证券代码：002526证券简称：山东矿机公告编号：2026-029

山东矿机集团股份有限公司

关于调整向特定对象发行股票预案修订情况的

说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称：“公司”）于2024年7月25日召开了第六届董事会2024年第二次临时会议，会议审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》及其他相关议案。

2026年6月23日，公司召开第六届董事会2026年第三次临时会议，会议

审议了《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》及其

他相关议案，对本次向特定对象发行股票方案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节章节内容修订内容

1、更新本次向特定对象发行股票已履行决策和

特别提示特别提示审批程序和尚需履行的批准程序；2、调整本次向特定对象发行定价基准日；

1、调整了定价基准日释义；2、更新最近三年、释义释义报告期释义

四、本次发行基本情况调整本次向特定对象发行定价基准日及发行价

之“（四）定价基准日、格定价原则及发行价格”

第一节本次向六、本次发行是否导致调整发行后实际控制人及一致行动人控制公司特定对象发行公司控制权发生变化股权比例变化情况

股票方案概要八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准更新本次向特定对象发行股票已履行决策和审的情况以及尚需报批的批程序和尚需履行的批准程序程序

第二节发行对

二、最近五年任职经历象基本情况更新本次发行对象其他任职情况及任职单位

第三节附条件二、《附条件生效的股生效的股份认增加《附条件生效的股份认购协议之补充协议》份认购协议之补充协购协议及补充内容议》协议摘要

第五节董事会（三）本次发行对股权调整发行后实际控制人及一致行动人控制公司预案章节章节内容修订内容关于本次发行结构的影响股权比例变化情况对公司影响的讨论与分析

（二）财务风险之“1、

第六节本次股更新近三年毛利率情况及相关表述公司毛利率下降风险”票发行相关的

（二）财务风险之“2、风险说明更新近三年应收账款情况及相关表述应收账款回收风险”

第七节董事会一、公司利润分配政策更新《公司章程》利润分配条款关于利润分配

二、最近三年利润分配政策和现金分更新近三年利润分配情况及未分配利润使用情况红情况的说明

第八节本次发行摊薄即期回

报对公司主要（一）本次发行对公司更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指财务指标的影主要财务指标的影响标的影响测算响及公司拟采取的措施

除上述修订外，本次发行方案的其他部分内容未发生实质性的变化，具体内容详见公司披露的《山东矿机集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需深圳证券交易所审核及中国证监会

的注册同意，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司董事会

2026年6月23日