证券代码：002523证券简称：天桥起重公告编号：2025-001
株洲天桥起重机股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十一次会议于2025年4月24日以现场与通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件等方式于2025年4月11日发出。本次会议由公司董事长龙九文先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
董事会听取了总经理2024年度经营情况汇报，并审议了以下议案：
1．《2024年度董事会工作报告》
以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。
公司独立董事杨艳女士、易宏举先生、谭永东先生、周奇才先生向董事会提交了
《独立董事2024年度述职报告》并将在公司2024年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事《关于2024年度独立性的自查报告》，出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
本报告具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”部分。
该议案须提交2024年度股东大会审议。
2．《2024年度财务决算报告》
以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。
该议案须提交2024年度股东大会审议。
3．《2024年年度报告及其摘要》
以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。
本议案已经审计委员会全体成员审议通过。公司董事、监事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》全文及摘要。
该议案须提交2024年度股东大会审议。
4．《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。
5．《2024年度利润分配预案》
以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。
同意公司以2024年12月31日的总股本1416640800股为基数，向全体股东每
10股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金21249612元。具体内容详见同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。
该议案须提交2024年度股东大会审议。
6．《关于高级管理人员2024-2025年度薪酬报告》
以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。关联董事郑正国先生已回避表决。
7．《关于董事、监事2024-2025年度薪酬报告》
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。因全体董事与本议案具有关联关系，董事全部回避表决，该议案将直接提交2024年度股东大会审议。
8．《2024年度内部控制自我评价报告》以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。
本议案已经审计委员会全体成员审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
9．《2024年度社会责任报告》
以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度社会责任报告》。
10．《2025年度财务预算报告》
以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务预算报告》。
该议案须提交2024年度股东大会审议。
11．《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。
同意公司2025年度向金融机构申请综合授信额度合计22.5亿元（在此额度内可循环使用），授信主要用于流贷、承兑、保函和贴现等，担保方式为信用担保，具体授信额度、授信期限及授信业务均以公司与银行签署的授信文件为准。授权公司法定代表人签署相关授信合同、协议等文件，授权公司管理层根据公司实际经营情况和资金需求，在授信额度内管理授信使用。
12．《关于续聘2025年度审计机构的议案》
以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。
本议案已经审计委员会全体委员审议通过。同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。
该议案须提交2024年度股东大会审议。13．《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。
同意公司在不影响正常生产经营资金需求的前提下，使用不超过5亿元人民币暂时闲置的自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好的理财产品。委托理财期限自董事会审批通过之日起一年内有效，理财产品的期限不超过十二个月。公司将严格控制投资风险，并按照进展及时履行信息披露义务。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
14．《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。
本议案已经独立董事专门会议审议。同意2025年度日常关联交易预计总金额为2600 万元，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计
2025年度日常关联交易的公告》。关联董事许大为先生、从鑫先生已回避表决。
该议案须提交2024年度股东大会审议。
15．《关于制定公司相关制度的议案》
以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。
同意制定《舆情管理制度》《会计审计机构选聘制度》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的制度全文。
16．《2025年第一季度报告》
以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。
本议案已经审计委员会全体成员审议通过。公司董事、监事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。
17．《关于召开2024年度股东大会的议案》
以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。
同意公司于2025年5月21日（星期三）14:50在田心研发楼七楼会议室以现场与网络投票方式召开2024年度股东大会。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．董事会专门委员会决议文件；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司董事会
2025年4月26日
沪公网安备31011802005267号
