山东矿机:山东德衡（济南）律师事务所关于山东矿机集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

山东德衡（济南）律师事务所

关于山东矿机集团股份有限公司

2024年年度股东大会的法律意见书

二〇二五年五月

地址：山东省济南市历下区山左路1097号平安金融中心16层1601、1602、1603、1604

电话：(+86531)80671888邮编：250014

www.deheng.com.cn山东德衡（济南）律师事务所关于山东矿机集团股份有限公司

2024年年度股东大会的法律意见书

德衡证见意见(2025)第00019号

致：山东矿机集团股份有限公司

山东德衡（济南）律师事务所（简称“本所”）接受山东矿机集团股份有限公司（简称“公司”）的委托，指派田军律师、王芳芳律师对公司2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的相关事项进行见证并出具本法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规和规范性文件以及《山东矿机集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《上市公司股东会规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。

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www.deheng.com.cn公司已向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。

本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司2024年年度股东大会。现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师核查，公司本次股东大会由公司第六届董事会第三次会议决议召开，公司董事会于2025年4月23日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《山东矿机集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），《会议通知》载

明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容。《会议通知》的刊登日期距本次股东大会的召开日期业已超过20日。

本次股东大会现场会议于2025年5月28日（星期三）下午2:30在山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室召开；现场会议由公司董事长赵华涛主持；表决方式为现场表决和网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体

股东提供网络形式的投票平台，网络投票时间：2025年5月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月28日9:15至

9:259:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为：2025年5月28日9:15至15:00期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会现场会议召开的时间、地点及网络投票的时间符合《会议通知》的内容。本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规地址：山东省济南市历下区山左路1097号平安金融中心16层1601、1602、1603、1604

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www.deheng.com.cn范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

（一）出席现场会议人员的资格

出席公司本次股东大会现场会议的股东共3人，代表股份384597346股，占公司股份总数的21.5727％。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与公司本次股东大会网络投票的股东共1193人，代表股份12869690股，占公司股份总数的0.7219％，通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证。

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东共1196人，代表股份

397467036股，占公司股份总数的22.2946%。

公司部分董事、监事、董事会秘书及本所律师出席了本次股东大会；总经理及其他高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的前提下，出席或列席本次股东大会会议的人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）本次股东大会的召集人资格

本次股东大会的召集人为公司第六届董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的召集人资格，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会审议的议案与《会议通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形，本次股东大会就《会议通知》中列明的议案进行了审议，并采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的议案对中小投资者（中小投资者指董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东地址：山东省济南市历下区山左路1097号平安金融中心16层1601、1602、1603、1604

电话：(+86531)80671888邮编：250014www.deheng.com.cn以外的其他股东）单独计票。监票人、计票人和本所律师共同监票和计票，并当场宣布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。

本次股东大会所审议议案的表决情况及结果如下：

（一）审议《2024年度董事会工作报告》的议案

表决情况：同意393151095股，占出席会议有表决权股份总数的98.9141%；

反对3324596股，占出席会议有表决权股份总数的0.8364%；弃权991345股（其中，因未投票默认弃权63100股），占出席会议有表决权股份总数的0.2494％。

中小投资者表决情况为：同意15344519股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的78.0476％；反对3324596股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的16.9101％；弃权991345股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的5.0423％。

表决结果：该议案通过。

（二）审议《2024年度监事会工作报告》的议案

表决情况：同意393098995股，占出席会议有表决权股份总数的98.9010％；

反对2493396股，占出席会议有表决权股份总数的0.6273％；弃权1874645股（其中，因未投票默认弃权161800股），占出席会议有表决权股份总数的0.4716％。

中小投资者表决情况为：同意15292419股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的77.7826％；反对2493396股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的12.6823％；弃权1874645股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的9.5351％。

表决结果：该议案通过。

（三）审议《公司2024年度财务决算报告》的议案

表决情况：同意393218095股，占出席会议有表决权股份总数的98.9310％；

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www.deheng.com.cn反对 2510696 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6317％；弃权 1738245 股（其中，因未投票默认弃权136100股），占出席会议有表决权股份总数的0.4373％。

中小投资者表决情况为：同意15411519股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的78.3884％；反对2510696股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的12.7703％；弃权1738245股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的8.8413％。

表决结果：该议案通过。

（四）审议《公司2024年度利润分配预案》的议案

表决情况：同意393187295股，占出席会议有表决权股份总数的98.9232％；

反对3379896股，占出席会议有表决权股份总数的0.8504％；弃权899845股（其中，因未投票默认弃权111500股），占出席会议有表决权股份总数的0.2264％。

中小投资者表决情况为：同意15380719股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的78.2317％；反对3379896股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的17.1913％；弃权899845股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的4.5769％。

表决结果：该议案通过。

（五）审议《公司2024年年度报告及摘要》的议案

表决情况：同意393130095股，占出席会议有表决权股份总数的98.9089％；

反对2478596股，占出席会议有表决权股份总数的0.6236％；弃权1858345股（其中，因未投票默认弃权168500股），占出席会议有表决权股份总数的0.4675％。

中小投资者表决情况为：同意15323519股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的77.9408％；反对2478596股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的12.6070％；弃权1858345股，占出席会议的中小投资者有表决权地址：山东省济南市历下区山左路1097号平安金融中心16层1601、1602、1603、1604

电话：(+86531)80671888邮编：250014

www.deheng.com.cn股份总数的 9.4522％。

表决结果：该议案通过。

（六）审议《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构的议案》

表决情况：同意392883695股，占出席会议有表决权股份总数的98.8469％；

反对2625396股，占出席会议有表决权股份总数的0.6605％；弃权1957945股（其中，因未投票默认弃权176500股），占出席会议有表决权股份总数的0.4926％。

中小投资者表决情况为：同意15077119股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的76.6875％；反对2625396股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的13.3537％；弃权1957945股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的9.9588％。

表决结果：该议案通过。

（七）审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬考核报告的议案》

表决情况：同意392704995股，占出席会议有表决权股份总数的98.8019％；

反对3478996股，占出席会议有表决权股份总数的0.8753％；弃权1283045股（其中，因未投票默认弃权177000股），占出席会议有表决权股份总数的0.3228％。

中小投资者表决情况为：同意14898419股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的75.7786％；反对3478996股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的17.6954％；弃权1283045股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的6.5260％。