证券代码：002526证券简称：山东矿机公告编号：2026-041

山东矿机集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月14日14:50

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月14日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为2026年08月14日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：山东省昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室。

5、会议召集人：山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

6、会议主持人：董事长赵华涛先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东共710人，代表股份63411212股，占公司股份总数的3.5568%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份22691927股，占公司股份总数的1.2728％；通过网络投票的股东702人，代表股份40719285股，占公司股份总数的2.2840％；通过现场和网络投票的中小投资者708人，代表股份

47998680股，占公司股份总数的2.6923％。公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了现场会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避股提案提案名表决比数表决编码称分类比例股数比例股数比例）例股数（股）（结果（%）（股）（%）（股）（%）（%股

）

）《关于总表再次延113751

决情5157017781.326617.93884658450.734600长公司90况

2024年

度向特其

1.00定对象中，通过

发行股中小

113751

票决议股东3615764575.330523.6994658450.970500

90

有效期的表的议决情案》况《关于提请股总表

东会再113458决情5157467781.333717.89264906450.773800次延长90况授权董事会办理公司

2024年

2.00其通过

度向特中，定对象中小

发行 A 113458股东 36162145 75.3399 23.6379 490645 1.0222 0 0股股票90的表相关事决情宜有效况期的议案》

注：1、提案1、2均为股东会特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、提案1、2对中小股东的表决单独计票，“中小股东”均指除公司董事、高级管理人员以及单

独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、律师出具的法律意见

此次股东会聘请了山东德衡（济南）律师事务所王芳芳、吴飞律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

1、公司2026年第二次临时股东会决议；

2、山东德衡（济南）律师事务所关于公司2026年第二次临时股东会法律意见书。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司董事会

2026年08月14日