证券代码：002528 证券简称：*ST英飞 公告编号：2026-082

深圳英飞拓科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1．深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 8月

29日、2026年 9月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》刊登了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》《关于 2026年第三次临时股东会取消部分子提案暨股东会补充通知的公告》；

2．本次股东会未出现否决提案的情形；

3．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式

（三）会议时间：

1．现场会议召开时间：2026年 9月 14日（星期一）14:30。

2．网络投票时间：2026年 9月 14日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年 9月

14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年 9 月 14 日上午 9:15 至下午

15:00期间的任意时间。

（四）现场会议地点：公司会议室（深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）

（五）会议出席情况出席本次股东会的股东及股东代理人共计 125 人（出席股东 JHL INFINITELLC持有公司股份数为193366623股，其中有表决权的股份数为47607733股），代表有表决权的股份数为 568107296股，占公司有表决权股份总数的 53.9556%，其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）121 名，代表有表决权股份数为 8655669 股，占公司有表决权股份总数的 0.8221%。

1．参加现场会议的股东及股东代理人共 8名（出席股东 JHL INFINITE LLC持有公司股份数为 193366623股，其中有表决权的股份数为 47607733股），代表股份 243842032股，占公司有表决权股份总数的 23.1587%。

2．通过网络投票的股东及股东代理人共 117名，代表股份 324265264股，

占公司有表决权股份总数的 30.7969%。

3．通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）121人，代表股份

8655669股，占公司有表决权股份总数的 0.8221%。

鉴于公司董事长职务空缺，经过半数的董事共同推举，本次股东会由董事刘务祥先生主持，公司董事、部分高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 同意

提案名称 表决分类 表决结果

编码 股数（股） 比例

1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》

总表决情况 563196192 99.1355%选举黄旻先生为公司第

1.01 其中，中小股 当选

七届董事会非独立董事 3744565 43.2614%东的表决情况

总表决情况 563407215 99.1727%选举章伟先生为公司第

1.02 其中，中小股 当选

七届董事会非独立董事 3955588 45.6994%东的表决情况

选举刘务祥先生为公司 总表决情况 563316224 99.1567%

1.03 第七届董事会非独立董 其中，中小股 当选

3864597 44.6482%

事 东的表决情况

选举陈要斌先生为公司 总表决情况 563150820 99.1275%

1.04 第七届董事会非独立董 其中，中小股 当选

3699193 42.7372%

事 东的表决情况

2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》

总表决情况 563274893 99.1494%选举何新苗先生为公司

2.01 其中，中小股 当选

第七届董事会独立董事 3823266 44.1707%东的表决情况

总表决情况 563262347 99.1472%选举邓飞其先生为公司

2.02 其中，中小股 当选

第七届董事会独立董事 3810720 44.0257%东的表决情况

三、律师出具的法律意见

本次股东会经广东信达律师事务所张森林律师、方映华律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《深圳英飞拓科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议》合法、有效。

四、备查文件

1．《深圳英飞拓科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议》；

2．《广东信达律师事务所关于深圳英飞拓科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

2026年 9月 15日