证券代码：002526证券简称：山东矿机

山东矿机集团股份有限公司

SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO.LTD.（山东省潍坊市昌乐县经济开发区大沂路北段）

2024年度

向特定对象发行 A股股票募集说明书（修订稿）

保荐机构（主承销商）山东省青岛市崂山区香港东路195号8号楼15层

二〇二五年九月山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务

会计资料真实、完整。

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本次证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。

投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

1-1-1山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

重大事项提示本重大事项提示仅对需要特别关注的风险因素和其他重要事项做扼要提示。

投资者做出决策前，应当认真阅读募集说明书全文。

一、特别风险提示

（一）行业政策风险

在“碳达峰、碳中和”背景下，煤炭产业相关政策、环境保护、节能减排、发展新能源等相关政策的调整，可能会导致煤机行业的市场环境和发展空间受到影响，相关市场存在下行风险。

（二）煤炭行业周期性波动风险

公司主要为煤炭开采企业提供煤炭综采设备，如液压支架、刮板机等煤机设备，煤炭行业属于周期性行业，行业景气度与宏观经济高度相关，所以公司经营不可避免地受到国家宏观经济环境和煤炭行业周期波动的影响。鉴于国家对煤矿安全、高效生产的重视，随着一系列政策的推动，近年来我国煤炭供给侧结构性改革成果显著，落后产能逐步淘汰，产业结构持续优化。但在全球及我国经济增长速度放缓的大背景下，若未来煤炭行业周期性波动下行，煤价剧烈波动将直接影响煤企现金流和资本开支行为，进而影响煤机设备公司的订单和业绩表现，公司主营业务将会受到不利影响，经营业绩存在下滑的风险。

（三）经营业绩下滑的风险

报告期各期间，公司营业收入分别为240499.84万元、269757.25万元、

237995.23万元和104635.35万元；归属于母公司股东的净利润分别为11534.40

万元、17178.18万元、11344.49万元和9846.04万元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润分别为9654.99万元、13729.33万元、8854.00万

元和2966.93万元。2024年度、2025年1-6月，扣非后归属于公司普通股股东的净利润较上年同期分别下降了35.51%、60.48%，主要是由于公司为应对竞争日益激烈市场环境和保障市场份额，降低投标价格，导致毛利率下降。若未来出现宏观经济形势恶化、下游市场需求下降、行业竞争加剧、产业政策发生变化、

公司销售不及预期或经营成本上升等不利因素，导致公司收入和毛利率持续下滑、

1-1-2山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

费用水平居高不下等情况，则公司可能面临经营业绩进一步下滑的风险。

（四）原材料供应及价格波动风险

公司主要原材料为钢材、输送机配套件和胶带，原材料市场价格的波动将影响公司的生产成本，从而影响公司产品的毛利率。此外，上游原材料价格上涨将使公司对流动资金需求增加，可能带来流动资金紧张的风险，对公司经营产生不利影响。

（五）公司毛利率下降风险

近三年一期公司毛利率分别为22.97%、23.68%、21.16%、20.76%，近三年及一期呈下降的趋势。随着公司所处行业竞争加剧，产品结构变化、行业技术发展、上游原材料供应波动、同行业竞争等因素影响，公司可能面临主营业务毛利率下降风险。

（六）应收账款回收风险

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为97067.45万元、124879.79万元、119567.70万元和121824.76万元，占各期末资产总额的比重分别为

22.25%、26.11%、23.50%和23.51%。未来随着公司经营业绩的持续增长，应收

账款仍将维持在较大的规模，较大金额的应收账款将影响公司的资金周转速度，给公司的营运资金带来一定压力。若未来出现客户下游回款不及时传导至上游、客户财务状况恶化导致应收账款逾期、应收账款周转率下降影响公司回款效率、

账龄增长导致坏账损失增加或预期信用损失计提不充分等不利情况，可能给公司带来坏账损失，将对公司经营业绩、盈利能力和现金流状况产生不利影响。

（七）存货规模较大的风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为71820.39万元、74636.64万元

90137.30万元和109648.05万元，占各期末资产总额的比重分别为16.46%、15.60%、17.71%和21.16%，存货规模较大且持续上升，主要是由于报告期内，

公司加大了散料输送机业务的开拓，如2022年新签订的合同金额约2.26亿元的宏旭热电皮带机项目、2024年新签订的合同金额约4.55亿元的几内亚西芒杜铁

矿石皮带机项目，该类业务具有资金投入大、安装周期长等特点，随着皮带机业务陆续落地和推进，公司发出商品上升较快。

1-1-3山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

报告期各期末，公司存货跌价准备余额分别为8419.92万元、8709.21万元7697.20万元和7607.05万元，存货跌价准备计提比例分别为10.49%、

10.45%、7.87%和6.49%，发行人存货库龄3年以上占比分别为15.15%、12.65%、

9.96%、8.38%，公司存货跌价规模较大且存在一定比例长库龄存货，存在进一步跌价的风险。

未来随着公司业务规模的扩大，公司存货规模可能会继续增加。如果出现因市场环境发生重大不利变化或者公司存货管理不到位导致存货出现积压、减值等情况，将会降低公司的资金运营效率，对公司经营业绩及经营现金流产生不利影响。

（八）经营活动现金流量波动的风险

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-20332.90万元、-18566.18万元、18293.02万元和-7517.60万元，归属于母公司股东的净利润分别为11534.40万元、17178.18万元、11344.49万元和9846.04万元。公司经营活动产生的现金流量波动较大，并与当期净利润存在较大差异，主要系随着公司经营规模持续扩张、部分客户回款较差等因素导致经营性应收项目有所增加，部分客户采用承兑票据结算以及受散料输送机单个项目周期较长导致存货相应大幅增加等综合因素导致经营活动现金流量与净利润不同步。

未来随着公司业务规模持续扩大，若公司经营业绩不及预期、客户无法及时回笼资金，造成公司经营活动现金流量进一步恶化的风险，则公司将面临一定的流动性风险，进而给公司的生产经营、资金周转带来不利影响。

（九）部分房产未取得产权证风险发行人控股子公司成通锻造的重锻车间因超越批准范围占用建设用地的原

因尚未办理不动产权证书。成通锻造该重锻车间实际违规占地面积约321.7平方米，违规占地面积较小，不会对成通锻造的生产经营产生重大不利影响。公司目前在积极推动该等土地房产权证的办理，但取得相关产权证时间存在不确定性。

如若最终仍无法办理权属证书，上述无证重锻车间可能面临拆除导致公司无法继续使用的风险。

1-1-4山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

二、本次向特定对象发行 A股股票情况

（一）发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

（二）发行方式和发行时间

本次发行将全部采用向特定对象发行 A股股票的方式进行，将在经过深圳证券交易所审核并取得中国证监会同意注册的批复有效期内选择适当时机向特定对象发行。若国家法律、法规等制度对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

（三）发行对象和认购方式本次向特定对象发行股票的发行对象为赵华涛。

本次发行对象以现金方式认购本次发行的股票。

（四）定价基准日、发行价格及定价原则

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，本次发行的定价基准日为公司关于本次发行股票的董事会决议公告日（即第六届董事会2024年第二次临时会议决议公告日）。发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额／定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

依据上述规定，经双方协商一致，发行价格确定为1.85元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行底价将按以下办法作相应调整。调整公式为：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或资本公积转增股本：P1=P0/（1+N）

现金股利和送红股或资本公积转增股本两项同时进行：

P1=（P0-D）/（1+N）

1-1-5山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书其中，P0为调整前发行价格，P1为调整后发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N。

（五）发行数量

在本次发行获得中国证监会同意注册后，赵华涛拟认购本次向特定对象发行的金额为不超过人民币30000.00万元。本次发行数量按认购金额除以本次向特定对象发行的每股发行价格确定，赵华涛认购数量不超过162162162股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。若中国证监会最终注册的发行数量与前款数量不一致，本次向特定对象发行的股票数量以中国证监会最终注册的发行数量为准，同时募集资金总额作相应调整。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本

等除权除息事项，本次发行数量作相应调整。调整公式为：

Q1=Q0×（1+n）

其中：Q0为调整前的本次发行股票数量；n为每股的送股、资本公积转增股

本的比率（即每股股票经送股、转增后增加的股票数量）；Q1为调整后的本次发行股票数量。

（六）限售期安排

本次发行完成后，发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。若国家法律、法规、规章、规范性文件及证券监管机构对本次发行股票的限售期有最新规定、监管意见或审核要求的，公司将根据最新规定、监管意见或审核要求等对限售期进行相应的调整。

发行对象认购的本次发行的股票在限售期届满后减持还需遵守相关法律法

规及规范性文件、证券监管机构的相关规定。

发行对象认购的本次发行的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述限售期的安排。

（七）募集资金金额及用途公司本次拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币30000.00万元（含

30000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。

1-1-6山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

目录

声明....................................................1

重大事项提示................................................2

一、特别风险提示..............................................2

二、本次向特定对象发行 A股股票情况 .................................. 5

目录....................................................7

释义...................................................10

一、基本术语...............................................10

二、专业术语...............................................11

第一节发行人基本情况...........................................13

一、发行人基本情况............................................13

二、股权结构、控股股东及实际控制人情况..................................13

三、主要股东情况.............................................15

四、公司主要子公司情况..........................................15

五、发行人所处行业基本情况........................................16

六、发行人主要业务模式、产品或服务的主要内容...............................26

七、主要固定资产和无形资产........................................32

八、现有业务发展安排及未来发展战略....................................38

九、截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况..............38

十、同业竞争情况.............................................46

十一、报告期内发行人违法违规情况.....................................48

十二、最近一期业绩下滑情况及原因.....................................49

第二节本次证券发行概要..........................................58

一、本次发行的背景和目的.........................................58

二、发行对象及其与发行人的关系......................................59

三、本次发行方案概要...........................................61

四、本次发行是否构成关联交易.......................................63

五、本次发行是否导致公司控制权发生变化..................................63

六、附条件生效的股份认购协议内容摘要...................................64

1-1-7山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

七、本次发行不会导致公司股权分布不具备上市条件..............................67

八、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准程序......68

九、本次发行对上市公司的影响.......................................68

十、发行人符合向特定对象发行股票条件的说明................................70

第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...............................75

一、本次募集资金使用计划.........................................75

二、募投项目实施的必要性和可行性.....................................75

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响................................76

四、本次募集资金使用的可行性分析结论...................................77

五、本次融资的原因及融资规模的合理性...................................77

第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析..............................85

一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业

务结构的变化情况.............................................85

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况..............85

三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同

业竞争等变化情况.............................................86

四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形.............................86五、本次发行对公司负债情况的影响.....................................87

六、最近五年募集资金使用情况.......................................87

七、历次募集资金投资项目变更情况.....................................87

第五节与本次发行相关的风险因素......................................90

一、与发行人相关的风险..........................................90

二、与行业相关的风险...........................................93

三、其他风险...............................................94

第六节与本次发行相关的声明........................................95

一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明...............................95

二、发行人控股股东、实际控制人声明....................................99

三、保荐人声明.............................................100

四、保荐人董事长、总经理声明......................................101

1-1-8山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

五、发行人律师声明...........................................102

六、会计师事务所声明..........................................103

七、董事会关于本次发行的相关声明及承诺.................................104

附件一：发行人及其主要子公司不动产权..................................107

附件二：发行人及其主要子公司主要商标权.................................124

附件三：发行人及其主要子公司专利权...................................128

附件四：发行人及其主要子公司软件著作权.................................145

1-1-9山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

释义

本募集说明书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：

一、基本术语简称指含义

公司、本公司、上市公指山东矿机集团股份有限公司

司、发行人、山东矿机

本次发行、本次向特定指山东矿机集团股份有限公司拟向赵华涛发行股票的行为对象发行股票

认购对象、发行对象指赵华涛

山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票预案指预案

山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票

募集说明书、本报告指募集说明书

实际控制人、控股股东指赵笃学定价基准日指本次向特定对象发行股票董事会决议公告日

股东大会、董事会、监

指山东矿机集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会事会募集资金指本次向特定对象发行股票所募集的资金重庆燃气指重庆燃气集团股份有限公司华能装备指山东矿机华能装备制造有限公司山东信川指山东信川机械有限责任公司华信智能指山东矿机华信智能科技有限公司长空雁指山东长空雁航空科技有限责任公司迈科建材指山东矿机迈科建材机械有限公司北京麟游指北京麟游互动科技有限公司华运装备指山东华运装备科技有限公司华运通指山东华运通智能装备科技有限公司新疆昌煤指新疆昌煤矿机有限责任公司成通锻造指山东成通锻造有限公司三矿通指北京三矿通科技有限公司成都力拓指成都力拓电控技术有限公司昌乐洁源指昌乐洁源金属表面处理有限公司上海谛麟指上海谛麟实业有限公司天利源指山东天利源新型材料有限公司成都麟游指成都麟游互动科技有限公司

1-1-10山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

简称指含义成都盟宝指成都盟宝互动科技有限公司海纳科技指山东海纳智能装备科技股份有限公司河南矿机指平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司落陵春辉指济宁落陵春辉机械制造有限公司

为来卓识指厦门为来卓识股权投资基金合伙企业（有限合伙）

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》指《上市公司证券发行注册管理办法》

《公司章程》指《山东矿机集团股份有限公司章程》

《上市规则》指《深圳证券交易所股票上市规则》《（上市公司证券发行注册管理办法）第九条、第十条、第十《证券期货法律适用

18指一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定意见第号》的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》

最近三年一期、报告期指2022年、2023年、2024年、2025年1-6月深交所指深圳证券交易所中国证监会指中国证券监督管理委员会

除中华人民共和国拥有主权的香港特别行政区、澳门特别行政境内指区以及台湾省之外的中华人民共和国领土

元、万元指人民币元、人民币万元

二、专业术语简称指含义综采指综合机械化采煤普采指普通机械化采煤工艺安标证指煤矿矿用产品安全标志认证顶板指赋存在煤层之上的临近岩层

我国通常把厚度小于 1.3m的煤层划归为薄煤层，厚度小于 0.8m 的薄煤层指煤层属于极薄煤层

全断面开挖隧洞的专用设备，用于煤矿各种巷道的掘进。它通过大掘进机指

直径转动刀盘上的刀具对岩石的挤压、滚切作用来破碎岩石

采煤机是一个集机械、电气和液压为一体的大型复杂系统，用于煤采煤机指矿采煤工作面的落煤和装煤

用刮板链牵引，在槽内运送散料的输送机。在当前采煤工作面内，刮板输送机指刮板输送机的作用不仅是运送煤和物料，而且还是采煤机的运行轨道

是一种连续运输机械，也是一种通用机械。安装在顺槽内，实现运带式输送机指煤。主要由皮带、机架、驱动滚筒、改向滚筒、储带仓、承载托辊、回程托辊、张紧装置、清扫器等零部件组成

1-1-11山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

简称指含义

用于综采工作面顶板的支护和控制及工作面设备的推移行走，能可液压支架指靠而有效地支撑和控制工作面的顶板，隔离采空区，防止矸石进入回采工作面和推进刮板输送机

利用液体压力产生工作阻力，并实现升柱和卸载的单根支柱，是高单体液压支柱指

档机械化普采工作面的配套设备，也是综采工作面的端头支护设备

1-1-12山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

第一节发行人基本情况

一、发行人基本情况中文名称山东矿机集团股份有限公司

统一社会信用代码 91370700165760323C住所山东省昌乐县经济开发区大沂路北段设立日期1999年12月3日

注册资本178279.3836万元法定代表人赵华涛股票上市地深圳证券交易所股票简称山东矿机股票代码002526

联系电话0536-6295539

传真电话0536-6295539邮政编码262400

公司网址 www.sdkjjt.com

电子信箱 sdkj002526@163.com

煤矿机械、通用机械、圆环链条、五金索具、轻小型起重运输设备、建材机械、新型建材、水泥制品钢模生产、销售及维修（有效期限以许可证为准）。相关货物及技术进出口业务；采矿技术服务；设备租赁及相关技术服务；设备安装、煤炭销售；激光加工成套设备、工业经营范围机器人成套设备生产及销售；表面复合材料制备及激光加工服务；铝

棒、工业型材、建筑型材销售；防爆电器、仪器仪表的生产制造及销售、计算机通讯及软件服务。（国家法律法规禁止项目除外，需经许可经营的，须凭许可证生产经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、股权结构、控股股东及实际控制人情况

（一）主要股东持股情况

截至2025年6月30日，公司的股本结构（按持有人类别）如下：

限售条件流通股/非无限售条件流通股小计流通股持有人类别比例比例比例

股数%股数%股数（）（）（%）

国有法人19585680.11--19585680.11境内非国有

14027540.08--14027540.08

法人

1-1-13山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

限售条件流通股/非无限售条件流通股小计流通股持有人类别比例比例比例股数股数股数

（%）（%）（%）

境内自然人170545749595.66117093980.66171716689396.32

境外法人99081020.56--9908102.000.56

境外自然人30213200.17--3021320.000.17基金理财产

493361992.77--49336199.002.77

品等

合计177108443899.34117093980.661782793836100.00

（二）发行人前十名股东持股情况

截至2025年6月30日，公司前十大股东持股情况如下：

序持股数量持股比例持有有限售条件股股东名称号（股）（%）份数量（股）

1赵笃学37063292220.79-

2山东矿机集团股份有限公司－2024149999900.84-年员工持股计划

3吉峰84388780.476329158

4王子刚71736540.405380240

5杨成三67907700.38-

6苏怡煜65559000.37

7苏乾坤57927000.32-

8赵笃生49130000.28-

9李镭46730000.26-

10山东矿机集团股份有限公司—202244550960.25-年第一期员工持股计划

合计43442591024.3611709398

（三）股权结构图及发行人与其控股股东、实际控制人关系图

截至2025年6月30日，公司的股权结构如下：

1-1-14山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

截至2025年6月30日，赵笃学直接持有公司20.79%股份，为公司的控股股东、实际控制人。

三、主要股东情况

（一）主要股东基本情况

截至2025年6月30日，持有公司5%以上股份的主要股东为赵笃学，直接持有公司20.79%股份。

（二）主要股东之间的关联关系

截至2025年6月30日，持有公司5%以上股份的主要股东间不存在关联关系或一致行动人。

（三）主要股东所持股份质押、冻结情况

截至2025年6月30日，赵笃学所持公司股份不存在股份质押、冻结情况。

四、公司主要子公司情况

截至2025年6月30日，发行人子公司基本情况及主营业务情况如下：

持股比例（%）序注册资本公司名称注册地成立时间号（万元）直接间接主要业务总计持股持股

1山东省潍坊市华能装备2018/2/23134688.94100-100煤机设备的生产与

昌乐县销售

2山东省潍坊市山东信川2011/12/15431288.13-88.13包装及印刷设备的

安丘生产与销售煤矿智能化控制系

3山东省青岛市华信智能2019/12/1610000100-100统的研发制造与销

黄岛区售

4山东省潍坊市长空雁2015/6/1610000100-100高端零部件的精密

昌乐县加工高档烧结制品的生

5山东省潍坊市迈科建材2006/10/122228100-100产物流自动化成套

昌乐县装备与技术

6北京市石景山北京麟游2014/10/111000100-100游戏研发与发行

区

7山东省潍坊市华运装备2024/6/1110000100-100散料输送设备的研

昌乐县发、制造与销售乌鲁木齐市高

8新疆昌煤新技术产业开2004/5/25150-9090煤机销售发区（新市区）

1-1-15山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

持股比例（%）序注册资本公司名称注册地成立时间主要业务号（万元）直接间接总计持股持股

煤矿机械、工程机

济南市莱芜高械配件，石油化工、

9成通锻造新技术产业开2005/6/166000-77.577.5核电等大型阀门、发区阀体类锻件的生产与销售

10洗煤厂选矿厂用矿三矿通北京市海淀区2006/6/261500-100100

物分选设备矿山地下工程用救

11山东矿安避险山东省潍坊市2011/5/63333-100100生舱，避险硐室等

装备有限公司昌乐县安全设备的开发生产销售工业自动化控制系

统、信息化工程的

12四川省成都市成都力拓2009/4/7375-6060设计、安装，电子、龙泉驿区

机械、液压产品的设计生产销售

13山东省潍坊市昌乐洁源2012/5/171000-100100金属件表面处理

昌乐县

14上海市自由贸上海谛麟2014/10/115000-100100未实际开展业务

易试验区

15青岛德道投资山东省青岛市2021/10/1510000-9090未实际开展业务

有限公司黄岛区

16成都麟游四川天府新区2016/7/28500-100100游戏研发与发行

17麟游（香港）香港2019/11/14500万港币-100100游戏研发与发行

科技有限公司

18四川省成都高成都盟宝2015/10/19200-100100游戏研发与发行

新区

华信安（山东）能穿戴与智能安全

19山东省潍坊市安全科技有限2023/03/281000-8080管理系统的研发制

昌乐县公司造与销售

20山东省潍坊市天利源2008/05/161263.16-83.7283.72功能性包装材料制

安丘市造与销售山东华运通智

21山东省潍坊市能装备科技有2024/10/1761762.06100-100散料输送设备的研

昌乐县发、制造与销售限公司

五、发行人所处行业基本情况

根据中国证监会发布的上市公司行业分类结果，公司归属于制造业（C）中的专用设备制造业（C35）。根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754－2017），公司所处行业属于专用设备制造业（C35）中的矿山机械制造（C3511）行业。

1-1-16山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

（一）行业主管部门和管理体制

我国矿山机械制造业的行政主管部门为工业和信息化部，公司同时受山东省工业和信息化厅监督和指导。另外，煤炭装备是煤矿企业安全生产的直接、重要保证，煤炭装备制造业与煤炭行业同受国家安全生产监督管理局及其下设的国家煤矿安全监察局管理。国家煤矿安全监察局主要通过其下属煤矿安监局科技装备司对煤矿安全生产装备进行监管，组织研究和参与起草煤矿安全生产、煤矿安全监察有关法律法规、安全生产规章制度，组织制定或拟订煤炭行业规范和标准工作，协调全国煤矿安全技术装备保障工作，组织对煤矿使用的设备、材料、仪器仪表的安全监察工作等。

目前，矿山机械制造行业市场化程度很高，政府部门仅负责宏观管理和政策指导，企业的生产运营和具体业务管理基本以市场化方式进行。

（二）行业主要法律法规及政策

我国煤矿机械设备行业主要的法规如下表所示：

序名称发布机构发布时间相关内容号

加强煤矿安全生产工作，防止和减

1煤矿安全生产国务院2024年公布少煤矿生产安全事故，保障人民群

条例众生命财产安全。

对在我国境内从事生产经营的单

2中华人民共和全国人民代表大2021年修正位开展安全生产活动，防范和减少

国安全生产法会常务委员会安全生产事故等内容作出了规定。

为了我国煤炭行业发展规范化、法治化，完善我国煤炭法律法规体

3中华人民共和全国人民代表大2016系，合理开发利用和保护煤炭资年修正

国煤炭法会常务委员会源，规范煤炭生产、经营活动，促进和保障煤炭行业的发展，而制定的法律。

保障矿山生产安全，防止矿山事

4中华人民共和全国人民代表大2009年公布故，保护矿山职工人身安全，促进

国矿山安全法会常务委员会采矿业的发展。

煤矿矿用产品为加强煤矿矿用产品安全管理，保

5国家矿山安全监安全标志管理2001年公布障煤矿安全生产和职工人身安全

察局暂行办法与健康。

我国煤矿机械设备行业主要政策如下表所示：

1-1-17山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

序名称发布机构发布时间相关内容号

初步建立起结构合理、层次清

1煤矿智能化标准体2024晰、分类明确、科学开放的煤国家能源局年

系建设指南矿智能化标准体系，满足煤矿智能化建设基本需求。

国家发展改革委、国关于深入推进矿山

家能源局、应急部、智能化建设是推动矿山安全

2智能化建设促进矿国家煤矿安监局、工2024年发展、保障国家能源资源安

山安全发展的指导

业和信息化部、财政全。

意见

部、科技部、教育部关于完善能源绿色大力推动能源领域碳减排是

3国家发展改革委国家低碳转型体制机制2022年做好碳达峰碳中和工作，以及

能源局和政策措施的意见加快构建现代能源体系。

推动煤炭工业高质量发展，落煤炭工业“十四实“四个革命、一个合作”能

4五”高质量发展指中国煤炭工业协会2021年源安全新战略，深化煤炭供给

导意见侧结构性改革，促进煤炭工业高质量发展。

成智能化煤矿设计、建设、评

价、验收等系列技术规范与标

5煤矿智能化建设指国家能源局、国家矿

南（20212021年准体系，建成一批多种类型、年版）山安全监察局

不同模式的智能化煤矿，提升煤矿安全水平。

国家发展改革委、国推动智能化技术与煤炭产业

家能源局、应急部、

6关于加快煤矿智能融合发展，提升煤矿智能化水国家煤矿安监局、工2020年

化发展的指导意见平，促进我国煤炭工业高质量业和信息化部、财政发展。

部、科技部、教育部煤矿企业要建立健全技术装

关于落实煤矿企业备淘汰更新机制，不断提高装

7安全生产主体责任国家煤矿安监局2020年备可靠程度和安全生产保障

的指导意见能力，加快推进智能化建设和危险岗位机器人替代。

（三）行业发展基本情况

1、煤炭机械行业概述

据中国煤炭机械工业协会统计，2022年，我国煤炭机械企业工业总产值达

3593.30亿元，较2012年增长了193.8%，年均增长率为11.1%。其中，煤机产

品产值为1414.70亿元，较2012年增长38.4%；煤机企业资产总额、煤机产品销售收入、利润总额分别达6720.00亿元、1350.40亿元、214.70亿元，分别比

2012年增长300.6%、27.6%、169.4%。截至2022年底国内持有煤矿矿用产品安

全标志证书的企业约6400家。

2012年以来，煤机行业深化结构调整，围绕国家煤炭资源战略性调节，在

1-1-18山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

华北、华中、西北、西南等地区建设了一批规模效应明显、产业链带动性强的煤

炭装备制造产业（工业）园区，基本形成了北京、上海高端制造企业集群，山东、山西、河南、河北、陕西重点制造企业集群的“2高5重”产业格局。成套煤矿综采设备以及采煤机、液压支架等出口至美国、澳大利亚等国。

2、行业发展面临的形势

（1）煤炭机械行业市场规模稳步增长我国煤炭机械行业在过去几年中保持了稳定的增长态势。根据浙商研报数据显示，近几年来，我国煤矿机械行业的市场规模逐年扩大，并且年均增长率保持一定水平，市场需求旺盛。其中，2022年规模达1350亿元，2016-2022复合增长率约为16%，虽然原煤产量预计有所下滑，但受益于更换、智能化、煤矿关小建大、出口等因素驱动，预计2026年规模可达1570亿元。

（2）产品结构稳定根据华经产业研究院研究报告，一般而言，煤炭综合采掘机械设备以“三机一架”为核心，占到煤炭机械设备总投资70%的比重。而在以“三机一架”为核心的综采、综掘工作面设备投资总额中，液压支架占比较大，一般超过45%，掘进机和采煤机技术含量较高，分别占到大约12%和13%的比重，刮板输送机等输送设备约占到10%，其他各种设备的比重一般约占20%。

各类煤炭设备占总投资比重

资料来源：中国煤炭工业协会，华经产业研究院，浙商证券研究所

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（四）煤炭机械行业的发展趋势

我国煤层自然赋存条件复杂多变，企业和工人安全基础薄弱。我国煤炭资源分布广、煤层埋藏深，先天条件占优的露天煤矿比重不到12%，开采相对困难的井工矿占绝大多数；同时还伴随着瓦斯、水、火、冲击地压等灾害，开采条件受限、安全事故多发。此外，根据国务院安委办的采访，矿井存在工人下井的工作制度不达标、矿井的安全环境差、各项设施不健全等问题，体现我国煤矿企业和工人的安全意识薄弱。

煤矿智能化无人化可以解决安全问题。将以往由人完成的任务交由数字化、自动化系统处理，减少了人为产生的错误。随着煤矿智能化的不断推进，全国煤炭2021年百万吨死亡率降至0.044，比2016年下降71.79%。

目前煤矿装备发展趋势主要体现在智能化、绿色环保、高效节能、数字化管

理和安全性方面。煤矿装备将逐步实现智能化生产，注重环保减排，提高能源利用效率，推行数字化管理，同时强化安全监测，以提升生产效率、降低成本，确保生产安全和可持续发展，具体如下：

发展趋势内容

煤矿装备将更加智能化，采用先进的传感技术、数据分析和自动化控制系智能化统，提高生产效率和安全性。

煤矿装备将更加注重环保，采用清洁能源替代传统能源，减少污染排放，绿色环保实现绿色可持续发展。

煤矿装备将追求高效节能，采用先进的节能技术和设备，降低能耗成本，高效节能提高资源利用效率。

煤矿装备将实现数字化管理，通过信息化技术实现生产过程的监测、调度数字化管理和管理，提高生产效率和精准度。

煤矿装备将更加注重安全性，采用先进的安全监测技术和设备，保障生产安全性人员和设备的安全。

（五）行业竞争情况

1、行业竞争情况及市场格局

2012年以来，国家煤炭资源通过战略性调节，基本形成了北京、上海高端

制造企业集群，山东、山西、河南、河北、陕西重点制造企业集群的“2高5重”产业格局。

根据煤炭工业协会数据显示，2023年，我国煤炭机械工业50强企业累计完成煤机产品产值1341.42亿元，同比增加156.27亿元，同比增长13.19%。累计

1-1-20山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

完成利润总额136.03亿元，同比增加52.51亿元，同比增长62.87%。从行业竞争格局来看，煤机50强企业累计完成煤机产品销售收入1263.19亿元，同比增加142.98亿元，同比增长12.76%。

同时行业集中度进一步提高。2023年，天地科技（600582.SH）、中煤装备、中创智领（原名：郑煤机，601717.SH）、山能装备等 6家企业煤机产品销售收入过100亿元。发行人山东矿机位列第20位。

2、行业需求及利润水平变动趋势及变动原因

根据中国煤炭机械工业协会统计，2022年全国煤机企业煤机销售收入1350.4亿元，较2021年增长20.3%，利润总额为214.7亿元，较2021年增长44.4%。

2012年以来，我国煤机企业利润总额整体呈现先下降后上升的趋势；2016年煤

机企业利润总额5.2亿元，为2012年以来最低值；2012至2022年煤机企业利润总额平均增速为9.2%。

煤炭机械设备行业利润水平的变动原因是多方面的，包括市场需求变化、政策调整、技术进步与产业升级、原材料及零部件价格波动以及市场竞争格局等因素的综合作用。而近年来以钢铁为代表的上游原材料受房地产行业价格变化较为频繁，因此，行业的利润水平可能在一定区间内会存在较为明显的波动。

3、行业内的主要企业情况

煤炭机械设备行业主体众多，由于煤炭机械设备产品种类繁多，不同企业生产的主要产品各有不同，目前公司主要生产的产品包含液压支架、刮板输送机和带式输送机，行业内与公司产品类似的相关上市公司简介如下：

序股票主营业务号简称

公司主要产品包括成套智能化煤机装备、安全装备、洗选装备、高效节能环

1天地保装备、监测监控系统。公司是煤炭企业最具实力的一体化解决方案服务商，

科技

也是全球规模最大、最具影响力的智能化成套煤机装备服务商。

2中创主营业务为煤炭综合采掘机械装备及其零部件、汽车零部件的生产、销售与智领服务。主要产品是液压支架及其他煤机设备产品及物料、汽车零部件产品。

主营业务涵盖煤矿机械及综合服务业务、军工业务两大业务板块，其中煤矿

3林州机械及综合服务业务为公司核心业务板块。公司主要产品有煤炭机械、煤矿

重机

综合服务、军工产品系列。

主要从事以带式输送机为主的节能环保型输送机械成套设备的研发、设计、

4运机生产和销售。公司主要产品包括通用带式输送机、管状带式输送机、水平转

集团

弯带式输送机、逆止装置、驱动装置等。

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4、进入行业的主要壁垒

（1）矿用煤机产品安全标志准入壁垒

煤炭开采行业对设备的安全性和可靠性要求较高，煤矿企业必须使用安全标志管理目录内拥有安全标志的矿用煤机产品，方能取得安全生产许可证，开展经营活动。因此，为矿用煤机产品取得安全标志是煤炭装备制造企业能够立足于行业的重要前提。但是我国为矿用煤机产品申请安全标志制订了较为严格的审核标准，如申请矿用产品需符合国家标准、行业标准和矿山安全有关规定；生产企业具备与生产所申请安全标志矿用产品相适应的注册资金、生产规模、生产经营场

所、技术力量；生产企业需具备一个（或几个）主要零部件的生产能力等。因此，能否为产品申请取得安全标志，是进入煤炭装备制造行业的重要障碍。

（2）技术水平

由于煤矿的地质条件和工况条件差异较大，煤炭设备产品的专用性较强，因而对产品设计能力要求较高。随着煤炭开采逐渐向综合机械化转变，综采成套设备逐渐成为煤矿开采设备的主流。综采成套设备不是综采设备（采煤机、刮板输送机、液压支架）简单的叠加和组合，它是基于综采成套设备优化配置和高度自动化控制基础上的一个完整高产高效采煤、输送、支护系统。如何将个性化差异较大的单机综采设备有效地成套设计集成，以达到设备使用效率最大化，需要通过煤炭装备制造企业利用其长期积累的实践经验来解决。因此，设计研发能力和产品成套设计能力是影响煤炭装备制造企业发展的关键因素。

（3）企业规模

煤炭装备制造行业属于资金密集型行业，需要大量资金支持。首先，煤炭装备制造企业的产品均为大型矿用煤机产品，存货占用资金较多，产品设计、生产周期较长，企业资金周转较慢；其次，煤炭装备制造企业生产设备多为锻造、铸造、焊接或检验产品质量的高精度设备，企业固定资产投资额较大。因此，实力薄弱、规模较小的企业很难在煤炭机械制造行业中实现长足发展。

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（六）影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）国家政策的支持

煤炭产业政策要求提升煤矿采煤机械化程度，拓展了煤机行业市场空间，促进了煤机制造业的产品结构调整和优化升级。

自2005年起，国家出台一系列调整煤炭产业结构，提高煤炭生产机械化率的政策。相关产业政策的出台，加快了煤炭生产企业机械化改造的步伐，提高了煤矿对综采设备的市场需求，促进煤炭装备制造行业向高产、高效、安全、洁净的方向发展。

（2）煤炭产量稳定带动煤机更新刚性需求

煤机制造业发展直接受下游煤炭行业的景气度影响，2021年至2023年，中国原煤产量分别为41.3亿吨、45.6亿吨和47.1亿吨，2021年至2023年年均原煤产量增长4.5%。根据《2023煤炭行业发展年度报告》预计2024年煤炭市场供需将保持基本平衡态势，中长期合同制度有效发挥煤炭市场平稳运行的“压舱石”和“稳定器”作用。

虽然中国经济增速放缓，煤炭价格已不在历史高位，但近年来新能源汽车高速发展带来的电力需求上升，短期内煤炭需求量可能不会下降，从而提升下游煤炭企业的盈利能力。煤炭产量和价格的稳定，将带动煤机更新的刚性需求。

（3）智能化带来的装备升级需求提高

随着国家对煤炭工业智能化、绿色化发展的推动，煤炭企业对智能化机械设备的需求不断增加。如《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》等文件的出台，为煤炭机械智能化发展指明了方向。同时，煤炭行业本身对于提高生产效率、降低生产成本、保障生产安全的需求也在不断提升，这进一步推动了煤炭机械装备的智能化升级。

2、不利因素

（1）行业竞争进一步加剧

近年来随着国家政策逐步落实，煤炭行业不断整合，小型煤炭企业不断出清，

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根据中国煤炭工业协会数据显示，截至2022年，中国煤矿数量在4400处以内，年产120万吨以上的大型煤矿1200处以上，产量占全国的比重为85%左右。大型煤矿或煤业集团更新设备时往往会采用多方招标询价方式，目前国内主要煤机企业许多为国有大型煤炭机械设备企业，资金实力雄厚，部分企业通过放宽付款条件等方式商业竞争，造成行业竞争进一步加剧。

（2）煤炭可替代能源不断发展

煤炭可替代能源的发展是当前全球能源转型的重要组成部分，随着科技的进步和环保意识的提高，多种替代能源正在逐步崛起并展现出巨大的发展潜力。太阳能、风能、水能等可再生能源和天然气、核能等清洁能源的快速发展，未来煤炭产量可能会受到相应影响，最终导致影响煤炭机械行业发展。

（七）公司所处行业与上下游行业的关联性及上下游行业发展状况

1、煤炭机械行业与上、下游行业关联性

煤炭装备制造行业的上游行业是钢铁行业，钢铁行业为煤炭装备制造行业产品生产提供主要原材料，钢材价格是影响煤炭装备制造行业产品生产成本的重要因素。

煤炭装备制造行业的下游行业是煤炭行业，为煤炭行业提供采煤安全通用设备、专用设备、煤化工设备等机械产品。煤炭行业的发展以及对开采方式的变化直接影响和决定了煤炭装备制造行业的市场需求、价格变化、技术进步和产品结构调整方向。

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2、煤炭机械行业上、下游行业发展情况

煤炭机械设备产业链上游中游下游*原材料（钢铁、橡胶、合金塑

料等）

*零部件设备煤炭机械设备生煤炭开采、加

（发动机、液压系产工和运输统、传动系统、控

制系统、工程油缸

等）

发行人主要业务处于煤炭机械设备产业链的中游，即液压支架、刮板机、皮带机的生产制造，同时兼有上游部分工程油缸、结构件、锻造件、减速器等零部件设备生产制造。

（1）上游行业发展情况

2023年，根据中国钢铁工业协会统计数据，全国规模以上生铁产量达到8.71亿吨，粗钢产量约为10.19亿吨，钢材产量（含重复材）为13.63亿吨，主要冶金产品产量均较上年有所增长。出口方面，我国全年出口钢材9026万吨，比上年增长36.2%，缓解了国内供给压力。

（2）下游行业发展情况

煤炭是世界上的重要常规能源，也是重要的战略资源，广泛应用于钢铁、电力、化工等工业生产及居民生活领域。我国煤炭产量和消费量占全球一半左右，煤炭在我国能源结构中占有较大的比重。在国家相关政策主导下，近年来我国煤炭行业保持稳定增长，煤炭行业智能化升级需求增加等因素将带动煤机更新的刚性需求，上述行业具体情况详见本节“五、发行人所处行业基本情况”之“（六）影响行业发展的有利和不利因素”之“1、有利因素”之“（2）煤炭产量稳定带动煤机更新刚性需求”。

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六、发行人主要业务模式、产品或服务的主要内容

（一）发行人的主营业务及主要产品及其用途

公司主要业务以煤炭机械设备为主，以智能散料输送装备工程及运维、印刷设备与部分其他业务为辅，主要产品为液压支架、刮板输送机、带式输送机及单体液压支柱。

液压支架刮板输送机带式输送机单体液压支柱

产品主要用途如下：

序主要产品应用领域号

1液压支架用于煤矿井下综采工作面顶板支护。

2煤矿井下采煤工作面输送煤炭，特别是用于中厚煤层的高产高效刮板输送机

综合机械化采煤工作面输送煤炭。

3带式输送机用于煤矿井下煤炭巷道运输、提升运输以及地面煤炭运输。

4用于煤矿井下回采工作面顶板的支护，又可用于综采工作面端头单体液压支柱

支护或临时支护。

公司子公司北京麟游主要从事游戏发行业务，报告期内公司游戏板块业务大幅下降，2024年度及2025年1-6月，公司游戏板块收入规模占营业收入的比例分别为0.10%、0.11%。公司未来将聚焦煤炭机械设备和带式输送机主业发展，不再扩展游戏业务。

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（二）发行人主要经营模式

1、采购模式

公司主要采用招标采购的模式。主要由物资外协管理中心负责相关工作，招标采购前期的相关准备工作由物资外协管理中心完成，发布招标公告及招标文件、与使用部门共同确定投标方、招标时间及地点等。其次由审计风控部审查招标文件，全招标过程监控，同时对中标执行情况跟踪督查和受理招标过程的相关举报事宜。最后由质量管理部与物资使用部门共同完成招标采购前期考察论证工作，还负责事后质量监督工作、签订相关质量协议工作。

公司已建立起了对供应商的评价体系，对于对产品的性能、精度、寿命、可靠性、安全性、经济性有重大影响的采购物资，公司明确要求供应商必须符合如下标准：有合法的生产经营资质并按规定年检；所提供的产品符合国家法律法规要求，实行许可证或安标证、防爆证管理的，应有相应的证书，并在有效期内；

产品质量稳定，检验手段能够满足提供产品标准规定的检测要求，并通过计量确认；有满足生产所需的加工设备、工艺装备、工位器具、工艺控制的质量保证能力，能长期稳定地提供合格产品。

同时公司根据质量管理体系的要求，供方复评的工作按照《采购控制程序》物资分类进行评价，以事业部、厂为主体，职能部门监督评价为辅的原则对供应商进行严格的复审，确保产品采购的质量有所保证。

2、生产模式

公司产品的生产模式分为两种：“以销定产”和“备货生产”。

公司综采产品生产采取“以销定产”和根据客户要求定制产品的生产模式，依据客户所需产品的定制要求安排产品的配套选型、方案设计及生产计划，生产制造部根据生产计划制定原材料采购计划，有效控制原材料的库存量和采购价格，减少资金占用，最大限度提高公司的经营效率。

公司普采产品及某些常用规格产品，基本上均采取“备货生产”的方式，在正常生产中进行合理的计划安排，根据前期产品销量适当储备库存，进行标准化、大批量连续生产。

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3、销售模式

公司产品主要采取直销的销售方式。公司销售订单的获取方式主要有参加公开招标（竞标）、议标、直接签订合同等方式，其中公开招标为根据客户给公司发出的招标文件，制定标书并参与竞标，竞标成功即获取订单；议标主要指客户选取有资质符合其要求的几家供应商，经对技术力量、生产能力、服务水平、产品报价等各方面进行比较后确定中标单位，中标后即获取订单；直接签订合同指公司业务人员直接拜访客户，如在技术、价格、服务上符合客户需求，即能获得产品订单。

公司产品的价格主要以市场价定价。对于战略客户，公司综采产品采用综合定价策略，即综合考虑成本、市场、客户关系等因素，既能提高公司市场份额，又能稳定客户关系，以此稳步占有特大型客户市场。公司在普采产品方面，具有一定的自主定价权；定价方法采用区域化价格策略，根据各区域的市场实际情况和竞争对手状况确定区域化价格。

（三）公司拥有的主要经营资质及特许经营权情况

截至2025年6月30日，发行人及其主要控股子公司取得的从事生产经营活动所必需的行政许可、备案、注册或者认证文件如下：

1、企业资质

公序司

证书名称证书编号发证单位经营/许可范围有效期号名称

2024年10

山东省住房

安全生产 （鲁）JZ安许证字 月12日至和城乡建设建筑施工

山许可证[2021]0720932027年10厅东月11日1矿机电工程施工总承包2024年5建筑业企山东省住房机贰级，地基基础工程月21日至业资质证 D237286086 和城乡建设

专业承包贰级，钢结2029年5书厅构工程专业承包贰级月21日

2021年3

天

2印刷经营（鲁）印证字第潍坊市行政包装装潢印刷品印月15至利

许可证 37G08B042号 审批服务局 刷，其他印刷品印刷 2025年12源月31中华人民

3 北 京 ICP证 160907信息服务业务（仅限2022年01北京市通信共和国增互联网信息服务）不月21日至京号管理局值电信业含信息搜索查询服2026年06

1-1-28山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

公序司

证书名称证书编号发证单位经营/许可范围有效期号名称

麟务经营许务、信息即时交互服月24日游可证务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展相应

经营活动】

2023年5

网络出版

（署）网出证（京）国家新闻出月11日至服务许可374网络游戏出版字第号版署2028年5证月10日信息服务业务（仅限互联网信息服务）不中华人民成含信息搜索查询服2022年3共和国增都

4 值电信业 川 B2-20220328

四川省通信务、信息即时交互服月21日至麟管理局务。【依法须经批准2027年3务经营许

游的项目，经相关部门月21日可证批准后方可开展相应

经营活动】信息服务业务（仅限互联网信息服务）不中华人民成含信息搜索查询服2022年06共和国增

5 都 值电信业 川 B2-20170272 四川省通信 务、信息即时交互服 月15日至盟管理局务。【依法须经批准2027年06务经营许

宝的项目，经相关部门月15日可证批准后方可开展相应

经营活动】华2024年3特种设备

6 能 TS2737844-2028 山东省市场 月 5日至生产许可 压力管道元件制造

装监督管理局2028年3证备月4日

2024年11

建筑业企山东省住房

D237C36182 电子与智能化工程专 月12日至业资质证 和城乡建设华业承包贰级2029年11书厅运月12日7装2025年1备 安全生产 （鲁）JZ 山东省住房安许证字 月13日至

2025074524和城乡建设建筑施工许可证﹝﹞2028年1

厅月12日

2、进出口业务备案

序发证公司名称证书名称备案编码颁发日期有效期至号单位

1海关进出口货物山东矿机3707961992潍坊2016年122099年12月

收发货人备案海关月30日31日

2海关进出口货物成通锻造3720963979莱芜2016年112099年12月

收发货人备案海关月22日31日

1-1-29山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

序发证公司名称证书名称备案编码颁发日期有效期至号单位

3海关进出口货物3122468326外高2015年42099年12月上海谛麟

收发货人备案桥关月28日31日

4?海关进出口货物3707966919潍坊2020年72099年12月东信川

收发货人备案海关月17日31日

5海关进出口货物3707966340潍坊2020年112099年12月天利源

收发货人备案海关月17日31日

6海关进出口货物迈科建材3707966617潍坊2019年92099年12月

收发货人备案海关月3日31日

7 海关进出口货物 潍坊 2024年 06 2099年 12月华运装备 3707960HPY

收发货人备案海关月13日31日海关进出口货物潍坊2025年62099年12月

8 华能装备 3707960LVC

收发货人备案海关月3日31日

3、排污许可证等情况

序号持证人证书名称证书编号颁发单位终止日期状态

1 91370725597842 潍坊市生 2028年 1昌乐洁源 排污许可证 592L001P 5 有效态环境局 月 日

2 91371200776326 济南市生 2029年 7成通锻造 排污许可证 120Q001X 有效态环境局 月 1日

3 91370725MA3M 潍坊市生 2028年 3华能装备 排污许可证 PLYD92001Q 有效态环境局 月 6日

4 91370725MA3M 潍坊市生 2030年 1华能装备 排污许可证 PLYD92002Q 1 有效态环境局 月 日

5 91370784675519 潍坊市生 2026年 11天利源 排污许可证 257U002Q 态环境局 月 1 有效日此外，发行人及其控股子公司取得的固定污染源排污登记回执情况如下：

（1）发行人就其位于“山东省潍坊市昌乐县经济技术开发区矿机工业园”的生产经营场所获取了固定污染源排污登记回执（登记编号：91370700165760323C001Y），有效期为：2020年 7月 8日至 2025年 7月 7日；

（2）信川机械就其位于“山东省潍坊市安丘市新安街道信川街以南，206国道以东”的生产经营场所办理了固定污染源排污登记回执（登记编号：91370784588754654J001X），有效期为：2025年 4月 17 日至 2030年 4月 16日。

（3）迈科建材就其位于“昌乐县经济开发区矿机工业园”的生产经营场所

获取了固定污染源排污登记回执（登记编号：913707257939028712001W），有效期为：2025年6月10日至2030年6月9日。

（4）矿安避险就其位于“昌乐县东环路2407号”的生产经营场所获取了固

定污染源排污登记回执（登记编号：913707255754521475001W），有效期为：

1-1-30山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

2020年11月24日至2025年11月23日。

（5）成都力拓就其位于“四川省成都市龙泉驿区柏合镇长远社区居委会东航路286”的生产经营场所获取了固定污染源排污登记回执（登记编号：915101126863297823001W），有效期为：2020年 10月 15日至 2025年 10月 14日。

（6）安丘天利源新型材料有限公司（山东天利源新型材料有限公司曾用名）就其位于“?东省潍坊市安丘市新安街道潍徐北路东200米信川街以南（?东信川机械有限责任公司院内）”的生产经营场所获取了固定污染源排污登记回执（登记编号：91370784675519257U001Z），有效期为：2020年 3月 4日至 2025年 3月3日。

（7）长空雁就其位于“山东省潍坊市昌乐县三和街东段”的生产经营场所

获取了固定污染源排污登记回执（登记编号：913707253446265929001X），有效期为：2025年6月4日至2030年6月3日。

（四）发行人核心技术来源

公司在煤炭机械设备制造行业深耕多年，核心技术主要来源于公司多年以来的研发和生产经营积累，同时发行人与西安科技大学、山东科技大学等国内各大知名高校合作研发，参与各类创新工程等项目进行技术储备。

经过多年技术积累，公司产品能够满足不同客户需求，产品种类和功能日益丰富，公司在液压支架、刮板机等煤机设备制造领域形成突出的技术实力。此外公司针对急倾斜煤层、薄煤层研发相关产品多年，已在行业细分领域形成独特的核心竞争力。

（五）主要产品产能、产量及销量

报告期内，公司主要产品为刮板输送机、液压支架、带式输送机、单体液压支柱。公司产品需要根据客户的订单需求进行定制化生产的特点，大部分产品为非标定制化产品，不同定制化产品所占用设备、人力及管理资源差异较大，因此难以用额定的产品数量来说明产能规模，故不适用产能利用率指标。

报告期内，发行人的主要产品产销率如下：

1-1-31山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

2025年1-6月2024年度

产品名称产销率产销率产量销量产量销量

（%）（%）

刮板输送机（台）254254100561561100.00

液压支架（架）1135113510027542754100.00

带式输送机（台）165165100478478100.00

单体液压支柱（万根）3.543.598.879.359.47101.28

2023年度2022年度

产品名称产销率产销率产量销量（%产量销量）（%）

刮板输送机（台）693693100.00684684100.00

液压支架（架）26342674101.5224102461102.12

带式输送机（台）682682100.00670670100.00

单体液压支柱（万根）12.7712.93101.2612.4713.16105.54

（六）主要原材料采购情况

公司生产过程中，主要原材料钢材在生产成本中所占的比重较大，报告期内，公司采购钢材的平均价格呈现下降趋势，具体变动情况如下：

2025年1-6月2024年度2023年度2022年度

项目单价单价单价单价

/KG 变动（%） /KG 变动（%） /KG 变动（%）（元 ） （元 ） （元 ） （元/KG）

钢材4.19-4.354.38-7.404.73-9.225.21

（七）主要能源供应情况

公司生产过程中，主要消耗的能源为电能。报告期内，公司能源消耗情况如下：

2025年1-6月2024年度2023年度2022年度

项目用量金额用量金额用量金额用量金额（万度）（万元）（万度）（万元）（万度）（万元）（万度）（万元）

电力3844.452758.076452.714795.956045.984589.765591.324251.56

注：上述电力使用数据情况为主要生产园区用电情况统计。

七、主要固定资产和无形资产

（一）主要固定资产情况

截至2025年6月30日，发行人主要固定资产情况如下表：

1-1-32山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

单位：万元类别原值净值成新率

房屋及建筑物76566.2548088.6462.81%

机器设备76556.0830483.8539.82%

运输设备5038.752417.0447.97%

电子及其他9652.091583.0416.40%

合计167813.1782572.5749.21%

注：成新率=扣除折旧和减值准备后账面净值/固定资产账面原值*100%

1、不动产权

截至2025年6月30日，公司及子公司的主要房屋建筑物和土地情况详见本报告“附件一：发行人及其主要子公司不动产权”。

除上述不动产权外，公司有1处房产未办理不动产权证，具体情况如下：

权利人房屋名称坐落建设面积（㎡）

成通锻造重锻车间九龙山路以东，博莱高速以西2375该重锻车间已取得《建设用地规划许可证》（证号：2005莱芜开规环字第039号）、《建设工程规划许可证》（证号：建字第371205201100027号）、《建筑工程施工许可证》（证号：2012莱开建施字第037号），上述已依法履行相关规划审批手续，因超越批准范围占用建设用地的原因尚未办理不动产权证书。

截至2025年6月30日，重锻车间已投入使用。

2016年4月29日，莱芜市国土资源局对成通锻造超越批准范围占用建设用

地的行为作出莱国土资（高新）罚字[2016]1号土地行政处罚决定书，处罚内容为：1、责令一个月内退还非法占用的321.7平方米土地；2、处罚款4825.5元。

2017年3月1日，山东省莱芜市莱城区人民法院作出（2017）鲁1202行审6号

《行政裁定书》，准予莱芜市国土资源局对莱国土资（高新）罚字[2016]1号土地行政处罚决定书规定的第一项处罚内容强制执行，由莱芜市国土资源局组织实施。截至2025年6月30日，成通锻造尚未被强制执行。

根据成通锻造出具的说明，成通锻造违规占用建设用地系历史原因，后续成通锻造拟购买上述占用的建设用地，如不能购买，成通锻造可能需拆除上述违规占用建设用地的部分厂房。成通锻造拆除部分厂房并不会对成通锻造的生产经营造成重大不利影响。

1-1-33山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书公司控股股东、实际控制人赵笃学已承诺，“成通锻造因拆除上述违规占用土地建造的厂房而给山东矿机或成通锻造造成损失的，本人将全额补偿山东矿机及成通锻造的全部损失以及其他费用”。

综上，发行人控股子公司的上述房产虽因违规占用建设用地原因未办理不动产权证，但已履行相关审批规划手续，且主管部门已对成通锻造进行处罚，后续存在可能拆除部分违规占地厂房的风险，但拆除部分厂房并不会对成通锻造的生产经营造成重大损失，且控股股东、实际控制人已承诺补偿相关损失，因此，成通锻造的重锻车间因违规占地原因未办理不动产权证不会对本次发行构成实质性障碍。

2、主要机器设备

截至2025年6月30日，公司及子公司正在使用的账面原值在300万元以上的主要机器设备明细如下：

单位：万元序号所属单位资产名称账面原值账面净值成新率

1山东矿机卧式加工中心709.38664.4593.67%

2涂装线1136.641064.6693.67%

3支架顶梁机器人焊接系统1042.01621.3059.62%

4底座机器人焊接系统685.54408.7659.62%

5自动双铬电镀大线685.40396.2357.81%

6涂装生产线646.57600.5192.87%

7镀铜锡生产线大线584.47462.7079.17%

8镀铜锡生产线小线521.76413.8979.33%

9镀双铬自动生产线442.25386.2387.33%

华能装备

10自动双铬电镀小线389.38219.8456.46%

11数控等离子切割机344.26191.8755.74%

12通用桥式起重机328.3878.8124.00%

13数控滑枕式刨台铣镗床376.4340.9310.87%

14五轴联动加工中心379.0445.3511.97%

15 乳白铬、硬铬挂镀生产线（A线） 418.62 63.06 15.06%

16试验台391.4065.4216.71%

17数控滑枕刨台式镗铣床376.4326.987.17%

1-1-34山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

序号所属单位资产名称账面原值账面净值成新率

18数控成型磨齿机567.82111.2519.59%

19数控成型砂轮磨齿机328.6016.755.10%

20齿轮测量中心433.6854.6512.60%

21自制镀铬自动生产线503.2895.7119.02%

22精密数控万能外圆磨床381.7119.095.00%

23校平机361.0018.055.00%

24数控滑枕刨台式铣镗床327.0218.285.59%

25华运通托辊喷涂生产线309.04238.0977.04%

26模锻309.7915.495.00%

27 8000T摩擦压力机 505.16 25.26 5.00%

28辊锻机308.5515.435.00%

29 8000T摩擦压力机 358.88 171.37 47.75%

30成通锻造重型数控摩擦螺旋压力机1585.53907.7257.25%

31双盘摩擦压力机（东）440.83371.0384.17%

32双盘摩擦压力机（西）438.95369.4584.17%

33 370MN多向模锻液压机 6077.62 5355.90 88.12%

343000吨锻造液压机366.37346.0794.46%

（二）主要无形资产

发行人无形资产主要包括土地使用权、商标、专利和计算机软件著作权等。

1、土地使用权

截至2025年6月30日，发行人及其主要子公司拥有的土地使用权详见本报告“附件一：发行人及其主要子公司不动产权”。

2、商标权

截至2025年6月30日，发行人及其主要子公司拥有注册商标情况详见本报告“附件二：发行人及其主要子公司主要商标权”。

3、专利权

截至2025年6月30日，发行人及其主要子公司拥有主要专利情况详见本报告“附件三：发行人及其主要子公司专利权”。

1-1-35山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

4、著作权

（1）软件著作权

截至2025年6月30日，发行人及其主要子公司拥有计算机软件著作权登记证书情况详见本报告“附件四：发行人及其主要子公司软件著作权”。

（2）作品著作权

截至2025年6月30日，发行人及其控股子公司拥有的作品著作权情况如下：

序作品首次发表创作完成作品名称登记号登记日期号类别日期日期

1山东矿机2004年72004年7国作登字2022年9月美术

集团 月 7日 月 7日 -2022-F-10204577 27日

22021年11渝作登字2022年2月成通美术-

月 24日 -2022-F-00112724 22日

3华信智能-2020年8鲁作登字2020年12月美术

标志 月 6日 -2020-F-00256029 7日

4 华信智能 2020年 8 鲁作登字 2020年 12月logo 美术 - 月 6日 -2020-F-00256028 7日

5 华运装备 - 2024年 6 鲁作登字 2024年 7月logo 美术企业 月 29日 -2024-F-00621528 31日

5、互联网域名

截至2025年6月30日，发行人及其子公司已取得的域名情况如下：

序号域名许可证号注册时间到期时间所有权人

1 skjgroup.cn 鲁 ICP备 2007年 3月 2027年 3月08107631 -1 19 19 山东矿机号 日 日

2 cskgroup.cn 鲁 ICP备 2007年 3月 2027年 3月08107631号-1 19 19 山东矿机日 日

3 sdkjjt.com 鲁 ICP备 2007年 3月 2027年 3月08107631 -1 23 23 山东矿机号 日 日

4 sdkjiot.com 鲁 ICP备 2021年 9月 2027年 9月2021034604号-1 9日 9 华能装备日

5 sdkjjsq.com 鲁 ICP备 2020年 11 2025年 112021034604 -2 16 16 华能装备号 月 日 月 日

6 ctduanzao.com 鲁 ICP备20029137 -1 - - 成通锻造号

7 bjsktkj.com 京 ICP备13029736 - - 三矿通号-3

8 ltctrl.cn 蜀 ICP备 2024年 8月 2025年 8月2024096041号-1 22日 22 - 成都力拓日

9 chinaxinchuan.com 鲁 ICP备 2011年 8月 2026年 8月13005083 -3 9 山东信川号 日 9 日

1-1-36山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

序号域名许可证号注册时间到期时间所有权人

10 tlyxcl.com 鲁 ICP备 2018年 8月 2026年 8月19055742 -1 24 天利源号 日 24 日

11 sdkjhx.com 鲁 ICP备 2020年 7月 2026年 7月2021023708 -1 1 1 华信智能号 日 日

12 hxhelmet.com 鲁 ICP备 2022年 10 2032年 102021023708 -3 9 9 华信智能号 月 日 月 日

13 sdkjcosmec.cn 鲁 ICP备 2024年 6月 2026年 6月2022017720 -2 25 迈科建材号 日 25 日

14 chinacosmec.cn 鲁 ICP备 2009年 4月 2026年 4月2022017720 -1 27 迈科建材号 日 27 日

15 linnyou.com 京 ICP备 2014年 10 2025年 1014057271 北京麟游号-1 月 29日 月 29 日

16 linyoures.com 蜀 ICP备 2017年 4月 2026年 4月 成都麟游16024428号-3 20日 20日

17 linygame.com 蜀 ICP备 2017年 6月 2026年 6月16024428号-2 7 7 成都麟游日 日

18 linyouhd.com 蜀 ICP备 2016年 8月 2026年 8月16024428 -1 23 成都麟游号 日 23 日

19 linyouhd.cn 蜀 ICP备 2016年 8月 2026年 8月16024428号-1 23 成都麟游日 23 日

20 memberv.com 蜀 ICP备15031105 2015年 10 2025年 10 成都盟宝

号-1月8日月8日

21 hxcard.top 鲁 ICP备 2025年 3月 2026年 3月2021023708 -7 4 4 华信智能号 日 日

（三）公司租赁资产情况

1、房屋租赁

截至2025年6月30日，发行人及其主要子公司租赁房屋的情况如下：

序出租方承租方房屋坐落用途面积租赁期限号北京知灵春北京三矿通北京市海淀区学

1科技有限公科技有限公院路30号一区方办公53.502024年9月25日至㎡2025年9月24日

司司兴大厦三层305室四川省盐业成都力拓电自2025年01月01

2成都市龙泉驿区集团成都有控技术有限办公520㎡日起至2026年12月

东航路286号限公司公司31日止中国电子进山东矿机华北京市海淀区复

3263.15

自2024年5月1日出口有限公能装备制造兴路17号国海广办公起至2027年4月30㎡

司 有限公司 场 A座写字楼 日止山东矿机华榆林市高新区流自2024年9月1日

4 F 办公、刘欢 能装备制造 沙杏小区 南六排 230㎡ 至 2025年 9月 1日

住宅有限公司四号止

2、土地使用权租赁

截至2025年6月30日，发行人及其主要子公司未租赁土地。

1-1-37山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

八、现有业务发展安排及未来发展战略

公司以煤炭装备制造为主业，以行业高端市场为目标，面向市场需求，推进体制创新和技术创新，以“客户满意、员工满意、股东满意、社会满意”为宗旨，坚持“忠诚守信、顾客第一、创新改进、质量第一”的经营理念，在将现有产品

做强的同时，以技术创新为基础不断培育新的利润增长点，创建世界一流的煤炭装备制造企业。

公司根据发展需求，形成“五化战略”并坚定不移贯彻执行，继续深入提升发展“配件”战略，加大研发投入，进行工艺技术革新，提高企业专业化水平，实行智能化改造，促进企业在高端设备制造、智能制造与制造服务化水平向更高领域快速发展，大力发展机械制造服务业，不断延伸产业链，增强企业的核心竞争力，同时利用好上市公司平台，积极寻求资本与产业的有机融合，实现企业新的发展。

九、截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况

（一）关于财务性投资的认定标准和相关规定

1、《证券期货法律适用意见第18号》规定

（1）财务性投资包括不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务

无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等。

（2）围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，以收

购或整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。

（3）上市公司及其子公司参股类金融公司的，适用本条要求；经营类金融

业务的不适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。

（4）基于历史原因，通过发起设立、政策性重组等形成且短期难以清退的

财务性投资，不纳入财务性投资计算口径。

（5）金额较大是指，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并

1-1-38山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书报表归属于母公司净资产的百分之三十（不包含对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。

（6）本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务

性投资金额应当从本次募集资金总额中扣除。投入是指支付投资资金、披露投资意向或者签订投资协议等。

（7）发行人应当结合前述情况，准确披露截至最近一期末不存在金额较大的财务性投资的基本情况。

2、《监管规则适用指引——发行类第7号》类金融业务监管要求

（1）除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他从事金融活动的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：

融资租赁、融资担保、商业保理、典当及小额贷款等业务。

（2）发行人应披露募集资金未直接或变相用于类金融业务的情况。对于虽

包括类金融业务，但类金融业务收入、利润占比均低于30%，且符合下列条件后可推进审核工作：

*本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入类金融业

务的金额（包含增资、借款等各种形式的资金投入）应从本次募集资金总额中扣除。

*公司承诺在本次募集资金使用完毕前或募集资金到位36个月内，不再新增对类金融业务的资金投入（包含增资、借款等各种形式的资金投入）。

（3）与公司主营业务发展密切相关，符合业态所需、行业发展惯例及产业

政策的融资租赁、商业保理及供应链金融，暂不纳入类金融业务计算口径。发行人应结合融资租赁、商业保理以及供应链金融的具体经营内容、服务对象、盈利来源，以及上述业务与公司主营业务或主要产品之间的关系，论证说明该业务是否有利于服务实体经济，是否属于行业发展所需或符合行业惯例。

（二）截至最近一期末，公司不存在金额较大的财务性投资

截至2025年6月30日，公司可能涉及财务性投资的相关科目具体情况如下：

1-1-39山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

单位：万元财务性投资占归属于母公司会计科目金额是否涉及财务性投资金额净资产比例重庆燃气股票属于财

交易性金融资产17803.67762.480.24%务性投资

其他应收款4518.72否--

其他流动资产987.92否--

长期股权投资20513.32否--

其他权益工具投资1062.12是1062.120.33%

其他非流动金融资产5761.06是5761.061.81%

其他非流动资产1963.93否--

合计7585.662.39%

1、交易性金融资产

截至2025年6月30日，公司交易性金融资产金额为17803.67万元，具体如下：

单位：万元序是否属于财务银行名称理财产品名称金额号性投资

1中国工商工银理财如意人生天天鑫稳益固收类开5000.00否

银行放法人理财产品

2中国工商添利宝理财产品10000.00否

银行

3中国银行乐享天天516.11否

4兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品525.08否

5中国银行中银理财-同业存单指数7天持有1000.00否

6重庆燃气股票762.48是

合计17803.67

上述理财产品系公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，符合安全性高、流动好的要求，风险较低，不属于“收益波动大且风险较高的金融产品”，因此不属于《证券期货法律适用意见第18号》中规定的财务性投资。

2023年，公司持有重庆燃气（股票代码：600917）的股票形成原因是公司

客户重庆能投渝新能源有限公司以上市公司重庆燃气股票抵顶货款所导致，鉴于公司取得该股票系处理历史债权债务、尽最大可能维护自身利益而被动所致，非公司主动增加投资的行为，公司亦未新增资金投入，但是重庆燃气业务与公司主业无关，基于谨慎考虑，故将公司取得重庆燃气股票认定为财务性投资。

1-1-40山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

2、其他应收款

截至2025年6月30日，公司其他应收款情况如下：

单位：万元款项性质金额是否财务性投资

保证金及押金2465.63否

备用金1028.36否

往来款2255.06否

其他577.54否

其他应收款余额6326.60-

坏账准备1807.88-

合计4518.72-

截至2025年6月30日，公司其他应收款账面价值为4518.72万元，其中，其他应收款主要为保证金及押金、备用金、往来款等构成，不属于财务性投资。

3、其他流动资产

截至2025年6月30日，公司其他流动资产情况如下：

单位：万元款项性质金额是否属于财务性投资

留抵及待抵扣进项税额978.48否

预缴税费0.01否

其他9.43否

合计987.92

截至2025年6月30日，公司其他流动资产账面价值为987.92万元，主要为留抵及待抵扣进项税额，不属于财务性投资。

4、长期股权投资

截至2025年6月30日，公司长期股权投资的具体情况如下：

单位：万元是否属于财被投资单位持股比例金额主要业务务性投资

河南矿机44.00%14590.25经营煤矿机械系列产品否

皮带机及配件、矿车及配件、液压件及

海纳科技24.32%5542.11非标准件、矿山设备及备品备件的生否

产、加工、安装、维修、销售及租赁

1-1-41山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

是否属于财被投资单位持股比例金额主要业务务性投资

矿用液压支架用液压阀、电液控系统

落陵春辉17.85％380.96否

设计、生产及服务的一体化企业

合计-20513.32--

2012年3月，公司与平煤神马机械装备集团有限公司签署合作意向共同出

资成立河南矿机，平煤神马机械装备集团有限公司负责提供合资公司生产场所、设备及人员等生产要素的组织与管理，中国平煤神马集团内部资质维护、市场营销及售后服务；公司负责提供生产加工技术和工艺文件资料、科研开发、员工培

训、现场指导等技术支持并协助办理安标证书。双方约定应充分发挥产品市场优势，互为对方生产的产品、配件提供优先使用权；平煤神马机械装备集团有限公司为合资公司及公司在中国平煤神马集团内部市场的产品销售和服务提供支持和帮助。该投资属于围绕公司产业链下游以获取渠道为目的的产业投资，符合公司主营业务及战略发展方向，因此，公司对河南矿机的投资不属于财务性投资。

2013年3月，公司与济宁矿业集团有限公司、海纳科技三方共同签署了《关于投资济宁矿业集团海纳科技机电设备制造有限公司之增资扩股合同》，增资完成后的海纳科技与公司优先使用对方产品和服务；海纳科技和公司的产品和服务，济宁矿业集团有限公司在同等条件下应优先、有偿使用。该投资属于围绕公司产业链下游以获取渠道为目的的产业投资，符合公司主营业务及战略发展方向，因此，公司对海纳科技的投资不属于财务性投资。

2023年12月，公司分别与温州旭发矿用机械有限公司、宁波燕尔煤矿机械

有限公司签订股权转让协议，公司受让出让方合计落陵春辉17.85％股权，落陵春辉是一家矿用液压支架用液压阀、电液控系统设计企业，与公司产品具有协同性。该投资属于围绕产业链上下游以获取技术、原料为目的的产业投资，符合公司主营业务及战略发展方向，因此，公司对落陵春辉的投资不属于财务性投资。

5、其他权益工具投资

截至2025年6月30日，公司其他权益工具投资的具体情况如下：

单位：万元持股是否属于财被投资单位期末余额主要业务比例务性投资

山东昌乐农村商业银行股0.59%112.09主要从事金融市场业务，与是

1-1-42山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

持股是否属于财被投资单位期末余额主要业务比例务性投资份有限公司（曾用名：昌乐公司主营业务关联较弱。县农村信用合作联社）股权投资企业自有资金投资项目投资投资咨询服务

重庆能投润欣八号企业管1.27%950.03企业管理服务。该投资不属是理合伙企业（有限合伙）于公司主动增加投资的行为。

合计1062.12

2005年、2006年、2013年分别三次出资入股昌乐县农村信用合作联社，主

要从事金融市场业务，与公司主营业务关联较弱，因此，将该投资认定为财务性投资。

2024年5月，由于重庆市能源投资集团物资有限责任公司债务重组，公司

对其部分应收账款通过债务重组的形式转化为1.2707%重庆能投润欣八号企业

管理合伙企业（有限合伙）相关份额，从而间接持有重庆市能源投资集团有限公司0.095%股权。鉴于公司取得重庆市能源投资集团有限公司股权系处理历史债权债务、尽最大可能维护自身利益而被动所致，非公司主动增加投资的行为，公司亦未新增资金投入，但是重庆市能源投资集团有限公司业务与公司主业协同性较低，基于谨慎考虑，将公司取得重庆能投润欣八号企业管理合伙企业（有限合伙）股权认定为财务性投资。

6、其他非流动金融资产

截至2025年6月30日，公司其他非流动金融资产的具体情况如下：

单位：万元认缴实缴是否属于持股期末被投资单位投资时间金额金额主要业务财务性比例余额（万元）（万元）投资东莞市架桥四期先进制2021年8投资于先进制造行

造投资合伙1.38%2000.00月、20222000.002000.00业标的，与公司主是企业（有限年5月营业务关联较弱。合伙）主要投资于从事半

导体、视觉应用领上海创践投资中心（有10.87%2847.722021年113000.003000.00域和上下游相关产是

月业链的优质企业，限合伙）与公司主营业务关联较弱。

1-1-43山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

认缴实缴是否属于持股期末被投资单位投资时间金额金额主要业务财务性比例余额（万元）（万元）投资股权投资企业自厦门为来卓有资金投资项目识股权投资2022年4投资投资咨询服

基金合伙企1.16%913.33月、20221013.001013.00是

务企业管理服务，业（有限合年6月与公司主营业务关

伙）联较弱。

合计5761.06---

2021年7月，公司与深圳市架桥富凯投资有限公司及其他有限合伙人共同

出资设立东莞市架桥四期先进制造投资合伙企业（有限合伙），山东矿机出资

2000万元，该合伙企业主要投资于先进制造行业标的，公司投资该合伙企业是

为了扩大公司投资领域，以及增加参与先进制造业的机会，与现有主业关联性较弱，基于谨慎性原则，将该投资认定为财务性投资。

2021年10月，公司与基金管理人创见（北京）投资管理有限公司及其他有

限合伙人共同投资上海创践投资中心（有限合伙），公司投资金额为3000万元人民币，该合伙企业投资范围为从事半导体、视觉应用领域和上下游相关产业链的优质企业，公司投资上海创践投资中心（有限合伙）主要是为了公司长远发展，扩大公司投资领域，与现有主业关联性较弱，基于谨慎性原则，将该投资认定为财务性投资。

2022年4月，公司全资子公司华能装备与佛山佰盈股权投资合伙企业（有限合伙）签署《基金份额转让协议》，华能装备受让其持有的为来卓识1.136%的份额；同时，华能装备与为来卓识全体合伙人签署《厦门为来卓识股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，本次交易完成后，华能装备成为为来卓识的有限合伙人，公司投资为来卓识，是为了扩大公司投资领域，借助专业机构的专业力量及资源优势，推进产业与资本的有效融合，与现有主业关联性较弱，基于谨慎性原则，将该投资认定为财务性投资。

7、其他非流动资产

截至2025年6月30日，公司其他非流动资产具体情况如下：

1-1-44山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

单位：万元款项性质金额是否属于财务性投资

预付设备款1770.98否

预付工程款192.95否

合计1963.93

截至2025年6月30日，公司其他流动资产账面余额1963.93万元，为预付设备款、预付工程款，不属于财务性投资。

（三）自本次发行相关董事会前六个月至预估本次发行的时间，公司已实施

或拟实施的财务性投资（含类金融业务）情况

公司2024年7月25日召开董事会审议通过本次发行相关事项，本次发行相关董事会决议日前六个月起至预估本次发行的时间，公司已实施或拟实施的财务性投资（含类金融业务）情况如下。

1、投资类金融业务

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至预估本次发行的时间，公司不存在已实施或拟实施的投资类金融业务的情形。

2、非金融企业投资金融业务

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至预估本次发行的时间，公司不存在已实施或拟实施的投资金融业务的情形。

3、与公司主营业务无关的股权投资

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至预估本次发行的时间，公司存在已实施或拟实施的与公司主营业务无关的股权投资的情形。具体为重庆市能源投资集团物资有限责任公司债务重组，公司对其部分应收账款通过债务重组的形式转化为1.2707%重庆能投润欣八号企业管理合伙企业（有限合伙）相关份额，从而间接持有重庆市能源投资集团有限公司0.095%股权。

4、投资产业基金、并购基金

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至预估本次发行的时间，公司不存在已实施或拟实施的投资产业基金、并购基金的情形。

1-1-45山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

5、拆借资金

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至预估本次发行的时间，公司不存在已实施或拟实施的对外拆借资金的情形。

6、委托贷款

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至预估本次发行的时间，公司不存在对外委托贷款的情形。

7、购买收益波动大且风险较高的金融产品

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司购买的理财产品均为安全性高、流动性好的保本浮动收益型结构性存款，不存在已实施或拟实施的购买收益波动大且风险较高的金融产品的情形。

综上，重庆市能源投资集团物资有限责任公司债务重组，公司对其部分应收账款通过债务重组的形式转化为1.2707%重庆能投润欣八号企业管理合伙企业（有限合伙）相关份额，从而间接持有重庆市能源投资集团有限公司0.095%股权。除上述投资以外，自本次发行相关董事会前六个月至预估本次发行的时间，公司不存在已实施或拟实施的财务性投资（含类金融业务）情况。由于公司取得重庆市能源投资集团有限公司股权系处理历史债权债务、尽最大可能维护自身

利益而被动所致，非公司主动增加投资的行为，且公司亦未新增资金投入。因此不涉及募集资金扣减情形。

综上所述，截至2025年6月30日，以上投资中财务性投资金额合计7585.66万元，占归属于母公司净资产比例为2.39%，未超过30%。符合《证券期货法律适用意见第18号》《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定。

十、同业竞争情况

（一）发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争

截至2025年6月30日，除上市公司外，公司控股股东、实际控制人赵笃学和本次发行认购对象赵华涛控制的其他企业如下：

1-1-46山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

序

名称主营业务持股比例（直接/间接）号鄯善国科蓝

1煤炭清洁处理、燃油清洁处理、冷却水处理，天清洁能源赵笃学持股80.00%

煤炭、石化产品销售有限公司

瓜果蔬菜种植、销售；种苗研发；化肥、不再昌乐庵上湖

2分装的包装种子销售；农业基础设施建设；农农业科技发赵笃学持股97.14%

业技术推广服务；休闲观光旅游；餐饮服务；

展有限公司住宿服务

3天津卓启科软件开发；网络与信息安全软件开发；软件销赵笃学持股95%

技有限公司售；信息安全设备销售等潍坊恒新投

4赵笃学持股33.17%，资股份有限对外投资

为最大股东公司昌乐县垄泰赵笃学通过潍坊恒新

5谷物种植；蔬菜种植；谷物销售；食用农产品火山农业发投资股份有限公司间零售；食品销售；食品互联网销售展有限公司接控制昌乐县垄泰赵笃学通过潍坊恒新

6对旅游项目的投资、开发、建设，停车场服务，火山旅游发投资股份有限公司间

旅游信息咨询，旅游工艺品销售展有限公司接控制昌乐宝城大赵笃学通过潍坊恒新

7酒店有限公餐饮服务，游艺娱乐服务，客房投资股份有限公司间

司接控制赵笃学通过潍坊恒新

8潍坊华新拉拉链制造及销售，各种拉链材料、半成品的制投资股份有限公司间

链有限公司造接控制

昌乐县将军组织成员进行樱桃、梨、冬枣、核桃种植；组

9堂樱桃专业织收购、销售成员种植的樱桃、梨、冬枣、核赵笃学持股67.65%

合作社桃综上，公司赵笃学和赵华涛与发行人的主要业务不存在同业竞争的情况。

（二）控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺关于避免同业竞争，赵笃学和赵华涛于2024年7月25日向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：“1、截至承诺函出具之日，承诺方及承诺方控制的企业与上市公司及其子公司不存在相竞争的业务本次权益变动不会导致承诺方与上市公司增加同业竞争。

2、本次权益变动完成后，承诺方及承诺方控制的企业将避免直接或间接地

从事与上市公司及其子公司从事的业务构成同业竞争的业务活动。

3、如存在同业竞争或潜在同业竞争，则承诺方及承诺方控制的企业将积极采取措施消除同业竞争，切实维护上市公司的利益。”综上，赵笃学和赵华涛除发行人及其下属子公司之外的其他企业不存在与发

1-1-47山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

行人主营业务构成同业竞争的情形，本次发行完成后也不会产生新的同业竞争。

十一、报告期内发行人违法违规情况

报告期内，公司及其子公司受到的行政处罚具体情况如下：

处罚决定是否构成重序号出具时间处罚机关处罚事由处罚结果文号大违法行为山东矿机集团股份有限公司西厂区建设煤炭洗选

（乐）综

20226昌乐县综加工成套设备项年执罚决字罚款52.25

113合行政执2022目普机1#车间、普否月日〔〕万元

法局 K002 机 2#车间、综机车号间未取得建设工

程规划许可证，属于违法建设。

山东矿机集团股份有限公司洁源

厂区建设3#-5#车

（乐）综昌乐县综

20226间、8#车间、研发年执罚决字

213合行政执2022中心、9#

罚款49.76

车间（污否月日〔〕万元

法局 K003 水、中水处理车号

间）未取得建设工

程规划许可证，属于违法建设。

因公司未取得建设工程规划许可证在厂区建设车间的行为，导致昌乐县综合行政执法局于2022年6月对发行人下达《行政处罚书》（乐）综执罚决字〔2022〕第 K002 号）、《行政处罚书》（乐）综执罚决字〔2022〕K003 号），分别处罚款52.25万元、49.76万元人民币的罚款。

根据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条：“未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设：尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款：无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。”根据山东省自然资源厅印发的《山东省自然资源行政处罚裁量基准》第189条，“限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款”属于一般违法情形，不属于严重违法情形。

1-1-48山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

《行政处罚书》（乐）综执罚决字〔2022〕第 K002号）罚款 52.25 万元占

违建车间工程造价1045.04万元的比例为百分之五。《行政处罚书》（乐）综执罚决字〔2022〕第 K003号）罚款 49.76万元占违建车间工程造价 995.17万元的

比例为百分之五。因此，上述处罚不属于因重大违法行为而被行政处罚的情形。

2024年12月16日，昌乐县综合行政执法局出具《昌乐县自然资源和规划局关于山东矿机集团股份有限公司行政处罚情况的证明》“经我局查明并确认，山东矿机公司上述2起违规行为情形不构成重大违法行为。”因此，上述处罚不属于重大违法违规行为。

综上，发行人及其子公司的上述行政处罚事项不属于重大违法行为，上述处罚未对发行人的经营造成重大不利影响，不会对本次发行构成实质性法律障碍。

报告期内，发行人及其子公司不存在重大违法违规的情况。

十二、最近一期业绩下滑情况及原因

（一）最近一期业绩下滑的情况

发行人最近一年及一期主要经营数据及其变动情况具体如下：

单位：万元变动情况变动情况

项目2024年度2023年度2025年1-6月2024年1-6月金额比例（%）金额比例（%）

营业收入237995.23269757.25-31762.02-11.77104635.35116653.48-12018.13-10.30

营业成本187640.88205875.06-18234.18-8.8682917.2591192.51-8275.26-9.07

净利润12358.5217335.17-4976.66-28.7110274.639219.131055.5011.45

归属于母公司所有11344.4917178.18-5833.70-33.969846.048942.30903.7510.11者的净利润扣除非经常性损益

后的归属母公司股8854.0013729.33-4875.33-35.512966.937507.67-4540.74-60.48东净利润

2024年度，公司营业收入为237995.23万元，较2023年度同比下降11.77%，

归属于母公司所有者的净利润11344.49万元，同比下降33.96%；扣除非经常性损益后的归属母公司股东净利润8854.00万元，同比下降35.51%。

2025年1-6月，公司营业收入为104635.35万元，较2024年1-6月同比

下降10.30%，归属于母公司所有者的净利润9846.04万元，同比增长10.11%；

扣除非经常性损益后的归属母公司股东净利润2966.93万元，同比下降60.48%。

1-1-49山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

（二）发行人最近一年及一期经营业绩变动的主要原因分析

1、收入及毛利率方面

发行人2024年度营业收入较2023年度下降11.77%；2025年1-6月营业收

入较2024年1-6月同比下降10.30%；毛利率由2022年的23.68%持续下降至2025年1-6月的20.76%，主要原因系随着煤炭机械行业下游需求在增长中趋于稳定，行业内竞争格局日趋激烈，部分企业通过放宽付款条件、降低价格等方式商业竞争，造成行业竞争进一步加剧，为应对竞争日益激烈市场环境和保障市场份额，公司降低投标价格所致。

2、销售费用增加导致利润下降

发行人2024年度销售费用金额为15866.93万元，较上年同期增长15.72%；

2025年1-6月销售费用金额为7393.87万元，较上年同期增长13.86%。销售费

用增加主要是公司面对激烈的市场竞争环境，维护现有客户，公司积极开拓市场，建设营销梯队，增加人员，加大市场开发力度和广度，相应销售人员薪酬、差旅费用、招待费、投标费增加。同时公司为扩大产品影响力，公司积极参加国内外展销会，加大市场宣传，广告宣传费用增加。

3、营业外收入方面

发行人2025年1-6月归属于母公司股东的净利润为9846.04万元，较去年同期上升10.11%，但扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润由2024年1-6月的7507.67万元下滑至2966.93万元，同比下降60.48%。扣非前后净利润差异的主要原因系：发行人收到山东省潍坊市中级人民法院划转扣除被执

行人应缴税费及相关费用后的执行款项6613.99万元所致。

（三）业绩下滑情形是否与同行业可比公司一致

1、天地科技

天地科技经营业绩情况如下：

单位：万元变动情况变动情况

项目2024年度2023年度2025年1-6月2024年1-6月金额比例金额比例

营业收入3052666.042992764.5959901.452.001411869.451488949.19-77079.74-5.18

1-1-50山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

变动情况变动情况

项目2024年度2023年度2025年1-6月2024年1-6月金额比例金额比例

营业成本2120293.622076836.8143456.822.091027130.05999748.1327381.922.74

净利润344610.49317841.5126768.978.42313798.71200534.28113264.4356.48

归属于母公司所262169.56235836.3726333.1811.17207989.32153231.0454758.2835.74有者的净利润扣除非经常性损

益后的归属母公244681.58218293.5126388.0612.09105148.46147437.09-42288.63-28.68司股东净利润

2024年度，天地科技较上年同期营业收入增长2.00%，归属于母公司股东的

净利润增长11.17%，与发行人趋势相反；2025年1-6月，天地科技较上年同期营业收入下降5.18%，与发行人趋势相同；扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润下滑28.68%，与发行人趋势相同。

天地科技与发行人业绩变动趋势存在差异的主要原因为：天地科技系煤矿机

械行业龙头企业，资本投入高，业务体量大，而发行人体量较小；天地科技的控股股东为中国煤炭科工集团有限公司，与股东存在良好的业务协同性；天地科技的产品应用场景中，厚煤层煤矿偏多，使用设备规模较大，发行人产品对应薄煤层偏多，规模较小；天地科技2024年度矿山自动化、机械化装备营业收入

1386505.04万元较2023年下降1.89%，毛利率下降0.27%，与发行人变动趋势相同，但天地科技产品范围较发行人更广泛，除煤机设备外，还包含煤矿洗选设备、燃料锅炉、勘察设计监理服务和煤炭开采等，带动天地科技业绩上升；2025年1-6月，天地科技收入小幅下降，波动较小，因出售子公司导致其归属于母公司股东净利润大幅增长，其扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润变动与发行人一致。

2、中创智领

中创智领经营业绩情况如下：

单位：万元变动情况变动情况

项目2024年度2023年度2025年1-6月2024年1-6月金额比例（%比例）金额

（%）

营业收入3705204.193642323.6562880.541.731998154.141895346.56102807.595.42

营业成本2814073.882862473.61-48399.73-1.691526500.991438101.4888399.516.15

净利润421958.58346907.5775051.0221.63256791.37233241.8023549.5610.10

1-1-51山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

变动情况变动情况

项目2024年度2023年度2025年1-6月2024年1-6月比例

金额比例（%）金额

（%）归属于母公司

所有者的净利393383.61327396.2765987.3520.16251517.67216150.7035366.9716.36润扣除非经常性

损益后的归属360360.65302707.3557653.3019.05213515.53193704.3019811.2310.23母公司股东净利润

2024年度，中创智领较上年同期营业收入增长1.73%，归属于母公司股东的

净利润增长20.16%，与发行人趋势相反；2025年1-6月，中创智领较上年同期营业收入增长5.42%，与发行人趋势相反；扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润上升10.23%，与发行人趋势相反。

中创智领与发行人业绩变动趋势存在差异的主要原因为：中创智领系煤矿机

械行业龙头企业，资本投入高，业务体量大，规模效应显著，而发行人体量较小；

中创智领主要股东为河南省国资委及财政厅下属企业，且其股东控制的安阳钢铁集团有限责任公司可以与钢铁作为主材的中创智领产生协同效应；中创智领的市

场开拓广度大，其煤机设备覆盖全国全部产煤区，并开发美国、澳大利亚、印度、土耳其、越南、印度尼西亚等国际市场，发行人规模较小，销售网络范围较窄。

3、林州重机

林州重机经营业绩情况如下：

单位：万元变动情况变动情况

项目2024年度2023年度2025年1-6月2024年1-6月金额比例（%比例）金额

（%）

营业收入168353.14183757.07-15403.93-8.3890552.8987900.952651.943.02

营业成本120686.50131768.91-11082.41-8.4174418.1261442.7012975.4221.12

净利润9564.4811693.87-2129.39-18.215049.839619.88-4570.05-47.51

归属于母公司所9534.4011694.32-2159.92-18.475054.309627.83-4573.54-47.50有者的净利润扣除非经常性损

益后的归属母公5453.1911433.11-5979.91-52.304787.129205.87-4418.75-48.00司股东净利润

2024年度，林州重机较上年同期营业收入下滑8.38%，归属于母公司股东的

净利润下滑18.47%，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润下滑

52.30%，与发行人趋势相同；2025年1-6月，林州重机较上年同期营业收入上

1-1-52山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

升3.02%，与发行人趋势相反；扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润下滑48%，与发行人趋势相同。

林州重机与发行人业绩变动趋势存在差异的主要原因为：林州重机与陕煤集

团深度合作后客户集中度较高，2024年前五大客户收入占总收入的比例为

69.65%，而发行人按同一主体控制合并的前五大客户收入占总收入的比例为

23.57%，客户结构差异较大。

4、运机集团

运机集团经营业绩情况如下：

单位：万元变动情况变动情况

项目2024年度2023年度2025年1-6月2024年1-6月%比例金额比例（）金额

（%）

营业收入153592.49105345.5948246.9045.8088023.1059273.7328749.3748.50

营业成本108555.7580110.8928444.8635.5160849.2042040.0818809.1244.74

净利润16450.9810181.976269.0161.577579.356097.091482.2624.31

归属于母公司所15731.9910228.875503.1253.807337.976097.091240.8820.35有者的净利润扣除非经常性损

益后的归属母公13993.659702.884290.7744.226172.735854.43318.305.44司股东净利润

2024年度，运机集团较上年同期营业收入增长45.80%，归属于母公司股东

的净利润增长53.80%，与发行人趋势相反；2025年1-6月，运机集团较上年同期营业收入上升48.50%，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润上升5.44%，与发行人趋势相反。

运机集团与发行人业绩变动趋势存在差异的主要原因为：运机集团2024年合并范围发生变化，收购了山东欧瑞安电气有限公司等公司股权，使收入和利润大幅增长；运机集团主要从事输送机设备业务，输送机设备收入占其总收入比例为100%，发行人主要产品是液压支架、刮板机等煤矿机械设备，2024年度和2025年1-6月公司散料输送机业务的收入分别为29115.55万元和17884.96万元，占总收入比例分别为12.49%和17.60%，产品结构存在差异。

综上，在煤炭机械设备投入和更换需求随着煤炭行业的发展在增长中趋于稳定，智能散料输送装备工程及运维业务行业需求持续增长的情况下，发行人与同

1-1-53山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

行业各可比公司在业务规模、股东背景、产品结构、客户结构和报告期内合并范

围变化等方面均有不同，导致发行人与各同行业可比公司最近一年及一期收入和利润变动趋势存在一定差异。

（四）相关不利影响不具有持续性

公司2024年度和2025年1-6月业绩下滑相关因素不会对公司业绩造成持续

不利影响，相关说明和公司采取的应对措施情况如下：

1、不利因素不具有持续性

（1）公司下游煤炭产量稳定增长，煤机设备需求稳定

根据中国煤炭工业协会发布的《2023煤炭行业发展年度报告》，2020至2023年期间我国原煤产量年均增长4.5%，《2024煤炭行业发展年度报告》显示，2024年全国原煤产量达47.8亿吨，同比增长1.2%。近年来随着增产增供稳价政策措施效果显现，国内原煤产量增速虽有所放缓但仍为正，预计煤炭机械行业2026年规模可达1570亿元，煤机设备投入和更换需求将在增长中趋于稳定。

（2）设备更新政策将带动煤机需求增加

煤矿机械化、智能化持续推进，行业天花板进一步打开。煤矿机械化持续进行，其中采煤机的机械化率从2010年的65%增长至2020年的85%，掘进机的机械化率从2010年的52%增长至2020年的65%，另一方面，我国煤矿智能化建设初见成效，截至2023年，我国煤炭智能化采掘面数量达到1651处，但2020年澳大利亚、美国人均原煤产量分别为每年1.21万吨/人、1.15万吨/人，而同期我国人均原煤产量为每年1423吨/人，远低于澳大利亚和美国水平，预计煤矿智能化浪潮将进一步推动相关设备需求的释放。

2024年3月，国家能源局印发《煤矿智能化标准体系建设指南》，围绕构

建适应行业发展趋势、满足技术迭代要求、引领产业转型升级的煤矿智能化标准体系，全面提升智能化煤矿建设水平。

2024年4月，国家矿山安监局、应急管理部、国家发展改革委等七部门印

发《关于深入推进矿山智能化建设促进矿山安全发展的指导意见》，指出到2026年，建立完整的矿山智能化标准体系，全国煤矿智能化产能占比不低于60%，智

1-1-54山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

能化工作面数量占比不低于30%，智能化工作面常态化运行率不低于80%，煤矿、非煤矿山危险繁重岗位作业智能装备或机器人替代率分别不低于30%、20%。

2024年5月，国家能源局印发《关于进一步加快煤矿智能化建设促进煤炭高质量发展的通知》，要求大型煤矿要加快智能化改造，到2025年底前建成单个或多个系统智能化，具备条件的要实现采掘系统智能化；鼓励300万吨/年以上的生产煤矿全面推进主要生产环节智能化改造，力争率先建成全系统智能化煤矿。

我国煤炭产业领域设备规模庞大，更新潜力巨大。随着高质量发展深入推进，设备更新需求不断扩大。设备更新市场的扩大和装备制造业的发展，对煤矿相关设备需求产生积极的推动作用。随着技术的不断进步和产业升级的推进，煤炭企业对高品质、高性能煤机设备的需求将会持续增长，为煤机行业带来新的发展机遇。

（3）在手订单情况

截至2025年6月30日，公司在手订单情况如下：

单位：万元

业务类型合同（订单）金额

带式输送机业务120453.98

液压支架业务18413.58

刮板输送机业务1236.00

合计140103.56

注：发行人以上截至2025年6月末在手订单金额统计口径为单个合同（订单）金额超过1000万元。

公司目前在手订单金额约14.01亿元，发行人在手订单较为充足。未来市场虽竞争日益激烈，公司稳扎稳打，公司散料输送业务板块及出口业务将逐渐成为

公司第二增长极，与传统煤机设备形成互补，抗风险能力得到提升，将助力公司

实现既定目标，预计可以支撑发行人的收入和净利润水平在2025年恢复增长。

2、公司采取的应对措施

（1）公司战略方面

公司根据发展需求，在“四化战略”基础上增加“全球化战略”发展目标，

1-1-55山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

形成“五化战略”并坚定不移贯彻执行，继续深入提升发展“配件”战略，加大研发投入，进行工艺技术革新，提高企业专业化水平，实行智能化改造，促进企业在高端设备制造、智能制造与制造服务化水平向更高领域快速发展，大力发展机械制造服务业，不断延伸产业链，增强企业的核心竞争力，同时利用好上市公司平台，积极寻求资本与产业的有机融合，实现企业新的发展。

公司看重散料输送板块业务未来市场规模和发展前景，公司已于2024年6月新成立了华运装备公司，将散料输送业务单独运营，主要考虑到散料输送业务的特点及品牌考虑，散料输送即皮带机业务，主要应用在煤炭、矿山、码头、电力、建材等业务领域，应用范围广泛，客单价高，与公司传统刮板输送机、液压支架等产品主要应用于煤矿生产不同。为了更好的建立品牌及市场影响力，公司已着手将散料输送业务剥离至华运装备独立经营。

（2）公司加大市场开拓力度，积极布局国外市场，努力寻求业绩新增长点

面对煤机设备市场日益激烈的竞争，发行人不断提升产品质量，提升自动化、智能化水平，促进产品升级，通过项目带动产品，产品带动项目的方式，使公司整机产品型号不断增加。

公司密切关注市场需求，及时调整营销策略，重点部署，通过组建专业团队、参加国外行业展会、邀请客户来公司参观考察等方式，积极探索布局国外市场，嫁接国外优良资源，如标段合同金额达4.55亿元的非洲几内亚西芒杜铁矿带式输送机项目是公司首个国外 EPC总承包项目。公司积累了大型皮带机项目的运作经验，在国内外形成了一定的影响力，随着公司“全球化战略”目标的不断推广深入，公司将以点带面，通过在海外设立办事处等方式在全产业链寻求更广、更深层次的合作，把中国品牌、中国制造带向国际，努力寻求业绩新增长点，不断提高业务抗风险能力。

报告期内，发行人境外收入金额分别为3636.87万元、3256.38万元、

7083.89万元和3974.28万元，占收入的比例分别为1.51%、1.21%、2.98%和

3.80%，呈上升趋势。

（3）员工激励及其他

公司经过多年规范化发展，机制不断健全，管理、技术、研发、智能化、人

1-1-56山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

才培养等方面的综合实力不断提升；同时，公司实施员工持股计划，将公司利益与员工利益相结合，与员工共享公司发展的成果，提高员工的积极性，使公司的核心竞争力不断增强。

综上所述，发行人为应对竞争日益激烈市场环境和保障市场份额，降低投标价格，导致2024年度收入较2023年度下降，2024年度和2025年1-6月毛利率下降；应对竞争过程中，为维护现有客户，发行人积极开拓市场，建设营销梯队，增加人员，加大市场开发力度和广度，2024年度和2025年1-6月销售费用较上年同期持续增长，上述原因导致发行人最近一年及一期扣除非经常性损益后的归属母公司股东净利润出现下滑。

发行人与同行业可比公司在业务规模、股东背景、产品结构、客户结构和报

告期内合并范围变化等方面存在差异，导致发行人与各同行业可比公司最近一年及一期收入和利润变动趋势存在一定差异。

行业整体需求在增长中趋于稳定，发行人在战略定位、市场开拓和员工激励等方面积极应对市场竞争，在手订单充足，因此，最近一年及一期的业绩下滑的不利因素不具有持续性，不会对公司持续经营构成重大不利影响，公司最近一年及一期业绩下滑不属于持续、短期内不可逆转的下滑。

1-1-57山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

第二节本次证券发行概要

一、本次发行的背景和目的

（一）本次发行的背景

1、煤炭行业供应量再创新高，煤机行业竞争加剧

2023年，国内生产总值增长5.2%，经济总体回升向好，国内经济的持续向

好拉动了煤炭需求的适度增长，全国煤炭供应总量再创新高，国家原煤产量达到

47.1亿吨，同比增长3.4%，全年煤炭消费量增长5.6%，煤炭仍是我国当前不可

替代的主要能源。煤炭机械行业作为煤炭开采装备的制造者，为煤炭行业的健康持续发展提供技术装备。随着煤机行业供给侧改革不断深化、转型升级步伐加快，智能化、自动化，成为发展主流，行业更加注重技术创新和产品升级。

报告期内，行业创新发展持续推进，产业结构布局继续优化。随着煤炭机械行业竞争格局的日趋激烈，煤机制造业将坚持以创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展为方向，深入推动大数据、人工智能、物联网等现代化信息技术在行业产品上的结合与应用，增强企业产品竞争力，为企业及行业的发展赋能提效。

2、输送机械市场不断发展，海外出口活跃

我国能源、港口、化工等企业存在较大的物料输送技术改造及新建需求，输送机械行业销量有望保持稳健增长。

近年来，随着国家政策的支持和市场需求的增长，输送机械行业的市场规模不断扩大。据中国重型机械工业协会统计数据显示，2023年物料搬运机械实现进出口总额318.32亿美元，同比增长13.21%。其中，出口额285.94亿美元，同比增长14.73%；进口额32.38亿美元，同比增长1.37%；进出口顺差253.55亿美元，同比增长16.70%。在下游矿山、港口、冶金等企业向智能制造、数字化生产运营转型的大背景下，输送机械作为行业运输系统的核心组成部分，是下游企业智能化、数字化转型必不可少的重要组成部分。智慧矿山、智慧港口对输送设备在输送效率、成本控制、无人值守、自动控制等方面提出了更高要求，输送机械企业必须逐步向智能化、数字化方向进行产品革新升级，以满足下游市场发展趋势。

1-1-58山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

（二）本次发行的目的

1、巩固上市公司控制权，提升公司投资者信心

本次发行由公司控股股东、实际控制人赵笃学之子赵华涛全额认购，本次发行完成后赵笃学及赵华涛合计持有公司股份比例将得到提升，有助于进一步增强公司控制权的稳定性。同时，赵华涛全额认购本次发行的股票表明了对公司未来发展前景的信心，并为公司后续发展提供了有力的资金支持，有利于维护公司市场形象，提升公司整体投资价值，符合公司及全体股东的利益。

2、增强公司资金实力，为公司业务发展提供资金支持

近年来公司主营产品煤矿综采设备行业竞争加剧，行业内的企业资金雄厚，为了提高公司竞争力，公司需要储备一定资金来应对竞争压力。

近年来，公司依托传统皮带机转型升级发展起来的“智能散料输送装备板块业务”得到了快速发展。业务市场涵盖了煤矿、地面矿山、冶金、焦化、化工、建材、电力、港口码头、物流园等领域，相继完成了多个项目的生产制造、安装、调试，取得了多个项目环节的突破，产品及服务得到了客户的一致认可。

公司逐步布局国际市场，嫁接国外优良资源，如标段合同金额4.55亿元的非洲几内亚西芒杜铁矿带式输送机项目是公司首个国外 EPC总承包项目，对公司开拓该产品国际市场大型综合总承包项目具有里程碑式的意义，但该类项目周期特点也对公司的营运资金带来新的压力。

本次向特定对象发行股票募集资金净额将全部用于补充公司流动资金，可提升公司资金实力，为公司业务的进一步发展提供资金保障。

二、发行对象及其与发行人的关系

本次向特定对象发行股票的发行对象为赵华涛，赵华涛为实际控制人赵笃学之子，系公司的董事长。

赵华涛的相关情况如下：

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（一）发行对象的基本情况姓名赵华涛性别男

身份证号3707251981********住所山东省潍坊市昌乐县

（二）发行对象最近五年的主要任职经历

截至2025年6月30日，除担任公司董事长及在公司子公司任职之外，赵华涛另担任潍坊恒新投资股份有限公司董事长、昌乐县垄泰火山旅游发展有限公司

执行董事、大连章谷成型科技有限公司董事、海南鑫益都商贸有限公司董事。

（三）认购资金来源

本次向特定对象发行股票的认购对象为控股股东、实际控制人赵笃学之子赵华涛，认购资金来源为自有资金或自筹资金。截至2025年6月30日，公司控股股东、实际控制人赵笃学持有发行人370632922股，占公司股份比例为20.79%，赵笃学持有公司股票不存在质押情形。本次发行完成后控股股东、实际控制人不存在高比例质押风险以及影响公司控制权的情形。

认购对象出具承诺“认购资金来源为自有或合法自筹资金，不存在资金来源不合法的情形，不存在对外募集、代持、结构化安排；不存在直接或者间接来源于上市公司及其关联方（上市公司控股股东、实际控制人及其控制的山东矿机及其子公司以外的其他企业除外）资金用于本次认购的情形，不存在与上市公司进行资产置换或者其他交易取得资金的情形，不存在任何以分级收益等结构化安排的方式进行融资的情形，亦不存在利用本次收购的股份向银行等金融机构质押取得融资并用于支付本次收购价款的情形”。

同时，认购对象承诺“本人承诺不存在法律法规规定禁止持股的情形，不存在本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员等违规持股情形，不存在不当利益输送，相关信息披露真实、准确、完整，能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定”。

1-1-60山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

三、本次发行方案概要

（一）发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

（二）发行方式和发行时间

本次发行将全部采用向特定对象发行 A股股票的方式进行，将在经过深圳证券交易所审核并取得中国证监会同意注册的批复有效期内选择适当时机向特定对象发行。若国家法律、法规等制度对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

（三）发行对象和认购方式本次向特定对象发行股票的发行对象为赵华涛。

本次发行对象以现金方式认购本次发行的股票。

（四）定价基准日、发行价格及定价原则

根据《注册管理办法》等相关规定，本次发行的定价基准日为公司关于本次发行股票的董事会决议公告日（即第六届董事会2024年第二次临时会议决议公告日）。发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额／定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

依据上述规定，经双方协商一致，发行价格确定为1.85元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行底价将按以下办法作相应调整。调整公式为：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或资本公积转增股本：P1=P0/（1+N）

现金股利和送红股或资本公积转增股本两项同时进行：

P1=（P0-D）/（1+N）

1-1-61山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书其中，P0为调整前发行价格，P1为调整后发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为 N。

（五）发行数量

在本次发行获得中国证监会同意注册后，赵华涛拟认购本次向特定对象发行的金额为不超过人民币30000.00万元。本次发行数量按认购金额除以本次向特定对象发行的每股发行价格确定，赵华涛认购数量不超过162162162股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。若中国证监会最终注册的发行数量与前款数量不一致，本次向特定对象发行的股票数量以中国证监会最终注册的发行数量为准，同时募集资金总额作相应调整。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本

等除权除息事项，本次发行数量作相应调整。调整公式为：

Q1=Q0×（1+n）

其中：Q0为调整前的本次发行股票数量；n为每股的送股、资本公积转增股

本的比率（即每股股票经送股、转增后增加的股票数量）；Q1为调整后的本次发行股票数量。

（六）限售期安排

本次发行完成后，发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。若国家法律、法规、规章、规范性文件及证券监管机构对本次发行股票的限售期有最新规定、监管意见或审核要求的，公司将根据最新规定、监管意见或审核要求等对限售期进行相应的调整。

发行对象认购的本次发行的股票在限售期届满后减持还需遵守相关法律法

规及规范性文件、证券监管机构的相关规定。

发行对象认购的本次发行的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述限售期的安排。

（七）募集资金金额及用途

公司本次拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币30000.00万元（含30000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资

1-1-62山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书金。公司主营业务为煤炭机械设备与带式输送机的研发、生产与销售。公司子公司北京麟游主要从事游戏发行业务，报告期内公司游戏板块业务大幅下降，2024年度及2025年1-6月，公司游戏板块收入规模占营业收入的比例分别为0.10%、

0.11%。公司未来将聚焦主业发展，本次募集资金不会用于游戏业务。

（八）上市地点本次向特定对象发行的股票在深圳证券交易所主板上市交易。

（九）本次发行前滚存未分配利润安排本次向特定对象发行前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

（十）本次发行决议有效期

2024年8月15日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了本

次向特定对象发行 A股股票的相关议案，本次向特定对象发行的相关决议有效期自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行方案之日起12个月内有效。

2025年8月12日，公司召开2025年第一次临时股东大会同意将本次发行

的股东大会决议有效期及授权有效期自届满之日起延长12个月。

四、本次发行是否构成关联交易

本次向特定对象发行股票的发行对象为赵华涛，为公司实际控制人赵笃学之子，系公司董事长，本次向特定对象发行股票构成关联交易。

公司已严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序。公司董事会在审议本次发行相关议案时，关联董事已回避表决，独立董事针对本次关联交易事项召开了专门会议并审议通过相关关联交易事项。

五、本次发行是否导致公司控制权发生变化

本次发行前，赵笃学持有公司370632922股股份，占公司股本总额的比例为20.79%，为公司的控股股东及实际控制人。

按照发行数量上限162162162股计算，发行完成后，赵笃学持有公司

370632922股股份不变，占公司发行后总股本的比例为19.06%；赵华涛持有公

1-1-63山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

司162162162股。赵笃学和赵华涛父子二人分别持有发行人19.06%和8.34%股份，合计持有27.39%股份。

赵华涛作为公司控股股东、实际控制人赵笃学之子，于2016年被选举为公司董事长至今，对公司的生产经营能够产生重要影响，未来将在公司经营中发挥更重要的作用。本次发行完成后，赵华涛将与其父亲赵笃学共同控制公司。

六、附条件生效的股份认购协议内容摘要

公司与赵华涛于2024年7月25日签署了《附条件生效的股份认购协议》，主要内容摘要如下：

（一）协议签署方

甲方：山东矿机集团股份有限公司

乙方：赵华涛

（二）认购价格、认购方式和认购数额及其他内容

1、认购价格

甲方本次向特定对象发行的定价基准日为甲方第六届董事会2024年第二次

临时会议决议公告日，定价基准日前二十个交易日甲方股票均价为人民币2.31元/股（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日甲方股票交易总额/定价基准日前二十个交易日甲方股票交易总量）。经双方协商，本次向乙方发行股票的价格为人民币，不低于定价基准日前二十个交易日甲方股票交易均价的80%。

若甲方在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、未分配

利润转增股本、股份分割、合并、配股、派息等除权除息事项，则本次向特定对象发行价格、数量做相应调整，发行价格调整公式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或资本公积转增股本：P1=P0/（1+N）

两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）其中，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股

1-1-64山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

本数为 N，调整后发行价格为 P1。

若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有

最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。

2、认购数量及金额

双方同意，乙方认购甲方本次向特定对象发行的全部股份，认购股票数量不超过162162162股（含本数），认购金额不超过人民币30000.00万元（含本数）。

乙方认购的股份数量按照认购金额除以本次募集资金的发行价格确定，发行数量尾数不足1股的，乙方同意将非整数部分舍去。如监管部门最终注册的发行数量与前述认购数量不一致的，乙方认购数量以监管部门注册的发行数量为准，同时认购金额作相应调整。

若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或监

管要求事项，本次向特定对象发行数量将作相应调整。

甲方有权于本协议签署后根据其实际融资需求对本次发行的股份数量予以调整，乙方按照甲方董事会根据股东大会的授权于发行时根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量认购本次发行的股票。

3、认购方式

乙方以支付现金的方式参与本次向特定对象发行，在本协议约定的生效条件全部满足的前提下，乙方应在甲方本次向特定对象发行获得深交所审核通过、完成中国证监会注册批复的有效期内，按照甲方与保荐机构（主承销商）发出的认购款缴纳通知的要求，以现金方式一次性将全部认购款划入主承销商为本次发行专门开立的账户，并在验资完毕、扣除发行费用后划入甲方募集资金专项存储账户。

4、限售期本次向乙方发行的标的股票，自本次发行结束之日（即本次发行的股票完成登记至乙方名下之日）起18个月内不得转让，法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

若前述锁定安排与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，乙方将

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根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求相应调整，该等调整不视为乙方违约，乙方同意届时无条件执行该等安排。

本次发行结束后，上述股份如发生甲方送红股、资本公积金转增股本等事项，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后乙方减持本次认购的向特定对象发行的股票按中国证监会及深交所的有关规定执行。

5、滚存未分配利润

本次发行完成之日起，甲方滚存未分配利润由甲方在本次发行完成后的新老股东按本次发行完成后的持股比例共享。

（三）协议的生效及终止

1、协议的生效

本协议经甲方法定代表人或授权代表签字并加盖公章、乙方签字之日起成立，并在满足下述全部条件时生效：

（1）甲方董事会及股东大会审议通过本次向特定对象发行事项；

（2）本次发行已经深交所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册；

（3）本次发行事宜获得其他有权政府机构的备案、批准、许可、授权或同意（如适用）；

（4）不存在影响上市公司证券发行条件的情形。

除上述约定的生效条件外，本协议的生效未附带任何其他保留条款、前置条件。

本协议的变更：任何对本协议的修改或补充，必须经双方协商一致并签订书面修改或补充文件。任何对本协议的修改或补充文件均是本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等效力，修改或补充文件与本协议发生冲突时，以修改或补充文件为准。

2、协议的终止

本协议生效后，发生以下任一情形的，本协议将终止：

（1）经甲乙方双方协商一致，终止本协议；

1-1-66山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

（2）因不可抗力导致本协议目的不能实现；

（3）如果根据有管辖权的立法、司法、政府监管部门或深交所作出的法规、规则、规章、命令或决定，本次交易或本次发行被限制、禁止、不予注册或备案，甲方或乙方均有权以书面通知方式终止本协议。

（4）如果因为任何一方严重违反本协议规定，在守约方向违约方送达书面

通知要求违约方对此等违约行为立即采取补救措施之日起三十（30）日内，此等违约行为未获得补救，守约方有权单方以书面通知方式终止本协议。

（四）违约责任

除不可抗力因素外，任何一方未能履行其在本协议项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误，则该方应被视作违反本协议。违约方应赔偿守约方因此所遭受的损失。

如甲方因相关法律法规的规定或要求发生重大变化等非因甲方原因导致的

未能向乙方发行本协议约定的乙方认购的全部或部分股票，或导致乙方最终认购数量与本协议约定的认购数量有差异的，或导致本次发行最终未能实施的，不视为甲方违约。

本协议项下约定之本次发行事项如未获得甲方董事会、股东大会审议通过或

未获得深交所审核通过或未取得中国证监会同意注册的决定而终止的，均不构成本协议任何一方的违约事项，协议各方互不追究对方责任。

甲方根据其实际情况及相关法律规定，认为本次发行已不能达到发行目的，而主动向深交所撤回申请材料或终止发行的，不构成甲方违约，甲方无需承担违约责任。

甲乙双方一致同意，因法律法规重大变更或不可抗力事项导致本次发行被终止的，甲乙双方均不承担违约责任。

七、本次发行不会导致公司股权分布不具备上市条件本次发行不会导致公司股权分布不具备上市条件。

1-1-67山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

八、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准程序

（一）本次发行方案已取得的批准

1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第六届董事会2024年第二次

临时会议审议通过；

2、本次向特定对象发行股票方案已经上市公司股东大会审议通过；发行人

2025年第一次临时股东大会同意将本次发行的股东大会决议有效期及授权有效

期自届满之日起延长12个月。

（二）本次发行方案尚需呈报批准的程序

1、本次向特定对象发行股票方案尚需经深交所审核通过；

2、本次向特定对象发行股票方案尚需经中国证监会同意注册。

在完成前述审批手续之后，公司将向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，并完成本次向特定对象发行股票全部呈报批准程序。

九、本次发行对上市公司的影响

（一）本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况

1、对公司业务及资产的影响

本次发行完成后，募集资金将用于补充流动资金，满足业务发展带来的资金需求，提升可持续发展能力。本次发行也将进一步优化公司资本结构，提高抗风险能力，为未来的持续发展奠定良好的基础。

2、对公司章程的影响

本次发行完成后，公司将对公司章程中关于公司注册资本、股本结构及与本次向特定对象发行相关的事项进行调整。

1-1-68山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

3、对股权结构的影响

本次发行前，赵笃学持有公司370632922股股份，占公司股本总额的比例为20.79%，为公司的控股股东及实际控制人。

本次发行后，赵笃学和赵华涛父子二人分别直接占发行人总股本19.06%和

8.34%，合计占发行人总股本27.39%，系公司共同实际控制人。

4、对高级管理人员结构的影响

本次向特定对象发行股票完成后，公司不会因本次发行对高管人员进行调整，高管人员结构不会发生变动。若公司拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

5、对业务结构的影响

本次发行完成后公司的业务结构不会发生重大变化。

（二）本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

1、对公司财务状况的影响

本次向特定对象发行完成后，公司总资产和净资产将同时增加，资金实力将有所提升，公司将降低资产负债率、改善财务状况、优化财务结构，并增强抗风险能力。

2、对公司盈利能力的影响

本次向特定对象发行股票完成后，若仅考虑募集资金到账的影响，短期内公司每股收益可能会被摊薄，净资产收益率下降。但募集资金有助于为公司可持续发展目标的实现提供有力保障。为保障中小投资者的利益，公司就本次向特定对象发行事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定填补被摊薄即期回报的具体措施。

3、对公司现金流量的影响

本次向特定对象发行完成后，随着募集资金的到位，公司筹资活动现金流入量将大幅增加，能够缓解公司日益增长的日常营运资金需求。本次发行有助于改善公司现金流量状况，降低经营风险与成本。

1-1-69山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

十、发行人符合向特定对象发行股票条件的说明

本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《证券期货法律适用意见第18号》等法律法规、

规范性文件的规定，公司符合以向特定对象发行股票并上市的条件。

（一）本次发行符合《公司法》《证券法》规定的发行条件

1、本次发行符合《公司法》第一百四十三条的规定

公司本次发行的股票种类与已发行上市的股份相同，均为境内上市人民币普通股（A股），每一股份具有同等权利；本次发行每股发行条件和发行价格相同，所有认购对象均以相同价格认购，符合《公司法》第一百四十三条的规定。

2、本次发行符合《公司法》第一百四十八条的规定

公司本次发行价格为1.85元/股，发行价格超过票面金额，符合《公司法》

第一百四十八条的规定。

3、本次发行符合《证券法》第九条的相关规定

本次发行不采用广告、公开劝诱和变相公开方式。符合《证券法》第九条之规定。

（二）公司本次发行不存在《注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形

公司不存在《注册管理办法》第十一条规定下述不得向特定对象发行股票的

情形：

1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可；

2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相

关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意

见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外；

3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或

1-1-70山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

者最近一年受到证券交易所公开谴责；

4、上市公司及其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机

关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；

5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者

合法权益的重大违法行为；

6、最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。

（三）本次发行募集资金使用符合《注册管理办法》第十二条的相关规定

1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定

公司本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公

司流动资金，符合国家产业政策，不涉及有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定。

2、除金融类企业外，本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接

或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司

公司本次发行募集资金投向为补充公司流动资金，不属于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，符合规定。

3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企

业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性

公司本次发行募集资金投向为补充公司流动资金，不会产生与控股股东控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性的情况，符合规定。

（四）本次发行符合《注册管理办法》第五十五条的规定

本次发行对象为公司实际控制人之子赵华涛，本次发行对象不超过35名，发行对象的确定及其数量符合《注册管理办法》第五十五条相关规定。

1-1-71山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

（五）公司本次发行符合《注册管理办法》第五十六条、五十七条、五十八

条、五十九条、六十六条的规定本次发行的定价基准日为公司第六届董事会2024年第二次临时会议决议公告日，发行股票的价格为1.85元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%；本次发行对象认购的股份自本次发行的发行结束之日起十八个

月内不得转让；本次发行对象为公司控股股东、实际控制人赵笃学之子赵华涛，公司未对发行对象做出保底收益或变相保底收益承诺，未直接或间接通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补偿的情形。

因此，本次发行价格和锁定期安排符合《注册管理办法》第五十六条、五十七条、五十八条、五十九条、六十六条的规定。

（六）公司本次发行不涉及《注册管理办法》第八十七条的规定

本次发行的特定对象共1名，为公司控股股东、实际控制人之子赵华涛，本次发行不会导致公司控制权发生变化，不涉及《注册管理办法》第八十七条之规定。

（七）本次发行符合《证券期货法律适用意见第18号》的相关规定

1、公司最近一期末不存在金额较大的财务性投资

截至2025年6月30日，公司财务性投资金额为7585.66万元，占公司归属于母公司净资产的比例为2.39%，公司不存在金额较大的财务性投资和类金融业务的情形；本次发行董事会决议日前六个月起至预估本次发行的时间不存在新实施或拟实施财务性投资及类金融业务的情形。

2、最近三年，公司及其控股股东、实际控制人不存在严重损害上市公司利

益、投资者合法权益、社会公共利益的重大违法行为

公司及其控股股东、实际控制人不存在严重损害上市公司利益、投资者合法

权益、社会公共利益的重大违法行为。

3、本次发行符合关于理性融资，合理确定融资规模的规定

本次拟向特定对象发行股票的数量不超过162162162股，不超过本次发行前公司总股本的30%。发行人前次募集资金到位时间为2018年3月，与本次发

1-1-72山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

行时间间隔超过18个月。

因此，发行人本次发行符合“理性融资，合理确定融资规模”的规定。

4、本次募集资金主要投向主业

本次发行股票募集资金总额扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，公司现有业务及本次发行股票募集资金用途均符合国家产业政策和有关环境保护、土

地管理等法律、行政法规规定。本次发行认购对象为发行人控股股东、实际控制人之子赵华涛，为董事会提前确定发行对象的发行，可以将募集资金全部用于补充流动资金。本次发行满足《注册管理办法》第三十条、第四十条关于符合国家产业政策和板块定位（募集资金主要投向主业）及《证券期货法律适用意见第

18号》第五条第（一）项之规定。

（八）关于发行人满足“两符合”和不涉及“四重大”的相关规定

1、发行人满足“两符合”的相关规定

公司本次发行满足《注册管理办法》第三十条以及《监管规则适用指引—发

行类第6号》关于募集资金使用符合国家产业政策和板块定位的规定。

公司所属行业为煤炭装备制造业，主要产品为煤炭机械设备和智能散料输送装备等产品的生产与销售。本次向特定对象发行股票募集资金拟用于补充流动资金，不涉及具体投资项目，不涉及有关环境保护、土地管理等相关规定。公司业务不属于《产业结构调整指导目录》所规定的限制类及淘汰类产业，符合国家产业政策。

本次募集资金有利于增强公司资金实力，优化发行人资本结构，符合公司主业发展方向。

2、发行人不涉及“四重大”的情形

截至本报告书出具日，公司本次发行不涉及重大敏感事项、重大无先例情况、重大舆情、重大违法线索的情形，满足《监管规则适用指引——发行类第8号》的相关规定。

1-1-73山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书（九）本次发行符合《证监会统筹一二级市场平衡优化 IPO、再融资监管安排》的相关要求

1、不适用破发、破净相关监管要求

公司本次发行系董事会确定全部发行对象的再融资，不适用破发、破净相关监管要求。

2、不适用经营业绩持续亏损企业相关监管要求

报告期各期，公司净利润分别为11992.79万元、17335.17万元、12358.52万元、10274.63万元，公司经营持续盈利。同时，公司本次发行系董事会确定全部发行对象的再融资，因此，本次发行不适用经营业绩持续亏损相关监管要求。

3、最近一期末公司不存在财务性投资比例较高情形

截至2025年6月30日，公司财务性投资金额为7585.66万元，占公司归属于母公司净资产的比例为2.39%，公司不存在金额较大的财务性投资和类金融业务的情形。

4、关于前次及本次募投项目的相关情况

2018年3月，公司发行股份购买资产配套融资金额1002.96万元。其中，

发行费用为人民币1000.00万元，募集资金净额2.96万元。

公司最近五个会计年度内不存在通过公开发行股票、向特定对象发行 A 股股票（包括重大资产重组配套融资）、配股、发行可转换公司债券等方式募集资

金的情形，同时公司前次募集资金到账时间距今已满五个会计年度。

综上所述，公司本次向特定对象发行股票符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》等相关规定，且不存在不得向特定对象发行股票的情形，发行方式亦符合相关法律法规的要求，发行方式合法、合规，具备可行性。

1-1-74山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金使用计划

公司本次拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币30000.00万元（含30000.00万元），扣除发行费用后的募集资金将全部用于补充流动资金。

二、募投项目实施的必要性和可行性

（一）本次募集资金的必要性分析

1、增强公司资金实力，满足公司运营资金需求，提升市场竞争力

（1）公司经营模式需要大量流动资金

公司属于煤炭装备制造企业，资产构成相对稳定，流动资产占资产总额比例较大，资产流动性较高，这与煤炭装备制造企业在生产过程中对原材料储备的需求高、产品生产周期长以及回款周期长有较大关系。近年来公司主营业务行业竞争加剧，造成公司后续业务开展的流动资金需求增加。

公司2021年至2023年营业收入分别为228563.89万元、240499.84万元和

269757.25万元，同比增长率为9.35%、5.22%和12.17%，随着公司业务的不断发展，未来公司需要更多资金满足运营资金需求。

（2）公司 EPC业务发展需要合理增加流动资金规模

公司依托传统皮带机转型升级发展起来的“智能散料输送装备板块业务”近

年来得到了快速发展。业务市场涵盖了煤矿、地面矿山、冶金、焦化、化工、建材、电力、港口码头、物流园等领域，相继完成了多个项目的生产制造、安装、调试，取得了多个项目环节的突破，产品及服务得到了客户的一致认可。

公司近年来逐步布局国际市场，嫁接国外优良资源，如标段合同金额达4.55亿元的非洲几内亚西芒杜铁矿带式输送机项目是公司首个国外EPC总承包项目，对公司开拓该产品国际市场大型综合总承包项目具有里程碑式的意义，同时项目周期特点也对公司的营运资金带来新的压力，本次向特定对象发行股票募集资金净额将全部用于补充公司流动资金，提升公司资金实力，为公司业务的进一步发展提供资金保障。

1-1-75山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

2、巩固上市公司控制权，提升公司投资者信心

本次发行由实际控制人赵笃学之子赵华涛全额认购，本次发行完成后赵笃学及赵华涛合计持有公司股份比例将得到提升，有助于进一步增强公司控制权的稳定性。同时，董事长全额认购本次发行的股票表明了对公司未来发展前景的信心，并为公司未来发展提供了有力的资金支持，有利于维护公司市场形象，提高公司对潜在投资者的吸引力，提升公司整体投资价值，进而实现公司全体股东利益的最大化。

3、增强公司的资本实力，提高公司的抗风险能力

为支持公司的发展战略，公司近年来加大投资力度和资本开支规模，资产规模和业务规模不断增加，日常营运资金需求亦不断增加。为了满足业务发展的资金需求，避免因资金短缺而失去发展机会。本次发行的募集资金用于补充流动资金，符合公司当前的实际发展情况，有利于增强公司的资本实力，提高公司的抗风险能力，实现公司健康可持续发展。

（二）本次募集资金的可行性分析

1、本次发行募集资金使用符合法律法规的规定

公司本次向特定对象发行股票募集资金用于补充流动资金符合法律法规、规

范性文件及相关政策的规定，具有可行性。本次发行募集资金到位投入使用后，能够有效保障公司业务的可持续发展，进一步增强公司的市场竞争力和综合实力。

2、公司内部治理规范，内部控制完善

公司已根据相关法律、法规和规范性文件的规定，形成了规范有效的内部控制环境。为规范募集资金的管理和运用，公司建立了募集资金管理制度，对募集资金的存储、使用、用途以及管理与监督等方面做出了明确的规定。

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响本次向特定对象发行募集资金在扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。

本次发行完成后，公司的主营业务保持不变，因此本次发行不会对公司的业务及经营管理产生重大影响。

1-1-76山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的总资产及净资产规模将有所提高，公司资产负债率将有所下降，整体财务状况和资本结构将得到优化，公司的整体实力和抗风险能力均将有所增强。

四、本次募集资金使用的可行性分析结论综上所述，本次向特定对象发行股票募集资金用于补充流动资金符合《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》等相关法律法规的规定，具有可行性。本次募集资金的合理使用，有利于满足公司业务发展的资金需求，为公司发展战略目标的实现奠定基础。因此，本次募集资金使用合理、可行，符合公司及全体股东的利益。

五、本次融资的原因及融资规模的合理性

（一）本次融资的原因

公司属于煤炭装备制造企业，由于生产过程中对原材料储备的需求高、产品生产周期长以及回款周期长导致在业务推进及扩张过程中一定程度上依赖于资金的周转状况。

同时，近年来，公司依托传统皮带机转型升级发展起来的“智能散料输送装备板块业务”近年来得到了快速发展。该类项目周期较长的特点也对公司的营运资金带来新的压力。

公司报告期各期的经营性现金净流量分别为-20332.90万元、-18566.18万

元、18293.02万元、-7517.60万元。受到下游客户回款较慢等因素影响，导致发行人整体现金流状况不佳。

公司本次向特定对象发行股票募集资金全部用于补充流动资金，符合相关政策和法律法规及规范性文件的规定。公司本次发行募集资金到位投入使用后，能够推动公司主营业务发展，优化公司资本结构，进一步增强公司的市场竞争力和综合实力。

（二）融资规模的合理性

结合公司日常营运需要、公司货币资金余额及使用安排、日常经营积累等情

1-1-77山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

况进行测算得出，公司资金缺口为139034.68万元，具体测算过程如下：

单位：万元项目计算公式金额

报告期末货币资金余额157040.43

易变现的各类金融资产余额217803.67

报告期末使用受限货币资金315204.49前次募投项目未使用资金4

可自由支配资金5=1+2-3-459639.62

未来3年自身经营积累644849.97

最低现金保有量需求（2024年12月31日）799222.42

未来3年需补充的营运资金832282.39

未来期间预计现金分红98876.94

未来期间偿还有息债务利息103142.51

已审议的投资项目资金需求11100000.00

未来资金需求合计12=7+8+9+10+11243524.26

总体资金缺口13=12-5-6139034.68

1、可自由支配资金

截至2025年6月30日，公司货币资金余额为57040.43万元，易变现交易性金融资产金额为17803.67万元，其中，使用受限货币资金为15204.49万元，具体情况如下：

单位：万元项目期末账面价值受限类型受限情况

货币资金15204.49保证保证金

合计15204.49//

2、未来3年自身经营积累

（1）最近3年营业收入及增长率情况

2021年至2023年，公司营业收入及复合增长率情况如下：

单位：万元项目2021年度2022年度2023年度

营业收入228563.89240499.84269757.25

复合增长率8.64%

1-1-78山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

（2）未来3年营业收入及增长率预测近年来，由于下游煤炭产量持续增长带动公司煤炭设备行业业绩增长，公司

2024年度，公司营业收入短期下滑，从煤炭机械设备领域来看，下游煤炭产量

呈现稳定增长态势，带动煤机设备需求持续稳定；散料输送业务板块市场空间广阔，具备显著的未来拓展潜力。此外，公司正加大出口业务的开拓力度，以此进一步促进业务增长。预计2025年至2027年，公司的营业收入水平将恢复增长。

具体分析如下：

*煤炭设备行业未来几年将保持增长态势

随着煤炭增产增供稳价政策措施效果显现，国内原煤产量持续增长。同时，随着国家煤炭智能化政策执行，也对煤矿相关设备更新需求产生积极的推动作用。

因此，未来几年国内煤机设备的需求整体将保持增长态势。

随着我国煤炭机械技术水平的不断提升，我国煤炭机械工业出口产品产值由

2012年的24亿元人民币提高到2022年的80亿元人民币，创历史新高，2012-2022年 CAGR达 13%，煤炭设备出口业务有望成为煤炭设备企业业绩全新增长曲线。

*散料输送机业务将为公司提供新的业绩增长点

带式输送机是一种利用摩擦驱动以连续方式运输煤炭、矿石、砂、水泥等散状物料的机械。输送机械下游行业应用广泛，包括电力、冶金、建材、煤炭、钢铁、港口、化工等行业。国家出台新一轮找矿突破战略行动（自然资源部）加快下游投资开发，以及“一带一路”的稳健推行，未来市场有望继续增长。中国重型机械工业协会数据，预计2027年我国带式输送机市场规模可达到392亿元，

2023年-2027年复合增长率达8.2%。

公司依托传统皮带机转型升级发展起来的“智能散料输送装备板块业务”得到了快速发展。业务市场已经涵盖了煤矿、地面矿山、冶金、焦化、化工、建材、电力、港口码头、物流园等领域，相继完成了多个项目的生产制造、安装、调试，取得了多个项目环节的突破，产品及服务得到了客户的一致认可。同时，公司逐步布局国际市场，嫁接国外优良资源，如标段合同金额4.55亿元的非洲几内亚西芒杜铁矿带式输送机项目。2024年，公司将散料输送机业务单独成立子公司，未来将持续对该业务进行投入，重点发展。散料输送机业务已将公司产品的市场

1-1-79山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

空间从煤炭行业扩大至其他领域，打开了公司整体市场空间。截至2025年6月末，公司散料输送机业务在手订单金额为120453.98万元。预计散料输送机业务未来几年发展速度较快。

*制定“全球化战略”目标，开拓布局国外市场，促进业绩提升公司制定“全球化战略”目标，通过组建专业团队、参加国外行业展会、邀请客户来公司参观考察等方式，积极探索布局国外市场，成功进入国际市场，并取得一定的成果，公司已经取得西芒杜铁矿项目带式输送机项目及印尼宾坦岛卡朗巴唐经济特区物料输送工程带式输送机项目合同，合同金额合计约为6亿元。

随着公司“全球化战略”目标的不断推广深入，公司的海外客户将陆续增加，公司的产品出口业务收入预计未来几年将持续增长。

*本次发行完成后，公司资金实力增加，有助于公司承接大型项目本次向特定对象发行股份项目预计2025年完成，将为公司募集资金3亿元，公司的综合竞争力、资本规模、市场声誉及口碑得到了进一步增强，公司承接大型项目实力进一步加强。

综上，下游煤炭稳产带来的煤机刚性需求、散料输送业务的广阔市场空间、出口拓展战略及公司流动资金增加带来的可预期的持续性增长因素，剔除2024年的短暂收入下滑的波动影响，本次沿用2021年至2023年复合增长率8.64%预测2025年至2027年营业收入具有合理性。

近年来，煤炭机械设备、散料输送机业务作为公司重点发展业务，最近五年

（2020-2024年）两项业务的营业收入复合增长率为10.11%，随着公司对该两

项业务的投入增加，未来几年，煤炭机械设备、散料输送机预期将继续增长。本次测算采用增长率8.64%，低于该两项业务增长率，具有合理性和谨慎性。

综上，为此公司加大市场开拓力度，积极布局国外市场，并且通过本次发行募集资金提升公司资本实力，为未来几年公司业绩增长打下基础。因此，本次预测假设2025年、2026年、2027年公司业绩增长率保持与2021年至2023年营业

收入复合增长率8.64%一致。

1-1-80山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

*未来3年营业收入及增长率预测

2025年度至2027年度，公司营业收入预测情况如下：

单位：万元

项目 2025年度（E） 2026年度（E） 2027年度（E）

营业收入258553.85280888.37305152.20

注1：2025年度、2026年度、2027年度营业收入按照上一年度的营业收入为基础，增长率8.64%进行测算。

注2：上述测算不代表对发行人未来经营情况及业绩的判断，亦不构成公司盈利预测。

（3）未来3年自身经营积累预测

2022年至2024年，公司营业收入及归属于母公司股东的净利润情况如下：

单位：万元项目2022年度2023年度2024年度

营业收入240499.84269757.25237995.23

归属于母公司股东的净利润11534.4017178.1811344.49

归属于母公司股东的净利润/营业收入4.80%6.37%4.77%

平均归属于母公司股东的净利率5.31%公司未来三年自身经营利润积累以归属于母公司所有者的净利润为基础进行计算，以2022年至2024年归属于母公司股东净利润/营业收入平均值为基础测算此后三年的归母净利润。

未来三年公司自身经营积累情况如下：

单位：万元

项目 2025年度（E） 2026年度（E） 2027年度（E）

营业收入258553.85280888.37305152.20

归属于母公司股东的净利润/营5.31%5.31%5.31%业收入

归属于母公司股东的净利润13729.8214915.8416204.31

未来3年自身经营利润积累44849.97

3、最低现金保有量

最低现金保有量系为维持公司日常运营所需最少货币资金，其规模等于年付现成本总额/货币资金周转次数。基于发行人2024年度数据，在当前运营规模下发行人日常经营需要的最低现金保有量规模为99222.42万元，具体测算如下：

1-1-81山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

单位：万元项目计算公式金额

最低货币资金保有量1=2/399222.42年付现成本总额2=4+5-6212294.76

营业成本4187640.88

期间费用总额532947.75

非付现成本总额68293.87

货币资金周转率（次）3=365/72.14

现金周转期（天）7=8+9-10170.59

存货周转期（天）8160.26

应收款项周转期（天）9241.76

应付款项周转期（天）10231.42

注1：期间费用包括销售费用、管理费用、研发费用以及财务费用；

注2：非付现成本总额包括当期固定资产折旧、无形资产摊销以及长期待摊费用摊销；

注3：存货周转期=365*存货平均余额/营业成本；

注4：应收款项周转期=365*（平均应收账款账面余额+平均应收票据账面余额+平均应收款项融资账面余额+平均预付款项账面余额）/营业收入；

注5：应付款项周转期=365*（平均应付账款账面余额+平均应付票据账面余额+平均合同负债账面余额+平均预收款项账面余额）/营业成本。

4、未来3年需补充的营运资金

根据2024年末经营性流动资产及经营性流动负债占当期收入的比例测算未

来3年需补充的营运资金，具体测算情况如下：

单位：万元

2024占营业2025年度2026年度2027年度年度

项目/2024收入比/2025年末/2026年末/2027年末年末例（%） （E） （E） （E）

营业收入237995.23100.00258553.85280888.37305152.20

应收票据15838.426.6517206.5818692.9320307.67

应收账款119567.7050.24129896.26141117.02153307.06

应收账款融资16611.306.9818046.2319605.1121298.65

预付款项5065.392.135502.955978.316494.73

存货90137.3037.8797923.58106382.46115572.04

经营性流动资产合计247220.11103.88268575.60291775.82316980.14

应付票据16056.006.7517442.9618949.7220586.65

应付账款73431.7230.8579774.9386666.0994152.52

合同负债43327.9618.2147070.7351136.8255554.14

1-1-82山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

2024占营业2025年度2026年度2027年度年度

项目/2024收入比/2025年末/2026年末/2027年末年末例（%） （E） （E） （E）

经营性流动负债合计132815.6755.81144288.62156752.63170293.31流动资金占用额（经营性流动资产-经营性流114404.4448.07124286.98135023.19146686.83动负债）

2025-2027年新增流动资金缺口32282.39

注：上述测算不代表对发行人未来经营情况及业绩的判断，亦不构成公司盈利预测。据上述测算结果，预计2025年至2027年，发行人累计新增的营运资金需求为32282.39万元。

5、未来期间预计现金分红

公司2023年现金分红金额为4100.43万元，占2023年归属于母公司所有者的净利润比例为23.87%，根据2024年年度利润分配方案预案，公司预计分红金额为1782.43万元，占2024年归属于母公司所有者的净利润比例为15.72%，假设公司每年现金分红比例与2023年度、2024年度现金分红平均比例19.79%保持一致。未来三年归属于母公司股东的净利润分别为13729.82万元、14915.84万元、16204.31万元（具体测算过程详见“未来3年自身经营积累”分析），则未来三年，公司现金分红金额为8876.94万元。

6、未来期间偿还有息债务利息

截至2024年12月31日，公司短期借款余额为30362.41万元，考虑公司资信良好，预计可以持续获得银行借款，此处假定未来几年公司有息负债本金不变，在考虑未来资金缺口时暂不考虑偿还银行借款本金，仅考虑偿还利息部分，以

2024年12月31日短期借款余额为基础，以利率为3.45%计算未来三年偿还有息

债务利息为3142.51万元。

7、投资项目资金需求

未来三年，公司拟投资的其他重大项目预计投资总额为100000.00万元。

单位：万元序预计未来三年项目名称项目建设进度号投入金额智能输送高端成套装

1项目占地面积337亩，建筑面积120000平方备及运维配套产业基85000.00米，正在进行规划设计。

地项目

截至2025年6月末，公司机器设备成新率为

2设备更新预计39.82%，为了满足生产需要，预测未来三年15000.00

每年设备更新金额为5000万元。

1-1-83山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

综上所述，综合考量未来三年营运资金需求、重大项目支出安排、偿债资金等因素，预计公司未来三年资金缺口为139034.68万元。其中本次拟募集资金金额不超过30000.00万元，剩余缺口公司将合理利用自有资金或银行贷款等自筹方式予以解决。本次融资规模符合公司实际需求，通过本次向特定对象发行股票可为公司本次募投项目的建设和未来业务发展进一步提供资金保障，降低资金压力、流动性及财务风险，为公司可持续增长夯实基础，本次融资规模具有必要性和合理性。

1-1-84山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人

员结构、业务结构的变化情况

（一）本次发行对公司业务及资产的影响

本次发行完成后，募集资金将用于补充流动资金，满足业务发展带来的资金需求，提升可持续发展能力。本次发行也将进一步优化公司资本结构，提高抗风险能力，为未来的持续发展奠定良好的基础。

（二）本次发行对公司章程的影响

本次发行完成后，公司将对公司章程中关于公司注册资本、股本结构及与本次向特定对象发行相关的事项进行调整。

（三）本次发行对股权结构的影响

本次发行前，赵笃学持有公司370632922股股份，占公司股本总额的比例为20.79%，为公司的控股股东及实际控制人。

本次发行后，赵笃学和赵华涛父子二人分别直接占发行人总股本19.06%和

8.34%，合计占发行人总股本27.39%，系公司共同实际控制人。

（四）本次发行对高级管理人员结构的影响

本次向特定对象发行股票完成后，公司不会因本次发行对高管人员进行调整，高管人员结构不会发生变动。若公司拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

（五）本次发行对业务结构的影响本次发行完成后公司的业务结构不会发生重大变化。

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

本次向特定对象发行股票对上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的影响

如下：

1-1-85山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

（一）对公司财务状况的影响

本次向特定对象发行完成后，公司总资产和净资产将同时增加，资金实力将有所提升，公司将降低资产负债率、改善财务状况、优化财务结构，并增强抗风险能力。

（二）对公司盈利能力的影响

本次向特定对象发行股票完成后，若仅考虑募集资金到账的影响，短期内公司每股收益可能会被摊薄，净资产收益率下降。但募集资金有助于为公司可持续发展目标的实现提供有力保障。为保障中小投资者的利益，公司就本次向特定对象发行事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定填补被摊薄即期回报的具体措施。

（三）对公司现金流量的影响

本次向特定对象发行完成后，随着募集资金的到位，公司筹资活动现金流入量将大幅增加，能够缓解公司日益增长的日常营运资金需求。本次发行有助于改善公司现金流量状况，降低经营风险与成本。

三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次向特定对象发行股票的发行对象为赵华涛，本次向特定对象发行构成关联交易。

除上述情况外，本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系等方面不会发生变化，不会因本次发行而产生关联交易和同业竞争。

四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其

关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形截至本报告书出具日，公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形，亦不存在为控股股东、实际控制人及其关联人违规提供担保的情形。

1-1-86山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

五、本次发行对公司负债情况的影响

本次向特定对象发行募集资金到位后，公司的总资产和净资产将同时增加，将有利于降低公司资产负债率，改善财务状况和资产结构，有利于提高公司抗风险的能力，实现可持续发展。

六、最近五年募集资金使用情况

公司最近一次募集资金为2018年发行股份购买资产配套融资，募集资金到位距今已满五个会计年度，公司最近五年不存在通过增发、配股、可转换公司债券等方式募集资金的情形。

鉴于公司前次募集资金到账时间已超过五个会计年度，且公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。根据《监管规则适用指引——发行类第7号》，公司本次向特定对象发行股票无需披露前次募集资金的使用情况，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。

七、历次募集资金投资项目变更情况

（一）首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1720号文核准，公司于2010年

12 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）6700.00 万股，募集资金总额

134000.00万元，扣除保荐及承销费用8072.00万元，扣减其他发行费用879.56万元后，实际募集资金净额为125048.44万元。

该次募集资金变更及程序履行的情况如下：

1、承诺项目募集资金使用情况

公司第二届董事会第三十次会议、2013年第一次临时股东大会审议通过将

“细粒煤分选及脱水成套设备项目”的部分募集资金变更为“收购并增资山东信川机械有限责任公司项目”的议案。同意变更6467.50万元募集资金投向用于收购并增资山东信川机械有限责任公司共计60%股权。保荐机构、独立董事及监事会依法对此发表了肯定性意见。

1-1-87山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

公司第二届董事会第三十二次会议、2014年第一次临时股东大会通过将“细粒煤分选及脱水成套设备项目”的部分募集资金变更为“收购并增资昌乐县五图煤矿有限责任公司项目”的议案。同意变更6900.00万元募集资金投向用于收购并增资昌乐县五图煤矿有限责任公司股权。保荐机构、独立董事及监事会依法对此发表了肯定性意见。

公司第三届董事会第二次会议审议通过将节余募集资金及利息永久补充公

司流动资金的议案，同意将节余的募集资金及利息用于公司永久性补充流动资金。

保荐机构、独立董事及监事会依法对此发表了肯定性意见。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次节余募集资金的金额不高于募集资金净额的10%，该议案无需提交股东大会审议。

2、超募资金使用情况公司第一届董事会2011年第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》，使用27600.00万元超募资金归还银行贷款及使用10000.00万元永久性补充流动资金。保荐人、独立董事及监事会依法对此发表了肯定性意见。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《中小企业板信息披露业务备忘录第29号——超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等规则，该议案无需提交股东大会审议。

公司第二届董事会第二次会议、2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于以超募资金收购内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限公司51%股权的议案》，《关于剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》公司将超募资金中的32640.00万

元用于收购内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司51.00%的股权。将超募资金1354.44万元及利息，将用于永久性补充流动资金。保荐机构、独立董事及监事会依法对此发表了肯定性意见。

公司第二届董事会第十四次会议、2012年第一次临时股东大会审议通过了

《关于准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权转让的议案》，将内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司51.00%的股权转让的议案。保荐机构、独立董事依法对此发表了肯定性意见。

公司第二届董事会第十九次会议、2012年第四次临时股东大会审议通过了

1-1-88山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

《关于将先期收回的股权转让款永久性补充流动资金的议案》。公司收回股权转让款13974.00万元，用于永久性补充公司的流动资金，剩余股权转让款到账后，将继续作为超募资金管理，其中溢价部分和资金占用费将作为自有资金管理。保荐机构、独立董事依法对此发表了肯定性意见。

公司第二届董事会第三十二次会议、2014年第一次临时股东大会审议通过

了《关于部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，将收回的股权转让金2040万元及利息全部用于补充公司流动资金。保荐机构、独立董事依法对此发表了肯定性意见。

公司第三届董事会第二次会议审议通过将节余募集资金及利息永久补充公

司流动资金的议案，同意将节余的募集资金及利息用于公司永久性补充流动资金。

保荐机构、独立董事及监事会依法对此发表了肯定性意见。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次节余募集资金的金额不高于募集资金净额的10%，该议案无需提交股东大会审议。

（二）2018年非公开发行募集配套资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1997号的核准，公司采取非公开发行股票的方式募集资金人民币1002.96万元，其中1000.00万元用于支付非公开发行股份的中介机构费用。剩余2.96万元转入公司募集资金专项存储账户。

2018年5月31日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议并通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将剩余募集资金永久补流。独立财务顾问、独立董事及监事会依法对此发表了肯定性意见。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，该议案无需提交股东大会审议。

综上，公司历次募集资金投资项目变更已经按照法律法规要求履行了必要的程序。

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第五节与本次发行相关的风险因素

一、与发行人相关的风险

（一）经营相关风险

1、市场拓展不及预期风险

当前国内煤炭设备行业的市场集中度较高，行业竞争激烈。公司的竞争压力主要来自国内资金雄厚、规模较大的煤炭设备制造商。如果公司不能持续保持并强化自身的竞争优势，可能在未来的市场竞争中处于不利地位。

2、原材料供应及价格波动风险

公司主要原材料为钢材、输送机配套件和胶带，原材料市场价格的波动将影响公司的生产成本，从而影响公司产品的毛利率。此外，上游原材料价格上涨将使公司对流动资金需求增加，可能带来流动资金紧张的风险，对公司经营产生不利影响。

3、环保风险

公司在生产中由于涉及静电喷涂等表面处理加工工序，对环保的要求较高，公司必须投入大量的资金建设环保设施，对相关废弃物进行净化处理。近年来国家对工业生产企业的环保监管越来越严格，企业在环保设施方面的投资需求也越来越高。未来如果国家提高环保要求，公司的环保投入将会进一步增加，环保成本相应增大，可能对公司业绩产生一定影响。

4、安全生产风险

公司生产过程需要操作较多的大型机器设备和电气设施，因此对规范操作和安全作业要求较高。尽管公司建立健全了安全生产管理体系，但不排除因为工人操作不当或自然灾害等原因造成意外安全事故发生的可能性，从而对人员安全及健康产生危害，并影响正常的生产经营。

5、部分房产未取得产权证风险

发行人控股子公司成通锻造的重锻车间因超越批准范围占用建设用地的原

因尚未办理不动产权证书。成通锻造该重锻车间实际违规占地面积约321.7平方

1-1-90山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书米，违规占地面积较小，不会对成通锻造的生产经营产生重大不利影响。公司目前在积极推动该等土地房产权证的办理，但取得相关产权证时间存在不确定性。

如若最终仍无法办理权属证书，上述无证重锻车间可能面临拆除导致公司无法继续使用的风险。

6、业务资质风险

公司已取得了业务开展所必要的相关资质，但是公司及其控股子公司如果因其他不可预见的因素导致相关经营资质无法完成续期，则将可能对公司生产经营造成一定的不利影响。

（二）财务风险

1、公司毛利率下降风险

近三年一期公司毛利率分别为22.97%、23.68%、21.16%、20.76%，近三年及一期呈下降的趋势。随着公司所处行业竞争加剧，产品结构变化、行业技术发展、上游原材料供应波动、同行业竞争等因素影响，公司可能面临主营业务毛利率下降风险。

2、应收账款回收风险

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为97067.45万元、124879.79万元、119567.70万元和121824.76万元，占各期末资产总额的比重分别为

22.25%、26.11%、23.50%和23.51%。未来随着公司经营业绩的持续增长，应收

账款仍将维持在较大的规模，较大金额的应收账款将影响公司的资金周转速度，给公司的营运资金带来一定压力。若未来出现客户下游回款不及时传导至上游、客户财务状况恶化导致应收账款逾期、应收账款周转率下降影响公司回款效率、

账龄增长导致坏账损失增加或预期信用损失计提不充分，可能给公司带来坏账损失，将对公司经营业绩、盈利能力和现金流状况产生不利影响。

3、存货规模较大的风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为71820.39万元、74636.64万元

90137.30万元和109648.05万元，占各期末资产总额的比重分别为16.46%、15.60%、17.71%和21.16%，存货规模较大且持续上升，主要是由于报告期内，

1-1-91山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

公司加大了散料输送机业务的开拓，如2022年新签订的合同金额约2.26亿元的宏旭热电皮带机项目、2024年新签订的合同金额约4.55亿元的几内亚西芒杜铁

矿石皮带机项目，该类业务具有资金投入大、安装周期长等特点，随着皮带机业务陆续落地和推进，公司发出商品上升较快。

报告期各期末，公司存货跌价准备余额分别为8419.92万元、8709.21万元7697.20万元和7607.05万元，存货跌价准备计提比例分别为10.49%、

10.45%、7.87%和6.49%，发行人存货库龄3年以上占比分别为15.15%、12.65%、

9.96%、8.38%，公司存货跌价规模较大且存在一定比例长库龄存货，存在进一步跌价的风险。

未来随着公司业务规模的扩大，公司存货规模可能会继续增加。如果出现因市场环境发生重大不利变化或者公司存货管理不到位导致存货出现积压、减值等情况，将会降低公司的资金运营效率，对公司经营业绩及经营现金流产生不利影响。

4、经营业绩下滑的风险

报告期各期间，公司营业收入分别为240499.84万元、269757.25万元、

237995.23万元和104635.35万元；归属于母公司股东的净利润分别为11534.40

万元、17178.18万元、11344.49万元和9846.04万元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润分别为9654.99万元、13729.33万元、8854.00万

元和2966.93万元。2024年度、2025年1-6月，扣非后归属于公司普通股股东的净利润较上年同期分别下降了35.51%、60.48%，主要是由于公司为应对竞争日益激烈市场环境和保障市场份额，降低投标价格，导致毛利率下降。若未来出现宏观经济形势恶化、下游市场需求下降、行业竞争加剧、产业政策发生变化、

公司销售不及预期或经营成本上升等不利因素，导致公司收入和毛利率持续下滑、费用水平居高不下等情况，则公司可能面临经营业绩进一步下滑的风险。

5、经营活动现金流量波动的风险

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-20332.90万元、-18566.18万元、18293.02万元和-7517.60万元，归属于母公司股东的净利润分别为11534.40万元、17178.18万元、11344.49万元和9846.04万元。公司

1-1-92山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

经营活动产生的现金流量波动较大，并与当期净利润存在较大差异，主要系随着公司经营规模持续扩张、部分客户回款较差等因素导致经营性应收项目有所增加，部分客户采用承兑票据结算以及受散料输送机单个项目周期较长导致存货相应大幅增加等综合因素导致经营活动现金流量与净利润不同步。

未来随着公司业务规模持续扩大，若公司经营业绩不及预期、客户无法及时回笼资金，造成公司经营活动现金流量进一步恶化的风险，则公司将面临一定的流动性风险，进而给公司的生产经营、资金周转带来不利影响。

二、与行业相关的风险

（一）行业政策风险

在“碳达峰、碳中和”背景下，煤炭产业相关政策、环境保护、节能减排、发展新能源等相关政策的调整，可能会导致煤机行业的市场环境和发展空间受到影响，相关市场存在下行风险。

（二）煤炭行业周期性波动风险

公司主要为煤炭开采企业提供煤炭综采设备，如液压支架、刮板机等煤机设备，煤炭行业属于周期性行业，行业景气度与宏观经济高度相关，所以公司经营不可避免地受到国家宏观经济环境和煤炭行业周期波动的影响。鉴于国家对煤矿安全、高效生产的重视，随着一系列政策的推动，近年来我国煤炭供给侧结构性改革成果显著，落后产能逐步淘汰，产业结构持续优化。但在全球及我国经济增长速度放缓的大背景下，若未来煤炭行业周期性波动下行，煤价剧烈波动将直接影响煤企现金流和资本开支行为，进而影响煤机设备公司的订单和业绩表现，公司主营业务将会受到不利影响，经营业绩存在下滑的风险。

（三）新技术新产品更新风险

目前国内煤矿开采仍处于智能化初期阶段，智能化开采需与机器人、信息通信、大数据等技术深度融合，相关企业竞相投资进入智能化领域，未来煤矿智能化建设领域竞争会比较激烈。如果公司不能持续开发出新技术、新产品来满足下游客户不断升级的需求，公司的市场拓展和盈利能力将会受到不利影响。

1-1-93山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

三、其他风险

（一）审批风险

本次向特定对象发行仍需满足多项条件方可完成，包括深交所审核通过以及中国证监会作出同意注册的决定。本次发行能否取得深交所审核通过并经中国证监会同意注册，以及最终取得同意注册文件的时间尚存在不确定性。

（二）股票即期回报摊薄的风险

本次向特定对象发行股票完成后，公司的净资产和总股本规模将有一定幅度的增加，整体资本实力得以提升，若公司业务规模和净利润未能获得相应幅度的增长，预计本次发行后公司每股收益和净资产收益率等财务指标出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。

（三）股票价格波动风险

本次发行将对公司的生产经营和财务状况产生重大影响，公司基本面情况的变化将会影响股票价格。股票价格不仅随公司经营环境、财务状况、经营业绩以及所处行业的发展前景等因素的变动而波动，还受到各种经济因素、政治因素、投资心理和交易技术的影响，股票价格具有不确定性。因此，公司提醒投资者关注股价波动的风险。

1-1-94山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

第六节与本次发行相关的声明

一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本次募集说明书内容真实、准

确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事：

赵华涛张星春王子刚钟庆富杨广兵肖云照刘昆罗响黄忠

全体监事：

郭龙潘军伟朱延博

除董事以外的全体高级管理人员：

吉峰杨昭明秦德财山东矿机集团股份有限公司年月日

1-1-95山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

1-1-96山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

1-1-97山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

1-1-98山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

二、发行人控股股东、实际控制人声明

本公司或本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东、实际控制人：

赵笃学山东矿机集团股份有限公司年月日

1-1-99山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

三、保荐人声明

本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

项目协办人：

王俊

保荐代表人：

聂荣华许光

法定代表人：

张强联储证券股份有限公司年月日

1-1-100山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

四、保荐人董事长、总经理声明

本人已认真阅读山东矿机集团股份有限公司募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐人总经理：

张强

保荐人董事长：

吕春卫联储证券股份有限公司年月日

1-1-101山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

五、发行人律师声明本所及经办律师已阅读《山东矿机集团股份有限公司2024年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》，确认募集说明书内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

经办律师：

田军王芳芳吴飞

律师事务所负责人：

马先年山东德衡律师事务所年月日

1-1-102山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

六、会计师事务所声明

永证函字（2025）第710328号本所及签字注册会计师已阅读《山东矿机集团股份有限公司2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书》（以下简称募集说明书），确认募集说明书与本所出具的编号为永证审字（2022）第110012号、永证审字（2023）第110014

号、永证审字（2024）第110019号、永证审字（2025）第110010号审计报告、

编号为永证专字（2024）第310124号、永证专字（2025）第310085号内部控制审计报告等文件不存在矛盾。

本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告等文件的

内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

李景伟李景伟陈奎（已离职）

会计师事务所负责人：

吕江

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）年月日

1-1-103山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

七、董事会关于本次发行的相关声明及承诺

（一）关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明

除本次发行外，公司在未来十二个月内暂无其他股权融资计划。若公司未来十二个月根据业务发展需要及资产负债状况安排股权融资，将按照相关法律法规履行相关审议程序和信息披露义务。

（二）公司应对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取的措施

考虑本次发行对普通股股东即期回报摊薄的潜在影响，为保护公司普通股股东特别是中小股东利益，上市公司将采取以下具体措施，增强公司盈利能力和股东回报水平，以填补本次发行对摊薄普通股股东即期回报的影响。

1、加强业务发展能力，提升公司盈利能力

本次发行股份完成后，有利于增强公司资本实力，提高公司抗风险能力。公司将进一步加强资源的优化配置，把握发展机遇，迎接发展挑战，提升公司盈利能力，增厚未来收益，以填补股东回报。

2、严格执行募集资金管理制度，保证募集资金有效使用

为规范募集资金的管理和运用，保护投资者利益，提高募集资金使用效率，公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求以及《公司章程》制定了《募集资金管理制度》。募集资金到位后，公司将严格执行《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金进行专项存储，保障募集资金用于指定的投资项目，并定期对募集资金进行内部审计，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

3、完善利润分配制度，强化投资者回报机制

为规范利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，公司已根据《中

1-1-104山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规

的要求以及《公司章程》制定了《公司未来三年（2024-2026年）的股东回报计划》。未来，公司将严格执行公司既定的利润分配政策，强化中小投资者权益保障机制，充分听取投资者和独立董事的意见，切实维护公司股东依法享有投资收益的权利，给予投资者持续稳定的合理回报，体现公司积极回报股东的长期发展理念。

（三）相关承诺主体关于本次发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

1、公司董事、高级管理人员对公司本次向特定对象发行摊薄即期回报采取

填补措施的承诺根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的要求，公司全体董事、高级管理人员对本次发行股票摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以

下承诺：

“（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。

（2）承诺对个人的职务消费行为进行约束。

（3）承诺不动用上市公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

（5）承诺未来公司如实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

（6）自本承诺出具日后至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关

于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

1-1-105山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

（7）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的

任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

2、公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的承

诺

公司控股股东、实际控制人对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施事宜

作出以下承诺：

“（1）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。（2）将切实履行公司制定的有关填补即期回报措施及本承诺，如违反本承

诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。

（3）自本承诺出具日后至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关

于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”山东矿机集团股份有限公司董事会年月日

1-1-106山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

附件一：发行人及其主要子公司不动产权

序所有不动产权证书/房屋/房产/取得权利房产土地位置用途号权人所有权证编号土地面积方式限制

1 山东 乐国用（2008）第CL353 昌乐县温州工业园 27901.03m2

国有建出让否矿机号设用地

2 山东 乐国用（2008）第 县城英轩实业公司 27346.78m2 工业 出让 否

矿机 CL357号 北邻

3 山东 鲁潍昌房权证乐企 县城英轩实业公司 1262.75m2 工业 自建 否

矿机01字第2770014号北邻

4 山东 鲁潍昌房权证乐私 县城英轩实业公司 1797.06m2 工业 自建 否

矿机01字第2770015号北邻

5 山东 鲁潍昌房权证乐企 县城英轩实业公司01 2770016 1155.3m2 工业 自建 否矿机 字第 号 北邻

昌乐县新城街3610

6 山东 潍乐房权证昌乐县000964 号 1幢 2幢 3幢 4 7208.06m2 工业 自建 否矿机 字第 号

幢5幢昌乐县新城街3610

7 山东 潍乐房权证昌乐县000959 号 10 幢 6幢 7幢 8 2792.9m2 工业 自建 否矿机 字第 号

幢9幢土地使用权

鲁（2024）昌乐县

8 华能 昌乐县朱孔路 1113 面积 1430m2/ 出让/不动产权第 工业 否

装备0009665号69号楼房屋建筑面自建号

积 167.67m2

鲁（2024）昌乐县

9 华能 昌乐县五图街办胶不动产权第 76m2 工业 出让 否

装备0009663子山北号

2024土地使用权鲁（）昌乐县

10 华能 昌乐县宝盈路 1620 面积 1333m2/ 出让/不动产权第

装备0009664号16工业否幢房屋建筑面自建号

积 77.12m2土地使用权

鲁（2024面积）昌乐县

11 华能 昌乐县首阳山路 60030.00m2/ 出让/不动产权第

装备00039712407号19工业否号楼房屋建筑面自建号积

14444.20m2

土地使用权

鲁（2024）昌乐县面积

12 华能 昌乐县首阳山路不动产权第 2407 20 60030.00m2/

出让/工业否装备0003972号号楼自建号房屋建筑面

积 7321.10m2土地使用权面积

鲁（2024）昌乐县华能昌乐县首阳山路

13 60030.00m2/

出让/不动产权第工业否装备00039732407号21号楼房屋建筑面自建号积

15521.90m2

14华能鲁（2024）昌乐县昌乐县首阳山路土地使用权工业出让/否

1-1-107山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

序所有不动产权证书/房屋/房产/取得权利房产土地位置用途号权人所有权证编号土地面积方式限制装备不动产权第2407号4幢面积自建

0004118号 149944.31m2/

房屋建筑面

积 87.13m2土地使用权

鲁（2024）昌乐县面积

15华能昌乐县首阳山路出让/不动产权第

装备00041192407

149944.31m2/ 工业 否

号6号楼自建号房屋建筑面

积 1910.82m2土地使用权

鲁（2024）昌乐县面积

16华能昌乐县首阳山路出让/不动产权第

装备000412024073

149944.31m2/ 工业 否

号幢自建号房屋建筑面

积 87.13m2土地使用权

鲁（2024）昌乐县面积

17 华能 昌乐县首阳山路不动产权第 2407 5 149944.31m2/

出让/工业否装备0004121号幢自建号房屋建筑面

积 325.37m2土地使用权

鲁（2024面积）昌乐县

18 华能 昌乐县首阳山路 149944.31m2/ 出让/不动产权第 2407 1 工业 否装备 0004122 号 号楼 房屋建筑面 自建号

积

11535.34m2

土地使用权

鲁（2024）昌乐县面积

19 华能 昌乐县首阳山路不动产权第 2407 2 149944.31m2/

出让/工业否装备0004123号号楼自建号房屋建筑面

积 9199.60m2土地使用权

鲁（2024）昌乐县面积

20 华能 昌乐县首阳山路 出让/不动产权第 149944.31m2/ 工业 否

装备00041242407号13号楼自建号房屋建筑面

积 2827.03m2土地使用权

鲁（2024）昌乐县面积

21华能昌乐县首阳山路出让/不动产权第

装备00041252407号23

149944.31m2/ 工业 否

号楼自建号房屋建筑面

积 372.97m2土地使用权

鲁（2024）昌乐县面积

22华能昌乐县首阳山路出让/不动产权第

装备00041262407号16

149944.31m2/ 工业 否

号楼自建号房屋建筑面

积 6596.39m2土地使用权

鲁（2024）昌乐县

23 华能 昌乐县首阳山路 面积 出让/不动产权第 2407 11 149944.31m2/ 工业 否装备 0004127 号 号楼 自建号

房屋建筑面

1-1-108山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

序所有不动产权证书/房屋/房产/取得权利房产土地位置用途号权人所有权证编号土地面积方式限制

积 3134.45m2土地使用权

鲁（2024）昌乐县面积

24 华能 昌乐县首阳山路 出让/不动产权第 149944.31m2/ 工业 否

装备00041282407号12幢自建号房屋建筑面

积 36.30m2土地使用权

鲁（2024）昌乐县面积

华能昌乐县首阳山路出让/

25 不动产权第 149944.31m2/ 工业 否

装备00041292407号10幢自建号房屋建筑面

积 48.53m2土地使用权

2024面积鲁（）昌乐县

26 华能 昌乐县首阳山路 149944.31m2/ 出让/不动产权第

装备00041302407工业否号18号楼房屋建筑面自建号积

13758.11m2

土地使用权

鲁（2024）昌乐县面积

27 华能 昌乐县首阳山路 出让/不动产权第 2407 7 149944.31m2/ 工业 否装备 0004131 号 号楼 自建号 房屋建筑面

积 9212.99m2土地使用权面积

鲁（2024）昌乐县

28 华能 昌乐县首阳山路 149944.31m2/ 出让/不动产权第

装备00041322407号15工业否号楼房屋建筑面自建号积

13897.60m2

土地使用权

鲁（2024）昌乐县面积

29 华能 昌乐县首阳山路不动产权第 149944.31m2/ 出让/工业 否

装备00041332407号14号楼自建号房屋建筑面

积 3005.20m2土地使用权

鲁（2024）昌乐县面积

30 华能 昌乐县首阳山路 出让/不动产权第 149944.31m2/ 工业 否

装备00041342407号17号楼自建号房屋建筑面

积 3105.34m2土地使用权

鲁（2024）昌乐县面积

31华能昌乐县首阳山路出让/不动产权第

装备0004135240722

149944.31m2/ 工业 否

号号楼自建号房屋建筑面

积 298.01m2土地使用权

鲁（2024）昌乐县面积

32 华能 昌乐县首阳山路不动产权第 2407 8 149944.31m2/

出让/工业否装备0004136号号楼自建号房屋建筑面

积 5227.83m2

1-1-109山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

序所有不动产权证书/房屋/房产/取得权利房产土地位置用途号权人所有权证编号土地面积方式限制土地使用权

鲁（2024）昌乐县面积

33 华能 昌乐县首阳山路不动产权第 2407 9 149944.31m2/

出让/工业否装备0004137号幢自建号房屋建筑面

积 48.53m2土地使用权

2024面积鲁（）昌乐县

34 华能 昌乐县首阳山路 84359.00m2/ 出让/不动产权第 工业 否

装备00037472600号1幢房屋建筑面自建号积

41974.27m2

土地使用权

鲁（2024面积）昌乐县

华能 昌乐县首阳山路 84359.00m2/ 出让/35 不动产权第装备00037482600工业否号2幢房屋建筑面自建号积

41924.80m2

鲁（2022）昌乐县宝城街道英轩街以

36 华能 不动产权第 北、八里庄村内部 26667.00m2 工业 出让 否

装备0003366号部分地块位置

鲁（2023）昌乐县

37 华能 宝城街道科技街不动产权第 224892.00m2 工业 出让 否

装备0015481北、首阳山路以东号土地使用权

鲁（2023）昌乐县面积

38 华能 昌乐县宝盈路 1620 出让/不动产权第 33076m2/房 工业 否

装备0015715号2幢自建号屋建筑面积

2217.96m2

土地使用权

鲁（2023）昌乐县面积

39华能昌乐县宝盈路1620出让/不动产权第

装备0015716号5

33076m2/房 工业 否

幢自建号屋建筑面积

434.30m2

土地使用权

鲁（2023）昌乐县

40华能昌乐县宝盈路1620

面积

出让/

不动产权第 1 33076m2/房 工业 否装备 0015717 号 幢 自建号 屋建筑面积

350.40m2

土地使用权

鲁（2023）昌乐县

41华能昌乐县宝盈路1620

面积

出让/

不动产权第 4 33076m2/房 工业 否装备 0015718 号 幢 自建号 屋建筑面积

434.30m2

土地使用权

鲁（2023）昌乐县面积

42华能昌乐县宝盈路1620出让/不动产权第

装备0015719号3

33076m2/房 工业 否

幢自建号屋建筑面积

434.30m2

43华能鲁（2023）昌乐县昌乐县宝盈路1620土地使用权工业出让/否

1-1-110山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

序所有不动产权证书/房屋/房产/取得权利房产土地位置用途号权人所有权证编号土地面积方式限制装备不动产权第号10号楼面积自建

0015720号 33076m2/房

屋建筑面积

818.96m2

土地使用权

鲁（2023）昌乐县面积

44 华能 昌乐县宝盈路 1620 出让/不动产权第 9 33076m2/房 工业 否装备 0015721 号 幢 自建号 屋建筑面积

387.23m2

土地使用权

鲁（2023）昌乐县面积

45 华能 昌乐县宝盈路 1620 出让/不动产权第 33076m2/房 工业 否

装备0015722号8幢自建号屋建筑面积

438.24m2

土地使用权

鲁（2023）昌乐县面积

46 华能 昌乐县宝盈路 1620 出让/不动产权第 33076m2/房 工业 否

装备0015723号6幢自建号屋建筑面积

434.30m2

土地使用权

鲁（2023）昌乐县 1620 面积47 华能 昌乐县宝盈路 出让/不动产权第 7 33076m2/房 工业 否装备 0015724 号 幢 自建号 屋建筑面积

484.00m2

土地使用权

鲁（2023）昌乐县

48华能昌乐县宝盈路1620

面积

出让/不动产权第装备0015725号13

33076m2/房 工业 否

幢自建号屋建筑面积

400.00m2

土地使用权

鲁（2023）昌乐县面积

49 华能 昌乐县宝盈路 1620 出让/不动产权第 33076m2/房 工业 否

装备0015726号14幢自建号屋建筑面积

146.41m2

土地使用权

鲁（2023）昌乐县面积

50 华能 昌乐县宝盈路 1620 出让/不动产权第 11 33076m2/房 工业 否装备 0015727 号 幢 自建号 屋建筑面积

102.24m2

土地使用权

鲁（2023）昌乐县面积

51 华能 昌乐县宝盈路 1620 出让/不动产权第 12 33076m2/房 工业 否装备 0015728 号 幢 自建号 屋建筑面积

430m2

土地使用权

鲁（2023）昌乐县面积

52 华能 昌乐县宝盈路 1620 出让/不动产权第 33076m2/房 工业 否

装备0015729号15幢自建号屋建筑面积

333.90m2

1-1-111山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

序所有不动产权证书/房屋

房产/房产/取得权利土地位置用途号权人所有权证编号土地面积方式限制土地使用权

鲁（2024）昌乐县面积

53华能昌乐县朱孔路1113商务金出让/不动产权第

装备0000156号11

123694m2/房 否

幢融/工业自建号屋建筑面积

338.15m2

土地使用权

鲁（2024）昌乐县 1113 面积54 华能 昌乐县朱孔路 商务金 出让/不动产权第 12 123694m2/房 否装备 0000157 号 幢 融/工业 自建号 屋建筑面积

1972.98m2

土地使用权

鲁（2024）昌乐县面积

55 华能 昌乐县朱孔路 1113 商务金 出让/不动产权第 13 123694m2/房 否装备 0000158 号 幢 融/工业 自建号 屋建筑面积

340.69m2

土地使用权

鲁（2024）昌乐县面积

56 华能 昌乐县朱孔路 1113 商务金 出让/不动产权第 123694m2/房 否

装备0000159号14幢融/工业自建号屋建筑面积

311.37m2

土地使用权

鲁（2024）昌乐县面积

57华能昌乐县朱孔路1113商务金出让/不动产权第

装备0000160号15

123694m2/房 否

幢融/工业自建号屋建筑面积

2101.48m2

土地使用权

鲁（2024）昌乐县面积

华能昌乐县朱孔路1113商务金出让/

58 不动产权第 16 123694m2/房 否装备 0000161 号 幢 融/工业 自建号 屋建筑面积

2084.36m2

土地使用权

鲁（2024）昌乐县面积

59华能昌乐县朱孔路1113商务金出让/不动产权第

装备0000162号17

123694m2/房 / 否号楼 融 工业 自建

号屋建筑面积

7430.08m2

土地使用权

鲁（2024）昌乐县面积

60 华能 昌乐县朱孔路 1113 商务金 出让/不动产权第 123694m2/房 否

装备0000163号18幢融/工业自建号屋建筑面积

273.07m2

土地使用权

鲁（2024）昌乐县面积

61 华能 昌乐县朱孔路 1113 商务金 出让/不动产权第 19 123694m2/房 否装备 0000164 号 幢 融/工业 自建号 屋建筑面积

107.64m2

2024土地使用权鲁（）昌乐县

62华能昌乐县朱孔路1113面积商务金出让/不动产权第否

装备 0000165 号 20 幢 123694m2/房 融/工业 自建号屋建筑面积

1-1-112山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

序所有不动产权证书/房屋/房产/取得权利房产土地位置用途号权人所有权证编号土地面积方式限制

144.80m2

土地使用权

鲁（2024）昌乐县面积

63华能昌乐县朱孔路1113商务金出让/不动产权第

装备0000166号21

123694m2/房

幢融/否工业自建号屋建筑面积

288.03m2

土地使用权

鲁（2024）昌乐县面积

华能昌乐县朱孔路1113商务金出让/

64 不动产权第 22 123694m2/房 否装备 0000167 号 幢 融/工业 自建号 屋建筑面积

130.35m2

土地使用权

鲁（2024）昌乐县面积

65 华能 昌乐县朱孔路 1113 商务金 出让/不动产权第 123694m2/房 否

装备0000168号24幢融/工业自建号屋建筑面积

1004.64m2

土地使用权

鲁（2024）昌乐县

66华能昌乐县朱孔路1113

面积

商务金出让/

不动产权第 25 123694m2/房 否装备 0000169 号 幢 融/工业 自建号 屋建筑面积

376.71m2

土地使用权

鲁（2024）昌乐县面积

67 华能 昌乐县朱孔路 1113 商务金 出让/不动产权第 26 123694m2/房 否装备 0000170 号 幢 融/工业 自建号 屋建筑面积

1544.45m2

土地使用权

鲁（2024）昌乐县面积

68 华能 昌乐县朱孔路 1113 商务金 出让/不动产权第 27 123694m2/房 / 否装备 0000171 号 幢 融 工业 自建号 屋建筑面积

119.14m2

土地使用权

鲁（2024）昌乐县面积

69 华能 昌乐县朱孔路 1113 商务金 出让/不动产权第 28 123694m2/房 否装备 0000172 号 幢 融/工业 自建号 屋建筑面积

168.00m2

土地使用权

鲁（2024）昌乐县面积

70 华能 昌乐县朱孔路 1113 商务金 出让/不动产权第 29 123694m2/房 否装备 0000173 号 幢 融/工业 自建号 屋建筑面积

192.50m2

土地使用权

鲁（2024）昌乐县面积

71 华能 昌乐县朱孔路 1113 商务金 出让/不动产权第 123694m2/房 否

装备0000174号30幢融/工业自建号屋建筑面积

192.50m2

鲁（2024）昌乐县土地使用权

72华能昌乐县朱孔路1113商务金出让/不动产权第面积否

装备 0000175 号 31 幢号 123694m2/ 融/工业 自建房

1-1-113山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

序所有不动产权证书/房屋/房产/取得权利房产土地位置用途号权人所有权证编号土地面积方式限制屋建筑面积

262.50m2

土地使用权

鲁（2024）昌乐县面积

华能昌乐县朱孔路1113商务金出让/

73 不动产权第 123694m2/房 否

装备0000176号32幢融/工业自建号屋建筑面积

262.50m2

土地使用权

鲁（2024）昌乐县面积

74 华能 昌乐县朱孔路 1113 商务金 出让/不动产权第 123694m2/房 否

装备0000177号33幢融/工业自建号屋建筑面积

262.50m2

土地使用权

鲁（2024）昌乐县 1113 面积75 华能 昌乐县朱孔路 商务金 出让/不动产权第 34 123694m2/房 否装备 0000178 号 幢 融/工业 自建号 屋建筑面积

262.50m2

土地使用权

鲁（2024）昌乐县面积

76 华能 昌乐县朱孔路 1113 商务金 出让/不动产权第 35 123694m2/房 / 否装备 0000179 号 号楼 融 工业 自建号 屋建筑面积

8194.95m2

土地使用权

鲁（2024）昌乐县

77华能昌乐县朱孔路1113

面积

商务金出让/

不动产权第 123694m2/房 否

装备0000180号36幢融/工业自建号屋建筑面积

132.88m2

土地使用权

鲁（2024）昌乐县面积

78 华能 昌乐县朱孔路 1113 商务金 出让/不动产权第 123694m2/房 否

装备0000181号37号楼融/工业自建号屋建筑面积

1418.59m2

土地使用权

鲁（2024）昌乐县面积

79 华能 昌乐县朱孔路 1113 商务金 出让/不动产权第 123694m2/房 否

装备0000182号38幢融/工业自建号屋建筑面积

27.30m2

土地使用权

鲁（2024）昌乐县面积

80 华能 昌乐县朱孔路 1113 商务金 出让/不动产权第 39 123694m2/房 否装备 0000183 号 幢 融/工业 自建号 屋建筑面积

1207.04m2

土地使用权

鲁（2024）昌乐县面积

81华能昌乐县朱孔路1113商务金出让/不动产权第

装备0000184号40

123694m2/房

号楼融/否工业自建号屋建筑面积

187.05m2

82华能鲁（2024）昌乐县昌乐县朱孔路1113土地使用权商务金出让/否

装备不动产权第号41号楼面积融/工业自建

1-1-114山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

序所有不动产权证书/房屋

房产/房产/取得权利土地位置用途号权人所有权证编号土地面积方式限制

0000185号 123694m2/房

屋建筑面积

456.98m2

土地使用权

鲁（2024）昌乐县面积

83 华能 昌乐县朱孔路 1113 商务金 出让/不动产权第 123694m2/房 否

装备0000186号42幢融/工业自建号屋建筑面积

100.05m2

土地使用权

鲁（2024）昌乐县

84华能昌乐县朱孔路1113

面积

商务金出让/

不动产权第 43 123694m2/房 否装备 0000187 号 幢 融/工业 自建号 屋建筑面积

42.00m2

土地使用权

鲁（2024）昌乐县面积

85 华能 昌乐县朱孔路 1113 商务金 出让/不动产权第 123694m2/房 否

装备0000188号44幢融/工业自建号屋建筑面积

192.50m2

土地使用权

鲁（2024）昌乐县面积

86 华能 昌乐县朱孔路 1113 商务金 出让/不动产权第 123694m2/房 否

装备0000189号45幢融/工业自建号屋建筑面积

79.36m2

土地使用权

鲁（2024）昌乐县面积

87 华能 昌乐县朱孔路 1113 商务金 出让/不动产权第 123694m2/房 否

装备0000190号46幢融/工业自建号屋建筑面积

261.37m2

土地使用权

鲁（2024）昌乐县面积

88 华能 昌乐县朱孔路 1113 商务金 出让/不动产权第 47 123694m2/房 否装备 0000191 号 号楼 融/工业 自建号 屋建筑面积

1070.44m2

土地使用权

鲁（2024）昌乐县面积

89华能昌乐县朱孔路1113商务金出让/不动产权第

装备0000192号48

123694m2/房 / 否幢 融 工业 自建

号屋建筑面积

261.51m2

土地使用权

鲁（2024）昌乐县面积

90 华能 昌乐县朱孔路 1113 商务金 出让/不动产权第 49 123694m2/房 否装备 0000193 号 幢 融/工业 自建号 屋建筑面积

227.40m2

土地使用权

鲁（2024）昌乐县面积

91华能昌乐县朱孔路1113商务金出让/不动产权第

装备0000194号50

123694m2/房 否

幢融/工业自建号屋建筑面积

227.40m2

92华能鲁（2024）昌乐县昌乐县朱孔路1113土地使用权商务金出让/否

1-1-115山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

序所有不动产权证书/房屋/房产/取得权利房产土地位置用途号权人所有权证编号土地面积方式限制

装备不动产权第号51幢面积融/工业自建

0000195号 123694m2/房

屋建筑面积

284.25m2

土地使用权

鲁（2024）昌乐县面积

93 华能 昌乐县朱孔路 1113 商务金 出让/不动产权第 52 123694m2/房 否装备 0000196 号 幢 融/工业 自建号 屋建筑面积

505.80m2

土地使用权

鲁（2024）昌乐县面积

94 华能 昌乐县朱孔路 1113 商务金 出让/不动产权第 53 123694m2/房 否装备 0000197 号 幢 融/工业 自建号 屋建筑面积

219m2

土地使用权

鲁（2024）昌乐县面积

95 华能 昌乐县朱孔路 1113 商务金 出让/不动产权第 54 123694m2/房 / 否装备 0000198 号 幢 融 工业 自建号 屋建筑面积

219m2

土地使用权

鲁（2024）昌乐县面积

96华能昌乐县朱孔路1113商务金出让/不动产权第

装备0000199号55

123694m2/房 否

幢融/工业自建号屋建筑面积

219m2

土地使用权

鲁（2024）昌乐县

97华能昌乐县朱孔路1113

面积

商务金出让/不动产权第装备0000200号57

123694m2/房 否

幢融/工业自建号屋建筑面积

290.30m2

土地使用权

鲁（2024）昌乐县面积

98 华能 昌乐县朱孔路 1113 商务金 出让/不动产权第 58 123694m2/房装备 0000201 号 幢 融/

否工业自建号屋建筑面积

630m2

土地使用权

鲁（2024）昌乐县

99华能昌乐县朱孔路1113

面积

商务金出让/

不动产权第 123694m2/房 否

装备0000202号61幢融/工业自建号屋建筑面积

717.05m2

土地使用权

鲁（2024）昌乐县面积

100 华能 昌乐县朱孔路 1113 商务金 出让/不动产权第 62 123694m2/房 否装备 0000203 号 幢 融/工业 自建号 屋建筑面积

33.60m2

土地使用权

鲁（2024）昌乐县面积

101 华能 昌乐县朱孔路 1113 商务金 出让/不动产权第 123694m2/房 否

装备0000204号63幢融/工业自建号屋建筑面积

294.00m2

1-1-116山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

序所有不动产权证书/房屋/房产/取得权利房产土地位置用途号权人所有权证编号土地面积方式限制土地使用权

鲁（2024）昌乐县面积

102华能昌乐县朱孔路1113商务金出让/不动产权第

装备0000205号64

123694m2/房 否

幢融/工业自建号屋建筑面积

522.00m2

土地使用权

鲁（2024）昌乐县面积

103 华能 昌乐县朱孔路 1113 商务金 出让/不动产权第 65 123694m2/房装备 0000206 号 幢 融/

否工业自建号屋建筑面积

297.00m2

土地使用权

鲁（2024）昌乐县面积

104 华能 昌乐县朱孔路 1113 商务金 出让/不动产权第 66 123694m2/房 否装备 0000207 号 幢 融/工业 自建号 屋建筑面积

127.20m2

土地使用权

鲁（2024）昌乐县面积

105 华能 昌乐县朱孔路 1113 商务金 出让/不动产权第 123694m2/房 否

装备0000208号67幢融/工业自建号屋建筑面积

116.35m2

土地使用权

鲁（2024）昌乐县 1113 面积106 华能 昌乐县朱孔路 商务金 出让/不动产权第 68 123694m2/房 否装备 0000209 号 幢 融/工业 自建号 屋建筑面积

76.32m2

共有宗地面

鲁（2024）昌乐县 1556 积 86616m2/华能 昌乐县英轩街 出让/

107不动产权第房屋建筑面工业否

装备0000018号1幢自建号积

11939.71m2

共有宗地面

鲁（2024）昌乐县

108 华能 昌乐县英轩街 1556 积 86616m2/ 出让/不动产权第 工业 否

装备0000019号2幢房屋建筑面自建号

积 1821.66m2

2024共有宗地面鲁（）昌乐县

109 华能 昌乐县英轩街 1556 积 86616m2/ 出让/不动产权第 工业 否

装备0000020号3号楼房屋建筑面自建号

积 1806.06m2

2024共有宗地面鲁（）昌乐县

110 华能 昌乐县英轩街 1556 积 86616m2/ 出让/不动产权第 工业 否

装备0000021号4号楼房屋建筑面自建号

积 5005.00m2

2024共有宗地面鲁（）昌乐县

111 华能 昌乐县英轩街 1556 积 86616m2/ 出让/不动产权第

装备0000022号5工业否号楼房屋建筑面自建号

积 2247.51m2

鲁（2024）昌乐县共有宗地面

112 华能 昌乐县英轩街 1556 出让/不动产权第 积 86616m2/ 工业 否

装备0000023号6幢自建号房屋建筑面

1-1-117山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

序所有不动产权证书/房屋/房产/取得权利房产土地位置用途号权人所有权证编号土地面积方式限制

积 2081.04m2

鲁（2024共有宗地面）昌乐县

113 华能 昌乐县英轩街 1556 积 86616m2/ 出让/不动产权第 7 工业 否装备 0000024 号 号楼 房屋建筑面 自建号

积 4505.05m2共有宗地面

鲁（2024）昌乐县

114 华能 昌乐县英轩街 1556 积 86616m2/ 出让/不动产权第 工业 否

装备0000025号8号楼房屋建筑面自建号

积 1882.40m2

2024共有宗地面鲁（）昌乐县

115 华能 昌乐县英轩街 1556 积 86616m2/ 出让/不动产权第 9 工业 否装备 0000026 号 号楼 房屋建筑面 自建号

积 2278.70m2共有宗地面

鲁（2024）昌乐县

116 华能 昌乐县英轩街 1556 积 86616m2/ 出让/不动产权第 10 工业 否装备 0000027 号 幢 房屋建筑面 自建号

积 1041.77m2

2024共有宗地面鲁（）昌乐县

117 华能 昌乐县英轩街 1556 积 86616m2/ 出让/不动产权第 工业 否

装备0000028号11号楼房屋建筑面自建号

积 6166.30m2

2024共有宗地面鲁（）昌乐县

118 华能 昌乐县英轩街 1556 积 86616m2/ 出让/不动产权第 12 工业 否装备 0000029 号 幢 房屋建筑面 自建号

积 1031.01m2

鲁（2024共有宗地面）昌乐县

119 华能 昌乐县英轩街 1556 积 86616m2/ 出让/不动产权第 工业 否

装备0000030号13幢房屋建筑面自建号

积 396.67m2共有宗地面

鲁（2022）昌乐县昌乐县孤山街6号积：出让/

120 华能 不动产权第 3号楼 2单元 501 1457.64m2/房 住宅 存量 否

装备0010734号室屋建筑面积房

165.75m2

共有宗地面

202415出让/鲁（）昌乐县昌乐县恒安街号积：

121 华能 市场不动产权第 7号楼 1单元 202 44592.60m2/ 住宅 否

装备0004623化商号室房屋建筑面品房

积：89.71m2

122 成通 莱芜市国用（2016） 莱芜高新区九龙山 50440m2 工业 出让 否

锻造第0194号路以东

123成通莱房权证高新区字高新区九龙山路2

锻造 第 0180710 1975.44m2 工业 自建 否号 号 1幢

124 成通 莱房权证高新区字 高新区九龙山路 2 2350.02m2 工业 自建 否

锻造第0180705号号8幢

125成通莱房权证高新区字高新区九龙山路2

锻造 第 0180711 7 27.46m2 工业 自建 否号 号 幢

1-1-118山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

序所有不动产权证书/房屋

房产/房产/取得权利土地位置用途号权人所有权证编号土地面积方式限制

126 成通 莱房权证高新区字 高新区九龙山路 20180709 3 3367.67m2 工业 自建 否锻造 第 号 号 幢

127 成通 莱房权证高新区字 高新区九龙山路 20180706 6 4277.55m2 工业 自建 否锻造 第 号 号 幢

128成通莱房权证高新区字高新区九龙山路2

锻造 第 0180712 2 182.25m2 工业 自建 否号 号 幢

129 成通 莱房权证高新区字 高新区九龙山路 20180708 5 1447.53m2 工业 自建 否锻造 第 号 号 幢

130成通莱房权证高新区字高新区九龙山路2

锻造 第 0180707 2206.82m2 工业 自建 否号 号 4幢共有宗地面

2024莱芜区九龙山路鲁（）济南市积

131 成通 002号山东成通锻不动产权第 50440.00m2/ 出让/工业 否

锻造0246072造有限公司多向锻自建号房屋建筑面车间101

积 4722.36m2共有土地使

鲁（2020）青岛市开发区峨眉山路用权面积出让/

132 华信 黄岛区不动产权第 396号内 41栋 101 211196.30m2/ 工业 商品 否

智能0088814号户房屋建筑面房

积 578.55m2共有土地使

鲁（2020）青岛市开发区峨眉山路用权面积出让/

133 华信 黄岛区不动产权第 396号内 41栋 201 211196.30m2/ 工业 商品 否

智能0088812号户房屋建筑面房

积 653.73m2共有土地使

鲁（2020）青岛市开发区峨眉山路用权面积出让/

134 华信 黄岛区不动产权第 396号内 41栋 301 211196.30m2/ 工业 商品 否

智能0088847号户房屋建筑面房

积 652.75m2共有土地使

鲁（2020）青岛市开发区峨眉山路用权面积出让/

135 华信 黄岛区不动产权第 396号内 41栋 401 211196.30m2/ 工业 商品 否

智能0088810号户房屋建筑面房

积 707.19m2共有土地使

鲁（2020）青岛市开发区峨眉山路用权面积出让/

136 华信 黄岛区不动产权第 396号内 41栋 501 211196.30m2/ 工业 商品 否

智能0088886号户房屋建筑面房

积 652.75m2

137山东安丘房权证城区字安丘市潍徐北路东

信川 第 0082986 705.24m2 工业 自建 否号 侧范家庄村西 5#

138山东安丘房权证城区字安丘市潍徐北路东

信川 第 0082985 1260.04m2 工业 自建 否号 侧范家庄村西 4#

139山东安丘房权证城区字安丘市潍徐北路东

信川 第 0082987 号 侧范家庄村西 6# 2501.94m2 工业 自建 否

140山东安丘房权证城区字安丘市潍徐北路东

信川 第 0082988 1132.38m2 工业 自建 否号 侧范家庄村西 7#

1-1-119山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

序所有不动产权证书/房屋房产/取得权利

房产/土地位置用途号权人所有权证编号土地面积方式限制

141 山东 潍房权证市属字第 奎文区北海路 493100296749 2303 136.76m2 工业 自建 否信川 号 号

142山东潍房权证市属字第奎文区北海路4931

信川 00296711号 号 2306 122.08m2 工业 自建 否

143 山东 潍房权证市属字第 奎文区北海路 493100296746 2307 122.08m2 工业 自建 否信川 号 号

144山东潍房权证市属字第奎文区北海路4931

信川 00296748号 号 2305 122.08m2 工业 自建 否

145 山东 潍房权证市属字第 奎文区北海路 493100296712 2302 107.96m2 工业 自建 否信川 号 号

146山东安丘房权证城区字安丘市潍徐北路东

信川 第 0082989 4194m2 工业 自建 否号 侧范家庄村西 8#

147山东安丘房权证城区字安丘市潍徐北路东

信川 第 0082990 9# 3545.22m2 工业 自建 否号 侧范家庄村西安丘市潍徐北路东

148 山东 安丘房权证城区字 侧范家庄村西山东0076514 3347.88m2 工业 购买 否信川 第 号 信川机械有限责任

公司1#楼安丘市潍徐北路东

149 山东 安丘房权证城区字 侧范家庄村西山东 14629.17m2 工业 购买 否

信川第0076513号信川机械有限责任

公司3#楼安丘市潍徐北路东

150山东安丘房权证城区字侧范家庄村西山东

信川 第 0076512 3373.84m2 工业 购买 否号 信川机械有限责任

公司2#楼

151 山东 安国用（2012）第 潍徐北路东侧、范103 45660m2 工业 出让 否信川 号 家庄村西

乌鲁木齐沙依巴克

152 新疆 乌房权证沙依巴克 区西北路 887号综 44.21m2 住宅 购买 否

昌煤 区第 2014346712号 合楼 1栋 20层B座

2001

乌鲁木齐沙依巴克

153 新疆 乌房权证沙依巴克 区西北路 887号综2014346713 47.89m2 住宅 购买 否昌煤 区第 号 合楼 1栋 20层B座

2002

乌鲁木齐沙依巴克

154 新疆 乌房权证沙依巴克 区西北路 887号综2014346714 47.89m2 住宅 购买 否昌煤 区第 号 合楼 1栋 20层B座

2003

乌鲁木齐沙依巴克

155新疆乌房权证沙依巴克区西北路887号综

昌煤 区第 2014346715 56.67m2 住宅 购买 否号 合楼 1栋 20层B座

2004

乌鲁木齐沙依巴克

156 新疆 乌房权证沙依巴克 区西北路 887号综2014346716 50.37m2 住宅 购买 否昌煤 区第 号 合楼 1栋 20层B座

2005

1-1-120山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

序所有不动产权证书/房屋/房产/取得权利房产土地位置用途号权人所有权证编号土地面积方式限制乌鲁木齐沙依巴克新疆乌房权证沙依巴克

157 区西北路 887号综2014346717 45.28m2 住宅 购买 否昌煤 区第 号 合楼 1栋 20层B座

2006

乌鲁木齐沙依巴克

158新疆乌房权证沙依巴克区西北路887号综

昌煤 区第 2014346718 45.28m2 住宅 购买 否号 合楼 1栋 20层B座

2007

乌鲁木齐沙依巴克

159新疆乌房权证沙依巴克区西北路887号综

昌煤 区第 2014346719 48.12m2 住宅 购买 否号 合楼 1栋 20层B座

2008

共用宗地面

川（2022）成都市高新区天府大道北积商务金

160 成都 不动产权第 段 28号 1栋 1单元 11204.11m2/ 融用地/ 购买 否

麟游0185029号28楼2801号房屋建筑面办公

积 172.90m2共用宗地面

川（2022）成都市高新区天府大道北积商务金

161 成都 不动产权第 段 28号 1栋 1单元 11204.11m2/ 融用地/ 购买 否

麟游0184997号28楼2802号房屋建筑面办公

积 170.38m2共用宗地面

川（2022）成都市高新区天府大道北积商务金

162 成都 不动产权第 段 28号 1栋 1单元 11204.11m2/ 融用地/ 购买 否

麟游0185026号28楼2803号房屋建筑面办公

积 340.65m2共用宗地面

川（2022）成都市高新区天府大道北积商务金

163 成都 不动产权第 段 28号 1栋 1单元 11204.11m2/ 融用地/ 购买 否

麟游0185008号28楼2804号房屋建筑面办公

积 162.35m2共用宗地面

川（2022）成都市高新区天府大道北积商务金

164 成都 不动产权第 段 28号 1栋 1单元 11204.11m2/ 融用地/ 购买 否

麟游0185019号28楼2805号房屋建筑面办公

积 167.9m2土地使用权

鲁（2025面积）昌乐县

165 华能 昌乐县首阳山路 95912.00m2/不动产权第

装备00012782600号16工业出让否号楼房屋建筑面号积

88267.98m2

土地使用权

鲁（2025）昌乐县华能昌乐县首阳山路面积28597；

166不动产权第工业出让否

装备2600号6号楼房屋建筑面

0002379号

积3339.76

华能鲁（2025）昌乐县昌乐县首阳山路土地使用权

167工业出让否

装备不动产权第2600号7号楼面积28597；

1-1-121山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

序所有不动产权证书/房屋房产/取得权利

房产/土地位置用途号权人所有权证编号土地面积方式限制

0002380号房屋建筑面

积4685.70土地使用权

鲁（2025）昌乐县华能昌乐县首阳山路面积28597；

168不动产权第工业出让否

装备2600号8号楼房屋建筑面

0002381号

积4606.50土地使用权

鲁（2025）昌乐县华能昌乐县首阳山路面积28597；

169不动产权第工业出让否

装备2600号9号楼房屋建筑面

0002382号

积4606.50土地使用权

鲁（2025）昌乐县华能昌乐县首阳山路面积28597；

170不动产权第工业出让否

装备2600号14号楼房屋建筑面

0002383号

积1689.04土地使用权

鲁（2025）昌乐县面积华能昌乐县首阳山路

171不动产权第29243.29；房工业出让否

装备2600号4号楼

0002385号屋建筑面积

9390.14

土地使用权

鲁（2025）昌乐县面积华能昌乐县首阳山路

172不动产权第29243.29；房工业出让否

装备2600号5号楼

0002386号屋建筑面积

439.11

土地使用权

鲁（2025）昌乐县面积华能昌乐县首阳山路

173不动产权第29243.29；房工业出让否

装备2600号15号楼

0002387号屋建筑面积

11080.02

土地使用权

鲁（2025）昌乐县面积华能昌乐县首阳山路

174不动产权第53114.83；房工业出让否

装备2600号11号楼

0002396号屋建筑面积

15701.26

土地使用权

鲁（2025）昌乐县面积华能昌乐县首阳山路

175不动产权第53114.83；房工业出让否

装备2600号12号楼

0002397号屋建筑面积

15805.83

土地使用权

鲁（2025）昌乐县华能昌乐县首阳山路面积43661；

176不动产权第工业出让否

装备2600号1号楼房屋建筑面

0002398号

积2198.56土地使用权

鲁（2025）昌乐县华能昌乐县首阳山路面积43661；

177不动产权第工业出让否

装备2600号2号楼房屋建筑面

0002399号

积11425.72

178华能鲁（2025）昌乐县昌乐县首阳山路土地使用权工业出让否

1-1-122山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

序所有不动产权证书/房屋/房产/取得权利房产土地位置用途号权人所有权证编号土地面积方式限制装备不动产权第2600号3号楼面积43661；

0002400号房屋建筑面

积11425.72土地使用权

鲁（2025）昌乐县面积华能昌乐县首阳山路

179不动产权第46455.88；房工业出让否

装备2600号10号楼

0002401号屋建筑面积

13368.16

土地使用权

鲁（2025）昌乐县面积华能昌乐县首阳山路

180不动产权第46455.88；房工业出让否

装备2600号13号楼

0002402号屋建筑面积

16229.44

1-1-123山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

附件二：发行人及其主要子公司主要商标权

序商品、服商标注册号权利人注册日期到期日期号务类别

165957869372023年12033年1山东矿机

月21日月20日

2023年22033年2

265944646山东矿机7月7日月6日

365943252372023年12033年1山东矿机

月21日月20日

4659447392023年22033年2山东矿机37月21日月20日

565946717372023年22033年2山东矿机

月21日月20日

66595361372023年22033年2山东矿机

月21日月20日

765965908山东矿机372023年32033年3月21日月20日

86594654572023年42033年4山东矿机

月21日月20日

9384735372006年12026年1山东矿机

月14日月13日

10626619山东矿机71993年12033年1月19日月19日

11147702852015年72025年7山东矿机7月7日月6日

1241577112008年32028年3山东矿机35月14日月13日

13415771272006年122026年12山东矿机

月21日月20日

1421453471984年102034年10山东矿机

月30日月29日

151209003672014年72034年7山东矿机

月14日月13日

16120897362014年72034年7山东矿机6月14日月13日

1712090165372014年72034年7山东矿机

月14日月13日

186596387872023年62033年6山东矿机

月14日月13日

1-1-124山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

序商品、服商标注册号权利人注册日期到期日期号务类别

19659564082023年82033年8山东矿机7月21日月20日

20659505312023年82033年8山东矿机7月14日月13日

21304077172019年22029年2天利源35月7日月6日

2230394273392019年22029年2天利源

月14日月13日

23302030692019年22029年2天利源20月14日月13日

24304082852019年52029年5天利源35月7日月6日

2530401381392019年022029年2天利源

年28日月27日

2628826570172018年122028年12天利源

月28日月27日

2751544721天利源172021年72031年7月21日月20日

2851562867162021年72031年7天利源

月21日月20日

29515592302021年82031年8天利源39月14日月13日

3051558041天利源202021年82031年8月21日月20日

31515431372021年72031年7天利源35月21日月20日

3255449914天利源172021年112031年11月14日月13日

33554386072021年112031年11天利源35月14日月13日

3455438580天利源202021年112031年11月14日月13日

3555423808392021年112031年11天利源

月14日月13日

3651896634162021年82031年8天利源

月21日月20日

37518899422021年82031年8天利源39月14日月13日

3851889908172021年82031年8天利源

月28日月27日

3951891321天利源352021年82031年8月21日月20日

4055414296172021年112031年11天利源

月14日月13日

1-1-125山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

序商品、服商标注册号权利人注册日期到期日期号务类别

4155416488202021年112031年11天利源

月14日月13日

4255430331天利源392021年112031年11月14日月13日

4355448814天利源352021年112031年11月14日月13日

44212919772018年12028年1山东信川7月14日月13日

451815561972017年12027年1山东信川

月21日月20日

461625779572016年32026年3山东信川

月28日月27日

47810693472021年32031年3山东信川

月14日月13日

48765669672020年122030年12山东信川

月14日月13日

49347898112019年92029年9迈科建材7月14日月13日

50668772672020年32030年3迈科建材

月28日月27日

51 61694702A 7 2022年 8 2032年 8成通锻造

月14日月13日

52609131372023年32033年03成通锻造7月21日月20

53213584812017年112027年11长空雁12月14日月13日

5418801060132017年22027年2长空雁

月7日月6日

2025年22035年2

5580701591华运装备7月28日月27日

2025年22035年2

5680700482华运装备35月28日月27日

2025年22035年2

5780699335华运装备35月28日月27日

2025年22035年2

5880694959华运装备35月28日月27日

2025年22035年2

5980694905华运装备7月28日月27日

2025年22035年2

6080694781华运装备37月28日月27日

1-1-126山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

序商品、服商标注册号权利人注册日期到期日期号务类别

2025年22035年2

6180694332华运装备37月28日月27日

2025年22035年2

6280691556华运装备7月28日月27日

2025年22035年2

6380684159华运装备37月28日月27日

2025年12035年1

6479519241华运装备35月14日月13日

2025年12035年1

6579519235华运装备7月14日月13日

2025年12035年1

6679515155华运装备37月14日月13日

1-1-127山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

附件三：发行人及其主要子公司专利权序专利专利名称专利号申请日权利人号类型

山东矿机、唐钢

12024年2实用一种四通分料器202420277333.8国际工程技术

月5日新型有限公司

2 一种皮带输送机跑偏监测并 202310397665.X 2023 年 4 中国矿业大学、 发明

纠偏装置及方法月14日山东矿机专利

3202221438981.42022年6实用伸缩皮带机机身的护网装置山东矿机

月9日新型

4管状带式输送机用全密封导202220829671.92022年4实用11山东矿机料槽月日新型

5 2022 年 6 实用带式输送机的机尾装置 202221615707.X 25 山东矿机月 日 新型

6带式输送机支撑小车202220417631.32022年2实用28华能装备月日新型

7一种带式输送机用智能装箱202220504576.12022年3实用

单查验系统月8山东矿机日新型

8防止钢丝绳扭转的贮带仓202220800340.22022年4实用

月7山东矿机日新型

92022年4实用带式输送机的转运装置202220787208.26山东矿机月日新型

10一种上下带运送物料的带式202220158893.22022年1山东矿机、华能实用

输送机月20日装备新型

11胶带张紧装置202220710897.72022年3实用山东矿机

月29日新型

12一种无基础带式输送机202220633953.12022年3山东矿机、华能实用

月23日装备新型

13一种无基础带式输送机传动202220661519.42022年3山东矿机、华能实用

装置月23日装备新型

14一种具有智能巡检功能的带202220504593.52022年3实用山东矿机

式输送机月8日新型

15一种上下带运送物料的带式202220158920.62022年1山东矿机、华能实用

输送机月20日装备新型

16 一种基于大数据的皮带机管 202122367054.X 2021 年 9 山东矿机、华能 实用

理系统月27日装备新型

17一种圆管带式输送机用限料202023254336.02020年12山东矿机、华能实用

装置月29日装备新型

18管状带式输送机用低摩擦辊202120076938.72021年1山东矿机、华能实用

总成月12日装备新型

19散料堆场用带式输送机202120431563.12021年3山东矿机、华能实用

月1日装备新型

202021年2山东矿机、华能实用管状带式输送机防叠带装置202120427813.4月27日装备新型

21202022300582.92020年10山东矿机、华能实用管状带式输送机调正装置

月16日装备新型

22一种可逆带式输送机调心托202022128701.72020年9山东矿机、华能实用

辊月25日装备新型

1-1-128山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

序专利专利名称专利号申请日权利人号类型

23一种管状带式输送机可调托202022081697.32020年9山东矿机、华能实用

辊组月22日装备新型

24一种汽轮机空心叶片的激光201810244004.22018年3发明23山东矿机增材制造方法月日专利

山东矿机、淄博

25充填辅助装置201721080335.42017年8实用26王煤矿业有限月日新型

公司

山东矿机、淄博

26充填辅助支架201721080332.02017年8实用26王煤矿业有限月日新型

公司

山东矿机、淄博

27导向柱201721080363.62017年8实用王煤矿业有限

月26日新型公司

山东矿机、淄博

28顶梁201721106674.52017年8实用26王煤矿业有限月日新型

公司

山东矿机、淄博

29底座201721080365.52017年8实用26王煤矿业有限月日新型

公司

山东矿机、淄博

30采充联合液压支架系统201721080362.12017年8实用王煤矿业有限

月26日新型公司

31导向器201621492808.72016年12实用30山东矿机月日新型

32环形燃烧器201621492722.42016年12实用

月30山东矿机日新型

33微型涡轮喷气发动机201621492779.42016年12实用30山东矿机月日新型

342016年12实用涡轮转子201621492695.0月30山东矿机日新型

35201621492763.32016年12实用一种导向器山东矿机

月30日新型

36微型涡轮喷气发动机的润滑201621492798.72016年12实用山东矿机

结构月30日新型

37 201621492760.X 2016年 12 实用一种环形燃烧器 30 山东矿机月 日 新型

38压气机叶轮201621492692.72016年12实用

月30山东矿机日新型

山东矿机、重庆

39201620413268.22016年5市能源投资集实用一种推移装置

月6日团科技有限责新型任公司

山东矿机、重庆

40 201620413506.X 2016 年 5 市能源投资集 实用一种防护装置

月6日团科技有限责新型任公司

412016年5山东矿机、重庆实用一种调节装置201620413272.9月6日市能源投资集新型

1-1-129山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

序专利专利名称专利号申请日权利人号类型团科技有限责任公司

山东矿机、重庆

42防煤壁片帮和架前冒顶的方201210465749.42012年11市能源投资集发明

法及其液压支架月16日团科技有限责专利任公司

43巷道掘进机移动支护支架201210465942.82012年11发明16山东矿机月日专利

44刮板机与自移式转载机连动201310323414.32013年7发明山东矿机

推移拉架装置月29日专利

山东矿机、重庆

45液压支架防护网装置201210461868.22012年11市能源投资集发明

月15日团科技有限责专利任公司具有人身安全防护功能的液

46压支架控制装置及其控制方201310002134.22013年1发明

月5山东矿机日专利法

47201210182010.22012年6发明双侧销轨中部槽5山东矿机月日专利

48 液压支架自预热分步自动焊 201110064810.X 2011 年 3 发明山东矿机

接工艺月17日专利

山东矿机、淄博

49采充联合液压支架系统201710746077.72017年8发明26王煤矿业有限月日专利

公司

山东矿机、淄博

50充填辅助装置201710746017.52023年6发明

月13王煤矿业有限日专利公司

51管架式皮带机的上调心托辊202221199027.42022年5实用山东矿机

组月18日新型

522023年11实用一种闸板阀202323262765.630华能装备月日新型

53一种顺槽刮板机中部槽起吊202322573122.72023年9实用

装置月21华能装备日新型

54与刮板机垂直布置的变频一202322661916.92023年9实用28华能装备体机驱动装置及其刮板机月日新型

55与刮板机平行布置的变频一202322661902.72023年9实用华能装备

体机驱动装置及其刮板机月28日新型

56刮板输送机上的弹性限位装202322573043.62023年9实用21华能装备置月日新型

57一种刮板输送机用液压调高202322573019.22023年9实用

式垫架月21华能装备日新型

582023年9实用一种中部槽连接装置202322573121.2月21华能装备日新型

59一种压弯下模工装202322693518.52023年10实用

月8华能装备日新型

60一种电缆槽202322542254.32023年9实用

月19华能装备日新型

1-1-130山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

序专利专利名称专利号申请日权利人号类型

61刮板输送机分体式链轮及链202322166104.72023年8实用11华能装备轮轴组件月日新型

62一种转载机卸料段安全封闭202321941748.22023年7实用21华能装备装置月日新型

632023年8实用一种可移动带式给料机202322118185.3华能装备

月8日新型

642023年8实用四油缸升降调高锤式破碎机202322176237.214华能装备月日新型

652023年8实用破碎机锤轴总成202322105433.07华能装备月日新型

66202323160431.82023年11实用一种光纤跑偏开关

月23华能装备日新型

67202323133673.82023年11实用一种光纤拉绳开关

月21华能装备日新型

68刮板输送机机头抬高防偏转202322180739.22023年8实用

支撑装置月14华能装备日新型

692023年8实用刮板转载机机尾链轮轴组件202322114936.47华能装备月日新型

70一种链轮组件综合加载试验202321938933.62023年7实用

台月21华能装备日新型

71一种刮板输送机用链轮组件202321938914.32023年7实用21华能装备月日新型

72一种刮板输送机机头升降装202321941787.22023年7实用21华能装备置月日新型

73202321939106.92023年7实用一种溜煤装置21华能装备月日新型

74一种光纤微动开关202323063605.92023年11实用

月14华能装备日新型

75破碎机锤头紧固装置及锤轴202322105426.02023年8实用7华能装备总成月日新型

76一种水冷式链轮组件202321941590.92023年7实用21华能装备月日新型

772023年4实用一种重型工件定位平台202320905135.721华能装备月日新型

78一种托辊轴向载荷及位移量202320956619.42023年4实用20华能装备检测装置月日新型

79一种带式输送机移动卸料车202321177560.52023年5实用华能装备

密封除尘装置月16日新型

80大倾角带式输送机用凸弧滚202320822195.22023年4实用华能装备

筒组月10日新型

81一种圆管带式输送机用可调202321154518.12023年5实用

节限料及顺料装置月11华能装备日新型

82一种工件支撑定位拼点焊接202320905532.42023年4实用21华能装备平台月日新型

83一种刮板输送机及其盲轴机202223315444.32022年12实用华能装备

构月8日新型

84 皮带输送机的调心托辊组装 202320578987.X 2023 年 3 实用华能装备

置月20日新型

1-1-131山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

序专利专利名称专利号申请日权利人号类型

852023年4实用一种工件抓取装置202320752394.07华能装备月日新型

86一种桁架设备202320752134.32023年4实用7华能装备月日新型

87202321295039.12023年5实用一种脚踏板及液压支架

月24华能装备日新型

88一种管带机可调成管托辊202320830028.22023年4实用11华能装备月日新型

89一种管状带式输送机用顶辊202320839814.92023年4实用华能装备

组月11日新型

90 2023 年 3 实用一种数控火焰切割定位装置 202320719607.X 31 华能装备月 日 新型

91202320414795.52023年3实用一种可调分绳架2华能装备月日新型

92 一种平面转弯带式输送机可 202320417677.X 2023 年 3 实用华能装备

调上托辊架月2日新型

932023年3实用一种压弯辅助工装202320721595.431华能装备月日新型

94平面转弯带式输送机用承载202320822116.82023年4实用

托辊装置月10华能装备日新型

95刮板机伸缩机尾202222570717.22022年9实用

月27华能装备日新型

96一种中部槽点装装置202223315697.02022年12实用8华能装备月日新型

972022年12实用一种刮板输送机及其电缆槽202223280535.8华能装备

月5日新型

982022年12实用一种液压支架强力推溜系统202223294991.87华能装备月日新型

99一种转载机机尾与液压支架202223281534.52022年12实用华能装备

的连接结构月5日新型

100一种中部槽焊接生产线202222890443.52022年10实用

月31华能装备日新型

101202222892461.72022年10实用一种中部槽点焊装置

月31华能装备日新型

102一种顶梁自动化焊接装置202222874657.32022年10实用29华能装备月日新型

103一种采煤机电缆拖缆装置202222820788.32022年10实用华能装备

月25日新型

104皮带机滚筒包胶用装置202222757655.62022年10实用19华能装备月日新型

105202222572189.42022年9实用电缆槽

月27华能装备日新型

106一种刮板输送机中部槽202222309572.02022年8实用31华能装备月日新型

1072022年8实用一种刮板输送机用电缆槽202222309559.531华能装备月日新型

108过渡槽202222570719.12022年9实用

月27华能装备日新型

1-1-132山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

序专利专利名称专利号申请日权利人号类型

109 2022 年 9 实用一种带式输送机传动装置 202222538850.X 24 华能装备月 日 新型

110矿井下顺槽转载机链条张紧202222484143.72022年9实用20华能装备装置月日新型

111刮板输送机防漂溜装置及其202222478695.72022年9实用华能装备

刮板输送机月19日新型

112低型皮带机自移机尾的升降202222468375.32022年9实用17华能装备装置月日新型

1132022年9实用溜槽装置及其刮板输送机202222409373.79华能装备月日新型

114一种井下顺槽用挡板可升降202222367601.92022年9实用华能装备

式卸料槽月6日新型

115一种可拆卸导轨式中部槽及202222367349.12022年9实用华能装备

刮板机月6日新型

116一种刮板输送机及其分体式202222308928.92022年8实用31华能装备刮板月日新型

117202222314992.82022年8实用一种挡矸装置31华能装备月日新型

118一种等压等初撑力无底阀双202222308197.82022年8实用华能装备

伸缩立柱月30日新型

119液压支架用防倒装置202222284573.42022年8实用

月29华能装备日新型

1202022年8实用一种三软煤层巷道端头支架202222308046.229华能装备月日新型

121一种刮板输送机用接链环202222386884.12022年9实用8华能装备月日新型

122一种皮带机传动机架202220235419.52022年1实用27华能装备月日新型

123带式输送机的清扫装置202220417480.12022年2实用28华能装备月日新型

124带式输送机用减速机逆止装202220192879.42022年1实用24华能装备置月日新型

125具有大伸缩比的立柱及设有202221014161.22022年4实用27华能装备该立柱的液压支架月日新型

126202220197184.52022年1实用一种皮带机机身结构

月21华能装备日新型

1272022年1实用具有可调支腿的带式输送机202220158625.0华能装备

月20日新型

128一种极薄煤层支撑掩护式液202221013591.22022年4实用27华能装备压支架月日新型

129具有后部挡矸装置的液压支202221004149.32022年4实用华能装备

架月27日新型

130带式输送机导料槽集流导向202220576948.12022年3实用华能装备

对中装置月16日新型

1312022年3实用带式输送机机身护网202220536797.7月10华能装备日新型

1322021年12实用双倾斜工作面液压支架202123272676.023华能装备月日新型

1-1-133山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

序专利专利名称专利号申请日权利人号类型

1332021年12实用一种角焊缝量具202123006547.71华能装备月日新型

134 202122994444.X 2021年 12 实用一种坡口校验量具

月1华能装备日新型

135一种大连杆焊接系统202122840611.52021年11实用18华能装备月日新型

136 2021年 11 实用一种小连杆焊接系统 202122840612.X 18 华能装备月 日 新型

137煤矿液压支架底座自动化焊202122824434.12021年11实用17华能装备接装置月日新型

138中部槽自动化焊接装置202122824435.62021年11实用华能装备

月17日新型

139装夹夹具202122824481.62021年11实用

月17华能装备日新型

140一种薄煤层支架抬底装置202022510361.42020年11实用3华能装备月日新型

141202121301617.92021年6实用一种压弯上模工装9华能装备月日新型

142一种镗刮滚一体化复合刀具202121772486.22021年8实用

月2华能装备日新型

143一种连接装置202120854244.12021年4实用

月24华能装备日新型

144202120854243.72021年4实用一种急倾斜液压支架24华能装备月日新型

145一种用于刮板机链轮组件的202120754861.42021年4实用

润滑油循环装置月13华能装备日新型

146一种液压支架拼装工装202121302132.12021年6实用9华能装备月日新型

147皮带机机身结构202121180834.72021年5实用28华能装备月日新型

148带有多功能防护网的液压支202120854242.22021年4实用24华能装备架月日新型

149 U 202120432662.1 2021 年 2 实用型螺栓 26 华能装备月 日 新型

1502021年2实用一种液压支架202120431589.626华能装备月日新型

151带式输送机用半圆管式翻带202120076856.22021年1实用华能装备

装置月12日新型

152转载机用可自适应调节的铰202023198416.92020年12实用华能装备

接槽月25日新型

1532020年12实用转载机用铰接式架桥槽202023202429.925华能装备月日新型

154 一种可逆带式输送机用螺旋 202023172794.X 2020年 12 实用

拉紧装置支撑架月24华能装备日新型

155一种带式输送机用自移机尾202121579264.92021年7实用

月13华能装备日新型

156一种带式输送机螺旋拉紧装202121573710.52021年7实用华能装备

置月12日新型

1-1-134山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

序专利专利名称专利号申请日权利人号类型

1572020年12实用一种可移动式皮带输送机202023083414.517华能装备月日新型

1582021年5实用带式输送机清扫器202120989004.2月11华能装备日新型

159托辊辊体不车止口压装工装202120875634.72021年4实用

月27华能装备日新型

1602020年10实用一种煤矿用减速机监测设备202022341911.420华能装备月日新型

1612020年10实用一种煤矿用数据分站设备202022344229.0华能装备

月20日新型

162永磁驱动装置及应用该驱动202022087114.82020年9实用22华能装备装置的刮板运输机和转载机月日新型

163一种煤矿用手持终端设备202022356138.92020年10实用

月21华能装备日新型

164一种快速拆装型托辊架202120481481.82021年3实用华能装备

月6日新型

1652021年3实用刮板输送机用分体式刮板202120462307.94华能装备月日新型

166 上开槽式拆装链轮转载机机 202120432514.X 2021 年 3 实用1 华能装备尾 月 日 新型

167 管状带式输送机过渡段承托 202120427812.X 2021 年 2 实用27 华能装备装置 月 日 新型

168 2021 年 2 实用刮板转载机 202120427650.X 27 华能装备月 日 新型

169一种煤矿用低功耗压力监测202022328238.02020年10实用19华能装备设备月日新型

170导轨式刮板机及导轨式刮板202120248271.42021年1实用华能装备

机中部槽月29日新型

171具有工作面可拆装式底调装202021491709.32020年7实用华能装备

置的支架月24日新型

172一种环保型可逆配仓移动式202120130804.92021年1实用19华能装备带式输送机月日新型

173 201922229339.X 2019年 12 实用自动上下料系统

月12华能装备日新型

华能装备、四川174202021236388.22020年6达竹煤电（集实用一种急倾斜液压支架月29日团）有限责任公新型司

华能装备、四川1752020年6达竹煤电（集实用一种急倾斜巷旁液压支架202021234035.9月29日团）有限责任公新型司

176202022552561.62020年11实用新型皮带机机身结构华能装备

月7日新型

177管状带式输送机皮带敷设装202021947237.82020年9实用9华能装备置月日新型

178采煤设备用耐磨中板表面熔201910217065.42019年3发明华能装备

覆耐磨材料的方法月21日专利

1-1-135山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

序专利专利名称专利号申请日权利人号类型

179201922375123.42019年12实用自动化焊接装置25华能装备月日新型

180201921218063.92019年7实用顶梁焊接系统

月27华能装备日新型

181推杆焊接系统201921218108.22019年7实用27华能装备月日新型

1822019年5实用轴承座冷却装置201920786596.028华能装备月日新型

183块煤破碎装置201920786579.72019年5实用28华能装备月日新型

184201920533660.42019年4实用刮板输送机机头

月18华能装备日新型

185采煤用破碎机锤头201920395099.82019年3实用26华能装备月日新型

1862019年5实用采煤用顺槽设备移动系统201920786578.228华能装备月日新型

187直驱装置及应用该直驱装置201920675319.22019年5实用华能装备

的刮板输送机和转载机月11日新型

188移动平台201920503057.12019年4实用13华能装备月日新型

1892019年4实用刮板机机头调整装置201920499309.8月12华能装备日新型

190 挡矸装置及应用该挡矸装置 201920533331.X 2019 年 4 实用

的刮板输送机月18华能装备日新型

1912019年4实用可减少回煤的过渡槽201920503060.313华能装备月日新型

192转载机用连接槽201920457918.72019年3实用29华能装备月日新型

193煤矿用破碎机皮带液压张紧201920431967.32019年3实用

装置月30华能装备日新型

194转载机凸槽与联接板焊接用201920367351.42019年3实用21华能装备工装月日新型

195挡矸装置201920367345.92019年3实用21华能装备月日新型

196刮板输送机用电缆夹防滑装201920566106.62019年4实用24华能装备置月日新型

197巷道用采煤设备维修平台装201821217619.82018年7实用华能装备

置月27日新型

华能装备、重庆

198201821210067.82018年7市能源投资集实用薄煤层液压支架底座

月27日团科技有限责新型任公司

华能装备、重庆

199201821210432.52018年7市能源投资集实用全防护护帮挡矸装置

月27日团科技有限责新型任公司

2002018年7华能装备、重庆实用适应多种采煤工艺液压支架201821210443.3月27日市能源投资集新型

1-1-136山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

序专利专利名称专利号申请日权利人号类型团科技有限责任公司

华能装备、重庆

201201821217618.32018年7市能源投资集实用液压支架模拟试验平台

月27日团科技有限责新型任公司

华能装备、四川202一种急倾斜巷旁液压支架组202021234023.62020年6达竹煤电（集实用月29日团）有限责任公新型司

2032019年3发明挡矸装置201910216781.021华能装备月日专利

204折叠周转箱202010517689.02020年6发明天利源

月9日专利

2052022年1实用折叠式储物箱202220076345.512天利源月日新型

206202220405255.62022年2实用储物箱26天利源月日新型

207锁扣装置202220405251.82022年2实用

月26天利源日新型

208合页202122665860.52021年11实用2天利源月日新型

2092022年1外观折叠式储物箱（拉链）202230018557.3月12天利源日专利

210扣锁202130724293.92021年11外观4天利源月日专利

211气调组件202130709363.32021年10外观天利源

月29日专利

212 2021年 11 实用扣锁及周转箱 202122692210.X

月4天利源日新型

213气调保鲜箱及其气调组件202122653754.52021年10实用

月29天利源日新型

214气调保鲜箱202130709352.52021年10外观29天利源月日专利

215 折叠周转箱 202021052424.X 2020 年 6 实用9 天利源月 日 新型

216折叠周转箱202021052425.42020年6实用9天利源月日新型

217 折叠周转箱（F） 202030287956.0 2020 年 6 外观9 天利源月 日 专利

218 折叠周转箱（D） 202030287602.6 2020 年 6 外观9 天利源月 日 专利

219201930209463.22019年4外观围板箱天利源

月30日专利

220 包装箱（B型） 201830389084.1 2018 年 7 外观

月18天利源日专利

2212018年8实用免胶带安全环保包装箱201821382021.424天利源月日新型

1-1-137山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

序专利专利名称专利号申请日权利人号类型

222可重复使用的免胶带环保包201821143670.92018年7实用

装箱月18天利源日新型

223可重复使用的免胶带安全环201821143676.62018年7实用18天利源保包装箱月日新型

224一种可堆叠的快拆循环箱202323476947.32023年12实用天利源

月20日新型

2252023年11实用一种多向模锻通用模座202323217473.028成通锻造月日新型

226一种销轨自动卸脱料切边工202323055855.82023年11实用成通锻造

装模具月13日新型

227一种修复销轨齿部磨损的模202322807609.72023年10实用19成通锻造具月日新型

228一种带有注液侧块的长缸筒202410194666.92024年2发明22成通锻造锻造方法月日专利

229一种用于缸筒局部加厚的镦202223523084.62022年12实用29成通锻造管模具月日新型

230一种大型船型柱帽202223589656.02022年12实用31成通锻造月日新型

231一种矿用掘锚机刮板链202223566590.32022年12实用30成通锻造月日新型

232一种大型齿轨座单体成型锻202223331892.22022年12实用成通锻造

造模具月13日新型

2332022年12实用一种大型齿轨轮锻造模具202223426814.0月21成通锻造日新型

234202223369079.42022年12实用一种销轨半闭式预锻模具15成通锻造月日新型

235一种锻造模具及其锻造链轮202010703050.12020年7发明成通锻造

体的方法月21日专利

236 一种用于刮板成型的辊锻模 202122243158.X 2021 年 9 实用16 成通锻造具 月 日 新型

237202121471008.82021年6实用整体锻造链轮切削设备成通锻造

月30日新型

238矿用履带板钻孔机床202121470994.52021年6实用成通锻造

月30日新型

239矿用履带板钻孔工装夹具202121470241.42021年6实用30成通锻造月日新型

240一种压力机模座202121470239.72021年6实用成通锻造

月30日新型

241201911104287.12019年11发明一种连接环锻造工艺13成通锻造月日专利

242一种锻造模具202021440070.62020年7实用21成通锻造月日新型

243大型柱窝柱帽模具焊接修复201911043738.52019年10发明30成通锻造工艺月日专利

244一种轨座体制坯模具202020272928.62020年3实用成通锻造

月9日新型

245 一种大型轴承滚子锻造切边 202020557503.X 2020 年 4 实用成通锻造

复合模具月15日新型

1-1-138山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

序专利专利名称专利号申请日权利人号类型

246一种用于销轨类产品的单型202020272869.22020年3实用9成通锻造腔模座月日新型

247中小型锻件通用型切边工装201921850659.02019年10实用成通锻造

月31日新型

248大型柱窝柱帽平面加工专用201921843978.92019年10实用30成通锻造工装月日新型

249 201820422923.X 2018 年 3 实用一种外缸底加工机床 28 成通锻造月 日 新型

250一种用于销轨冲孔和切边的201820422934.82018年3实用成通锻造

复合工装月28日新型

251一种立车外缸底加工专用夹201820423006.32018年3实用28成通锻造具月日新型

252 一种用于制作销轨的双腔模 201820423028.X 2018 年 3 实用28 成通锻造具 月 日 新型

253一种轨座体锻造模具201820422925.92018年3实用28成通锻造月日新型

2542014年11发明可多工位顶料模具201410699166.727成通锻造月日专利

255一种圆柱型高温锻件输送料202323198785.12023年11实用27成通锻造架月日新型

2562023年7实用一种药剂搅拌装置202321730037.0月4三矿通日新型

257一种药剂自动添加设备202321743793.72023年7实用4三矿通月日新型

258煤泥水自动称重配药设备202122352806.52021年9实用

月27三矿通日新型

2592019年5发明一种无人机电控刹车系统201910432951.9长空雁

月23日专利

2602019年8实用一种无人机供油系统201921416156.2月28长空雁日新型

261201921416160.92019年8实用一种无人机转向控制机构

月28长空雁日新型

2622017年3发明机身上大梁及其成型方法201710117637.21长空雁月日专利

263一种起落架201620751853.32016年7实用15长空雁月日新型

264一种摇臂连接结构201620751832.12016年7实用长空雁

月15日新型

265一种缓冲起落架201620752096.12016年7实用15长空雁月日新型

266201620387256.72016年4实用一种无人机的生产模具长空雁

月29日新型

267一种发动机与机身的减震连201620388443.72016年4实用

接机构月29长空雁日新型

268一种无人机发动机熄火控制201620227602.52016年3实用

机构月23长空雁日新型

269一种机身与机翼连接锁止机201521139019.02015年12实用

构月31长空雁日新型

1-1-139山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

序专利专利名称专利号申请日权利人号类型

2702015年12实用一种无人机舵面铰链轴结构201521139306.1月31长空雁日新型

271202223054508.92022年11实用一种智能头盔华信智能

月17日新型

272智能头盔202230759011.32022年11外观

月15华信智能日专利

273定位装置202230435728.22022年7外观

月11华信智能日专利

274一种遥控型液压支架电液控202020449944.82020年3实用31华信智能制系统月日新型

275 一种遥控型液压支架通讯系 202020564241.X 2020 年 4 实用16 华信智能统 月 日 新型

276一种转盘式砌块填充移栽机202322029245.42023年7实用31迈科建材月日新型

277一种建筑保温板取放机202321842366.42023年7实用13迈科建材月日新型

278202322030208.52023年7实用一种砌块规整送料装置31迈科建材月日新型

279一种建筑保温块抓取装置202322029649.32023年7实用31迈科建材月日新型

2802023年7实用一种建筑保温板切割转运机202321917053.0月20迈科建材日新型

2812023年7实用一种建筑保温板转运机202321841714.6迈科建材

月13日新型

282202321917539.42023年7实用一种翻板转运机

月20迈科建材日新型

283一种建筑保温板输送机202321841933.42023年7实用13迈科建材月日新型

2842020年1实用一种草捆割绳收绳机202020062656.7月11迈科建材日新型

285 202020061015.X 2020 年 1 实用一种泥坯翻转机 迈科建材

月11日新型

286 一种干坯编组运坯机 201110226748.X 2011 年 8 发明9 迈科建材月 日 专利

287201110226738.62011年8发明托盘上下架装置9迈科建材月日专利

288202321708068.62023年7实用输纸装置及输纸机山东信川

月1日新型

289平压平模切机及其模切板快202321330635.92023年5实用山东信川

速装拆装置月26日新型

290202223122616.52022年11实用送纸装置23山东信川月日新型

2912022年11实用卡匣式输纸机及其卡匣装置202222922533.83山东信川月日新型

2922021年11实用转向输送机202122692447.84山东信川月日新型

2932021年11实用托盘自动上料设备202122692359.84山东信川月日新型

1-1-140山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

序专利专利名称专利号申请日权利人号类型

294202121362108.72021年6实用模切机清废上框结构18山东信川月日新型

295送纸辊间距调节装置202121838425.12021年8实用山东信川

月6日新型

2962021年5实用纸板自动分片机202121055834.4山东信川

月17日新型

297202121317919.52021年6实用风门、吸风箱及输纸机12山东信川月日新型

298自动理垛机202121000817.02021年5实用

月12山东信川日新型

299模切机及其自动收纸输纸装202021637260.72020年8实用7山东信川置月日新型

300卡匣式输纸机202021750641.62020年8实用山东信川

月20日新型

3012020年3外观模切机202030079683.011山东信川月日专利

302模切机201930276516.22019年5外观31山东信川月日专利

303模切机201930243350.42019年5外观

月18山东信川日专利

304纸板自动上料机201710266109.32017年4发明21山东信川月日专利

305高速码垛生产线201820893313.82018年6实用8山东信川月日新型

3062018年6实用双垛机201820893311.98山东信川月日新型

307201820893312.32018年6实用伺服夹具8山东信川月日新型

308彩印瓦楞纸箱联动生产方法201610072760.22016年2发明2山东信川及生产线月日专利

309瓦楞纸箱联动生产方法及生201610072545.22016年2发明2山东信川产线月日专利

310瓦楞纸箱联动生产方法及生201610072753.22016年2发明2山东信川产线月日专利

311纸板码垛装置及纸板码垛机201610072625.82016年2发明2山东信川月日专利

3122015年11发明纸板清废机201510766694.4山东信川

月11日专利

313201610072732.02016年2发明自动送纸机2山东信川月日专利

314纸板自动分片机201510172392.42015年4发明

月13山东信川日专利

315纸板自动上料机201510173432.72015年4发明13山东信川月日专利

3162013年9发明裱纸机201310425774.4山东信川

月17日专利

3172016年2发明纸板翻转机201610072638.52山东信川月日专利

1-1-141山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

序专利专利名称专利号申请日权利人号类型

318清边机201210264906.52012年7发明28山东信川月日专利

319往复平压压痕模切机的间歇201210298758.92012年8发明20山东信川机构月日专利

320一种托盘输送系统202323666757.82023年12实用

月29山东信川日新型

321卧式往复平压压痕模切机201010129623.02010年3发明山东信川

月23日专利

322一种圆管带式输送机用托辊20242076821232024年4实用13山东矿机装置月日新型

323 一种带式输送机螺旋拉紧装 202420901399.X 2024 年 4 实用山东矿机

置月26日新型

324带式输送机下转弯装置202421350238.22024年6实用13山东矿机月日新型

325带式输送机上转弯装置202421349837.22024年3实用13山东矿机月日新型

326202420935665.02024年4实用一种中部槽点焊系统30华能装备月日新型

327一种可调式挂块铆拼工装202421090176.62024年5实用18华能装备月日新型

328 一种中部槽拆卸装置 202421237591.X 2024 年 5 实用华能装备

月31日新型

329一种挂块拼装工装202421188057.42024年5实用华能装备

月28日新型

330一种管材夹紧装置202420470316.62024年3实用11华能装备月日新型

331一种轴承内置式重型滚筒202420531496.42024年3实用19华能装备月日新型

332一种可调压带装置202420541695.32024年3实用

月19华能装备日新型

333一种综掘快速拐弯开门智能202421237273.32024年5实用31华能装备转载机月日新型

334一种光纤无源撕裂开关及带202420624808.62024年3实用华能装备

式输送机月28日新型

335带式输送机用电动卷带装置202420819557.72024年4实用18华能装备月日新型

3362018年7发明液压支架模拟试验平台201810842297.4华能装备

月27日专利

337 2024 年 6 实用一种翻转导料槽 202421518927.X 28 华能装备月 日 新型

338一种皮带机自移机尾及其中202421470412.72024年6实用华能装备

间架月25日新型

339一种中部槽焊接装置202420935654.22024年4实用

月30华能装备日新型

340一种井下转载机用可收纳行202421602746.52024年7实用8华能装备人过桥月日新型

341一种光纤速度传感器202420909039.42024年4实用

月26华能装备日新型

1-1-142山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

序专利专利名称专利号申请日权利人号类型

342202420909011.02024年4实用一种光纤阻塞开关26华能装备月日新型

343202420858908.52024年4实用一种带式输送机23华能装备月日新型

344一种光纤无源料流开关及带202420625807.32024年3实用华能装备

式输送机月28日新型

2024年9实用

345一种支撑式液压支架202422144980.4华能装备

月2日新型

2024年8实用

346一种深盲孔镗孔加工刀具202422131142.3华能装备

月31日新型自清理回煤的刮板输送机机2024年8实用

347 202421988599.X 华能装备

头架月16日新型露天矿刮板输送机用储煤槽2024年8实用

348202421988610.2华能装备

及刮板输送机月16日新型

2024年8实用

349一种轮齿可更换式链轮组件202421868367.0华能装备

月3日新型

2024年7实用

350一种液压支架202421823179.6华能装备

月30日新型

2024年7实用

351一种超前液压支架202421796050.0华能装备

月27日新型

2024年7实用

352 一种薄煤层工作面行走小车 202421794464.X 华能装备

月26日新型一种大调高比三伸缩立柱及2024年7实用

353202421794638.2华能装备

液压支架月26日新型

2024年7实用

354一种矿用破碎机锤头结构202421771123.0华能装备

月25日新型

2024年7实用

355一种转载机用导流装置202421710223.2华能装备

月18日新型

2024年7实用

356一种转载机封闭装置202421710230.2华能装备

月18日新型一种密封式环保可逆配仓带2024年7实用

357202421697624.9华能装备

式输送机月17日新型

2024年7实用

358 刮板输送机分链装置 202421648134.X 华能装备

月12日新型

2024年7实用

359一种多功能电缆槽202421647940.5华能装备

月12日新型

2024年4实用

360一种电镀冲击镍设备202420818158.9华能装备

月18日新型一种可调式带式输送机用跑2024年4实用

361 202420675411.X 华能装备

偏开关支架月3日新型

362一种圆柱型锻件用的表面除202420302111.72024年2实用

磷装置月19成通锻造日新型

363一种履带板切边冲孔复合工202311504693.32023年11发明成通锻造

装及其使用方法月13日专利一种大型模座锻件的上料运2024年2实用

364202420302113.6成通锻造

输系统月19日新型

365 一种砖垛打包机 202421235192.X 2024 年 5 实用迈科建材

月31日新型

1-1-143山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

序专利专利名称专利号申请日权利人号类型

366202421492843.32024年6实用一种互拉式卸砖夹具27迈科建材月日新型

367一种砖垛输送机202421235228.42024年5实用31迈科建材月日新型

一种深孔活塞杆内外同时电2024年6实用

368202421440829.9昌乐洁源

镀工装月24日新型

2024年8实用

369一种托辊架焊接用夹紧装置202422114241.0华运装备

月29日新型一种波纹挡边皮带机及其下2024年8实用

370 202422035661.X 华运装备

托辊装置月21日新型

2024年8实用

371一种回转皮带纠偏装置202421944643.7华运装备

月12日新型

2024年8实用

372一种带式输送机机身202421865507.9华运装备

月3日新型

1-1-144山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

附件四：发行人及其主要子公司软件著作权序作品作品登记著作权名称登记号著作权人号类别日期

1 2024年 9山东矿机装车站智能报表系统 软件 2024SR1351490 11 山东矿机月 日

2 2024年 6智能集中润滑控制系统 软件 2024SR0760900 山东矿机

月4日

3 山东矿机智能快速定量装车报表系 2024SR0758138 2024年 6软件 4 山东矿机统 月 日

4 智能光纤无源监测控制系统 软件 2024SR0025135 2024年 1 山东矿机

月4日

5 2023年 9山东矿机智能监测分析系统 App 软件 2023SR1127240 21 山东矿机月 日

6 2023SR0957082 2023年 8山东矿机装车站智能报表系统 软件 21 山东矿机月 日

7 2022年 11山东矿机智能运维系统 软件 2022SR1508663月16山东矿机日

8 山东矿机预测性分析系统 软件 2022SR1517293 2022年 11月16山东矿机日

9 2022年 10皮带机液压拉紧控制系统 软件 2022SR1397815月11山东矿机日

10 2022SR0881061 2022年 7皮带机智能纠偏控制系统 软件 4 山东矿机月 日

11 2022年 3散料输送智能控制系统 软件 2022SR0394596 25 山东矿机月 日

12 山东矿机智能工业物联网 APP 软件 软件 2021SR1708616 2021年 1111 山东矿机月 日

13 山东矿机智能工业物联网云平台 软件 2021SR1616069 2021年 112 山东矿机月 日

14 2020SR0428180 2020年 5散料输送智能控制系统 软件

月9山东矿机日

15 2013年 4液压支架选型与顶板管理专家系统 软件 2013SR038929 28 山东矿机月 日

16 交流变频电牵引采煤机智能化割煤 2013SR038960 2013年 4软件

系统月28山东矿机日

17 2013年 4液压支架承载特性分析系统软件 软件 2013SR038961 28 山东矿机月 日

18 刮板输送机传动系统综合工况分析 2013SR038954 2013年 4软件 山东矿机

与应用系统软件月28日

19 2013年 4减速器试验台综合测试分析系统 软件 2013SR038934 28 山东矿机月 日

20 长运距大功率皮带机张力动态分析 软件 2013SR038939 2013年 4 山东矿机

与检测系统月28日

21 机电大功率电流质量控制逻辑分析 软件 2010SR013834 2010年 3

软件月26山东矿机日

22 2010年 3液压支架电压逆变与逻辑控制软件 软件 2010SR013830 26 山东矿机月 日

23 液压支架顶面检测系统 软件 2010SR013836 2010年 3 山东矿机

1-1-145山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

序作品作品登记著作权名称登记号著作权人号类别日期月26日

24 2010年 3液压支架分析测试系统 软件 2010SR013840 26 山东矿机月 日

25 大输送量、长运距上运大倾角带式 软件 2010SR013832 2010年 3 山东矿机

输送机控制系统月26日

26 2010年 3液压动力数控切割装置系统 软件 2010SR013838 26 山东矿机月 日

27 山东矿机 AI视频分析系统 软件 2024SR1129764 2024年 8月6山东矿机日

28 2024年 8华能网络型电液控制程序升级系统 软件 2024SR1136957 华能装备

月7日

29 2024SR1136464 2024年 8华能电液控蓝牙遥控器软件 软件 华能装备

月7日

30 2024年 8华能网络型电液控制单动控制系统 软件 2024SR1130331 6 华能装备月 日

31 2024年 8华能网络型电液控制急停控制系统 软件 2024SR1118874 5 华能装备月 日

32 华能网络型电液控制成组控制系统VI.5 软件 2024SR1131290

2024年8

华能装备月6日

33 2024年 8华能电液控蓝牙遥控器 APP 软件 2024SR1112471 2 华能装备月 日

34 2021年 5煤矿用数据分站系统软件 软件 2021SR0651333月10华能装备日

35 智慧矿山数据分析系统 软件 2021SR0312073 2021年 31 华能装备月 日

36 煤矿综采工作面无线监测系统 2021年 2Windows 软件 2021SR0185034 2 华能装备客户端 月 日

37 放学路上的小卖部游戏软件 软件 2023SR0013400 2023年 14 成都麟游月 日

38 好手游软件 软件 2022SR1347878 2022年 9 成都麟游

月8日

39 2021年 10开间小店游戏软件 软件 2021SR1568129 成都麟游

月26日

40 大神仙游戏软件 软件 2021SR0333296 2021年 33 成都麟游月 日

41 2021SR0035866 2021年 1放置神仙游戏软件 软件 成都麟游

月7日

42 2020年 9刀剑物语游戏软件 软件 2020SR1125636 18 成都麟游月 日

43 2020SR1125629 2020年 9天空之剑游戏软件 软件

月18成都麟游日

44 2020年 5醉侠吟游戏软件 软件 2020SR0450900 14 成都麟游月 日

45 2020年 4大话水浒手游游戏软件 软件 2020SR0378194 26 成都麟游月 日

46 2048福利版游戏软件 软件 2020SR0301273 2020年 4 成都麟游

月1日

1-1-146山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

序作品作品登记著作权名称登记号著作权人号类别日期

47 2020年 3末世守卫手机游戏软件 软件 2020SR0200118 成都麟游

月2日

48 易筋经软件 软件 2020SR0158444 2020年 2月20成都麟游日

49 2019年 9麟游互动聊天语义智能分析系统 软件 2019SR0986193 24 成都麟游月 日

50 DSP大数据投放引擎平台 软件 2019SR0813177 2019年 86 成都麟游月 日

51 侠客外传 3D游戏软件 软件 2019SR0759785 2019年 7月22成都麟游日

52 2019年 7方块大作战游戏软件 软件 2019SR0679574 2 成都麟游月 日

53 新鹿鼎记游戏软件 软件 2019SR0508151 2019年 5月23成都麟游日

54 2019SR0301430 2019年 4玉剑仙灵游戏软件 软件 成都麟游

月3日

55 2019年 3鹿鼎记 H5游戏软件 软件 2019SR0206659 4 成都麟游月 日

56 2018年 12绝世风云游戏软件 软件 2018SR1087708 28 成都麟游月 日

57 2018年 12刺秦游戏软件 软件 2018SR1041419 20 成都麟游月 日

58 2018年 11王牌制作人游戏软件 软件 2018SR933681 成都麟游

月22日

59 喵喵向前冲游戏软件 软件 2018SR887993 2018年 11 成都麟游

月6日

60 2018年 9疯狂篮球游戏软件 软件 2018SR795043 30 成都麟游月 日

61 2018年 9灵仙游戏软件 软件 2018SR789703 28 成都麟游月 日

62 2018SR626793 2018年 8三生三誓青丘传游戏软件 软件 7 成都麟游月 日

63 侠客外传 3D游戏软件 软件 2018SR523801 2018年 75 成都麟游月 日

64 2018SR471432 2018年 6寻秦记手机游戏软件 软件 21 成都麟游月 日

65 2018年 2青云诀手机游戏软件 软件 2018SR110281 成都麟游

月12日

66 青云 3D手机游戏软件 软件 2018SR110284 2018年 212 成都麟游月 日

67 九州伏魔录手机游戏软件 软件 2018SR032750 2018年 1月15成都麟游日

68 2018年 1仙魔变手机游戏软件 软件 2018SR033072 15 成都麟游月 日

69 2018年 1寻秦路手机游戏软件 软件 2018SR033888 15 成都麟游月 日

70 2018年 1九天神魔诀手机游戏软件 软件 2018SR032743 15 成都麟游月 日

1-1-147山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

序作品作品登记著作权名称登记号著作权人号类别日期

71 2017年 11寻秦记手机游戏软件 软件 2017SR621525 13 成都麟游月 日

72 清宫无间斗手机游戏软件 软件 2017SR617270 2017年 1110 成都麟游月 日

73 2017年 11侠客外传 3D游戏软件 软件 2017SR616720 成都麟游

月10日

74 侠道风云手机游戏软件 软件 2017SR613082 2017年 118 成都麟游月 日

75 侠客风云手机游戏软件 软件 2017SR473299 2017年 828 成都麟游月 日

76 2017年 6风云手游版游戏软件 软件 2017SR326920月29成都麟游日

77 风云 2游戏软件 软件 2017SR238026 2017年 6 成都麟游

月6日

78 2017SR096263 2017年 3剑雨封仙手机游戏软件 软件 29 成都麟游月 日

79 2017年 3风云诀手机游戏软件 软件 2017SR091477 27 成都麟游月 日

80 2017年 3九剑逍遥手机游戏软件 软件 2017SR091484月27成都麟游日

81 2017年 3霸刀降龙手机游戏软件 软件 2017SR089489 23 成都麟游月 日

82 麟游互动游戏 SDK 2017SR084472 2017年 3软件 软件 20 成都麟游月 日

83 战无极手机游戏软件 软件 2017SR073380 2017年 39 成都麟游月 日

84 2017年 3御天苍穹手机游戏软件 软件 2017SR071754 8 成都麟游月 日

85 2017年 3成都麟游游戏打包工具软件 软件 2017SR071792 8 成都麟游月 日

86 2018SR047004 2018年 1仙逆世界手机游戏软件 软件 22 北京麟游月 日

87 黑暗之门游戏软件 软件 2017SR047263 2017年 2 北京麟游

月17日

88 合晶弹头游戏软件 软件 2016SR286583 2016年 1010 北京麟游月 日

89 cps 2016SR256789 2016年 9麟游互动游戏 分发系统 软件 北京麟游

月12日

90 2016年 9麟游实时日志分析系统 软件 2016SR257082 12 北京麟游月 日

91 2016SR145534 2016年 6指战天下手机游戏软件 软件 北京麟游

月16日

92 2016年 6吞噬三国手机游戏软件 软件 2016SR141378月14北京麟游日

93 2016年 6无极修仙手机游戏软件 软件 2016SR139103 13 北京麟游月 日

94 2016年 6狂斩屠龙手机游戏软件 软件 2016SR140226 13 北京麟游月 日

1-1-148山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

序作品作品登记著作权名称登记号著作权人号类别日期

95 青云仙侠传手机游戏软件 软件 2016SR097715 2016年 5月9北京麟游日

96 怒斩传奇手机游戏软件 软件 2016SR098076 2016年 5 北京麟游

月9日

97 2016年 5仙逆世界手机游戏软件 软件 2016SR098866 9 北京麟游月 日

98 2016SR095704 2016年 5玄天修仙手机游戏软件 软件 北京麟游

月5日

99 2016年 5裁决天下手机游戏软件 软件 2016SR092375 3 北京麟游月 日

100 一刀烈火手机游戏软件 软件 2016SR091284 2016年 429 北京麟游月 日

101 2016年 4三国战神威力加强版手机游戏软件 软件 2016SR081518 20 北京麟游月 日

102 2016年 3麟游互动游客登录系统 软件 2016SR049627 10 北京麟游月 日

103 麟游游戏打包工具软件 软件 2016SR047422 2016年 3 北京麟游

月8日

104 麟游互动游戏聚合 SDK软件 软件 2015SR221132 2015年 11月13北京麟游日

105 2015年 11麟游数据统计平台 软件 2015SR221698 13 北京麟游月 日

106 移动 O2O产品《Sweet》应用管理平 软件 2015SR221704 2015年 11 北京麟游

台月13日

107 2015年 11麟游互动游戏官方 SDK软件 软件 2015SR220500 12 北京麟游月 日

108 2015年 11移动社群应用平台 软件 2015SR220505 12 北京麟游月 日

109 麟游应用分发平台 软件 2015SR052509 2015年 3月25北京麟游日

110 超越传游戏软件 软件 2023SR0293532 2023年 3月2成都盟宝日

111 2023年 3超越冰雪妖兽篇游戏软件 软件 2023SR0293531 2 成都盟宝月 日

112 超越无限刀游戏软件 软件 2023SR0293533 2023年 32 成都盟宝月 日

113 2023SR0288699 2023年 3超越攻速单职业游戏软件 软件 成都盟宝

月1日

114 超越合击游戏软件 软件 2023SR0288700 2023年 3月1成都盟宝日

115 赤月传奇手机游戏软件 软件 2016SR141718 2016年 614 成都盟宝月 日

116 2016年 5仙魔缘手机游戏软件 软件 2016SR098642 9 成都盟宝月 日

117 2016年 5仙魔无双手机游戏软件 软件 2016SR092053 3 成都盟宝月 日

118 2024年 9华信智能山矿通 APP 软件 2024SR1299569 3 华信智能月 日

1-1-149山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

序作品作品登记著作权名称登记号著作权人号类别日期

119 2024年 9华信智能库存管理系统 软件 2024SR1299891 华信智能

月3日

120 华信智能头盔管理平台 软件 2024SR1413670 2024年 924 华信智能月 日

121 APP 2024SR0975260 2024年 7华信智能安全帽管理平台 软件

月10华信智能日

122 2024年 7华信智能智慧开采 APP 软件 2024SR0975294月10华信智能日

123 2023SR0754958 2023年 6昌乐县数据化智能安全管理系统 软件

月29华信智能日

124 2023SR0695190 2023年 6华信合同管理软件 软件

月20华信智能日

125 2023年 5华信振动加速度监测系统 软件 2023SR0532776 10 华信智能月 日

126 2023SR0436565 2023年 4华信智能官网软件 软件 华信智能

月4日

127 2023年 4华信应急视频传输系统 软件 2023SR0436566 4 华信智能月 日

128 2023年 4华信简单知识考试软件 软件 2023SR0436779 4 华信智能月 日

129 2023年 1华信智能人员定位系统 软件 2023SR0172651 31 华信智能月 日

130 2022年 2华信采煤机屏幕控制台软件 软件 2022SR0195765 7 华信智能月 日

131 2022SR0170319 2022年 1华信办公用品管理系统 软件

月26华信智能日

132 2022年 1华信振动监测系统 软件 2022SR0170321 26 华信智能月 日

133 华信配件管理系统 软件 2022SR0170320 2022年 126 华信智能月 日

134 2022年 1华信液压支架远程监测控制系统 软件 2022SR0095726月14华信智能日

135 华信刮板机健康管理系统 软件 2022SR0097294 2022年 114 华信智能月 日

136 采煤机远程监控软件 软件 2022SR0095730 2022年 1月14华信智能日

137 2022年 1华信煤流量监测软件 软件 2022SR0095729 华信智能

月14日

138 华信液压支架屏幕控制台软件 软件 2022SR0095728 2022年 114 华信智能月 日

139 2022SR0095727 2022年 1华信智慧矿山云平台软件 软件

月14华信智能日

140 2021年 11华信微信扫码点餐系统 软件 2021SR1917392 26 华信智能月 日

141 2021年 11华信智能支架电液控制系统 软件 2021SR1678103 9 华信智能月 日

142 金钱豹收银系统 软件 2021SR1031305 2021年 7 华信智能

月13日

1-1-150山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

序作品作品登记著作权名称登记号著作权人号类别日期

143 干扰床层中粗颗粒物料的自动分选 软件 2013SR003338 2013年 1 三矿通

控制系统月10日

144 2013SR003335 2013年 1工业药剂自动配制与添加控制系统 软件 三矿通

月10日

145 信川全自动模切机 PLC模切控制系 软件 2019SR0703535 2019年 79 山东信川统 月 日

146 信川全自动带清废模切机模切清废PLC 软件 2019SR0695580

2019年7

5山东信川控制系统月日

147 MWZ1450模切机二代机 PLC控制 2019SR0691594 2019年 7软件 4 山东信川系统 月 日

148 信川智能机包箱联动生产线控制软 2018年 6软件 2018SR434332 8 山东信川件 月 日

149 2018年 6信川检品除尘联动生产线控制软件 软件 2018SR434224 山东信川

月8日

150 2017年 11定位机 PLC控制系统 软件 2017SR626623 15 山东信川月 日

151 检品机 PLC 2017SR621021 2017年 11控制系统 软件 13 山东信川月 日

152 BPU1200 PLC 2017SR620859 2017年 11系列分片机 控制系统 软件 山东信川

月13日

153 HSL1650系列弧线上料机 PLC控制 2017SR620851 2017年 11软件 13 山东信川系统 月 日

154 提升翻转机 PLC控制系统 软件 2017SR621024 2017年 11月13山东信川日

155 2012年 8信川包装制品清边机控制程序软件 软件 2012SR080590 29 山东信川月 日

156 信川模切机/印刷机上吸风式输纸装 软件 2012SR080532 2012年 8 安丘信川机械

置控制程序软件月29日有限责任公司

157 信川纸板传感定位偏移校正软件 软件 2011SR037581 2011年 6 安丘信川机械

月15日有限责任公司

158 信川半自动平压生产线离合控制系 2011SR037490 2011年 6 安丘信川机械软件

统月15日有限责任公司

159 信川模切机床主机运行控制系统 软件 2011SR036915 2011年 6 安丘信川机械

月13日有限责任公司

160 2011年 6 安丘信川机械信川模切机纸板定位加工控制系统 软件 2011SR036068月9日有限责任公司

161 2024年 9循环箱投放与回收管理系统 软件 2024SR1406744 天利源

月23日

162 2011SR026764 2011年 5迈科箱式给料机控制软件 软件 9 迈科建材月 日

163 2011年 5迈科强力搅拌线机组数控软件 软件 2011SR026052 迈科建材

月5日

164 华能综采工作面矿压监测与分析系V1.0 软件 2025SR0540106

2025年3

统月28华能装备日

165 华信智能采煤机智控系统 V1.0 软件 2025SR0340096 2025年 2月27华信智能日

166 2025年 2华信智能数字孪生系统 V1.0 软件 2025SR0335573 26 华信智能月 日

1-1-151山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书

序作品作品登记著作权名称登记号著作权人号类别日期

167 华信智能综采工作面视频监控系统 2025年 2V1.0 软件 2025SR0339016 27 华信智能月 日

168 华信智能综采工作面支架触控系统 2025年 3V1.0 软件 2025SR0408962 7 华信智能月 日

169 华信智能综采工作面支架智控系统V1.0 软件 2025SR0335627

2025年2月26华信智能日

基于POWERBUS二总线的主从通讯系 2025 年 6

170 软件 2025SR0915251 山东矿机

统 V1.0 月 3 日山东矿机集团煤矿工业互联网平台2025年5

171 软件 2025SR0794705 山东矿机

生产报表系统 V1.0 月 15 日山东矿机智能快速定量装车报表系2025年5

172 软件 2025SR0874532 山东矿机

统 V2.0 月 27 日

2025年5

173 下运皮带机智能控制系统 V1.0 软件 2025SR0907180 山东矿机

月30日

2025年5

174 智能可逆皮带机控制系统 V1.0 软件 2025SR0905442 山东矿机

月30日

2025年4

175 小熊森友会游戏软件 V1.0 软件 2025SR0706819 成都麟游

月29日

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