国浩律师（上海）事务所

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关于恺英网络股份有限公司

2025年年度股东会

法律意见书

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2026年5月

1/8国浩律师（上海）事务所

关于恺英网络股份有限公司

2025年年度股东会法律意见书

致：恺英网络股份有限公司

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于2026年5月22日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）和《恺英网络股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），就本次股东会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。

在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。

公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。

本法律意见书仅用于为公司2025年年度股东会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。

本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

本次股东会的议案经第五届董事会第十七次会议审议通过，并于2026年42/8月29日在指定披露媒体上刊登《恺英网络股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“通知”），公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。

本次股东会现场会议于2026年5月22日14:00如期在上海市浦东新区耀华

路 899号世博耀华商务中心 A栋 15层会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与《通知》内容一致。

本次股东会的网络投票系统为：深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所

互联网投票系统。网络投票起止时间：自2026年5月22日至2026年5月22日。采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:3013:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、本次股东会召集人的资格、出席人员的资格

1、召集人

经本所律师核查，公司本次股东会是由董事会召集。本所律师认为，公司本次股东会的召集符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。

2、出席现场会议的股东及委托代理人经验证，参加本次股东会现场会议表决的股东及股东代表人数11人，代表有表决权股份总数为444293027股，占公司有表决权股份总数的20.9474%。

3、出席、列席现场会议的其他人员经验证，本次股东会出席、列席人员还包括公司部分董事、高级管理人员及公司聘任律师等，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。

经验证，本次股东会出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

4、参加网络投票的人员

根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投

3/8票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计882名，代表有表决权股份总数为

144963986股，占公司有表决权股份总数的6.8347%。以上通过网络投票系统进

行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

5、参加本次股东会表决的中小投资者

参加本次股东会表决的中小投资者共891人，代表有表决权的股份数为

147766786股，占公司有表决权股份总数的6.9669%。

三、本次股东会未有股东提出新提案

四、本次股东会的表决程序、表决结果经验证，公司本次股东会现场会议以书面投票方式对议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。

本次股东会会议审议了以下议案：

1、《2025年度董事会工作报告》；

表决情况：同意587819313股，占出席会议有表决权股份总数的99.7560%；

反对1095900股，占出席会议有表决权股份总数的0.1860%；弃权341800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0580%。

表决结果：本议案通过。

2、《2025年年度报告全文及摘要》；

表决情况：同意587809413股，占出席会议有表决权股份总数的99.7543%；

反对1078900股，占出席会议有表决权股份总数的0.1831%；弃权368700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0626%。

表决结果：本议案通过。

3、《关于2025年度利润分配方案的议案》；

表决情况：同意587636812股，占出席会议有表决权股份总数的99.7250%；

反对1317401股，占出席会议有表决权股份总数的0.2236%；弃权302800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0514%。

表决结果：本议案通过。

4、《关于续聘公司2026年审计机构的议案》；

4/8表决情况：同意585281131股，占出席会议有表决权股份总数的99.3253%；

反对2147732股，占出席会议有表决权股份总数的0.3645%；弃权1828150股，占出席会议有表决权股份总数的0.3102%。

表决结果：本议案通过。

5、《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》；

表决情况：同意146057686股，占出席会议有表决权股份总数的98.8434%；

反对1372900股，占出席会议有表决权股份总数的0.9291%；弃权336200股，占出席会议有表决权股份总数的0.2275%。

表决结果：本议案通过。

6、《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》；

表决情况：同意587688713股，占出席会议有表决权股份总数的99.7339%；

反对1211000股，占出席会议有表决权股份总数的0.2055%；弃权357300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0606%。

表决结果：本议案通过。

7、《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》；

表决情况：同意146009254股，占出席会议有表决权股份总数的98.8106%；

反对1486632股，占出席会议有表决权股份总数的1.0061%；弃权270900股，占出席会议有表决权股份总数的0.1833%。

表决结果：本议案通过。

8、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

表决情况：同意566501578股，占出席会议有表决权股份总数的96.1383%；

反对22354135股，占出席会议有表决权股份总数的3.7936%；弃权401300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0681%。

表决结果：本议案通过。

9、《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》；

表决情况：同意587509013股，占出席会议有表决权股份总数的99.7034%；

反对1194300股，占出席会议有表决权股份总数的0.2027%；弃权553700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0940%。

表决结果：本议案通过。

5/810、《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》：

10.01选举金锋先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决情况：同意539649700股，占出席会议有表决权股份总数的91.5814%；

表决结果：当选。

10.02选举沈军先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决情况：同意535353277股，占出席会议有表决权股份总数的90.8523%；

表决结果：当选。

10.03选举赵凡先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决情况：同意539392149股，占出席会议有表决权股份总数的91.5377%；

表决结果：当选。

10.04选举唐悦先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决情况：同意539391056股，占出席会议有表决权股份总数的91.5375%；

表决结果：当选。

11、《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》：

11.01选举余景选先生为公司第六届董事会独立董事；

表决情况：同意539688609股，占出席会议有表决权股份总数的91.5880%；

表决结果：当选。

11.02选举蒋红珍女士为公司第六届董事会独立董事；

表决情况：同意535848535股，占出席会议有表决权股份总数的90.9363%；

表决结果：当选。

11.03选举朱刘飞先生为公司第六届董事会独立董事；

表决情况：同意540539661股，占出席会议有表决权股份总数的91.7324%；

表决结果：当选。

11.04选举陈英骅先生为公司第六届董事会独立董事；

表决情况：同意536880876股，占出席会议有表决权股份总数的91.1115%；

表决结果：当选。

议案1-9均为非累积投票议案，议案10、11为累积投票议案。议案3-11为中小投资者单独计票议案。议案5、7应回避表决的股东（金锋先生及其一致行动人绍兴市安嵊企业管理合伙企业（有限合伙））已回避表决并不再接受其他股

6/8东委托投票。

本次股东会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果。

综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东会审议结果如下：

本次股东会审议的议案获本次股东会通过。

经验证，本次股东会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

（以下无正文）7/8（本页无正文，为恺英网络股份有限公司2025年年度股东会法律意见书之签字页）

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负责人：经办律师：

————————————————————徐晨施念清律师

——————————梁效威律师年月日