证券代码：002526证券简称：山东矿机公告编号：2025-056

山东矿机集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议的通知和公告情况

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月13日在

《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《山东矿机集团股份有限公司关于召开

2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-054）。

二、会议召开情况

（一）现场会议召开的情况

1、召开时间：2025年12月29日下午2：40

2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室

3、召集人：公司第六届董事会

4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式

5、主持人：董事长赵华涛先生

6、会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）网络投票的情况：网络投票时间：2025年12月29日。其中：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月29日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月

29日9:15至15:00期间的任意时间。

三、出席人员的情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东共642人，代表股份

387277534股，占公司股份总数的21.7231%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份377423692股，占公司股份总数的21.1703％；通过网络投票的股东640人，代表股份9853842股，占公司股份总数的0.5527％；通过现场和网络投票的中小投资者641人，代表股份16644612股，占公司股份总数的

0.9336％。

“中小投资者”指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司部分董事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了现场会议。

四、议案审议及表决情况

本次股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定由监票人、计票人共同对现场投票进行了监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下：

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

总表决情况:同意384190259股，占出席会议有表决权股份总数的

99.2028％；反对2652119股，占出席会议有表决权股份总数的0.6848％；弃

权435156股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.1124％。

中小投资者表决情况为：同意13557337股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的81.4518％；反对2652119股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的15.9338％；弃权435156股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的2.6144％。

表决结果：该议案通过。

五、律师出具的法律意见

此次股东会聘请了山东德衡（济南）律师事务所王芳芳、吴飞律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

六、备查文件

1、山东矿机集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；

2、山东德衡（济南）律师事务所关于山东矿机集团股份有限公司2025年

第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司董事会

2025年12月29日