证券代码：002517证券简称：恺英网络公告编号：2025-047

恺英网络股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

●本次会议召开期间无否决提案的情形。

●本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议通知情况：恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

2025年6月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2025-045）。

2、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年6月30日（星期一）14：00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月30日

的交易时间，即9:15—9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月30日

09:15-15:00。

3、现场会议召开地点：上海市浦东新区耀华路899号世博耀华商务中心A栋

15层会议室。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长金锋先生因个人原因请假，未出席股东大会。

根据《公司章程》规定，本次会议由公司副董事长沈军先生主持召开。

17、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关

法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计905名，代表股份总数

为932578431股，占公司总股份的43.6510%，占公司有表决权总股份的43.6510%。

（1）现场出席情况

出席现场会议并投票的股东及股东授权代表6人，代表股份总数为

541139364股，占公司总股份的25.3290%，占公司有表决权总股份的25.3290%。

（2）网络投票情况

参加网络投票的股东为899人，代表股份总数为391439067股，占公司总股份的18.3220%，占公司有表决权总股份的18.3220%。

（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

本次股东大会通过现场和网络参加投票的中小投资者共903人，代表股份总数499781504股，占公司总股份的23.3932%，占公司有表决权总股份的23.3932%。

2、公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议及表决情况如下：

1、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意932466731股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；

反对48600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％；弃权63100股（其中，因未投票默认弃权13000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0068％。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意499669804股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9777％；反对48600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0097％；弃权63100股（其中，因未投票默认弃权13000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0126％。

该项议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

2、关于修订、制定或整合公司部分治理制度的议案

2逐项审议通过了如下提案：

（1）关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意833652573股，占出席会议所有股东所持股份的89.3922％；

反对98863858股，占出席会议所有股东所持股份的10.6011％；弃权62000股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0067％。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意400855646股，占出席会议的中小股东所持股份的80.2062％；反对98863858股，占出席会议的中小股东所持股份的19.7814％；弃权62000股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0124％。

该项议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

（2）关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意833751173股，占出席会议所有股东所持股份的89.4028％；

反对98771058股，占出席会议所有股东所持股份的10.5912％；弃权56200股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0060％。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意400954246股，占出席会议的中小股东所持股份的80.2259％；反对98771058股，占出席会议的中小股东所持股份的19.7628％；弃权56200股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0113％。

该项议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

（3）关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意833645873股，占出席会议所有股东所持股份的89.3915％；

反对98870558股，占出席会议所有股东所持股份的10.6018％；弃权62000股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0067％。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意400848946股，占出席会议的中小股东所持股份的80.2048％；反对98870558股，占出席会议的中小股东所持股份的19.7828％；弃权62000股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0124％。

该项议案表决通过。

（4）关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案

3表决结果：同意932390731股，占出席会议所有股东所持股份的99.9799％；

反对97000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104％；弃权90700股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0097％。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意499593804股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9624％；反对97000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0194％；弃权90700股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0182％。

该项议案表决通过。

（5）关于修订《独立董事津贴制度》的议案

表决结果：同意932378631股，占出席会议所有股东所持股份的99.9786％；

反对89600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％；弃权110200股（其中，因未投票默认弃权7900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0118％。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意499581704股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9600％；反对89600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0179％；弃权110200股（其中，因未投票默认弃权7900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0221％。

该项议案表决通过。

（6）关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：同意833693373股，占出席会议所有股东所持股份的89.3966％；

反对98786258股，占出席会议所有股东所持股份的10.5928％；弃权98800股（其中，因未投票默认弃权10700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0106％。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意400896446股，占出席会议的中小股东所持股份的80.2143％；反对98786258股，占出席会议的中小股东所持股份的19.7659％；弃权98800股（其中，因未投票默认弃权10700股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0198％。

该项议案表决通过。

（7）关于修订《投资管理制度》的议案

表决结果：同意833716473股，占出席会议所有股东所持股份的89.3991％；

反对98771058股，占出席会议所有股东所持股份的10.5912％；弃权90900股

4（其中，因未投票默认弃权2800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0097％。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意400919546股，占出席会议的中小股东所持股份的80.2190％；反对98771058股，占出席会议的中小股东所持股份的19.7628％；弃权90900股（其中，因未投票默认弃权2800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0182％。

该项议案表决通过。

（8）关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决结果：同意833731273股，占出席会议所有股东所持股份的89.4007％；

反对98775258股，占出席会议所有股东所持股份的10.5916％；弃权71900股（其中，因未投票默认弃权2800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0077％。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意400934346股，占出席会议的中小股东所持股份的80.2219％；反对98775258股，占出席会议的中小股东所持股份的19.7637％；弃权71900股（其中，因未投票默认弃权2800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0144％。

该项议案表决通过。

（9）关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意833693273股，占出席会议所有股东所持股份的89.3966％；

反对98809558股，占出席会议所有股东所持股份的10.5953％；弃权75600股（其中，因未投票默认弃权2800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0081％。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意400896346股，占出席会议的中小股东所持股份的80.2143％；反对98809558股，占出席会议的中小股东所持股份的19.7706％；弃权75600股（其中，因未投票默认弃权2800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0151％。

该项议案表决通过。

（10）关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意833677873股，占出席会议所有股东所持股份的89.3949％；

反对98809358股，占出席会议所有股东所持股份的10.5953％；弃权91200股（其中，因未投票默认弃权7100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0098％。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意400880946股，占

5出席会议的中小股东所持股份的80.2112％；反对98809358股，占出席会议的中小股东所持股份的19.7705％；弃权91200股（其中，因未投票默认弃权7100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0183％。

该项议案表决通过。

（11）关于修订《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案

表决结果：同意833696573股，占出席会议所有股东所持股份的89.3969％；

反对98775258股，占出席会议所有股东所持股份的10.5916％；弃权106600股（其中，因未投票默认弃权2800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0115％。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意400899646股，占出席会议的中小股东所持股份的80.2150％；反对98775258(股，占出席会议的中小股东所持股份的19.7637％；弃权106600股（其中，因未投票默认弃权2800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0213％。

该项议案表决通过。

（12）关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：同意932408931股，占出席会议所有股东所持股份的99.9818％；

反对62600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0067％；弃权106900股（其中，因未投票默认弃权2800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0115％。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意499612004股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9661％；反对62600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0125％；弃权106900股（其中，因未投票默认弃权2800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0214％。

该项议案表决通过。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所委派施念清、陈颖律师出席本次会议，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

五、备查文件目录

1、恺英网络股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；

62、国浩律师（上海）事务所关于本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2025年7月1日

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