证券代码：002516证券简称：旷达科技公告编号：2026-009

旷达科技集团股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知

于2026年1月16日以通讯方式发出，于2026年1月23日以现场会议的方式召开。会议由全体董事共同推举的董事长刘娟女士主持，会议应到董事7人，实到7人。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

1、会议审议《关于选举董事长、代表公司执行公司事务的董事暨变更公司法定代表人的议案》。

同意选举刘娟女士为公司第七届董事会董事长（新任），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。同时根据《公司章程》规定，选举刘娟女士为代表公司执行公司事务的董事，暨公司法定代表人变更为刘娟女士。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获表决通过。

2、会议审议《关于选举公司副董事长的议案》。

选举龚旭东先生为公司第七届董事会副董事长（连任），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获表决通过。

3、会议逐项审议《关于选举第七届董事会专门委员会委员和召集人的议案》。

3.01确定第七届董事会战略委员会委员和召集人

会议确定公司第七届董事会战略委员会委员为：刘娟女士、龚旭东先生、吴凯

先生、刘芳芳女士、吴煜东先生，其中刘娟女士担任召集人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获表决通过。

3.02确定第七届董事会审计与合规委员会委员和召集人

会议确定第七届董事会审计与合规委员会委员为：殷敬伟先生、黄新宇先生、吴凯先生。其中殷敬伟先生担任召集人，为会计专业人士。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获表决通过。

3.03确定第七届董事会薪酬与考核委员会委员和召集人

会议确定第七届董事会薪酬与考核委员会委员为：黄新宇先生、殷敬伟先生、

刘芳芳女士，其中黄新宇先生担任召集人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获表决通过。3.04确定第七届董事会提名委员会委员和召集人会议确定第七届董事会提名委员会委员为：吴煜东先生、殷敬伟先生、刘娟女士，其中吴煜东先生担任召集人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获表决通过。

以上委员会成员任期与本届董事会董事任期相同。

4、逐项审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

4.01聘任刘娟为公司总裁

经董事长提名、董事会提名委员会审查通过，会议同意聘任刘娟女士为公司总裁（新任）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获表决通过。

4.02聘任刘芳芳为公司财务总监兼董事会秘书

经总裁提名、董事会提名委员会审查通过并经董事会审计与合规委员会审议通过，会议同意聘任刘芳芳女士担任公司财务总监（新任）。

经董事长提名、董事会提名委员会审查通过，会议同意聘任刘芳芳女士担任公司董事会秘书（新任）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获表决通过。

刘芳芳女士的联系方式如下：

电话：0519-86159358传真：0519-86549358

电子邮箱：fangfang.liu@kuangdacn.com。

4.03聘任吴双全为公司副总裁兼总工程师

经总裁提名、董事会提名委员会审查通过，会议同意聘任吴双全先生为公司副总裁（新任）兼总工程师（续任）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获表决通过。

4.04聘任王守波为公司副总裁

经总裁提名、董事会提名委员会审查通过，会议同意聘任王守波先生为公司副总裁（续任）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获表决通过。

以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

5、会议审议《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任陈艳女士为公司证券事务代表（新任），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获表决通过。

陈艳女士的联系方式如下：

电话：0519-86159358传真：0519-86549358

电子邮箱：yan.chen@kuangdacn.com。

6、会议审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

经公司董事会审计与合规委员会全体委员审议通过，会议同意聘任陈泽新先生为公司审计部负责人（续任），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获表决通过。

以上选举及聘任具体内容及相关人员简历见公司2026年1月24日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人的公告》（公告编号：2026-010）。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第一次会议决议；

2、公司第七届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；

3、公司第七届董事会审计与合规委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会

2026年1月23日