恺英网络:2025年度独立董事述职报告（朱刘飞）

恺英网络股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人（朱刘飞）作为恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董

事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在2025年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表有关意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

本人朱刘飞，现任公司独立董事，1985年8月出生，法学本科学历，现任北京大成（深圳）律师事务所高级合伙人、董事局董事，深圳律师协会电子竞技与网络游戏法律专业委员会副主任。曾担任深圳市迅雷网络技术有限公司的法务总监，阿里巴巴集团法律专家，深圳宜搜天下科技股份有限公司担任法务总监。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。

因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会与股东会情况

2025年度，公司共召开5次董事会会议，3次股东会，其中本人任期内共召

开3次董事会，1次股东会。董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。本人对任期内董事会提交的全部议案均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。报告期内，本人出席董事会及股东会会议的情况如下：

1独立董2025年度应参加亲自出委托出缺席是否连续两次未出席股东

事姓名董事会次数席次数席次数次数亲自出席会议会次数朱刘飞3300否0

2025年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按

时出席了任期内所有董事会会议，认真审议所有议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、审计委员会

本人作为公司董事会审计委员会委员，2025年度，本人出席了3次审计委员会会议，听取了公司内审部门的内审计划、内审工作报告等。利用专业知识与经验，对相关议案进行认真仔细地审议，对内部控制的有效性进行监督，有效的履行了职责。

2、薪酬与考核委员会

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期内未召开薪酬与考核委员会。

3、独立董事专门会议

任期内未召开独立董事专门会议。

（三）对公司进行实地考察的情况

2025年度，本人充分利用董事会、现场考察调研等形式到公司进行现场工作，全年现场工作时间为13天。通过走访，全面深入了解了公司的经营发展情况和财务状况，积极与公司管理层和外审机构进行充分的沟通和交流，重点对公司的管理现状、内控制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，监督公司业务经营的合规性，监督信息披露控制和程序的执行及其有效性，充分发挥了指导和监督的作用。公司管理层高度重视与本人的沟通交流，定期汇报公司经营情况和重大事项进展情况，为本人履职提供了充分的支持。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人仔细审阅了公司2025年半年度报告、2025年第三季度报告，

并与会计师事务所就审阅工作完成情况、审阅主要事项等进行了沟通，认真听取、

2审阅了会计师事务所对公司报告审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略

提出了具体意见和要求。

（五）与中小股东的沟通交流情况

在2025年任职期间，本人积极与中小股东进行沟通交流。本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

（六）履职学习情况

为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所颁布的相关文件，以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等，并参加了独立董事相关培训，加深对相关法规制度的认识和理解，以不断强化对公司和投资者权益保护特别是社会公众股东合法权益保护的意识。

（七）公司配合独立董事工作的情况

2025年任职期间，公司为独立董事提供必要的工作条件，经营管理层及董

事会秘书高度重视与本人的沟通交流，及时汇报公司的生产经营、重大事项及其进展情况，征求、听取本人的意见。董事、高级管理人员等相关人员积极配合本人行使职权，及时对本人的疑问进行解答，为本人的履职提供了必要的条件和大力的支持。