证券代码：002517证券简称：恺英网络公告编号：2026-046

恺英网络股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月19日14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年08月19日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月19日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：上海市浦东新区耀华路 899 号世博耀华商务中心 A

栋15层会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长金锋先生因个人原因请假，未出席股东会。根

据《公司章程》规定，本次会议由公司副董事长沈军先生主持召开。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

（1）参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计1321名，代表股份

1总数为757025865股，占公司总股份的35.4339%，占公司有表决权总股份的

35.6921%。

*现场出席情况

出席现场会议并投票的股东及股东授权代表4人，代表股份总数为

444943327股，占公司总股份的20.8264%，占公司有表决权总股份的20.9781%。

*网络投票情况

参加网络投票的股东为1317人，代表股份总数为312082538股，占公司总股份的14.6075%，占公司有表决权总股份的14.7140%。

*参加投票的中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

本次股东会通过现场和网络参加投票的中小投资者共1319人，代表股份总数312503138股，占公司总股份的14.6273%，占公司有表决权总股份的

14.7338%。

（2）公司部分董事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避提案表决提案名称表决分类股数比例股数比例股数比例股数比例编码结果

（股）（%）（股）（%）（股）（%）（股）（%）关于《恺英网总表决情73572109397.18211924722.791123000.01络股份有限况579449

00

公司2026年

29119836693.18211924726.781123000.03

1.00股票期权激其中，中通过251560励计划（草小股东的00案）》及其摘表决情况要的议案关于《恺英网总表决情73572209397.18211762722.791275000.01络股份有限况597368

00

公司2026年

29119936693.18211762726.771275000.04

2.00股票期权激其中，中通过296308

励计划实施小股东的00考核管理办表决情况法》的议案

2关于提请股总表决情73575899397.19211375722.791293000.01

东会授权董况072271

00

3.00事会办理股其中，中29123626693.19211375726.761293000.04通过

权激励相关小股东的47401300事宜的议案表决情况

上述议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所委派梁效威、蒙象君律师出席本次会议，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、恺英网络股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于本次股东会出具的《法律意见书》。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2026年8月20日

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