证券代码:002528证券简称:英飞拓公告编号:2023-103
深圳英飞拓科技股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“英飞拓”或“公司”)第六届董
事会第七次会议通知于2023年12月11日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出,会议于2023年12月11日(星期一)在公司六楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,会议由董事长刘肇怀先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议通过审议表决形成如下决议:
(一)以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于出售新普互联(北京)科技有限公司100%股权并签署相关协议的议案》。
《英飞拓:关于出售新普互联(北京)科技有限公司100%股权并签署相关协议的公告》(公告编号:2023-105)详见2023年12月13日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及2023年12月12日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
董事长刘肇怀先生和副董事长张衍锋先生对本议案回避表决。
公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议,对本议案发表了同意的审查意见,详见2023年12月12日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
1本议案需提交公司股东大会审议。
(二)以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于出售新普互联(北京)科技有限公司100%股权后被动形成对外担保的议案》。
《英飞拓:关于出售新普互联(北京)科技有限公司100%股权后被动形成对外担保的公告》(公告编号:2023-106)详见2023年12月13日的《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及2023年12月12日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
董事长刘肇怀先生和副董事长张衍锋先生对本议案回避表决。
公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议,对本议案发表了同意的审查意见,详见2023年12月12日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司股东大会审议。
(三)以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
修订后的《英飞拓:公司章程》及《英飞拓:<公司章程>修订对照表》详见
2023 年 12 月 12 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司股东大会审议。
(四)以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<独立董事工作条例>的议案》。
修订后的《英飞拓:独立董事工作条例》详见2023年12月12日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司股东大会审议。
(五)以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。
《英飞拓:独立董事专门会议工作制度》详见2023年12月12日的巨潮资
2讯网(www.cninfo.com.cn)。
(六)以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会审计与风险管理委员会工作细则>的议案》。
修订后的《英飞拓:董事会审计与风险管理委员会工作细则》详见2023年
12 月 12 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(七)以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。
修订后的《英飞拓:董事会提名委员会工作细则》详见2023年12月12日
的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(八)以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。
修订后的《英飞拓:董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见2023年12月
12 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(九)以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会战略与预算委员会工作细则>的议案》。
修订后的《英飞拓:董事会战略与预算委员会工作细则》详见2023年12月
12 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(十)以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开
2023年第五次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2023年12月27日在公司会议室召开2023年第五次临时股东大会。
《英飞拓:关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-
107)详见2023年12月13日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及 2023 年 12 月 12 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3三、备查文件
1.第六届董事会第七次会议决议;
2.第六届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议决议。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
2023年12月12日
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