证券代码:002528证券简称:英飞拓公告编号:2023-104
深圳英飞拓科技股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“英飞拓”或“公司”)第六届监
事会第七次会议通知于2023年12月11日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出,会议于2023年12月11日(星期一)在公司六楼8号会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席郭曙凌先生主持,董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下决议:
(一)以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于出售新普互联(北京)科技有限公司100%股权并签署相关协议的议案》。
《英飞拓:关于出售新普互联(北京)科技有限公司100%股权并签署相关协议的公告》(公告编号:2023-105)详见2023年12月13日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及2023年12月12日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司股东大会审议。
(二)以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于出售新普互联(北京)科技有限公司100%股权后被动形成对外担保的议案》。
1《英飞拓:关于出售新普互联(北京)科技有限公司100%股权后被动形成对外担保的公告》(公告编号:2023-106)详见2023年12月13日的《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及2023年12月12日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司股东大会审议。
(三)以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
修订后的《英飞拓:公司章程》及《英飞拓:<公司章程>修订对照表》详见
2023 年 12 月 12 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司股东大会审议。
(四)以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<独立董事工作条例>的议案》。
修订后的《英飞拓:独立董事工作条例》详见2023年12月12日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.第六届监事会第七次会议决议。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司监事会
2023年12月12日
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