株洲天桥起重机股份有限公司

总经理办公会议事规则

第一章总则

第一条为进一步规范株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）总经理办

公会议事程序，明确经营人员职责权限，促进经营管理的制度化、规范化、科学化，提高决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《株洲天桥起重机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关制度规定，特制定本议事规则。

第二条公司经营层成员包括：总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师等高级管理人员。

第三条公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。

第四条总经理办公会由总经理主持，总经理不能出席主持的，应当指定副总经理代其主持会议。

第五条总经理办公会主要由经营层成员参加，总经理可以根据议题内容扩大参

会人员范围，董事长、副董事长视情况出席。

党委书记、副书记、纪委书记、工会主席可以列席。

第六条公司经营层应遵守有关法律法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。

第二章议事原则和范围

第七条总经理办公会遵循党的全面领导，坚持对董事会负责，坚持依法议事、科学决策原则。

第八条公司总经理主要职责包括：

（一）主持公司生产经营管理工作；

（二）贯彻落实党委会、董事会的决议和工作部署；

（三）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（四）提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务总监、总工程师等高级管理人员。

第1页共3页（五）决定员工聘任及解聘等事项，决定员工日常薪酬、绩效等事项；

（六）研究部署公司日常各项重要工作；

（七）组织拟订公司的基本管理制度；

（八）组织制定公司的具体规章；

（九）组织召开总经理办公会。

总经理可以依据实际情况，分别授权高级管理人员具体行使职权。

第九条总经理办公会对公司日常生产经营管理等重要事项进行研究和决策：

（一）贯彻落实党委会、董事会的决议和工作部署；

（二）依据公司上市公司监管制度、公司章程、董事会议事规则、内部规章制度

等相关规定，有权决策授权范围内事项；

（三）审议总经理职责范围内事项；

（四）讨论职能部门提请研究的重要问题，督查协调各部门工作；

（五）研究讨论投资活动的投前、投后管理等相关重大事项；

（六）其他公司认为需经总经理办公会议讨论研究的事项。

第三章会议召开

第十条总经理办公会可以以现场会议、通讯会议等方式召开。

第十一条总经理根据公司业务需要召集总经理办公会议。有下列情形之一时，应当立即召开总经理办公会：

（一）党委书记、董事长提出时；

（二）总经理认为必要时；

（三）两名以上副总经理提出时；

（四）有重要经营事项必须立即决定时；

（五）其他重要事项发生时。

第十二条总经理办公会议题可以由总经理、副总经理、公司各部门提出，并由总经理确认上会议题。

第十三条总经理办公会与会人员应针对议题充分发表意见，总经理综合各方意见，并对所议事项作出决定。

第十四条行政管理部门是总经理办公会的归口部门，具体负责总经理办公会的

协调、组织和会务工作。

第十五条行政管理部门应当就总经理办公会会议召开情况形成会议记录，会议

第2页共3页记录应记载会议参会人员发言要点、审议结果等内容，并负责将总经理办公会的会议

资料、会议记录、会议纪要等文件按公司档案管理规定归档。

第四章执行与督办

第十六条总经理办公会决定以会议纪要的形式作出，经总经理签发后，由公司有关部门和单位负责执行。

第十七条行政管理部门对总经理办公会决定的有关重要事项进行督查催办。

第十八条督查内容包括总经理办公会议议定的事项，总经理及其他高级管理人

员对文件签报的重要批办意见，以及其他需督办事项。

第五章附则

第十九条本制度内容涉及党委会决策事项，严格遵照党委前置程序执行，本制

度未尽事宜，依照国家相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定执行。

第二十条本制度的解释权属于董事会，本制度经董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。

株洲天桥起重机股份有限公司

2026年4月