证券代码：002526证券简称：山东矿机公告编号：2026-020

山东矿机集团股份有限公司

2025年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议的通知和公告情况山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

刊登了《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-011）。

二、会议召开情况

（一）现场会议召开的情况

1、召开时间：2026年5月22日下午2：40

2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的表决方式

5、主持人：董事长赵华涛先生

6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）网络投票的情况：网络投票时间：2026年5月22日。其中：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月

22日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月

22日9:15至15:00期间的任意时间。三、出席人员的情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东共590人，代表股份

396501509股，占公司股份总数的22.2405%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份379872770股，占公司股份总数的21.3077％；通过网络投票的股东585人，代表股份16628739股，占公司股份总数的0.9327％；通过现场和网络投票的中小投资者588人，代表股份17629709股，占公司股份总数的

0.9889％。

“中小投资者”指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司部分董事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了现场会议。

四、议案审议及表决情况

本次股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下：

1、审议《公司2025年度董事会工作报告》

总表决情况:同意388513352股，占出席会议有表决权股份总数的

97.9853％；反对7457457股，占出席会议有表决权股份总数的1.8808％；弃

权530700股（其中，因未投票默认弃权16000股），占出席会议有表决权股份总数的0.1338％。

中小投资者表决情况为：同意9641552股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的54.6892％；反对7457457股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的42.3005％；弃权530700股（其中，因未投票默认弃权16000股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的3.0103％。

表决结果：该议案通过。

2、审议《公司2025年度财务决算报告》

总表决情况:同意388065433股，占出席会议有表决权股份总数的

97.8724％；反对7902876股，占出席会议有表决权股份总数的1.9932％；弃

权533200股（其中，因未投票默认弃权16000股），占出席会议有表决权股份总数的0.1345％。中小投资者表决情况为：同意9193633股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的52.1485％；反对7902876股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的44.8270％；弃权533200股（其中，因未投票默认弃权16000股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的3.0244％。

表决结果：该议案通过。

3、审议《公司2025年度利润分配预案》

总表决情况:同意387856433股，占出席会议有表决权股份总数的

97.8197％；反对8234057股，占出席会议有表决权股份总数的2.0767％；弃

权411019股（其中，因未投票默认弃权16000股），占出席会议有表决权股份总数的0.1037％。

中小投资者表决情况为：同意8984633股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的50.9630％；反对8234057股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的46.7056％；弃权411019股（其中，因未投票默认弃权16000股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的2.3314％。

表决结果：该议案通过。

4、审议《公司2025年度报告及摘要》

总表决情况:同意388016452股，占出席会议有表决权股份总数的

97.8600％；反对7943457股，占出席会议有表决权股份总数的2.0034％；弃

权541600股（其中，因未投票默认弃权26000股），占出席会议有表决权股份总数的0.1366％。

中小投资者表决情况为：同意9144652股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的51.8707％；反对7943457股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的45.0572％；弃权541600股（其中，因未投票默认弃权26000股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的3.0721％。

表决结果：该议案通过。

5、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:同意387997433股，占出席会议有表决权股份总数的

97.8552％；反对7965076股，占出席会议有表决权股份总数的2.0088％；弃

权539000股（其中，因未投票默认弃权28200股），占出席会议有表决权股份总数的0.1359％。

中小投资者表决情况为：同意9125633股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的51.7628％；反对7965076股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的45.1798％；弃权539000股（其中，因未投票默认弃权28200股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的3.0573％。

表决结果：该议案通过。

6、审议《关于制定?公司董事、高级管理人员薪酬管理制度?的议案》

总表决情况:同意386796433股，占出席会议有表决权股份总数的

97.5523％；反对9021957股，占出席会议有表决权股份总数的2.2754％；弃

权683119股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席会议有表决权股份总数的0.1723％。

中小投资者表决情况为：同意7924633股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的44.9504％；反对9021957股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的51.1747％；弃权683119股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的3.8748％。

表决结果：该议案通过。

7、审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况:同意385015133股，占出席会议有表决权股份总数的

97.1031％；反对11056276股，占出席会议有表决权股份总数的2.7885％；

弃权430100股（其中，因未投票默认弃权28200股），占出席会议有表决权股份总数的0.1085％。

中小投资者表决情况为：同意6143333股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的34.8465％；反对11056276股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的62.7139％；弃权430100股（其中，因未投票默认弃权28200股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的2.4396％。

表决结果：该议案通过。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

公司独立董事在本次股东会上进行了述职。五、律师出具的法律意见

此次股东会聘请了山东德衡（济南）律师事务所王芳芳、吴飞律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

六、备查文件

1、公司2025年度股东会决议；

2、山东德衡（济南）律师事务所关于公司2025年度股东会法律意见书。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司董事会

2026年5月22日