证券代码：002523证券简称：天桥起重公告编号：2026-016
株洲天桥起重机股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十六次会议于2026年4月22日以现场与通讯方式召开，本次会议通知以书面、电子邮件等方式于2026年4月10日发出。本次会议由公司董事长贾先才先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
1．《董事会工作报告》
以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。
报告相关内容详见公司 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2025年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”部分。
公司独立董事谭永东先生、周奇才先生、林峰先生、殷敬伟先生、杨艳女士、易
宏举先生向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》。
该议案须提交股东会审议。
2．《2025年年度报告及其摘要》
以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。
本议案已经审计委员会全体成员审议通过。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。具体内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》全文及摘要。
该议案须提交股东会审议。3．《关于2025年度计提资产减值准备的议案》以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。
具体内容详见公司 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。
4．《2025年度利润分配预案》
以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。
同意公司以2025年12月31日的总股本1416640800股为基数，向全体股东每
10股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金28332816元。具体内容详见公司2026年 4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。
该议案须提交股东会审议。
5．《关于高级管理人员2025年度薪酬报告及2026年度薪酬方案》
以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。关联董事郑正国先生已回避表决，该议案将向股东会进行说明。相关内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
6．《关于董事、监事2025年度薪酬报告及董事2026年度薪酬方案》
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。因全体董事与本议案具有关联关系，董事全部回避表决，该议案将直接提交股东会审议。相关内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
7．《2025年度内部控制自我评价报告》
以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。
本议案已经审计委员会全体成员审议通过。具体内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。
8．《2025年度社会责任报告》以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。
具体内容详见公司 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2025年度社会责任报告》。
9．《关于修订公司章程的议案》
以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。
具体内容详见公司 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《公司章程修正案》。
该议案须提交股东会审议。
10．《关于制定及修订公司相关制度的议案》
以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。
具体内容详见公司 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于制定及修订公司相关制度的公告》。
《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》须提交股东会审议。
11．《“十五五”战略规划纲要》
以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。
具体内容详见公司 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《“十五五”战略规划纲要》。
12．《2026年度经营计划》
以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。
相关内容详见公司 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2025年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”部分。
13．《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。
同意公司2026年度向金融机构申请综合授信额度合计22.5亿元（在此额度内可循环使用），授信主要用于流贷、承兑、保函和贴现等，担保方式为信用担保，具体授信额度、授信期限及授信业务均以公司与银行签署的授信文件为准。授权公司法定代表人签署相关授信合同、协议等文件，授权公司管理层根据公司实际经营情况和资金需求，在授信额度内管理授信使用。
14．《关于续聘2026年度审计机构的议案》
以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。
本议案已经审计委员会全体委员审议通过。同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构，具体内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2026年度审计机构的公告》。
该议案须提交股东会审议。
15．《关于预计2026年度日常关联交易的议案》
以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。
本议案已经独立董事专门会议审议。同意2026年度日常关联交易预计总金额为
1000万元，关联董事从鑫先生已回避表决。具体内容详见公司2026年4月24日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2026年度日常关联交易的公告》。
16．《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。
同意公司在不影响正常生产经营资金需求的前提下，使用不超过10亿元闲置的自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好的理财产品。具体内容详见公司2026年 4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
17．《2026年第一季度报告》
以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。
本议案已经审计委员会全体成员审议通过。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。具体内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。18．《关于董事会换届选举的议案》以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。
同意第七届董事会由11名董事组成，提名贾先才、许大为、黄生湘、郑正国、从
鑫、孙德刚为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名周奇才、林峰、曹斌、殷敬
伟为第七届董事会独立董事候选人，职工董事将由职工代表大会选举产生。独立董事候选人任职资格与独立性经深交所审核无异议后，将与非独立董事候选人（不含职工董事）一并提交公司股东会审议，股东会将采取累积投票制进行表决。
具体内容详见公司 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事会换届选举的公告》。
19．《关于召开2025年度股东会的议案》
以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。
同意公司于2026年5月15日（星期五）14:30在天桥起重研发中心七楼会议室以现场与网络投票方式召开2025年度股东会。具体内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年度股东会的通知》。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．董事会专门委员会决议文件；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司董事会
2026年4月28日
沪公网安备31011802005267号
