证券代码：002526证券简称：山东矿机公告编号：2025-022

山东矿机集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的通知和公告情况山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。

二、会议召开情况

（一）现场会议召开的情况

1、召开时间：2025年5月28日下午2：30

2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的表决方式

5、主持人：董事长赵华涛先生

6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）网络投票的情况：网络投票时间：2025年5月28日。其中：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月

28日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月28日9:15至15:00期间的任意时间。

三、出席人员的情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东共1196人，代表股份

397467036股，占公司股份总数的22.2946%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份384597346股，占公司股份总数的21.5727％；通过网络投票的股东1193人，代表股份12869690股，占公司股份总数的0.7219％；通过现场和网络投票的中小投资者1194人，代表股份19660460股，占公司股份总数的1.1028％。

“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有

公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了现场会议。

四、议案审议及表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下：

1、审议《2024年度董事会工作报告》

总表决情况:同意393151095股，占出席会议有表决权股份总数的

98.9141％；反对3324596股，占出席会议有表决权股份总数的0.8364％；弃

权991345股（其中，因未投票默认弃权63100股），占出席会议有表决权股份总数的0.2494％。

中小投资者表决情况为：同意15344519股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的78.0476％；反对3324596股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的16.9101％；弃权991345股（其中，因未投票默认弃权63100股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的5.0423％。

表决结果：该议案通过。

2、审议《2024年度监事会工作报告》

总表决情况:同意393098995股，占出席会议有表决权股份总数的

98.9010％；反对2493396股，占出席会议有表决权股份总数的0.6273％；弃权1874645股（其中，因未投票默认弃权161800股），占出席会议有表决权

股份总数的0.4716％。

中小投资者表决情况为：同意15292419股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的77.7826％；反对2493396股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的12.6823％；弃权1874645股（其中，因未投票默认弃权

161800股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的9.5351％。

表决结果：该议案通过。

3、审议《公司2024年度财务决算报告》

总表决情况:同意393218095股，占出席会议有表决权股份总数的

98.9310％；反对2510696股，占出席会议有表决权股份总数的0.6317％；弃

权1738245股（其中，因未投票默认弃权136100股），占出席会议有表决权股份总数的0.4373％。

中小投资者表决情况为：同意15，411519股，占出席会议的中小投资者有

表决权股份总数的78.3884％；反对2510696股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的12.7703％；弃权1738245股（其中，因未投票默认弃权

136100股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的8.8413％。

表决结果：该议案通过。

4、审议《公司2024年度利润分配预案》

总表决情况:同意393187295股，占出席会议有表决权股份总数的

98.9232％；反对3379896股，占出席会议有表决权股份总数的0.8504％；弃

权899845股（其中，因未投票默认弃权111500股），占出席会议有表决权股份总数的0.2264％。

中小投资者表决情况为：同意15380719股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的78.2317％；反对3379896股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的17.1913％；弃权899845股（其中，因未投票默认弃权111500股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的4.5769％。

表决结果：该议案通过。

5、审议《公司2024年年度报告及摘要》

总表决情况:同意393130095股，占出席会议有表决权股份总数的98.9089％；反对2478596股，占出席会议有表决权股份总数的0.6236％；弃权1858345股（其中，因未投票默认弃权168500股），占出席会议有表决权股份总数的0.4675％。

中小投资者表决情况为：同意15323519股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的77.9408％；反对2478596股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的12.6070％；弃权1858345股（其中，因未投票默认弃权

168500股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的9.4522％。

表决结果：该议案通过。

6、审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构的议案》

总表决情况:同意392883695股，占出席会议有表决权股份总数的

98.8469％；反对2625396股，占出席会议有表决权股份总数的0.6605％；弃

权1957945股（其中，因未投票默认弃权176500股），占出席会议有表决权股份总数的0.4926％。

中小投资者表决情况为：同意15077119股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的76.6875％；反对2625396股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的13.3537％；弃权1957945股（其中，因未投票默认弃权

176500股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的9.9588％。

表决结果：该议案通过。

7、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬考核报告的议案》

总表决情况:同意392704995股，占出席会议有表决权股份总数的

98.8019％；反对3478996股，占出席会议有表决权股份总数的0.8753％；弃

权1283045股（其中，因未投票默认弃权177000股），占出席会议有表决权股份总数的0.3228％。

中小投资者表决情况为：同意14898419股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的75.7786％；反对3478996股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的17.6954％；弃权1283045股（其中，因未投票默认弃权

177000股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的6.5260％。表决结果：该议案通过。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

五、律师出具的法律意见

此次股东大会聘请了山东德衡（济南）律师事务所田军、王芳芳律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

六、备查文件

1、公司2024年年度股东大会决议；

2、山东德衡（济南）律师事务所关于公司2024年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司董事会

2025年5月28日