证券代码：002515证券简称：金字火腿公告编号：2026-015

金字火腿股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会无否决提案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年05月18日14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点：浙江省金华市婺城区秋滨街道仙华南街1377号金字火

腿股份有限公司会议室。

3.会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5.会议主持人：公司董事长郑庆昇先生。

6.本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股1票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共198名，代表有表决权的股份为262241707股，占公司有表决权股份总数的21.6619%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人6名，代表有表决权的股份为229386455股，占公司有表决权股份总数的18.9479%；通过网络投票的股东及股东代理人192名，代表有表决权的股份32855252股，占公司有表决权股份总数的2.7139%；出席本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及代理人共195名，代表有表决权的股份为

34250708股，占公司有表决权股份总数的2.8292%。

公司部分董事、高级管理人员出席或列席了会议，北京德恒律师事务所见证律师出席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行了表决，表决结果如下：

1.审议通过了《2025年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意261877543股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.8611%；反对40164股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0153%；

弃权324000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1236%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意33886544股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.9368%；反对40164股占参与投票的中

小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1173%；弃权324000股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.9460%。

2.审议通过了《2025年年度报告及其摘要的议案》。

2表决结果：同意261877543股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.8611%；反对40164股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0153%；

弃权324000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1236%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意33886544股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.9368%；反对40164股占参与投票的中

小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1173%；弃权324000股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.9460%。

3.审议通过了《公司2025年度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意261725843股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.8033%；反对191864股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0732%；

弃权324000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1236%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意33734844股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.4939%；反对191864股占参与投票的

中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.5602%；弃权324000股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.9460%。

4.审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

因本提案涉及董事的薪酬，关联股东郑庆昇及其一致行动人任贵龙的股份已回避表决，因此本提案的有效表决权股份总数为34267028股。

表决结果：同意33638764股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

98.1666%；反对150764股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4400%；

弃权477500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.3935%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意33622444股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.1657%；反对150764股占参与投票的

中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.4402%；弃权477500股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.3941%。

5.审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。

3表决结果：同意261875443股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.8603%；反对40464股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0154%；

弃权325800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1242%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意33884444股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.9306%；反对40464股占参与投票的中

小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1181%；弃权325800股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.9512%。

该议案为特别决议事项，经出席会议有表决权股东所持有效表决权的2/3以上通过。

6.审议通过了《关于修改<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

表决结果：同意261854443股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.8523%；反对61464股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0234%；

弃权325800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1242%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意33863444股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.8693%；反对61464股占参与投票的中

小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1795%；弃权325800股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.9512%。

7.审议通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》。

表决结果：同意261719543股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.8009%；反对198164股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0756%；

弃权324000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1236%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意33728544股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.4755%；反对198164股占参与投票的

中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.5786%；弃权324000股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.9460%。

8.审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》。

4表决结果：同意261719543股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.8009%；反对198164股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0756%；

弃权324000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1236%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意33728544股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.4755%；反对198164股占参与投票的

中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.5786%；弃权324000股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.9460%。

三、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所律师孙哲丹、郝岩见证了本次股东会并出具法律意见，认为：公司本次股东会的召集及召开程序、出席本次股东会的人员及会议召集人

资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2025年年度股东会会议决议；

2.北京德恒律师事务所出具的《关于金字火腿股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2026年5月18日

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