光正眼科:2024年度第一次临时股东大会决议公告

光正眼科医院集团股份有限公司

证券代码：002524证券简称：光正眼科公告编号：2024-009

光正眼科医院集团股份有限公司

2024年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有被否决议案的情形，没有增加或变更提案。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1.会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2024年2月1日（星期四）下午15:00；

网络投票时间为：2024年2月1日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月1日9:15—9:259:30—11:30和13:00

—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年2月1日9:15—15:00期间的任意时间；

2.现场会议召开地点：光正眼科医院集团股份有限公司会议室（乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号）；

3.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4.会议召集人：公司第五届董事会；

5.会议主持人：董事长周永麟；

6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》

和《光正眼科医院集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定；

7.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东8人，代表股份

15075600股，占上市公司总股份的2.9105％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份211200股，占上市公司总股份的0.0408％。通过网络投票的股东7人，代表股份14864400股，占上市公司总股份的2.8697％；

8.中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股

份15075600股，占上市公司总股份的2.9105％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份211200股，占上市公司总股份的0.0408％。通过网络投票的中小股东7人，代表股份14864400股，占上市公司总股份的2.8697％；光正眼科医院集团股份有限公司会议由董事长周永麟先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员参加了本次会议。新疆天阳律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况本次股东大会按照《光正眼科医院集团股份有限公司关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知》的所列议题进行，无否决或取消提案的情况。出席会议的股东以现场记名投票与网络投票相结合的方式参与表决，审议并通过以下议案：

议案1：关于2024年度日常关联交易预计的议案

总表决情况：

同意14950100股，占出席会议所有股东所持股份的99.1675％；

反对125500股，占出席会议所有股东所持股份的0.8325％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意14950100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1675％；

反对125500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8325％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见