00。

2、登记方式：以现场、信函、电子邮件或传真的方式进行登记。

3、登记地点：浙江省金华市婺城区秋滨街道仙华南街 1377号公司证券部。

4、登记及出席要求：

（1）自然人股东：自然人股东须持本人身份证和股票账户卡或其他持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书（见附件 2）、股票账户卡或其他持股凭证、代理人身份证、股东会参会股东登记表（见附件 3）进行登记。

（2）法人股东：法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和股票账户卡或其他持股

凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、股票账户卡或其他

持股凭证、代理人身份证、股东会参会股东登记表进行登记。

（3）融资融券股东：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者行使权利。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东会，则须提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

（4）上述材料均要求为原件（除注明复印件外），对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

（5）会议联系方式

联系人：徐正敏、张利丹

电 话：0579-82262717传 真：0579-82262717

电子邮箱：jinziham@jinzichina.com

（6）会议费用：与会股东或股东代理人的交通及食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

公司第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2026年 11月 12日附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362515”，投票简称为“金字投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年 12月 02日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30

和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 12月 02日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2：

金字火腿股份有限公司

2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席金字火腿股份有限公司于

2026 年 12 月 2 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式

行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

备注 表决意见

提案编码 提案名称 该列打勾

的栏目可 同意 反对 弃权以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案1.00 《关于<2026年限制性股票激励计划（草案）> √及其摘要的议案》2.00 《关于<2026年限制性股票激励计划实施考 √核管理办法>的议案》3.00 《关于提请股东会授权董事会办理2026年限 √制性股票激励计划相关事宜的议案》

说明：请在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：______________________________________

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：___________________________________

委托人股东账户： 委托人持股数： 股

受委托人签字： 受委托人身份证号：______________________________

委托日期： 年 月 日附件 3金字火腿股份有限公司

2026 年第三次临时股东会参会股东登记表

姓名或名称：

身份证号码（法人股东营业执照号码）：

证券账号： 持股数量：

联系电话： 电子邮箱：

联系地址： 邮编：

是否本人参会：

备注：