证券代码：002527证券简称：新时达公告编号：临2025-045

上海新时达电气股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

现场会议于2025年5月22日下午14:00在上海市嘉定区思义路1560号综合楼一楼多功能厅召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2025年5月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月22日上午9:15

至下午15:00期间的任意时间。

会议召集人为公司董事会；会议主持人由纪翌董事长担任。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及代理人共368人，代表股份255695141股，占公司有表决权股份总数的38.5628%。其中：

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及代理人14人，代表股份218515529股，占公司有表决权股份总数的32.9556%；

（2）通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东354人，代表股份37179612股，占公司有表决权股份总数的5.6073%；

（3）参加投票的中小股东（中小股东是指除以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况

参加投票的中小股东及代理人362人，代表股份38742011股，占公司有表决权股份总数的5.8429%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师通过现场或通讯的方式出席或列席了会议。

本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议的情况。

《关于召开公司2024年度股东大会的通知》已于2025年4月26日在指定

信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规、其他规范性文件及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

公司独立董事在本次年度股东大会上作了述职报告。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

（一）审议并通过了《2024年度董事会工作报告》，具体表决情况如下：

表决结果：同意255410133股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.8885%；反对240908股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0942%；弃权

44100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0172%。

（二）审议并通过了《<2024年年度报告>全文及其摘要》，具体表决情况如

下：

表决结果：同意255411033股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.8889%；反对233758股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0914%；弃权

50350股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0197%。

（三）审议并通过了《2024年度财务决算报告》，具体表决情况如下：

表决结果：同意255372706股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.8739%；反对274535股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1074%；弃权

47900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0187%。

（四）审议并通过了《2024年度利润分配预案》，具体表决情况如下：表决结果：同意255377106股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.8756%；反对290835股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1137%；弃权

27200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0106%。

其中中小股东表决结果：同意38423976股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1791%；反对290835股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7507%；弃权27200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0702%。

（五）审议并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，具体表决情况如

下：

表决结果：同意255413756股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.8900%；反对241285股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0944%；弃权

40100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0157%。

其中中小股东表决结果：同意38460626股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.2737%；反对241285股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6228%；弃权40100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1035%。

（六）审议并通过了《关于对外担保额度预计的议案》，具体表决情况如下：

表决结果：同意255386806股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.8794%；反对268335股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1049%；弃权

40000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0156%。

其中中小股东表决结果：同意38433676股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.2041%；反对268335股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6926%；弃权40000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1032%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（七）审议并通过了《2024年度监事会工作报告》，具体表决情况如下：

表决结果：同意255394883股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.8826%；反对258058股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1009%；弃权

42200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0165%。三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、律师姓名：曹美璇、梁晶

3、结论性意见：

综上所述，本所律师认为，公司2024年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《新时达股东大会规则》

的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2024年度股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所关于上海新时达电气股份有限公司2024年度股东

大会的法律意见书。

特此公告上海新时达电气股份有限公司董事会

2025年5月23日