北京海润天睿律师事务所

关于江苏银河电子股份有限公司

2024年年度股东大会的

法律意见书

中国·北京

北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层电话（Tel）：86-10-65219696 传真（Fax）：86-10-88381869法律意见书北京海润天睿律师事务所关于江苏银河电子股份有限公司

2024年年度股东大会的法律意见书

致：江苏银河电子股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的相关事项进行了见证，并在此基础上出具法律意见书。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》

和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经

发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：

1、现行有效的公司章程；

2、公司分别于2024年8月10日、2025年4月25日刊登在《证券时报》

《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的第八届董事会第十四次会议、第八届董事会第十七次会议的决议公告；

3、公司分别于2024年8月10日、2025年4月25日刊登在《证券时报》

《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的第八届监事会第十四次会议、第八届监事会第十六次会议的决议公告；

4、公司于2025年4月25日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司董事会关于召

1法律意见书

开本次股东大会的通知；

5、公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议股东的到会登

记记录及凭证资料；

6、公司本次股东大会的相关会议文件。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会的召集程序

经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会。公司关于召开本次股东大会的通知已于2025年4月25日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。通知载明了本次股东大会的召开时间、股权登记日、现场会议地点、会议召集人、会议方式、参

加会议的方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记事项、参与网络投票的具体操作流程。

2、本次股东大会的召开

公司本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中：

（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月15日交易日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00

－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月15日

9:15至15:00期间的任意时间。

（2）本次股东大会的现场会议于2025年5月15日下午14：30在江苏省张

家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼底楼会议室召开，会议由公司董事长吴建明先生主持。

2法律意见书

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格

经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，出席本次会议的股东及股东代理人共计344名，代表股份266882435股，占公司有表决权股份总数的

23.6927%。其中通过网络投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证

机构验证其股东资格。公司董事、部分监事、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，本所见证律师列席了会议。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，合法有效。

三、本次股东大会的审议事项

本次股东大会审议的议案如下：

1、《2024年度董事会工作报告》

2、《2024年度监事会工作报告》

3、《2024年度财务决算报告》

4、《2024年年度报告全文及摘要》

5、《关于2024年度利润分配的预案》

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

7、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

9、《关于修订<公司章程>的议案》

10、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

3法律意见书

12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

13、《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》

14、《关于换届选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》

15、《关于换届选举第九届董事会独立董事候选人的议案》

16、《关于换届选举第九届监事会候选人的议案》

本所律师认为，本次股东大会审议的议案，与公司关于召开本次股东大会通知公告中列明的议案一致，未对议案进行修改，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

1、本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案以记名投票方式进行了

逐项表决，并按有关法律法规和公司章程规定的程序进行计票、监票。

2、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本次

网络投票的投票总数的统计数。

3、本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。其中网络投

票的表决结果由深圳证券信息有限公司汇总统计，并由该公司对其真实性负责。

4、经本所律师查验，提交本次股东大会审议的各项议案的具体表决结果如

下：

（1）《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意265101965股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的

99.3329%%；反对1679470股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的

0.6293%；弃权101000股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0378%。

根据表决结果，该议案获得通过。

（2）《2024年度监事会工作报告》

4法律意见书

表决结果：同意265101065股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的

99.3325%；反对1680770股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.6298%；

弃权100600股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0377%。

根据表决结果，该议案获得通过。

（3）《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意261286832股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的

97.9033%；反对5493703股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的2.0585%；

弃权101900股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0382%。

根据表决结果，该议案获得通过。

（4）《2024年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意261291232股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的

97.9050%；反对5489503股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的2.0569%；

弃权101700股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0381%。

根据表决结果，该议案获得通过。

（5）《关于2024年度利润分配的预案》

表决结果：同意265104365股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的

99.3338%；反对1675470股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.6278%；

弃权102600股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0384%。

其中，中小投资者表决情况为：同意10766194股，占出席会议中小股东所持股份的85.8256%；反对1675470股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的13.3565%；弃权102600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

0.8179%。

根据表决结果，该议案获得通过。

（6）《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意265099965股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的

5法律意见书

99.3321%；反对1678570股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.6290%；

弃权103900股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0389%。

其中，中小投资者表决情况为：同意10761794股，占出席会议中小股东所持股份的85.7906%；反对1678570股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的13.3812%；弃权103900股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.8283%。

根据表决结果，该议案获得通过。

（7）《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意264165265股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的

98.9819%；反对2613270股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的

0.9792%；弃权103900股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0389%。

其中，中小投资者表决情况为：同意9827094股，占出席会议中小股东所持股份的78.3393%；反对2613270股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的20.8324%；弃权103900股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

0.8283%。

根据表决结果，该议案获得通过。

（8）《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意265016965股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的

99.3010%；反对1718470股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的

0.6439%；弃权147000股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0551%。

根据表决结果，该议案获得通过。

（9）《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意265091565股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的

99.3290%；反对1685870股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的

0.6317%；弃权105000股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0393%。

根据表决结果，该议案获得通过。

6法律意见书

（10）《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意261256432股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的

97.8920%；反对5523503股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的

2.0696%；弃权102500股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0384%。

根据表决结果，该议案获得通过。

（11）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意261258232股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的

97.8926%；反对5523603股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的

2.0697%；弃权100600股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0377%。

根据表决结果，该议案获得通过。

（12）《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意261291432股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的

97.9051%；反对5489803股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的

2.0570%；弃权101200股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0379%。

根据表决结果，该议案获得通过。

（13）《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果：同意265007965股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的

99.2976%；反对1729370股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的

0.6480%；弃权145100股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0544%。

其中，中小投资者表决情况为：同意10669794股，占出席会议中小股东所持股份的85.0572%；反对1729370股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的13.7861%；弃权145100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.1567%。

根据表决结果，该议案获得通过。

（14）《关于换届选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》

7法律意见书

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

*选举第九届董事会董事候选人吴建明先生为公司董事

表决结果：同意261562770股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的

98.0067%。

其中，中小投资者表决情况为：同意7224599股，占出席会议中小股东所持股份的57.5928%。

根据表决结果，吴建明先生当选。

*选举第九届董事会董事候选人吴刚先生为公司董事

表决结果：同意261635515股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的

98.0340%。

其中，中小投资者表决情况为：同意7297344股，占出席会议中小股东所持股份的58.1728%。

根据表决结果，吴刚先生当选。

*选举第九届董事会董事候选人孙胜友先生为公司董事

表决结果：同意261647512股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的

98.0385%。

其中，中小投资者表决情况为：同意7309341股，占出席会议中小股东所持股份的58.2684%。

根据表决结果，孙胜友先生当选。

（15）《关于换届选举第九届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

*选举第九届董事会独立董事候选人郭静娟女士为公司独立董事

表决结果：同意261692418股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的

8法律意见书

98.0553%。

其中，中小投资者表决情况为：同意7354247股，占出席会议中小股东所持股份的58.6264%。

根据表决结果，郭静娟女士当选。

*选举第九届董事会独立董事候选人陈友春先生为公司独立董事

表决结果：同意261542596股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的

97.9992%。

其中，中小投资者表决情况为：同意7204425股，占出席会议中小股东所持股份的57.4320%。

根据表决结果，陈友春先生当选。

（16）《关于换届选举第九届监事会候选人的议案》

*选举第九届监事会监事候选人顾革新先生为公司监事

表决结果：同意261547522股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的

98.0010%。

其中，中小投资者表决情况为：同意7209351股，占出席会议中小股东所持股份的57.4713%。

根据表决结果，顾革新先生当选。

*选举第九届监事会监事候选人姚佳为公司监事

表决结果：同意261588005股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的

98.0162%。

其中，中小投资者表决情况为：同意7249834股，占出席会议中小股东所持股份的57.7940%。

根据表决结果，姚佳当选。

9法律意见书

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合

《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

本法律意见书正本贰份，经本所盖章并经负责人及经办律师签字后生效。

（以下无正文）

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