光正眼科医院集团股份有限公司

证券代码：002524证券简称：光正眼科公告编号：2024-026

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关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召

开了第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了

《关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

公司已于2021年11月10日召开第五届董事会第一次会议审议通过《关于选举

公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，其中，第五届董事会审计委员会

由独立董事郑石桥任主任委员，董事周永麟先生、独立董事YANAimin先生、独立董事葛坚先生、董事李俊英女士任委员。

根据公司于2023年12月12日经董事会审议通过的修订后《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，审计委员会成员由五名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成，公司董事会审计委员会委员周永麟先生同时担任公司总经理、董事李俊英女士同时担任公司财务总监，无法再担任公司董事会审计委员会委员，因此拟补选董事冯新先生、董事王勇先生任公司董事会审计委员会委员。任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

本次补选完成后，公司董事会审计委员会成员构成如下：

主任委员：郑石桥

委员：YANAimin、葛坚、冯新、王勇备查文件

1.第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日