*ST英飞:2025年度股东会的法律意见书

法律意见书

中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层邮政编码：518038

11&12/F. TaiPing Finance Tower NO. Yitian Road 6001 Futian District ShenZhen P.R. CHINA

电话(Tel.)：(0755) 88265064 88265288 传真(Fax.)：(0755)83243108

网址（Website）：www.sundiallawfirm.com广东信达律师事务所关于深圳英飞拓科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书

信达会字(2026)第162号

致：深圳英飞拓科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规以及现行有效的《深圳英飞拓科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（下称“信达”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司2025年度股东会（下称“本次股东会”），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。

信达律师根据《规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事实出具如下见证意见：

一、本次股东会的召集与召开程序

（一）本次股东会的召集贵公司董事会于2026年4月29日在巨潮资讯网站上刊载了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（下称“《董事会公告》”），按照法

1法律意见书

定的期限公告了本次股东会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出

席会议对象、登记办法等相关事项。

信达律师认为：贵公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《规则》等法律、

法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东会的召开

1、根据《董事会公告》，贵公司召开本次股东会的通知已提前20日以公告方式作出，符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

2、根据《董事会公告》，贵公司有关本次股东会会议通知的主要内容有：会议

时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

3、本次股东会于2026年5月19日（星期二）14:30在深圳市龙华区观澜高新技术

产业园英飞拓厂房一楼多功能厅如期召开，会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致，董事长刘肇怀先生通过视频方式远程主持。

信达律师认为：贵公司本次股东会的召开程序符合《公司法》《规则》等法律、

法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格

（一）出席本次股东会的股东及股东代理人

根据信达律师对出席会议的股东与截止2026年5月12日（星期二）深圳证券交易

所交易结束时相关法定证券登记机构的股东名册进行核对与查验，出席本次股东会的股东的姓名、股东卡、居民身份证号码与股东名册的记载一致；出席会议的股东

代理人持有的合法、有效的授权委托书及相关身份证明。

2法律意见书出席本次股东会的股东及股东代理人共计244人（出席股东JHL INFINITE LLC持有公司股份数为193366623股，其中有表决权的股份数为47607733股），代表有表决权的股份数为572127224股，占公司有表决权股份总数的54.3374%，其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）240名，代表有表决权股份数为12675597股，占公司有表决权股份总数的1.2039%。

1．参加现场会议的股东及股东代理人共9名（出席股东JHL INFINITE LLC持有公司股份数为193366623股，其中有表决权的股份数为47607733股），代表股份

563660092股，占公司有表决权股份总数的53.5332%。

2．通过网络投票的股东及股东代理人共235名，代表股份8467132股，占公司

有表决权股份总数的0.8042%。

3．通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）240人，代表股份

12675597股，占公司有表决权股份总数的1.2039%。

（二）出席或列席本次股东会的其他人员

出席或列席本次股东会的还有贵公司的董事、高级管理人员及信达律师。

（三）本次股东会的召集人资格

根据《董事会公告》，本次股东会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东会的召集人资格。

信达律师认为：出席或列席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员均具备

出席或列席本次股东会的资格，本次股东会的召集人资格合法、有效。

三、本次股东会的表决程序

经信达律师核查，贵公司本次股东会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。

3法律意见书

（一）本次股东会审议议案

根据《董事会公告》，本次股东会审议如下事项：

1、《关于2025年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于2025年年度报告及摘要的议案》；

3、《关于2025年度利润分配预案的议案》；

4、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》；

5、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

6、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与绩效管理制度>的议案》；

7、《关于持股5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的议案》。

上述议案4、议案7属于关联交易事项，股东会审议时，关联股东需回避表决。

（二）表决程序

1、现场表决情况

根据贵公司指定的监票代表对现场表决结果所做的统计及信达律师的核查，本次股东会对列入通知的议案进行了表决，并当场公布了现场表决结果。信达律师认为：现场投票表决的程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

2、网络表决情况

根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公

司提供的贵公司的网络投票结果，列入本次股东会公告的议案均得以表决和统计。

信达律师认为，本次股东会的网络投票符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

（三）表决结果

经信达律师核查，确认现场和网络投票中不存在同时投票的情形，列入本次股

4法律意见书

东会的议案经合并现场和网络投票的结果，均获通过。具体为：

1、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果为：同意571711924股，占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9274%，反对377600股，占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0660%，弃权37700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0066%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况：同意12260297股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.7236%；反对377600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.9790%；弃权37700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2974%。

2、审议通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》

3、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果为：同意571692724股，占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9241%，反对390300股，占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0682%，弃权44200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0077%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况：同意12241097股，占出席会议中小投资者所持有

5法律意见书

效表决权股份总数的96.5722%；反对390300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.0791%；弃权44200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3487%。

4、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果为：同意255874364股，占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的99.8355%，反对377600股，占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的0.1473%，弃权44100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0172%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况：同意12253897股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.6731%；反对377600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.9790%；弃权44100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3479%。

关联股东深圳市投资控股有限公司已回避表决。

5、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果为：同意571710824股，占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9272%，反对377600股，占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0660%，弃权38800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0068%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况：同意12259197股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.7149%；反对377600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.9790%；弃权38800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3061%。

6、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与绩效管理制度>的议案》

表决结果为：同意571667482股，占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9196%，反对394842股，占出席本次股东会会议股东所持有效表决权

6法律意见书

股份总数的0.0690%，弃权64900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0113%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况：同意12215855股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.3730%；反对394842股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.1150%；弃权64900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5120%。

7、审议通过了《关于持股5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

表决结果为：同意328775319股，占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的99.8714%，反对395100股，占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的0.1200%，弃权28100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0085%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况：同意12252397股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.6613%；反对395100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.1170%；弃权28100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2217%。

关联股东刘肇怀、JHL INFINITE LLC已回避表决。

信达律师认为：本次股东会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》

《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

四、结论意见

综上所述，信达律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《深圳英飞拓科技股份有限公司2025年度股东会决议》合法、有效。

信达同意本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。

7法律意见书

本法律意见书正本二份，无副本。

（以下无正文）

8法律意见书（此页无正文，系《广东信达律师事务所关于深圳英飞拓科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》）广东信达律师事务所

负责人：_____________经办律师：_____________李忠张森林

_____________方映华