证券代码：002527证券简称：新时达公告编号：临2026-028

上海新时达电气股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议

于2026年7月10日（周五）下午13:00在上海市嘉定区思义路1560号综合楼四楼会议室以通讯表决方式召开。

经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，本次会议的通知已于2026年

7月8日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长展波

先生主持，会议应参加的董事9名，实际以通讯表决方式出席9名。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于制定<外汇衍生品套期保值管理制度>的议案》具体内容详见公司于 2026 年 7 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《外汇衍生品套期保值管理制度》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年7月11日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第七次会议决议；

2、公司第七届董事会审计委员会2026年度第一次会议决议。

特此公告上海新时达电气股份有限公司董事会

2026年7月11日