证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2026-032

浙江众成包装材料股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“浙江众成”或“公司”）第六

届董事会第八次会议的会议通知于 2026 年 10 月 21 日以电子邮件、电话、传真、

专人送达等方式发出，本次会议于 2026 年 10 月 26 日在公司泰山路厂区办公大楼六楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名（其中以通讯表决方式出席会议的董事共 3名，董事孙兢先生、独立董事徐伟箭先生、黄生权先生以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长易先云先生主持，公司高级管理人员均列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况：

经全体与会董事认真审议并表决，会议以记名投票的方式通过如下决议：

1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2026

年第三季度报告>的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案无需提交公司股东会审议。

公司《2026 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》；

同意增加公司及控股子公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度，用于购买低风险的各类现金管理产品，新增不超过人民币 2亿元的现金管理额度，本次现金管理额度增加后，公司及控股子公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度总计为人民币 7亿元。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，任一时点使用自有资金购买的现金管理产品余额合计不高于人民币 7亿元。

本议案无需提交公司股东会审议。

《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》详见公司指定信息披露媒体

《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件：

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第八次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会相应会议材料；

3、其他文件。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零二六年十月二十八日