证券代码：002516证券简称：旷达科技公告编号：2026-004

旷达科技集团股份有限公司关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会原定任期至2026年

4月20日届满。鉴于公司原控股股东、实际控制人沈介良先生于2025年9月5日与株洲启创一号产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“株洲启创”）签署了《股份转让协议》，并于2025年12月18日完成了协议转让股份过户登记手续，公司控制权已发生变更。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，以及上述《股份转让协议》相关约定，公司董事会拟提前进行换届选举。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

2026年1月7日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于第六届董事会提前换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于第六届董事会提前换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（其中1名非独立董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议），独立董事3名。

公司控股股东株洲启创提名刘娟女士、龚旭东先生、刘芳芳女士为公司第七届董

事会非独立董事候选人；提名吴煜东先生、殷敬伟先生、黄新宇先生为公司第七届董

事会独立董事候选人，其中殷敬伟先生为会计专业人士。公司第六届董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为均符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件；对第七届董事会独立董事候选人的独立性进行了合规审查，均符合要求。（上述候选人简历详见附件）截至本公告披露日，独立董事候选人吴煜东先生、黄新宇先生已参加独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，独立董事候选人殷敬伟先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公

司股东会审议，并采用累积投票制对各候选人进行表决。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述董事候选人尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制选举产生3名非独立董事和3名独立董事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。独立董事候选人占董事总数比例未低于三分之一。公司第七届董事会董事任期为自公司2026年

第一次临时股东会审议通过之日起三年。

公司声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运行，在第七届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》等规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司第六届董事会非独立董事吴凯先生、陈乐乐女士、吴双全先生、朱雪峰先生

将于公司第七届董事会正式选举生效后自动离任董事及董事会专门委员会相关职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第六届董事会独立董事刘榕先生、王兵先生、匡鹤先生将于公司第七届董事会正式选举生效后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，刘榕先生、王兵先生、匡鹤先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对第六届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表

示衷心的感谢！

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会

2026年1月7日

附件：

一、第七届董事会非独立董事候选人简历

1、刘娟女士：1989年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于

南开大学企业管理专业，管理学硕士，高级经济师。2019年6月至2021年3月任株洲高科集团有限公司战略规划投资部副部长；2021年3月至2023年7月任战略规划投资

部/战略发展部部长；2023年7月至2025年1月株洲高科产业投资集团有限公司董事长；2025年1月至2025年12月任湖南高科投资控股集团有限公司副总经理兼株洲高

科产业投资集团有限公司董事长。近5年，历任株洲高科投资实业发展集团有限公司董事、湖南天易集团有限公司董事、江门科恒实业股份有限公司监事、株洲时代高新

创业投资有限公司董事。截至披露日，刘娟女士未持有公司股份，过去12个月内在公司控股股东的母公司株洲高科产业投资集团有限公司及控股股东的实际控制人湖南高科投资控股集团有限

公司任职，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

刘娟女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、龚旭东先生：1972年7月生，中国国籍，无境外永久居留权。历任公司设备管

理部经理、生产副总经理。2017年6月-2019年12月、2023年7月至今任子公司旷达饰件总经理。2007年12月至2020年5月任副总裁，2007年12月起任公司董事，2023年4月至今任公司总裁。

截至披露日，龚旭东先生直接持有公司股票625万股，占公司股份总数的0.4249%；

通过公司2024年员工持股计划持有公司股份100万股，占公司股份总数的0.0680%。

龚旭东先生为公司持股5%以上股东沈介良配偶之外甥，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

龚旭东先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、刘芳芳女士：1986年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，高

级会计师、注册会计师、注册资产评估师、税务师。2012年6月至2022年4月，在株洲高科集团有限公司历任财务审计、战略投资、董监办主任等职务；2022年4月至

2025年12月任株洲高科产业投资集团有限公司副总经理，2025年12月至今任湖南高

科投资控股集团有限公司中层正职。近5年，历任江门科恒实业股份有限公司董事、监事，株洲国创轨道科技有限公司监事。

截至披露日，刘芳芳女士未持有公司股份，过去12个月内在公司控股股东的母公司株洲高科产业投资集团有限公司及控股股东的实际控制人湖南高科投资控股集团有

限公司任职，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

刘芳芳女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

二、第七届董事会独立董事候选人简历

1、吴煜东先生：1969年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业

于重庆大学，工学硕士。1995年8月至2005年12月历任株洲电力机车研究所半导体厂工程师、工程技术部部长、副厂长；2006年1月至2015年12月历任株洲中车时代电气电力电子事业部副总经理、总经理；2016年1月至2020年6月任株洲中车时代电气半导体事业部任总经理；2018年1月至2024年12月任株洲中车时代电气股份有限公司副总经济师；2025年1月至今任株洲中车时代电气股份有限公司调研员。

截至披露日，吴煜东先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

吴煜东先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、殷敬伟先生：1992年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕

业于厦门大学会计学专业，管理学博士。2020年9月至2024年8月任中南大学会计与财务系讲师；2024年9月至2025年8月任中南大学会计与财务系副教授、硕士生导师；

2025年9月至今任中南大学会计与财务系副教授、博士生导师。2025年12月起任株

洲天桥起重机股份有限公司、湖北航聚科技股份有限公司独立董事。

截至披露日，殷敬伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

殷敬伟先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、黄新宇先生：1986年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，湘潭

大学法学学士、湖南工程学院工学学士，执业律师。2011年5月至2014年7月任浙江苏泊尔股份有限公司法务主管；2014年6月至2015年7月任国浩律师（杭州）事务所执业律师；2015年7月至2018年5月任湖南启元律师事务所执业律师；2018年5月至

2022年3月任湖南仁翰律师事务所执业律师、合伙人；2022年3月至今任北京德恒（长沙）律师事务所执业律师、合伙人。

截至披露日，黄新宇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

黄新宇先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。