证券代码：002520证券简称：日发精机编号：2025-077

浙江日发精密机械股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025年12月19日15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2025年12月19日9:15—9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月19日9:15-15:00期间的任意时间。

4、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、股权登记日：2025年12月12日

6、会议主持人：董事长吴捷先生

7、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会议室。

8、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定。（二）会议出席情况公司于2024年2月26日实施股份回购事宜，期限为12个月。截至2025年

2月25日，本次股份回购实施期限届满，回购方案已实施完毕，公司通过股票回购专用证券账户回购公司股份12117000股。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，据此，在计算公司有表决权股份总数时应当扣减回购专用账户中的股份数，即公司本次股东会有表决权股份总数为738128171股。

1、参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人共697名，代表股份

229476603股，占公司有表决权股份总数的31.0890%。其中：

（1）现场会议情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表人共4名，代表股份

211256398股，占公司有表决权股份总数的28.6206%；

（2）网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东共693名，代表股份

18220205股，占公司有表决权股份总数的2.4684%。

上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人共695名，代表股份

18257005股，占公司有表决权股份总数的2.4734%。

2、公司董事、高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（杭州）事务所委

派的见证律师出席本次股东会，并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于出售下属全资子公司股权的议案》；

表决情况：

同意228652153股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6407%；

反对506850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2209%；

弃权317600股（其中，因未投票默认弃权202000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1384%。

其中，中小股东表决情况：同意17432555股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.4842%；

反对506850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.7762%；

弃权317600股（其中，因未投票默认弃权202000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7396%。

2、审议通过《关于出售部分资产暨关联交易的议案》；

关联股东浙江日发控股集团有限公司、吴捷先生合计持有211219598股已对本议案回避表决。

表决情况：

同意17416755股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3977%；

反对474150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5971%；

弃权366100股（其中，因未投票默认弃权253100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0053%。

其中，中小股东表决情况：

同意17416755股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.3977%；

反对474150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.5971%；

弃权366100股（其中，因未投票默认弃权253100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0053%。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

表决情况：

同意228661153股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6446%；

反对429450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1871%；

弃权386000股（其中，因未投票默认弃权253100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1682%。

其中，中小股东表决情况：

同意17441555股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5335%；

反对429450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.3522%；

弃权386000股（其中，因未投票默认弃权253100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1143%。

三、律师见证情况

本次会议由国浩律师（杭州）事务所律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：贵公司本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议为合法、有效。

四、会议备查文件

1、公司2025年第三次临时股东会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东会的法律意见书。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

2025年12月19日