证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2026-038

深圳科士达科技股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事

会第六次会议通知于2026年11月2日以微信、电子邮件等方式发出，会议于2026年11月6日9:30在深圳市光明区高新园西片区七号路科士

达工业园会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高管、董事会秘书列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件的要求，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于公司 2026 年中期利润分配方案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于公司2026年中期利润分配方案的公告》详见2026年11月7日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2026年12月1日召开公司2026年第一次临时股东会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见2026年11月7日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露

媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第六次会议决议；

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司董事会

二○二六年十一月六日