科士达:董事会决议公告

证券代码：002518证券简称：科士达公告编号：2025-002

深圳科士达科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事

会第二十一次会议通知于2025年4月14日以微信、电子邮件等方式发出，会议于2025年4月24日上午11:00在深圳市光明区高新园西片区七号路科士达工业园会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件的要求，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《公司2024年年度报告及其摘要》

公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司2024年度报告及其

摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性签署了负个别及连带责任的书面确认意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

《2024年年度报告》内容详见2025年4月25日指定信息披露媒体

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024年年度报告摘要》内容详

见2025年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及

指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

公司独立董事徐政、彭建春、张锦慧分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。

《公司2024年度董事会工作报告》、《2024年度独立董事述职报告》内容详见2025年4月25日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

4、审议《公司2024年度财务决算报告》

2024年公司实现营业收入4158978409.78元，归属于上市公司

股东的净利润394204445.93元，基本每股收益0.68元。截至2024年

12月31日，公司总资产7184827089.27元，归属于上市公司股东的

所有者权益4348717722.16元。上述财务指标已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。5、审议《关于2024年度利润分配的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

《关于2024年度利润分配的公告》内容详见2025年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议《公司2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2024年度内部控制自我评价报告》内容详见2025年4月25日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司2025年度经营目标测算，公司及子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币总敞口450000万元综合授信额度，综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、汇票开立及贴现、信用证

开立、保函开立等授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准），具体申请授信额度情况如下：

（1）深圳科士达科技股份有限公司申请敞口总额不超过人民币

250000万元综合授信额度；

（2）深圳科士达新能源有限公司申请敞口总额不超过人民币

80000万元综合授信额度；

（3）宁德时代科士达科技有限公司申请敞口总额不超过人民币

90000万元综合授信额度；

（4）广东科士达工业科技有限公司申请敞口总额不超过人民币30000万元综合授信额度。

上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求决定。额度有效期自本议案经股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

授权总经理行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜。授信期限内，授信额度可循环使用。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

8、审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司深圳科士达新能源有限公司拟向金融机构申请综合授信，授信敞口不超过人民币80000.00万元；

全资子公司广东科士达工业科技有限公司拟向金融机构申请综合授信，授信敞口不超过人民币30000.00万元。授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、汇票开立及贴现、信用证开立、保函开立等授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准）。以上授信由公司提供连带责任担保，担保额度有效期自本议案经股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。公司董事会提请股东大会授权公司财务部门办理与本次担保有关的事宜，包括但不限于：经办签署相关授信协议、担保协议及其他相关事项等。

科士达新能源及广东工业均系公司之全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司此次为子公司申请银行综合授信提供担保不构成关联交易。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》内容详见2025年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指

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9、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

由于公司主营业务中出口占比较大，出口业务以外币结算为主，为降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，在保证日常营运资金需要的情况下，公司及其子公司拟通过外汇远期等外汇衍生产品对公司外币资产进行套期保值管理，满足公司稳健经营的需求。公司禁止从事以投机为目的的衍生品交易。公司开展外汇套期保值业务额度累计不超过5000万美元，即期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。本次开展外汇套期保值业务在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》内容详见2025年4月25日

《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒

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10、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

公司及纳入合并报表范围的下属子公司在保证日常经营运作的前提下，在不超过350000万元的额度内使用闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权额度自本议案经股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。授权公司总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。《关于使用自有资金进行现金管理的公告》内容详见2025年4月

25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披

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11、审议《关于2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》

2024年度公司高级管理人员薪酬具体内容详见2024年年度报告相关章节。