证券代码：002526证券简称：山东矿机公告编号：2025-049

山东矿机集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的通知和公告情况

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日在

《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-047）。

二、会议召开情况

（一）现场会议召开的情况

1、召开时间：2025年11月13日下午2：40

2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的表决方式

5、主持人：董事长赵华涛先生

6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）网络投票的情况：网络投票时间：2025年11月13日。其中：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月13日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月

13日9:15至15:00期间的任意时间。

三、出席人员的情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东共784人，代表股份

395319352股，占公司股份总数的22.1741%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份385662570股，占公司股份总数的21.6325％；通过网络投票的股东781人，代表股份9656782股，占公司股份总数的0.5417％；通过现场和网络投票的中小投资者782人，代表股份16447552股，占公司股份总数的

0.9226％。

“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公

司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了现场会议。

四、议案审议及表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下：

1、审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

总表决情况:同意392953938股，占出席会议有表决权股份总数的

99.4016％；反对1879969股，占出席会议有表决权股份总数的0.4756％；弃

权485445股（其中，因未投票默认弃权5700股），占出席会议有表决权股份总数的0.1228％。

中小投资者表决情况为：同意14082138股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的85.6184％；反对1879969股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的11.4301％；弃权485445股（其中，因未投票默认弃权5700股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的2.9515％。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、逐项审议《关于修订并制定部分公司治理制度的议案》

2.01、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》总表决情况:同意393355019股，占出席会议有表决权股份总数的

99.5031％；反对1657188股，占出席会议有表决权股份总数的0.4192％；弃

权307145股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席会议有表决权股份总数的0.0777％。

中小投资者表决情况为：同意14483219股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的88.0570％；反对1657188股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的10.0756％；弃权307145股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.8674％。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.02、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况:同意393173219股，占出席会议有表决权股份总数的

99.4571％；反对1662869股，占出席会议有表决权股份总数的0.4206％；弃

权483264股（其中，因未投票默认弃权10700股），占出席会议有表决权股份总数的0.1222％。

中小投资者表决情况为：同意14301419股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的86.9517％；反对1662869股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的10.1101％；弃权483264股（其中，因未投票默认弃权10700股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的2.9382％。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.03、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况:同意393231682股，占出席会议有表决权股份总数的

99.4719％；反对1771525股，占出席会议有表决权股份总数的0.4481％；弃

权316145股（其中，因未投票默认弃权10700股），占出席会议有表决权股份总数的0.0800％。

中小投资者表决情况为：同意14359882股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的87.3071％；反对1771525股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的10.7708％；弃权316145股（其中，因未投票默认弃权10700股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.9221％。

表决结果：该议案通过。

2.04、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

总表决情况:同意393021429股，占出席会议有表决权股份总数的

99.4187％；反对1978178股，占出席会议有表决权股份总数的0.5004％；弃

权319745股（其中，因未投票默认弃权21300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0809％。

中小投资者表决情况为：同意14149629股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的86.0288％；反对1978178股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的12.0272％；弃权319745股（其中，因未投票默认弃权21300股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.9440％。

表决结果：该议案通过。

2.05、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况:同意393128963股，占出席会议有表决权股份总数的

99.4459％；反对1869025股，占出席会议有表决权股份总数的0.4728％；弃

权321364股（其中，因未投票默认弃权21300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0813％。

中小投资者表决情况为：同意14257163股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的86.6826％；反对1869025股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的11.3635％；弃权321364股（其中，因未投票默认弃权21300股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.9539％。

表决结果：该议案通过。

2.06、审议《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

总表决情况:同意393312138股，占出席会议有表决权股份总数的

99.4923％；反对1699769股，占出席会议有表决权股份总数的0.4300％；弃

权307445股（其中，因未投票默认弃权27300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0778％。

中小投资者表决情况为：同意14440338股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的87.7963％；反对1699769股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的10.3345％；弃权307445股（其中，因未投票默认弃权27300股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.8692％。

表决结果：该议案通过。

2.07、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

总表决情况:同意393184019股，占出席会议有表决权股份总数的

99.4598％；反对1655188股，占出席会议有表决权股份总数的0.4187％；弃

权480145股（其中，因未投票默认弃权16700股），占出席会议有表决权股份总数的0.1215％。

中小投资者表决情况为：同意14312219股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的87.0173％；反对1655188股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的10.0634％；弃权480145股（其中，因未投票默认弃权16700股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的2.9192％。

表决结果：该议案通过。

2.08、审议《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

总表决情况:同意393148319股，占出席会议有表决权股份总数的

99.4508％；反对1707469股，占出席会议有表决权股份总数的0.4319％；弃

权463564股（其中，因未投票默认弃权21300股），占出席会议有表决权股份总数的0.1173％。

中小投资者表决情况为：同意14276519股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的86.8003％；反对1707469股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的10.3813％；弃权463564股（其中，因未投票默认弃权21300股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的2.8184％。

表决结果：该议案通过。

五、律师出具的法律意见

此次股东大会聘请了山东德衡（济南）律师事务所王芳芳、吴飞律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。六、备查文件

1、公司2025年第二次临时股东大会决议；

2、山东德衡（济南）律师事务所关于公司2025年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司董事会

2025年11月13日