2023年度监事会工作报告
2023年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议
事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了6次会议，各次会议的通知、召集、召开和表决程序合法、合规，会议决议真实、有效、完整，所有议案均以全票审议通过。
具体情况如下：
召开会议决议会议届次会议议案时间披露日期
1、《2022年度监事会工作报告》
2、《2022年度内部控制评价报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
5、《2022年年度报告全文及摘要》
6、《关于2022年度利润分配的预案》
第八届监事会2023年3月28日7、《关于2020年公司员工持股计划第二个锁定期解锁条2023年3月30日
第五次会议件达成暨锁定期届满的议案》
8、《关于计提减值准备的议案》
9、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》10、《关于2022年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》11、《关于收购合肥合试检测股份有限公司少数股权暨关
1联、交《2023年第一季度报告》
第八届监事会
2023年4月19日2易、的《议关案于》出售嘉盛电源100%股权的议案》2023年4月21日
第六次会议
3、《关于对外投资暨增资嘉盛电控的议案》
第八届监事会1、《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》
2023年7月11日2023年7月12日
第七次会议2、《关于向控股子公司提供财务资助额度的议案》
第八届监事会会议仅审议定期报告免
2023年8月9日1、《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》
第八次会议于披露会议决议公告
第八届监事会
2023年8月23日1、《关于参与竞投格思航天增资扩股项目的议案》2023年8月24日
第九次会议1、《关于2023年第三季度报告的议案》
2、《关于修订<独立董事制度>的议案》
3、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
第八届监事会4、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
2023年10月20日2023年10月21日
第十次会议5、了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》6、《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和变动本公司股票管理制度>的议案》
7、《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》
上述决议公告均刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
二、监事会对2023年度公司有关事项发表的独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定运作，完善法人治理结构，股东大会、董事会的召开、决策程序合法、合规。公司建立了比较完善的内部控制体系。公司董事、高级管理人员在处理公司事务时行为符合法律、法规和《公司章程》的规定，未发生损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进行了认真的审查、监督，认为：公司财务制度健全，财务管理规范，内控制度完善，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。公司财务报告真实、客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易及对外担保情况
监事会认为：报告期内，公司在关联交易事项审议过程中，关联股东、关联董事进行了回避，程序合法，依据充分；关联交易是在双方平等、公允的基础上协商确定的，符合公司实际经营发展需要；关联交易价格遵循公开、公平、公正的原则，公允合理，没有损害公司的利益，也不存在损害中小股东的合法权益。
报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
（四）公司监事会对公司内部控制自我评价的意见
监事会认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。
（五）公司2023年年度报告的情况
监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
（六）内幕信息知情人管理制度的执行情况
监事会对公司内幕信息知情人登记管理情况进行了审核，认为：公司已建立了《内幕信息知情人管理制度》，能够按要求严格落实并执行对内部信息知情人及外部信息使用人的窗口期禁止买卖提示告知，并进行内幕信息知情人登记备案。
报告期内，公司未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票，以及公司董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。
江苏银河电子股份有限公司监事会
2024年3月21日
