证券代码：002520证券简称：日发精机编号：2025-060

浙江日发精密机械股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、会议召集人：浙江日发精密机械股份有限公司第八届董事会

3、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025年8月12日15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2025年8月12日9:15—9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月12日9:15-15:00期间的任意时间。

4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、股权登记日：2025年8月5日

6、会议主持人：董事长吴捷先生

7、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会议室。

8、本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况公司于2024年2月26日实施股份回购事宜，期限为12个月。截至2025年

2月25日，本次股份回购实施期限届满，回购方案已实施完毕，公司通过股票回购专用证券账户回购公司股份12117000股。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，据此，在计算公司有表决权股份总数时应当扣减回购专用账户中的股份数，即公司本次股东大会有表决权股份总数为738128171股。

1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共525名，代表股份

236958287股，占公司有表决权股份总数的32.1026%。其中：

（1）现场会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共3名，代表股份

211225598股，占公司有表决权股份总数的28.6164%；

（2）网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东共522名，代表股份

25732689股，占公司有表决权股份总数的3.4862%。

上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人共523名，代表股份

25738689股，占公司有表决权股份总数的3.4870%。

2、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（杭州）事

务所委派的见证律师出席本次股东会，并出具了法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定。

二、议案审议和表决情况

本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过以下议案：

1、采用累积投票方式逐项审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，同意选举吴捷先生、梁海青先生、陆平山先生为第九届董事会非独立董事，具体表决结果如下：

（1）选举吴捷先生为第九届董事会非独立董事

表决情况：同意233806950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.6701%；其中，中小股东表决情况：同意22587352股，占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的87.7564%；

吴捷先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

（2）选举梁海青先生为第九届董事会非独立董事

表决情况：同意233777823股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.6578%；

其中，中小股东表决情况：同意22558225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.6433%；

梁海青先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

（3）选举陆平山先生为第九届董事会非独立董事

表决情况：同意233780056股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.6587%；

其中，中小股东表决情况：同意22560458股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.6519%陆平山先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

2、采用累积投票方式逐项审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，选举潘自强先生、麦勇先生、钱旭女士为第九届董事会独立董事，具体表决结果如下：

（1）选举潘自强先生为第九届董事会独立董事

表决情况：同意233777259股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.6576%；

其中，中小股东表决情况：同意22557661股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.6411%；

潘自强先生当选为公司第九届董事会独立董事。

（2）选举麦勇先生为第九届董事会独立董事

表决情况：同意233792277股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.6639%；

其中，中小股东表决情况：同意22572679股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.6994%；麦勇先生当选为公司第九届董事会独立董事。

（3）选举钱旭女士为第九届董事会独立董事

表决情况：同意233792307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.6639%；

其中，中小股东表决情况：同意22572709股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.6995%；

钱旭女士当选为公司第九届董事会独立董事。

3、审议通过《关于第九届董事会董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》；

表决情况：

同意236090887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6339%；

反对647600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2733%；

弃权219800股（其中，因未投票默认弃权15400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0928%。

其中，中小股东表决情况：

同意24871289股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.6300%；

反对647600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.5161%；

弃权219800股（其中，因未投票默认弃权15400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8540%。

4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决情况：

同意236426387股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7755%；

反对420600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1775%；

弃权111300股（其中，因未投票默认弃权29000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0470%。

其中，中小股东表决情况：

同意25206789股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9335%；

反对420600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.6341%；

弃权111300股（其中，因未投票默认弃权29000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4324%。

5、以特别决议的方式审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

表决情况：

同意236324287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7324%；

反对406500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1715%；

弃权227500股（其中，因未投票默认弃权42000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0960%。

其中，中小股东表决情况：

同意25104689股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.5368%；

反对406500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5793%；

弃权227500股（其中，因未投票默认弃权42000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8839%。

6、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决情况：

同意236323087股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7319%；

反对509900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2152%；

弃权125300股（其中，因未投票默认弃权42000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0529%。

其中，中小股东表决情况：

同意25103489股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.5321%；

反对509900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.9811%；弃权125300股（其中，因未投票默认弃权42000股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.4868%。

7、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决情况：

同意236423387股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7743%；

反对410100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1731%；

弃权124800股（其中，因未投票默认弃权42000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0527%。

其中，中小股东表决情况：

同意25203789股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.9218%；

反对410100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5933%；

弃权124800股（其中，因未投票默认弃权42000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4849%。

8、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

表决情况：

同意236426187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7754%；

反对428700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1809%；

弃权103400股（其中，因未投票默认弃权21300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0436%。

其中，中小股东表决情况：

同意25206589股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.9327%；

反对428700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.6656%；

弃权103400股（其中，因未投票默认弃权21300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4017%。

9、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；表决情况：

同意236435587股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7794%；

反对409700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1729%；

弃权113000股（其中，因未投票默认弃权31400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0477%。

其中，中小股东表决情况：

同意25215989股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.9692%；

反对409700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5918%；

弃权113000股（其中，因未投票默认弃权31400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4390%。

10、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

表决情况：

同意236368287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7510%；

反对481100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2030%；

弃权108900股（其中，因未投票默认弃权31100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0460%。

其中，中小股东表决情况：

同意25148689股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.7077%；

反对481100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.8692%；

弃权108900股（其中，因未投票默认弃权31100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4231%。

11、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

表决情况：

同意236358887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7470%；

反对495300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2090%；弃权104100股（其中，因未投票默认弃权21300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0439%。

其中，中小股东表决情况：

同意25139289股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.6712%；

反对495300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.9243%；

弃权104100股（其中，因未投票默认弃权21300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4044%。

12、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

表决情况：

同意236259787股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7052%；

反对585100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2469%；

弃权113400股（其中，因未投票默认弃权31400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0479%。

其中，中小股东表决情况：

同意25040189股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.2862%；

反对585100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.2732%；

弃权113400股（其中，因未投票默认弃权31400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4406%。

三、律师见证情况

本次会议由国浩律师（杭州）事务所律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

四、会议备查文件1、公司2025年第二次临时股东大会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

2025年8月12日