证券代码：002526证券简称：山东矿机公告编号：2025-047

山东矿机集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月13日（星期四）14:40。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为2025年11月13日（星期四）9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月7日（星期五）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登

记日为2025年11月7日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于取消监事会并修订<公司章程>的议

1.00非累积投票提案√案》《关于修订并制定部分公司治理制度的议√作为投票对象的

2.00非累积投票提案案》子议案数（8）

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》非累积投票提案√

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》非累积投票提案√

2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》非累积投票提案√

2.04《关于修订<关联交易决策制度>的议案》非累积投票提案√

2.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》非累积投票提案√《关于修订<累积投票制度实施细则>的议

2.06非累积投票提案√案》

2.07《关于修订<信息披露管理制度>的议案》非累积投票提案√《关于修订<募集资金使用管理制度>的议

2.08非累积投票提案√案》

2、上述议案已经公司第六届董事会2025年第五次临时会议、第六届监事会2025年

第三次临时会议审议通过，详见2025年10月28日公司指定的信息披露媒体《证券时报》

《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；

3、上述议案1.00、议案2.01、议案2.02为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的2/3以上通过；

4、议案2.00包含子议案，需逐项表决。

5、根据《上市公司股东会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，公

司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并及时披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年11月12日（星期三）9:00-11:00，采用传真或信函方式登记

的请进行电话确认。

2、登记地点：山东省潍坊市昌乐县矿机工业园山东矿机集团股份有限公司证券部。

3、登记方式：个人股东持本人身份证、股东账户卡；法人股东代理人需持加盖单位

公章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证；股东授权委

托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。

4、会议联系人及方式：

地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼

邮编：262400

联系电话：0536-6295539传真：0536-6295539

联系人：秦德财张丽丽

5、公司股东参加会议的食宿及交通自理，本次股东大会不发礼品及补贴。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会2025年第五次临时会议决议；

2、公司第六届监事会2025年第三次临时会议决议。

特此公告。山东矿机集团股份有限公司董事会

2025年10月28日附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362526”。

2、投票简称：“矿机投票”。

3、填报表决意见或选举票数。

（1）议案设置，设置总议案。

（2）本次临时股东大会的议案属于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。在股东对同一议案出现

总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月13日（星期四）9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日（星期四）9:15至

15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深交所互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：授权委托书兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席2025年11月13日召开的山

东矿机集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。本次委托授权的有效期限：

自本授权委托书签发之日起至该次股东大会结束时止。

备注表决意见提案该列打提案名称编码勾的栏同意反对弃权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案

1.00《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》√

2.00《关于修订并制定部分公司治理制度的议案》√

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》√

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√

2.04《关于修订<关联交易决策制度>的议案》√

2.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》√

2.06《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》√

2.07《关于修订<信息披露管理制度>的议案》√

2.08《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》√委托人签名（盖章）：身份证号码：

持股数量：股东账号：

受托人签名：

身份证号码：委托日期：

备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。