日发精机2025年第二次临时股东大会法律意见书国浩律师（杭州）事务所

国浩律师（杭州）事务所

关于浙江日发精密机械股份有限公司

2025年第二次临时股东大会之

法律意见书

致：浙江日发精密机械股份有限公司（“贵公司”）

国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派本所律师出席贵公司于2025年8月12日在浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会议室召开的2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、行政法规、规范

性文件及《浙江日发精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

贵公司已向本所承诺：贵公司向本所律师所提供的文件和所作陈述及说明是

完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会

议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行

政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。

1日发精机2025年第二次临时股东大会法律意见书国浩律师（杭州）事务所

一、本次股东大会的召集与召开

（一）会议通知及公告

贵公司董事会于2025年7月25日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

贵公司已于2025年7月26日分别在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《浙江日发精密机械股份有限公司关于召开2025年

第二次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次股东大会的会议时间、会议地

点、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法、联系人和联系方式。

贵公司本次股东大会采取了现场投票和网络投票相结合的方式。经本所律师核查，贵公司已在上述股东大会通知中对网络投票的投票代码、投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明。

（二）会议召开与通知事项的相符性

经本所律师核查，贵公司现场会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与股东大会通知所告知的内容一致；贵公司本次股东大会通过深圳证券交易所交易

系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，网络投票的实际时间和方式与股东大会通知所告知的内容一致。

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、参加本次股东大会的人员资格

经本所律师核查，贵公司在实施股份回购事宜，根据相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，据此，在计算贵公司有表决权股份总数时应当扣减回购专用账户中的股份数，即贵公司本次股东大会有表决权股份总数为738128171股。

经本所律师核查，贵公司出席本次股东大会的股东及委托代理人合计525名，代表股份数236958287股，占贵公司有表决权股份总数的32.1026%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人3名，代表股份数211225598股，占公司有表

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决权股份总数的28.6164%；参加网络投票的股东522名，代表股份数25732689股，占公司有表决权股份总数的3.4862%。上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人（中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共523名，代表股份数

25738689股，占公司有表决权股份总数的3.4870%。

经本所律师核查，除上述贵公司股东和委托代理人外，贵公司部分董事、监事出席了本次股东大会，贵公司高级管理人员及本所见证律师列席本次股东大会。

本所律师认为，出席、列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格为合法、有效。

三、本次股东大会召集人的资格

根据董事会的公告，经本所律师核查，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集人的资格合法、有效。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

1、本次股东大会采取记名投票表决方式，出席会议的股东及委托代理人就

列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决。本次股东大会现场投票按《公司章程》和《股东会规则》规定的程序进行；网络投票按《公司章程》、《股东会规则》的规定进行表决并通过网络投票系统获得了网络投票结果。

2、贵公司股东代表和本所律师共同对本次股东大会表决进行计票、监票，

并当场公布表决结果。

3、经本所律师核查，本次股东大会的表决结果如下：

（1）以累积投票的方式审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1.1选举吴捷先生为第九届董事会非独立董事

表决情况：233806950股同意，同意股数占出席本次股东大会有表决权股

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份总数的98.6701%。

中小股东表决情况为：22587352股同意，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的87.7564％。

1.2选举梁海青先生为第九届董事会非独立董事

表决情况：233777823股同意，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.6578%。

中小股东表决情况为：22558225股同意，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的87.6433％。

1.3选举陆平山先生为第九届董事会非独立董事

表决情况：233780056股同意，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.6587%。

中小股东表决情况为：22560458股同意，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的87.6519％。

（2）以累积投票的方式审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

2.1选举潘自强先生为第九届董事会非独立董事

表决情况：233777259股同意，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.6576%。

中小股东表决情况为：22557661股同意，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的87.6411％。

2.2选举麦勇先生为第九届董事会非独立董事

表决情况：233792277股同意，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.6639%。

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中小股东表决情况为：22572679股同意，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的87.6994％。

2.3选举钱旭女士为第九届董事会非独立董事

表决情况：233792307股同意，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.6639%。

中小股东表决情况为：22572709股同意，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的87.6995％。

（3）审议通过了《关于第九届董事会董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》

表决情况：236090887股同意，647600股反对，219800股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6339%。

其中，中小股东表决情况为：24871289股同意，647600股反对，219800股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的96.6300％。

（4）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：236426387股同意，420600股反对，111300股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7755%。

其中，中小股东表决情况为：25206789股同意，420600股反对，111300股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的97.9335％。

（5）以特别决议的方式审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：236324287股同意，406500股反对，227500股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7324%。

其中，中小股东表决情况为：25104689股同意，406500股反对，227500股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的97.5368％。

（6）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

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表决情况：236323087股同意，509900股反对，125300股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7319%。

其中，中小股东表决情况为：25103489股同意，509900股反对，125300股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的97.5321％。

（7）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：236423387股同意，410100股反对，124800股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7743%。

其中，中小股东表决情况为：25203789股同意，410100股反对，124800股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的97.9218％。

（8）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况：236426187股同意，428700股反对，103400股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7754%。

其中，中小股东表决情况为：25206589股同意，428700股反对，103400股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的97.9327％。

（9）审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况：236435587股同意，409700股反对，113000股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7794%。

其中，中小股东表决情况为：25215989股同意，409700股反对，113000股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的97.9692％。

（10）审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决情况：236368287股同意，481100股反对，108900股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7510%。

其中，中小股东表决情况为：25148689股同意，481100股反对，108900股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的97.7077％。

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（11）审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况：236358887股同意，495300股反对，104100股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7470%。

其中，中小股东表决情况为：25139289股同意，495300股反对，104100股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的97.6712％。

（12）审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决情况：236259787股同意，585100股反对，113400股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7052%。

其中，中小股东表决情况为：25040189股同意，585100股反对，113400股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的97.2862％。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

（以下无正文）

7日发精机2025年第二次临时股东大会法律意见书国浩律师（杭州）事务所（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江日发精密机械股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》的签字盖章页）

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负责人：颜华荣经办律师：徐静潘远彬二零二五年八月十二日

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