山东矿机:山东矿机集团第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002526证券简称：山东矿机公告编号：2026-004

山东矿机集团股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有一、董事会会议召开情况

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次

会议于2026年4月20日上午以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

2、会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

二、本次董事会会议审议情况1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2025年度董事会工作报告》。

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

《公司2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），该议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2025年度总经理工作报告》。

公司总经理就2025年度工作情况向董事会进行了汇报，董事会认为2025年度公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2025年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《公司2025年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），该报告需提交公司 2025年年度股东会审议。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2025年度利润分配预案》。

《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-005）详见巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。该预案需提交公司2025年年度股东会审议。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2025年年度报告及摘要》。

《公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，《公司2025年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），该报告需提交公司2025年年度股东会审议。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司

<2025年度内部控制评价报告>的议案》。

公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立了较为完善的内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司2025年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025年度内部控制评价报告》、审计机构出具的鉴证报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。7、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

该议案已经董事会审计委员会审核通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-007）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定?公司董事、高级管理人员薪酬管理制度?的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及本

公司《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。《山东矿机集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司2025年年度股东会审议。公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

9、审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》。

2025年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司或子公