光正眼科医院集团股份有限公司

证券代码：002524证券简称：光正眼科公告编号：2024-028

光正眼科医院集团股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十

四次会议决定，于2024年5月20日召开公司2023年年度股东大会，现将会议相关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1．本次会议届次：2023年年度股东大会

2．本次会议召集人：公司第五届董事会

3．本次会议召开的合法、合规性：公司于2024年4月23日召开第五届董

事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2024年5月20日（星期一）下午15:00；

网络投票时间为：2024年5月20日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日9:15—9:259:30—11:30和

13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月20日9:15—15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)

向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6．股权登记日：2024年5月14日（星期二）

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于2024年5月14日下午收市时

在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北光正眼科医院集团股份有限公司

路266号光正眼科医院集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码示例表：

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案（非累积投票的所有议案）√

非累积投票议案

1.00《2023年年度报告及其摘要》√

2.00《2023年度董事会工作报告》√

3.00《2023年度监事会工作报告》√

4.00《2023年度财务决算报告》√

5.00《2024年度财务预算报告》√

6.00《2023年度利润分配方案》√

7.00《2023年度内部控制自我评价报告》√《关于公司及子公司2024年度使用自有资金进行现金管理

8.00√的议案》《关于公司、子公司及其下属公司2024年度向银行等相关

9.00√金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》

10.00《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》√

11.00《关于续聘年审会计师事务所的议案》√

12.00《未来三年股东回报规划（2024-2026）》√

13.00《2023年度社会责任报告》√

1.所列提案已经公司第五届董事会第二十四会议、第五届监事会第十九次会

议审议通过，相关内容详见公司于2024年4月25日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2.公司将对中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

3.公司独立董事已提交《2023年度述职报告》，并将在2023年年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（不接受电话登记）

（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登

记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

（2）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、委托人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的

授权委托书（附件三）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带光正眼科医院集团股份有限公司上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真在2024年5月15日19:00前送达公司证券部。来信请寄：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号光正眼科医院集团股份有限公司证券部，邮编：830012（信封请注明“年度股东大会”字样）。

2．登记时间：2024年5月15日10:00-14:0015:00-19:00。

3．登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号

光正眼科医院集团股份有限公司证券部。

4．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1．会议材料备于公司证券部；

2．临时提案请于会议召开日十天前提交；

3．会期半天，与会股东食宿及交通费用自理；

4．会议联系人：李薇女士、单菁菁女士

联系电话：0991-3766551

传真：0991-3766551

通讯地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号光正眼科医院集团股份有限公司证券部

邮政编码：830012

六、备查文件

1．光正眼科医院集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议；

2.光正眼科医院集团股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《公司2023年年度股东大会参会股东登记表》

附件三：《公司2023年年度股东大会授权委托书》光正眼科医院集团股份有限公司

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362524

2、投票简称：光正投票

3、表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准，对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年5月20日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和

13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统的时间为2024年5月20日9:15—15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。光正眼科医院集团股份有限公司附件二：

光正眼科医院集团股份有限公司

2023年年度股东大会参会股东登记表

身份证号码/企姓名或名称业营业执照号码股东账号持股数量联系电话电子邮箱联系地址邮编是否本人参会备注光正眼科医院集团股份有限公司

附件三：

光正眼科医院集团股份有限公司

2023年年度股东大会授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人（或本单位）出席光正眼科医院集

团股份有限公司2023年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

备注提案提案名称该列打勾的栏同意弃权反对回避编码目可以投票

100总议案（非累积投票的所有议案）√

非累积投票议案

1.00《2023年年度报告及其摘要》√

2.00《2023年度董事会工作报告》√

3.00《2023年度监事会工作报告》√

4.00《2023年度财务决算报告》√

5.00《2024年度财务预算报告》√

6.00《2023年度利润分配方案》√

7.00《2023年度内部控制自我评价报告》√《关于公司及子公司2024年度使用自有资

8.00√金进行现金管理的议案》《关于公司、子公司及其下属公司2024年

9.00度向银行等相关金融机构申请综合授信额√度并提供担保的议案》《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额

10.00√三分之一的议案》

11.00《关于续聘年审会计师事务所的议案》√

12.00《未来三年股东回报规划（2024-2026）》√

13.00《2023年度社会责任报告》√

注：1.“非累积投票提案”请在栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，投票光正眼科医院集团股份有限公司人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。“累计投票提案”请在相对应的栏目中填写同意的选举票数，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2.授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

委托人姓名或签章（签字盖章）：受托人姓名（签字）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：受托人身份证号码：

委托人股东帐号：委托人持股性质和数量：

委托日期：年月日