光正眼科:新疆天阳律师事务所关于光正眼科医院集团股份有限公司2024年度第一次临时股东大会法律意见书

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2024年度第一次临时股东大会

法律意见书

天阳证股字[2024]第02号新疆天阳律师事务所

二○二四年二月

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新疆天阳律师事务所关于光正眼科医院集团股份有限公司

2024年度第一次临时股东大会

法律意见书

天阳证股字[2024]第02号

致：光正眼科医院集团股份有限公司

新疆天阳律师事务所（下称“本所”）接受光正眼科医院集团股份有限公司（下称“公司”）的委托，委派本所的常娜娜律师、周容生律师出席公司2024年

度第一次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》和《光正眼科医院集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：

一、本次临时股东大会的召集、召开程序

1．公司董事会于2024年1月17日在《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登了《光正眼科医院集团股份有限公司关于召开公司2024年度第一次临时股东大会的通知》，该公告载明了本次临时股东大会的会议届次、会议召集人、会议召开的合法合规性、会议召开的日期、时间、会议的召开方式、股权登记日、出席

对象、现场会议召开地点、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程及其他事项等内容。

2．本次临时股东大会由公司第五届董事会召集，会议采取现场投票与网络

投票相结合的方式召开，其中：

（1）本次临时股东大会现场会议于2024年2月1日15点在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号公司会议室如期召开；

（2）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为

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公司股东提供了网络投票平台。

二、出席本次临时股东大会人员的资格

1．出席本次临时股东大会的股东及股东代理人经查验公司提供的股权登记日股东登记名册、《光正眼科医院集团股份有限公司2024年度第一次临时股东大会股东签到册》，根据现场会议参会股东提供的相关资料、深圳证券信息有限公司提供的《光正眼科2024年度第一次临时股东大会投票结果统计表》等资料，参加本次临时股东大会的股东及股东代理人数为8人，代表股份数为15075600股，占公司总股本的2.9105％，其中：

（1）参加现场会议的股东及股东代理人数为1人，代表股份为211200股，占公司总股本的0.0408％；

（2）参加网络投票的股东人数为7人，代表股份为14864400股，占公司

总股本的2.8697％。

2．出席本次临时股东大会的其他人员根据公司提供的《光正眼科医院集团股份有限公司2024年度第一次临时股东大会董事、监事签名册》《光正眼科医院集团股份有限公司2024年度第一次临时股东大会高级管理人员签名册》，出席本次临时股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。

三、本次临时股东大会的表决程序本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

经本所律师查验《光正眼科医院集团股份有限公司2024年度第一次临时股东大会表决票》《光正眼科医院集团股份有限公司2024年度第一次临时股东大会现场表决结果汇总表》，根据现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的投票表决统计结果，关联股东未参加会议，上述议案由参加表决的股东所持有

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效表决权二分之一以上表决通过。

本次临时股东大会现场表决履行了监督程序，并当场公布了表决结果。

四、结论意见

本所律师认为，公司2024年度第一次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程

序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。