ST英飞拓:关于召开2025年第四次临时股东会的通知

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓公告编号：2025-062

深圳英飞拓科技股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十

六次会议审议通过，公司决定召开2025年第四次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025年第四次临时股东会

2．股东会的召集人：董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司于2025年12月8日召开的第六届董事

会第二十六次会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，会

议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月25日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2025年12月25日9:15至15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权除独立董事以外的人员出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向股东

提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

1公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2025年12月18日（星期四）

7．出席对象：

（1）截至2025年12月18日下午收市时在中国登记结算有限公司深圳分公

司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

股东 JHL INFINITE LLC（以下简称“JHL”）、股东 JEFFREY ZHAOHUAI

LIU（中文名：刘肇怀）与深圳市投资控股有限公司于 2019 年 11 月 18 日签署

了《股份转让协议》。根据《股份转让协议》约定，除《股份转让协议》另有约定外，JHL无条件且不可撤销地承诺放弃行使所持有的 145758890 股公司股份（占公司总股本为12.16%）的表决权，也不委托任何其他方行使该等股份的表决权，放弃行使部分股份表决权的声明自2019年12月6日起生效。具体内容详见公司于 2019年 12月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》

《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《英飞拓：关于公司控股股东、实际控制人发生变更的公告》（公告编号：2019-190）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅。

二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于续聘2025年度审计机构的议案》非累积投票提案√2《关于持股5%以上股东履行剩余承诺暨关

2.00非累积投票提案√联交易的议案》

2．提案1.00已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，提案2.00已经

公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，提案的具体内容详见公司于2025年10月29日、2025年12月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告及文件。

3．提案2.00属于关联交易事项，股东会审议时，关联股东需回避表决，且

不可接受其他股东委托进行投票，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

4．根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1．登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

2．登记时间：2025年12月19日的9:00～18:00；

3．登记地点：公司会议室（深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）。

4．注意事项：出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带

身份证明、股东账户卡、授权委托书等登记手续中列明文件的原件到场，以便验证入场。

5．其他事项：本次股东会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

36．会议联系人：华元柳、钟艳

电话：0755-86096000、0755-86095586

传真：0755-86098166

邮箱：invrel@infinova.com.cn

地址：深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房深圳英飞拓科技股份有限公司董事会办公室

邮编：518110

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1．公司第六届董事会第二十五次会议决议；

2．公司第六届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

2025年12月10日

4附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码：362528。

2．投票简称：英飞投票。

3．填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2025年12月25日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和

13:00-15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月25日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月25日（现场股东会结束当日）下午3:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件二：

授权委托书本人（本单位）作为深圳英飞拓科技股份有限

公司的股东，兹委托先生/女士代表出席深圳英飞拓科技股份有限公司2025年第四次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

备注表决意见提案该列打勾提案名称编码的栏目可同意反对弃权回避以投票